电子有限公司企业管理规章制度.doc

1、浙江贝尔佳电子有限公司 企业规章制度汇编 第一部分公司基本概要第一章 概 况 1.公司概况 浙江贝尔佳电子有限公司始创于1994年7月创建，专业生产各类连耦合器、插头连接器、按键式、跷板式、推拉切换式、拨动切换式、旋转式、轻触式等各类开关、插座、专供家用和类似用途的电子、电气、电信设备、器具等输入电源信号耦合、电源电路的切换、通断等控制，是理想的终端常用原器件。公司拥有经验丰富的研发、生产、管理人员和严格的质量保证体系，通过ISO9001质量体系认证，系列产品获得美国UL、ENEC、德国VDE、TUV、瑞典SEMKO、挪威NEMKO、丹麦DEMKO、芬兰FIMKO、欧共体CB和中国的CCC、C

2、Q九国际标准认证，并建有产品例行实验室，定期对每类产品的质量状况进行监控测试，我们重视环保的建设和推广，所采用的原材料、辅助材料合乎欧盟的环保法规，我们重视创新产品的研究和开发，以便满足于市场和客户的需要。我们将以合理的价格，优质的品质，完善的服务向我们的客户提供有安全保证的绿色产品。 贝尔佳公司以坚持经营规模化，管理科学化，品牌国际化的发展思路；坚持以市场为导向，质量为生命，科技为动力，效益为目标的企业经营理念。坚持以一流的品质、合理的价格、完善的服务，创建用户满意工程。 在新的征程里，公司坚定“打造国际化现代企业集团”的目标，积极响应党和政府提出的“转型升级”和“构建和谐企业”号召，依托所

3、有合作伙伴的依赖和支持，以工业电子为主导，以自主创新为动力，调整营销战略、加大新产品和高附加值产品研发力度，大号管理、营销、技术、品质、人力资源五张牌，通过学习、吸收先进理念，不断创新发展运营模式，实现企业持续、快速、健康发展，为促进区域经济和民族工业的发展贡献力量。 面对日益激烈的市场竞争和快速发展的科学技术，热情饱满、追求创新的贝尔佳人将一如既往地以积极、健康、向上的心太迎接新的挑战。我们热忱欢迎各界朋友的到来，相信有了您的加盟和支持，我们的事业将会更加辉煌，让我们携手共进，共创伟业！2.工作时间2.1 上班时间AM7：00/11：00 PM13：00/17：00上 午7：00：00 11

4、00中午休息11：00 13：00（包括午餐时间）下 午13：00 17：002.2 工作日数 一年 305 日 休假日数 48 日2.3 国定假日 - 11 日（元旦 1/1春节 3 日清明节1日，劳动节5/1,2,3, 端午节1日，中秋节1日，国庆节 1日 。第二章 经营政策1 四大经营政策1.1 开发政策 秉持诚实耐心努力，发挥创意，开发品质完美之一流软件；1.2 品质政策 善用所有资源，持续品质提升，符合客户需求，满足顾客期望；1.3 管理政策 奖赏分明，将资源作合理及有效分配，关心员工，并维护安全良好工作条件；1.4 人事政策 因才任用，随时考核，讲求绩效，公平竞争。 2 两大坚持

5、2.1 侵占公司资产者除名公司五大资产：人资产，财务资产，信息资产，信用资产，智能资产。2.2 泄漏公司机密者除名 公司三大机密：产品机密、销售机密、技术机密。第三章 公司的组织机构图总经理副总经理理技术副总综合办财务部主管管主管品管部工程部生产部检验室移印车间插座车间设备管理开关车间注塑车间试验室模具车间冲压车间仑务部供应部人事部后勤部安全办开关车间第四章 各部门职能工作1、 主题内容与适用范围为了规范和加强公司内部管理，明确员工工作职责，提高工作效率，特制定以下规定，要求公司全体员工遵照执行。本规定适用于公司全体员工。2、 内容2.1组织职能2.1.1公司各部门在总经理统一领导下，发行本部

