郑州XX环保集团股份有限公司关于独立董事任期满辞职暨提名独立董事候选人的公告（2024年）.docx

1、证券代码:XX证券简称:郑州XX公告编号:临2024-00X转债代码：XX转债简称：XX转债郑州XX环保集团股份有限公司关于独立董事任期届满辞职暨提名独立董事候选人的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、独立董事任期届满辞职的情况郑州XX环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司独立董事XX女士提交的书面辞呈。根据中国证监会上市公司独立董事管理办法（以下简称“管理办法）相关规定，因在本公司任职独立董事届满六年，XX女士申请辞去公司独立董事、董事会审计与风险管理委员会主

2、席及董事会薪酬与考核委员会委员职务。截至本公告披露日，XX女士未持有本公司股份。XX女士已与公司董事会确认，其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞职须提请公司股东、债权人或上交所、香港联交所注意的事项。鉴于XX女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，并将使独立董事中缺少会计专业人士，根据管理办法上海证券交易所股票上市规则及郑州XX环保集团股份有限公司公司章程（以下简称“公司章程”）等相关规定，XX女士的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事上任前，XX女士将继续按照相关法律、法规及公司章程的规定履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将

3、按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。公司及董事会对XX女士任职期间为本公司发展做出的贡献表示衷心感谢！二、提名独立董事候选人的情况为保障公司董事会和董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2024年X月X9日召开第X届董事会第X次会议，审议通过了关于提名独立董事候选人的议案，同意提名XX女士（简历请见附件）为公司独立董事候选人，任期与第四届董事会一致。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。XX女士经股东大会选举通过担任公司独立董事后，将兼任公司董事会审计与风险管理委员会主席、薪酬与考核委员会委员职务。经公司董事会提名委员会审查，董事会提名委员会认为XX女士具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，能够胜任公司独立董事工作的要求，符合上交所、香港联交所相关规定及公司章程规定的独立董事任职条件。同意提名XX女士为公司独立董事候选人以及董事会审计与风险管理委员会主席候选人、薪酬与考核委员会委员候选人，任期与第四届董事会一致，并将本议案提交公司董事会审议。特此公告。郑州XX环保集团股份有限公司董事会2024年Z月：！日附件：独立董事候选人简历