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1、第 1 页 期货年终工作总结范文 20XX 特征码 XpEfWHqqSxztLsLuBjZc 一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。 为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对 反洗钱知识的学习。 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人 员的学习，于 20XX 年 11 月 2 日召开了由联社领导、中层干部、 及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主 任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市 支行关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知精神及中国 人民银行制定的金融机构反洗钱规定等反洗钱知识，提高 了对反洗钱工作的认识。 二是有组织地开展业务
2、培训。首先，联社充分认识到金融机构 是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得 到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势， 提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗 钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了 一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作， ，通 过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举 办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形 第 2 页 成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信 用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的 同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。 三是
3、切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党 组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融 安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置 到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置 和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人 才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管 理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设 工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审 议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训计划作出 了明确部署。 四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程 度较高、专业知识对口、具有良好
4、的计算机操作水平、业务能 力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗 钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗 钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71.68%为中 青年干部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专 业获得专科以上的学位。 二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。 为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、 第 3 页 健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安 全防线。 一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进 行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知 后，迅速成立了丹江口
5、市农村信用社反洗钱工作领导小组，由 一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科;同时，各社也成 立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定 了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的 反洗钱组织体系。与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工 作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作 的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。 二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做 到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面 抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负 责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时，结合丹江口市 实际情况，制定
6、了反洗钱操作相关规章制度细则; 三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动 反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改 措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了 队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识; 四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。丹江联 社以开展“创建学习型单位”活动为契机，利用每周三下午， 第 4 页 采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进 行反洗钱知识重点培训。此外，根据反洗钱工作的职责要求， 认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工 作的基础上，督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成 反洗钱业务培训
7、。 三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。 一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主 要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道 什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使 他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。 二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们 于 11 月 6 日先后组织 30 名干部职工通过设立咨询台、散发宣 传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的 法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民 的好评。 三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对 外宣传的同时，我市农村
8、信用社财会部门还组织临柜人员系统 地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析， 学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法 意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱 犯罪活动。 四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资 第 5 页 金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握 可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法 规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗 钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动， 使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆 满成功。 总之，通过反先钱洗钱活动的宣
9、传，使反洗钱工作达到了家喻 户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的 犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国 际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯 罪已成为共识。 但是，举办这次“反洗钱知识宣传周”活动在我市还是第一次， 在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民 银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作人员对此项工 作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不 理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等。 当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作 中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定 义务，维护国家的经济金融安全.