6、门职责。2.1.2公司各部门负责人由总经理任命，领导本部门工作，对本部门工作全面负责。2.2公司管理职能2.2.1综合办 下设：(人事部)、（后勤部）、（安全办）2.2.1.1负责编制企业年度工作计划、年度培训计划及企业形象策划，并予以组织实施。2.2.1.2协助总经理制定企业长远发展规划，制度企业经营发展战略方针。2.2.1.3对公司质量管理体系进行管理评审，制订公司质量方针、目标，并组织各部门分解、实施。2.2.1.4建立公司质量管理体系，并保持有效地运行，参与内部质量审核的有关工作。2.2.1.5负责公司管理性文件的控制、灭族信函的管理以及企业外部的联络。2.2.1.6负责完善公司各项管

7、理制度并贯彻实施，负责按规定考核各部门工作业绩，向总经理提供奖惩依据。(人事部分管)2.2.1.7负责办理员工招聘、培训、转正、调配、离职手续。(人事部分管)2.2.1.8负责贯彻执行公司关于人事、薪酬、绩效、福利、劳保等有关规定。(人事部分管)2.2.1.9负责公司员工人事档案、教育培训资料、行政档案的管理，负责劳动纪律检查、考勤管理，并汇总员工考勤资料，提供工资计发依据。(人事部分管)2.2.1.10负责公司会议的组织工作，作好会议记录，负责总经理室客人来访接待工作。2.2.1.11负责公司办公用品、生活用品的管理，负责环境卫生、员工宿舍、食堂工作的管理。（后勤部分管）2.2.1.12负责

8、公司安全保卫工作；防火、防盗、水电供应工作的检查与管理。（安全办分管）2.2.2生产部2.2.2.1负责生产计划以及生产措施计划的编制、下达，负责生产计划的调整，下达临时生产计划。2.2.2.2负责组织生产车间按生产计划的要求及时完成各项生产任务，负责生产现场安全生产工作，制定纠正预防措施。2.2.2.3负责召开生产高度会议，检查生产准备工作、生产进度进展情况，及时协调、处理生产中出现的问题。2.2.2.4负责组织生产工人岗位培训、操作技能考核，以及劳动定额、计件工资的管理。2.2.2.5负责组织车间实施生产现场管理、过程控制、产品标识控制。参与合同评审、不合格品的评审处置工作。2.2.2.6

9、负责编制生产月报表，总结分析生产中存在的问题，提出改进方案。2.2.3品管部2.2.3.1负责公司产品的进货检验、过程检验和最终检验。2.2.3.2负责公司产品的定期试验、对比试验计划的编制和组织实施。2.2.3.3负责建立公司计量、检测设备管理台帐，并按规定进行定期检定和维护保养。2.2.3.4负责公司产品检验文件、质量记录的管理工作。2.2.3.5负责组织公司产品不合格品的评审、处置工作；供方质量业绩统计工作。2.2.3.6负责公司产品检验和试验状态标识的控制、产品标识的检查。2.2.3.7负责公司产品的售后服务工作，及时处理顾客投诉。2.2.3.8负责公司质量信息的管理，定期召开质量分析

10、会，填写质量月报表。2.2.4供应（采购）部2.2.4.1负责组织公司产品供方的调查，评定和管理，建立供方档案。2.2.4.2负责协调供方产品价格，负责公司物资采购工作，满足公司生产经营的需要。2.2.4.3负责仓库的管理工作，及时处理进货不合格品的退货工作。2.2.4.4负责收集原材料、外协外购件的质量凭证。2.2.4.5负责监督、检查仓库工作人员履行物资进出库手续，执行财务管理规定。2.2.4.6负责本部门使用车辆的维护、保养和管理。2.2.5技术（工程）部2.2.5.1负责公司产品的图样设计、作业指导书编制工作。2.2.5.2负责公司技术性文件的管理工作，负责收集相关的技术资料和国家标准

