XX旅游股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告（2024年）.docx

1、证券代码：XX证券简称：XX旅游公告编号：20230XX号XX旅游股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、本次重组的基本情况XX旅游股份有限公司（以下简称“XX旅游”或“公司”）正在筹划以支付现金的方式向XX控股投资股份有限公司（以下简称“XX控股”）购买XX游船有限公司（以下简称“XX游船”或“标的公司”）不低于51%的股权，具体收购比例待进一步论证和协商（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易完成后，XX游船将成为公司控股子公司。本次交易的交易对方为

2、公司间接控股股东，因此本次交易构成关联交易。经初步测算，本次交易预计构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。二、本次重组的进展情况就本次重组事项，公司于2023年X月X日披露了关于筹划重大资产重组的提示性公告（公告编号：2023-0XX号）、于2023年X月2X日披露了关于筹划重大资产重组的进展公告（公告编号：2023-0XX号），详见公司刊登于上海证券交易所网站（http:WWW）和指定信息披露媒体的相关公告。公司正积极组织相关各方推进本次重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，相关工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重组方案等相关事项，并提交公司股东大会审议。后续公司将根据本次重组的进展情况，严格按照上市公司重大资产重组管理办法上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。三、风险提示本次交易能否实施具有不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。特此公告。XX旅游股份有限公司董事会2023年6月X日