公司十三五发展规划.doc

1、精品文档公司十三五”发展规划二O六年十月目录、八前言第一章 发展基础一、经济指标稳增长 2二、战略布局促发展 2三、自主创新上台阶 3四、市场开拓创新高 4五、管理水平显成效 4六、存在的不足 5第二章 发展环境分析 9一、市场环境分析 9二、同行业对标分析 10三、核心竞争力分析 11第三章 战略规划与发展目标 14一、指导思想 14二、发展思路 14三、发展目标 14第四章 保障措施 17一、抢占市场 16二、增加产能 17三、储备人才 17四、科技创新 18五、狠抓成本 18六、确保安全质量 19七、文化建设 19八、加强党建 20结束语 21精品文档精品文档公司“十三五”发展规划、八前

2、言“十三五” 时期（2016年 2020 年）是公司实现管理提 升、改革创新、转型升级的重点发展时期，准确把握“十三 五” 时期的国内外政治、 经济形势和行业发展趋势， 对企业 统筹规划今后五年的工作任务意义重大。 本规划深入贯彻落 实了党的十八大、 十八届三中全会、 十八届四中全会、 十八 届五中全会、集团公司“十三五”战略规划的精神和要求， 明确了企业 “十三五 ”时期方向性、 整体性、 全局性的战略定 位、发展思路、发展目标、保障措施等内容，是 “十三五 ” 时期公司发展的纲领性文件。第一章 发展基础“十二五” 期间， 是企业快速转型壮大并实现跨越发展 的关键阶段和重要时期。公司紧紧围绕

3、股份公司总发展战 略、“十二五”发展规划及集团公司制定的“三步走”战略 部署， 深入推进产业结构、 业务结构调整， 细化管理责任机 制， 加快科技创新前进步伐， 坚持三个市场齐头并进， 实现 产业链无缝对接，公司社会影响力、竞争力得以大幅提升。一、经济指标稳增长2015 年各项任务目标的胜利完成， 为实现企业 “十二五” 发展目标画上圆满句号。五年来，累计新签合同额 15.5 亿 元、实现营业收入 12.6 亿元，年平均增长率分别达到 42.3%、 30.67%。企业总资产、净货币资金存量分别由期初的4.11亿元和 9255.2 万元增长到 6.4 亿元、 1.13 亿元，年平均增 长率分别达

4、到 9.27%、3.86%。十二五末和期初相比，各项经 济指标实现大幅增长，一年一个小台阶，五年实现大跨越。二、战略布局促发展“十二五” 期间， 公司以科学发展观为指导， 紧密结合 集团公司制定的“三步走”战略部署，以及集团公司“十 二五”发展规划战略纲要，坚持“稳中求进”的总基调和 “求好、求快、求实”的总要求，以改革创新为动力，以做 强做大为重点， 以求真务实为抓手， 着力处理开拓经营与防 范风险、做强优势与补好短板、 立足当前与谋划长远的关系， 深度转型升级， 加快培育长期竞争优势。 按照战略布局， 积 极推进各项工作，不断取得新进展新成绩，培育了以高速 XXXX 零部件产品、 XX 为

5、核心产品的制造业务，发展了 XX 零部件产品设计、 检验检测业务； 大力实施“走出去” 战略， 拓展出海外业务；稳步推进 XX、XX 产品的研发，扩大市场 份额；策划承接外部试验业务， 逐步构建试验业务报价体系。三、自主创新上台阶 近年来，公司持续加强与铁科院、铁道部产品质量检验 监督中心、北京有色金属研究院等相关科研院校进行产学研 合作，积极引进和采用先进技术和标准，不断提升科研开发 能力，缩短与国际先进技术水平的差距，占领技术制高点。 公司先后被认定为“国家高新技术企业”、“省工程技术研 究中心”、“江苏省研究生企业工作站”。近年来，公司加 大了研发投入，不断地进行产品创新和工艺创新，将技