11、行业标准，完善企业标准。2.2.5.3负责对本公司人员进行技术指导、技术培训和技术交流工作。2.2.5.4负责公司产品售前、售中、售后的技术服务工作。2.2.5.5负责公司产品定型、认证、申报资料的准备工作。2.2.5.6负责公司产品工艺改进、工艺定型、材料定额制订、验证和更改工作。2.2.5.7负责处理产品生产过程中的技术问题，并完善技术资料。2.2.5.8参与合同评审、不合格品评审、内部质量审核、统计技术的应用工作。2.2.6工程 (技术) 部2.2.6.1根据市场需求，组织待开发产品的可行性分析和立项申报工作。2.2.6.2负责编制、实施新产品开发试制措施计划。2.2.6.3负责新产品

12、的图样设计，以及设计验证、设计确认等工作。2.2.6.4负责编制新产品试制工艺，组织新产品样机试制、样机确认工作。2.2.6.5负责组织新产品的技术鉴定、设计评审资料的准备工作。2.2.6.6负责组织新产品技术指标的验证和验证资料的收集管理工作。2.2.6.7负责编制完善新产品的设计图样、作业指导书。2.2.6.8负责编制新产品批量生产的准备措施计划。2.2.7营销中心（未设机构）2.2.7.1负责组织制订公司年度销售方案、销售目标和指标，并予以实施。2.2.7.2负责收集、汇总、分析产品市场信息、价格信息，制订公司销售策略，负责策划广告、宣传方案并予以实施。2.2.7.3负责组织合同评审、技

13、术交底、核算报价及与顾客的联络，签订正式销售合同、下达生产通知书。2.2.7.4负责公司产品售前、售中、售后服务工作，进行顾客满意度调查，以及对内外部信息沟通传递工作。2.2.7.5负责顾客往来电话、传真、信函的处理，及时传递到相关部门。2.2.7.6负责销售资料、合同的管理，建立顾客档案，负责产品销售货款的回收。2.2.8市场部（未设机构）2.2.8.1负责收集、分析市场信息，组织制订、实施市场拓展计划、营销策略。2.2.8.2负责划分销售片区，设立销售网点，统一销售点的形象展示。2.2.8.3负责企业产品样本、资质证明、法人委托书的使用和管理，以及招、投标资料的准备工作。2.2.8.4负责

14、收集、汇总市场拓展计划实施结果，建立市场信息档案，分析、调整市场拓展方向，根据市场需求，提出新产品投放建议。2.2.8.5负责建立供方档案，协调供方产品价格，加强仓库管理，组织好发货工作和货款回收工作。2.2.8.6负责本部门使用车辆的维护、保养和管理工作。2.2.9财务部2.2.9.1负责贯彻国家财政政策、法令、法规及上级财务部门的各项财务规定。2.2.9.2负责制定公司经济核算、会计出纳工作程序和财务管理制度，建立企业成本核算程序，严格财务支出。2.2.9.3负责企业经济核算工作，监督有关部门定期组织资产清盘以及仓库帐、物流管理指导工作。2.2.9.4负责公司现金管理、银行收付工作，加强银

15、行信贷管理，监督企业专项资金的提取和使用。2.2.9.5负责公司员工工资奖金计算、发放、管理工作，负责公司日常财务运作，处理日常费用开支，审核各类报销凭证。2.2.9.6负责按规定传递财务凭证，登记财务帐册，填报财务报表。3、本制度由综合办提出，解释权归综合办。第五章 员工基本守则为谋求公司发展与员工福祉，全体员工应遵守下列各项所订之服务守则：1 公司员工应忠勤职守，遵奉公司一切规章，服从主管人员之合理指挥，不得敷衍塞责，主管人员对员工应亲切指导。2 公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高质量，增加生产，对外应保守业务或职务上之机密。3 公司员工应尊重公司的信誉，凡个人意见涉及本公司

16、面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。4 公司员工关于职务上之报告，均应循级而上，不得越级呈报，但紧急或特殊情况不在此限。5 公司员工在工作时间内，未经核准不得擅离工作岗位。6 公司员工应自觉维护室内清洁卫生，保持工作场所肃静、整洁，严禁大声喧哗、聊天串岗、吃零食。7 公司员工未经核准不得私带亲友进入公司。8 公司员工不得利用职权图利自己或他人。9 公司员工必须保持良好的职容风纪，上班必须着装整齐，讲普通话，接听电话要用标准用语。10 公司员工非经公司之书面同意，不得为自己或第三人经营与公司相同或类似之事业，亦不得为同类事业公司之无限责任股东执行业务股东董事

