1、银行反洗钱职责应根据本单位的岗位订立（反洗钱职责）一、业务部（反洗钱岗）岗位职责：1、负责对大额和可疑支付交易的核实、认定、协查、上报。2、负责各类洗钱案件的登记、统计和分析并协助有关部门对涉嫌洗钱犯罪案件的侦查。3、负责及时了解和掌握系统内外反洗钱工作动态。4、负责向领导小组反映与反洗钱有关的信息或事件。5、定期向领导小组提供反映大额现金交易和可疑交易的数据和报表。二、稽查室岗位职责：1、参与对大额和可疑支付交易的核实、认定、协查。2、协助有权机关调查可疑交易账户和资金，处理涉嫌洗钱犯罪的案件。3、负责对系统内执行反洗钱规章制度情况的检查、监督。三、会计岗位职责：1、负责按时打制会计资料。2
2、负责对日记表、储蓄余额表、大额现金备案表（出纳填登网点协款登记）等相关会计资料的整理、装订和保管。四、事后监督岗位职责：1、负责对大额和可疑支付交易的核实、审查，对满足洗钱范围内的交易，及时上报反洗钱工作办公室。2、每日打制大额支付交易登记表、大额可疑支付交易登记簿，逐笔进行审核，并按月按网点装订。3、负责对储蓄流水账、结算帐户开户申请书（单独装订）审核、整理、装订。4、负责对有权机关调阅系统资料的维护，保证对所需资料随调随出（譬如：开销户登记簿等）。五、储蓄网点岗位职责：1、负责对客户资料的审核，并需做到“了解客户”。2、负责对大额和可疑支付交易的核实、审查，对满足洗钱范围内的交易，及时上报反洗钱工作办公室。3、负责填登5万（不含）至20万（含）支付交易登记，并按季整理、装订、上报。特别说明：各部门要各司其责，认真履行好岗位职责，如工作疏忽，发生漏填、漏报或丢失资料等，给企业造成损失，将追究失职人员责任并给予经济处罚。
免费区 
