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1、公司内部控制制度标准化工作总结为了适应公司全国性布局与规范管理的发展要求，贯彻中建总公司、局内部控 制标准化发展战略，公司于 2009 年 8 月结合“ 决策与业务流程优化及组织再造”启 动了内部控制制度标准化工作。2010 年 3 月出台公司管理手册、各系统标 准管理手册共 11 本。2011 年发布了搅拌站标准管理手册、生产作业指导 书、技术作业指导书、人财物及后勤作业指导书、搅拌站记录表 样。公司继搅拌站标准化完成后，紧接着于 2011 年 5 月启动了分公司标准化建 设，目前已完成分公司标准化手册，2012 年 4 月试运行。现已建立起总部 分公司搅拌站三个层次的一套高效、科学的内控管
2、理流程标准化体系，实现公司 管理无缝连接。近三年来，公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下 功夫，多次邀请三局领导和外部专家进行了内部流程制度评审与指导修订，有效地 实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程 序化，促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面：一、强化内控执行、按程序办事的规矩日渐形成公司根据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力不强的现象，进行 了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列举措，以确保内控体系 执行有力。加强培训，注重宣贯，确保手册相关内容人人掌握。开展以集中学习和分散学 习相结合，标
3、准学习与案例分析相结合，全面学习和重点学习相结合，培育标准化企业文化，增强标准化意识。各单位召开“达 标活动”推进动员会，统一思想，提高认识，全面安排部署。由公司各系统部门从 内部选举标准内部培训师，按标准手册制作 PPT 培训课件，进行专业标准制度宣贯培训。将标准制度中相关内容，编成相关工种的培训资料制作成岗位操作规程上 墙等活动，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内控标准化体系工作领导 组（内控制度方向把关）、评审组（内控制度质量把关）、工作组（内控制度编 制），进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现真
4、正的落地。为了使内控真正落到实 处，公司制定公司标准化管理办法、星级搅拌站评定管理办法，明确标准 化各级、各部门的职责，规定企业标准的制定、宣贯实施及监督检查考核具体方法 措施。主要有：（1） 与“创先争优”和“标准化 青年先行”工作相结合，开展技能比武、知识竞 赛等多种形式。为进一步推进标准化管理工作，公司将搅拌站管理手册中厂站 标准化管理内容，开展知识竞赛，武汉事业部、成都分公司、天津分公司、设备运 输分公司、西安筹备组分别组队，参加了竞赛。（2） 搅拌站星级评定。为推进公司搅拌站各项业务标准化，夯实搅拌站基础 管理，公司根据分级管理与激励的需要，设置“达标搅拌站、三星、四星、五星级 搅拌
5、站”四个等级开展星级评定。每季度，分公司星级评定小组组织所属搅拌站对 照考评标准，对各站、各科室、各岗位的业务操作、内控管理、监督制约等情况进行全面评估， 逐项打分，对符合考评标准条件单位，推荐申报公司，由公司结合大检查进行 验收。二、严考核硬兑现，确保控制到位、执行有力确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实； 二是监督是否到位、措施是否有力。公司通过组织内控标准化知识考试并将“考试 合格与否”与个人任用、升迁进行挂钩，与新员工能否转正、转岗进行挂钩。通过上述措施，公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显的提升，公司范围 内已经形成了严格依照内控流程操作、层层
6、将执行、事事讲程序的良好局面。三、管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化针对公司内部控制工作相关要求，认真开展了公司业务流程梳理工作，编制 内控职责表，业务中重大风险不可遗漏，并要在制度相应位置用规定的编号标 注出来，风险包括质量、环境、职业健康、安全、成本、法律等风险控制要求的关 键控制点，将每一个控制点逐一说明，明确其内控责任，增强了公司抵御风险的能 力。推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用， 合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控和审计，发现公司有 些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按公司领导 的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划修订公司管理手册四、加强控制环境建设，内控文化已经成为企业文化一个新的组成部分控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着公 司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育，目前，公司已经初步形成了 一种工作有目标，行动有准则，前行有动力的内控环境，尤其是公司各级领导以身 作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办，依程序履行，领导的示范作用极 大地推动了公司内控文化的形成。