17、或经理，或行号之显名或隐名合伙人。11 公司员工不得因职务上之行为或违背职务之行为，接受招待，或受馈赠、回扣或其它不法利益。12 公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害公司名誉的行为。13 公司员工不得撷带弹药刀枪危险物品违禁品或与生产公物无关用品进入工作场所。14 公司员工未经核准，不得携带公物出公司，应领取放行证后，方可出公司。15 公司为因应业务需要，在不违反劳动契约，不变更其应有收入及确为员工技术、体能所能胜任时，对员工职务或工作地点之移动，员工不得拒绝。16 公司员工应依照规定时间上下班，除出差请假外，必须亲自做考勤记录，亦不得迟到、早退或旷职。17 公司员工在上班时

18、间禁止在公共区域内吸烟。编制说明：1. 本规章制度中所称呼的员工指聘用的所有人员。2. 本规章制度解释权贝尔佳有限公司综合办。3. 公司有权在必要时对本规章制度内容进行修改。4. 本规章制度自发布之日起开始实施。第二部分 公司规章制度行政管理制度 1.主题内容与适用范围为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，特制定本管理制度：1.1本制度适用于公司各部门。2. 内容2.1文件、资料管理2.1.1收文的管理2.1.1.1文件的签收（1） 凡来公司的公启文件（除公司领导新启的除外）均由综合办文员（文秘）登记、签收和拆封。（2

19、 在签收和拆封时，应注意检查封口、邮戳，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收并立即报告综合办主任。 2.1.2.2文件编号与保管 (1) 文员对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记、编号，经综合办主任阅后送相关领导签署拟办意见。 (2) 员工参加会议带回的文件及资料，应及时送交行政办进行登记、编号、保管或处理，不得个人保存。 2.1.3.3文件的阅批与传阅 (1) 凡正式文件均需由公司经理阅批后由文员（文秘）分送承办部门阅办。为避免文件积压误码事，一般应在当天阅签完，紧急文件应即阅即办。 (2) 一般函、电、单据等，可由文员（文秘）直接分转处理。 (3) 涉及几个部门会办

20、的文件，应确定主办单位后牵头进行处理。 (4) 为加速文件运转，文员应当在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按指示次序依次传阅，一般不超过两天（特殊情况例外）。 2.1.4.4文件的传阅与催办 (1) 传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将密级文件带到宿舍或公共场所，也不得将文件转借他人阅看，对尚未传达的文件不得向外泄露内容。 (2) 阅读文件应抓紧时间，一般应在当天阅完并交回行政办；阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”或“拟办意见”，综合办应责成有关部门和人员按文件要求和领导批示办理。 (3) 阅文时不得抄录全文，不得任意取

21、走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，应办理借阅手续，防止丢失和泄密。 (4) 文件阅完后，应送交综合办文员，切忌横传。 (5) 文员对文件负有催办、检查、督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理；不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得综合办同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档。 2.1.2发文的管理 2.1.2.1发文的规定 (1) 公司上报下发的正式发文都必须经过综合办，其它部门一律不得擅自向上、向下发送公司的正式文件。 (2) 各部门需要向上反映、汇报重要情况或向下安排、布置重要工作而需发文的，应拟稿后将底稿交综合办主任审核，审核通过后报总经理批准，编

22、好文号按公司统一格式印制、发送。 (3) 公文号编排方法为：“浙贝司年份口口口号”，“*”表示发文的类型，如“浙贝司”、“浙贝党”、“浙贝质”，“口口口”表示文件分类后的顺序号，用三位数字表示。 (4) 公司的公文标准格式附后。 2.1.2.2发文的范围 (1) 以公司名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的重要会议纪要和会议简报，均属发文范围。 (2) 以公司名义发文件主要用于： A. 公布企业规章制度； B. 转发上级文件或根据上级文件精神制订的公司文件； C. 公布企业体制、机构变动或人事任免事项； D. 公布企业重大生产、技术、经营管理、政治工作、生活福利等方面做出的决定；

