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第 1 页 20XX 银行内控总结 特征码 sBLpoTSlgNgwQVmnrhpb xxxx 年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品 种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等方面加 强了管理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控 工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如下： 一、 银行卡业务。我部对信用卡业务进行了检查，客户档 案、密码信封、库存银行卡及成品银行卡的帐实相符。 二、 加强了内控合规建设。对内控合规员进行了调整和落 实，根据个人金融部实际情况，指定=副主任牵头，=等几位 同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一 次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。此外规 定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会 议上评估。 三、 强调业务学习和规章制度学习的重要性。每月至少安 排 2 天时间开展部门全体员工集中学习业务知识、政策法规和 规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作， 培养员工正确的人生观、价值观和道德观。 四、对外围系统的柜员进行全面清理。因近期全辖业务人 员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷 第 2 页 系统的操作和管理柜员及时进行了清理和更新，并将清理和更 新情况登记备案。