23、 E. 公布有关奖惩决定和通报； F. 其他有关重大事项。 (3) 公司上行文、外发文主要用于： A.对上级机关呈报工作计划、请求报告、处理决定； B.对兄弟单位联系有关企业重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理、党建工作等事宜； (4) 在日常生产、技术、经营管理、党建、工会工作中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管副总及以上级领导批准后，下发或传达执行，一般不用发文的形式进行发面。 (5) 各部门召开专题会议所作的决定，一般不发文。为备查考，可以部门名义发工作简讯或会议纪要。 (6) 各部门与外单位发生的一般业务

24、联系，可以部门名义对外发函（应各自编号，备查）而不以公司名义发文。 2.1.3发文程序与要求 2.1.3.1各单位需要发文时，应事先向综合办提出申请； 2.1.3.2综合办同意发文时，主办单位应草拟文件初稿； 2.1.3.3草拟文稿必须从公司角度出发，做到情况确实、鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写； 2.1.3.4文稿拟就后，拟稿人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印制份数、拟稿与拟稿人，并标定日期、签名和密级等； 2.1.3.5综合办应根据有关规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不

25、符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿； 2.1.3.6需会签的文稿，应在交付打印前送会签部门会签； 2.1.3.7文稿审核会签后，呈送总经理或主管副总经理审定批准签发； 2.1.3.8经领导批准签发的文稿由文员统一编号后打印； 2.1.3.9文稿打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名； 2.1.3.10文件打印好后，由综合办分发送到相关部门并检查落实情况。 2.1.4文件的借阅和清退 2.1.4.1各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人同意，对有密级的文件应先经综合办主任同意； 2.1.4.2借阅文件应严格发行借阅登记手续，按照归还。不允许拆卷和在文件上擅自勾划。 2

26、1.4.3文员应对承办的公文抓紧催办，定期对本公司文件和上级来文，进行收缴清退工作。如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。 2.1.5文件的立卷与归档 2.1.5.1文件的归档范围 (1) 统一由综合办负责归档的文件： 上级机关来文（收文）； 以公司名义发出的报千、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产经营工作的各类计划统计、季度、年度报告等； 总经理办公会、党建会、各种代表大会、中层干部会等所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录以及各种专业全会记录； 有保存价值的信息反馈及处理结果； 上级机关领导莅临检查视察工作的报告、指示记录，以及

27、公司向上级汇报的提纲和材料； 反映公司和产、经营活动、先进人物事迹及公司领导工作等的音像制品等； 公司日志和大事记； 重要的上报（申报）材料等。 （1）各部门日常工作中形成的活动资料，由各部门分别负责立卷归档。 2.1.5.2 立卷要求（1） 文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档；（2） 立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性；（3） 要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档；（4） 上年度形成的文件材料，一般应在下年度三月份以前整理完，四月份正式向档案室移交。 2.1.6文

28、件的销毁 2.1.6.1对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，综合办应定期进行清理，并按规定办理申请销毁手续。 2.1.6.2经审核同意销毁的文件，综合办做好登记工作后予以销毁。 2.2文印管理制度 2.2.1文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的保密事项。 2.2.2.打印、复印的文件资料，均需分类逐项登记，以备查验。 2.2.3文印室人员必须按时、保质、保量完成打字、复印任务，不得积压延误；工作任务紧张时，应加班完成；工作中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 2.2.4复印机等文印设备由专人管理和使用，非专管人员和非授权人员不得随便开机复印；否则，造成设备损坏的照价赔

29、偿。 2.2.5原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印。如确实需要，经综合办主任批准后按市场价格办理登记收费手续或者办理登记手续。 2.2.6文印人员应爱护各种设备、节约用纸（打印和复印时纸张尽量双面使用）、降低消耗和费用，对纸张的使用要严格执行领用审批制度；对各种设备应按规范要求操作和保养，发现故障应及时报修，以免影响工作。 2.2.7输入电脑的信息属公司机密，未经综合办主任或相关部门经理批准不得向任何人提供、泄露，违者视情节轻重给予处理；信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。 2.2.8综合办应每月统计核算纸张、打印机色带、墨盒及文印设备维护等费用，并进行控制。 2.2.9文印人员

30、负责打印机色带、墨盒等固定废弃物的收集。 2.2.10严禁在工作时间用电脑玩游戏，违者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；屡教不改者予以除名。 2.3办公用品管理与领用规定 2.3.1公司各部门所需办公用品，按权限审批后由综合办统一编制计划经审批后报采购部购置，各部门按实际需要领用，低值易耗品要求以旧换新。 2.3.2各部门专用的表格，由各部门制作格式，由综合办统一印制。 2.3.3办公用品的领用流程是：领用人填写 物资领用单-主管审核-综合办主任审批-办公用品仓库领用，办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 2.3.4分配和领用的办公用品（桌、椅等）实行定置管理，不得随便移位；特殊情况需移

31、动或搬离的，应先经综合办批准。 2.3.5员工必须爱护办公用品，勤俭节约、杜绝浪费、禁止依法，努力降低消耗、费用。 2.3.6申购日常办公用品或购置大宗、高级办公用品，必须经综合办主任审核；报总经理审批后始得购置。 2.4电话使用与管理规定 2.4.1办公配备的电话，一般不得用于私人事务。禁止擅自使用办公电话拨打因私长途电话，违者除补交话费外，可给予50元/次以下的罚款；确有急事者，应先请示部门领导同意； 2.4.2接听电话时，一般在响铃第三声时摘机，并用普通话讲“您好，贝尔佳公司”，再礼貌地询问事由； 2.4.3凡是有来电，要迅速、准确地接、转各种来电； 2.4.4拨打和接听电话应用话简炼、

32、清晰，回话应礼貌、耐心； 2.4.5凡因公要求改变电话权限和功能的部门和个人，须先向综合办门申请，经主任批准后交相关人员办理相应功能； 2.4.6公司电话采用租用电信部门虚拟总机，内部相互拨打一般只需拨短号； 2.4.7公司通讯设备及线路的维护保养工作原则应遵循电信的有关规定，电工或计算机维护人员应熟悉并掌握公司使用机线设备的性能、结构原理及其测试、调整、维修基本技能等，并做好日常维护保养工作的原始记录； 2.4.8综合办文员负责保管公司通讯设备及技术资料。主要技术资料应包括：有关设备维护说明书，机房布线系统图，电缆、杆线、分机设备布置图，维修情况记录； 2.4.9各部门安装、拆迁话机，应向综

33、合办门出具申请，主任批准后，由相关人员负责装、拆。 2.4.10公司对移动电话统一管理，相关享受公司话费补助的人员，由于工作需要，享受话费补助的部门经理以上和关键特殊岗位人员，必须24小时保证手机开通状态，否则，将减免补助，如果由于通讯受阻而影响工作的，还要给予每次100元的处罚。 2.5会议管理制度 2.5.1目的：为改进作风、减少会议、缩短会议时间，提高会议质量。 2.5.2会议分类（1） 公司级会议：主要指公司级的行政会议（例会），员工大会，党、工、团（代表）大会等，行政类会议报总经理批准后由综合办负责组织；党建的会议商请总经理后报党支部书记批准，党支部负责组织召开。（2） 专业会议：指

34、新产品开发、营销、技术、质量、生产、安全、体系等专业性工作会议，由分管副总及以上级领导批准召开，相关职能部门负责组织召开。（3） 部门工作会：各部门、支部等召开的工作会，由各部门领导决定召开并负责组织。（4） 班组（小组）会：由各班组长或党、工、团等小组长决定并主持召开。（5） 上级或外单位在我公司召开的会议（现场招聘会、报告会、办公会、培训会等）、厂际业务会（如联营洽谈会、用户座谈会等）、参观访问会等一律由综合办受理安排，有关业务对口部门协助做好相关工作。（6） 由我公司主办或协办的大型专题会议：如营销年会、论坛会、配套协作大会、新闻发布会、新产品推广会、技术鉴定会、评审会等，经总经理及以上

35、级领导批准后，一般应成立专门的领导和工作班子，负责策划、筹备及实施等工作； 2.5.3会议的安排（1） 例会的安排：为了避免会议过多或重复，公司正常性的会议一般都纳入例会制，原则均按规定的时间、地点、内容，组织召开例会；（2） 行政例会一般为每周三举行，中层级管理人员参加，综合办主持，时间为30-60分钟；总经理办公例会每月初一次，高层管理人员参加，总经理主持，在月初1-5日举行；部门周三例会，由部门具体安排；（3） 例会的会议时间、地点、参会人员等，若没有通知更改，原则应遵循惯例；（4） 其他会议的安排：凡涉及多个部室、车间负责人参加的各种会议，须在会议召开前报分管副总及以上级领导批准后，由

36、综合办负责通知和会议前期准备工作。（5） 综合办具体负责各会议室的安排、布置及音响、茶水等；（6） 凡已列入计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前报请综合办调整会议计划，并通知相关人员；（7） 对参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，综合办有权安排合并召开；对准备不充分、或重复性、或作用不大的会议，公司综合办有权拒绝安排；（8） 各部门会期原则必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开（与会人员不发生时间上的冲突除外），应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则； 2.5.4会议的准备：会议主持人和召集单位都应分别作好有关准备工作。包括：拟好会

37、议议程、提案、汇报总结提纲，发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、通知与会人员等； 2.5.5会议纪律：参会人员必须严格会议纪律，按时到会，不随意走动，手机开成震荡状态；无特殊原因一般不得请假，如请假需经主持人批准； 2.5.6公司员工非接待客人和参加会议，不得随意进入接待室和会议室；各部门如需使用会议室，要提前到综合办申请，经同意后使用；不得随意移动会议室的家具和物品，不得随意拿走室内报刊、杂志等资料；使用时应爱护室内设施，保持清洁，会议结束后要整理好会场； 2.5.7会议结束后，一般应由组织单位根据需要编制会议纪要并发放至相应责任部门，但未经批准不得外传。 2.6企业印章管理制度

38、 2.6.1印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，公司总经理授权由行政办全面负责公司的印章管理工作，发放、回收印章，监督印章的保管和使用。 2.6.2公司各类印章由各部门、各岗位专人依职权领取并保管。 2.6.3印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。 2.6.4公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需盖印的文件一并逐级上报，经公司有关人员审核。 2.6.5经有关人员审核，并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章。 2.6.6印章保管

39、人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。 2.6.7在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。 2.6.8公司总经理对公司所有的印章的使用拥有绝对的决定权。 2.6.9财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务章无须经上述程序。 2.6.10用印后该印章使用单作为印凭据由印章保管人留存，定期整理后交综合办归档。 2.6.11印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单位，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。 2.6.12公司公章的使用决定权归公司总经理，其他印章根据实际工作需要由部门进行授权。 2.6.13印章

40、保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向综合办门报告。 2.6.14任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。 2.6.15违反本制度，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。公司公章和合同专用章、法人代表名章、介绍信由财务部负责管理；党建的印章由党建部门负责管理； 2.7企业报刊、邮件、函电收发制度 2.7.1各部门因公外发信函，原则由综合办归口管理，尽量采用费用月结的办法。发信部门经办人应事先准备好资料和物件，填写好相关表格，交综合办统一办理，特殊情况也可由部门直接办理； 2.7.2外来邮件、一般公

41、启函一律经门卫签收送综合办登记分发，挂号、纸包、包裹单、汇款单、货运单等由综合办文员通知收件人到综合办签收或直送收件人签收； 2.7.3公私邮件、信件、报刊、杂志应随到随清，及时分发，不得丢失损坏，搁置延误；国外来函应检封口、邮戳，如发现拆封或邮票被撕应拒绝签收，并向邮局反映，查明原因；挂号信、包裹单、汇款单、货运单等，综合办文员应及时送到收件人手中，收件人要及时去邮局取款取件； 2.7.4报刊杂志的统一订购原则每年进行一次（具体时间另行通知），由各部门申请、经综合办权衡和协调，报总经理批准后，由综合办负责办理订阅手续；特殊情况或临时订阅，须先报总经理批准； 2.7.5收件人为公司的信函，原则

42、由综合办收信和转发，不管公司或是个人的邮件，门卫处必须要建立邮件收发登记册，收件人或代收人到综合办领取时必须要履行签字手续。 2.8车辆管理制度 2.8.1公司车辆用途主要用于日常业务用车及财务部门到银行等办理相关业务。 2.8.2用车管理 2.8.2.1综合办配备专职司机，公司员工用车时需填写“派车单”，经综合办主管领导审批后方可出车，否则油料费、过桥费、驾驶员补贴费等一律不给报销；由综合办统一登记备案。 2.8.2.2综合办根据申请用车理由的主次缓急和车辆派遣情况，合理统一调度。 2.8.2.3临时派遣用车需经统一调度，由综合办开具派车单交给驾驶员，驾驶凭派车单出车。用车后应记录用车单位（

43、部门）、人员、用车时间和行驶里程数。回车后应交于综合办备案存档。 2.8.2.4关于公车私用的处理规定，未经上级领导批准同意和开具出车单，一经发现以每公里的十倍计算。情节严重者一律从重处罚，如发生意外情况并追究当事人经济责任或相关的法律责任。 2.8.3行车管理 2.8.3.1驾驶员应严格遵守交通法规，根据交通标识指示行车，做到不酒后驾车；不开英雄车，不以车欺人，做到文明行车，并树好企业形象。 2.8.3.2外出车辆要按规定停放，不得让无关人员进入驾驶室随意摆弄车辆，不得将车辆随意借于他人行驶。 2.8.3.3车辆进入厂区应减速慢行，中得鸣号。 2.8.3.4驾驶员在上班时间必须在岗待命，严禁

44、在需出车时找不到驾驶人员，一经发现从重处罚。 2.8.4车辆违规及事故处理 2.8.4.1超速、任意停车及其他违反交通规则的罚款由综合办视情节酌情处理。 2.8.4.2专职驾驶员如把车辆随意交给他驾驶而发生违规、车辆损坏等罚款或损坏维修费由驾驶员负责赔偿。 2.8.4.3未经批准，驾驶员擅自出车，油料费由驾驶员自负，并加以一定的经济处罚，处罚金额按出车路程远近或出车时间长短而定，私自用车期间，如出现交通事故由驾驶员自负，其相关赔偿费用公司概不负责；如造成公司严重经济损失的，由当事人进行赔偿并追究相关的经济责任。 2.8.4.4公车外出期间，如一旦发生交通事故先报警，再向上级领导反应，等等交警和

45、保险公司人员进行处理。 2.8.5保养及维修 2.8.5.1驾驶员要经常检查车辆的性能，对车辆进行定期维护检查；每隔三天由车辆保管人员负责擦洗车辆，保证车辆清洁。 2.8.5.2车辆如需维修时，驾驶员必须事先提出报告，应写明修理部件的估计费用，报主管领导批准后方可。 2.8.5.3车辆应按公司指定地点整齐停放，锁好车门，以防盗窃。 2.8.5.4车辆管理和保养实行个人责任制，一经发现是属于保养不善和管理不当，其后果全由各车辆负责的驾驶承担相关的修理费用和责任，并按实价进行赔偿。 2.9档案管理制度 2.9.1档案管理工作由综合办负责。档案室具体负责收集、登记、整理、统计、保管公司有保存价值的档案，并向领导和各有关部门提供所需的档案资料。 2.9.2档案归集移送 2.9.2.1各系统、部门应在每年3月份将上一年非现用的技术资料、文件集中整理归集并移交（重要或专业性较强的资料可随时归集移交）档案室。 2.9