6、术优 势转变为经济优势、竞争优势。目前，公司共获得专利 54 项，其中 40 项为实用新型专利， 14 项为外观专利。近三年， 企业累计研发项目达 6 项，其中成功研制开发的产品被认定 为 市高新技术产品，各项技术参数都符合或超过了用户的 使用要求，得到了用户的充分肯定。公司注重先进技术的运 用、消化和吸收，攻克 XX、 XX 市场准入堡垒，解决多项关 键技术难题，形成了具有公司自身特色的技术路线，奠定了 企业在XX零部件产品生产制造行业地位。四、市场开拓创新高 牢固树立大营销理念，进一步强化经营工作龙头地位， 积极构建区域经营网络， 深入实施深度经营、 滚动经营， 大 力加速国际化进程，努力

7、开拓高速XX XXXX城市轨道交通等新领域、新市场，市场经营工作成效显著。五年来，公 司抓住大规模 XX建设历史机遇，为京石武、宁杭、等一大 批XX客专项目供应优质产品，这标志着公司已经在高速 XX 市场方面，全面打响了品牌、树立了口碑；抢抓城市轨 道交通建设机遇，相继进入武汉 XX等市场，实现了 XX市场 零突破，为公司大举进军 XX市场打开局面；顺利取得埃塞 俄比亚、吉布提国外项目，产品走出了国门，推向世界。至 此，我们在 XX XXXX海外市场方面全面开花，产业链实 现无缝对接，公司社会影响力、竞争力得以大幅提升。五、管理水平显成效 公司秉承以人为本、创新发展”的企业管理方针，积极 探索

8、制度化、科学化的管理方法，运用先进的 0A 办公自动 化系统、专业的ERP管理系统，降成本、提效率，大大减少 资金、物料、产品周转周期，持续不断地推动企业健康、快 速、和谐发展。自 2012 年导入卓越绩效模式，经过长期的 探索与实践，不断吸取国内外先进管理经验、方法和理论， 按照标准化、规模化、产业化的发展要求在产业园建立起一 整套适应工厂运转的现代化企业运行管理机制，理顺了“经 营是龙头、质量是生命、技术是核心、资金是血液、服务是保障、质量是根本、效益是源泉”的管理逻辑，建立了“经营销售、合同评审、生产供货、资金回收、售后服务”一条 龙的管理链条，职责分明，运转顺畅，保障有力。企业在基 础

9、建设、队伍建设、科技创新、精益化管理、风险管控等方 面显著加强，企业核心竞争力明显提升，思想政治工作、党 群工作、企业文化建设围绕中心，服务大局，构建和谐，凝 聚人心，团结向上，企业充满生机和活力。六、存在的不足“十二五” 的成绩来之不易， 公司在探索中前进： 从厂 房规划建设、设备安装调试、 技术引进吸收到产品跨出国门、 走向海外市场； 从产品结构单一到多个产品； 从自动化生产 到智能化生产，年生产量高达 1000 余万套（件）。公司的 发展思路和建设方向得到了一步步地验证、 我们的各项举措 得到了有效推行、 我们的管理团队和职工队伍经受了严峻考 验。当前， 我国经济发展进入新常态， 既为企

10、业改革发展提 供了新动力和新机遇， 也给企业带来了新困难和新问题。 产 业市场竞争激烈依旧， 产业结构调整对企业发展的影响愈加 明显， 机遇与挑战并存。 面对内外部环境的不断变化， 我们 还存在以下不足：1. 体制机制改革不彻底。 2011 年 6 月，公司经过股权 调整， 实现了集团公司生产经营全面管理， 从此管理体制和 经营机制发生了很大变化，极大地激发了企业活力和竞争 力，经过 5 年的努力，在市场开拓、内部管控、稳定产能和 提升品质等方面取得了长足发展。 由于目前公司仍是合资公 司，股东之间经营思路、管理理念不同，分歧较大，形不成 合力， 许多问题未能得到及时有效解决， 影响了公司可持

11、续 发展，需要进一步解决的体制、机制和历史遗留问题。2. 产业结构布局不均衡。 公司产品市场主要集中在高速 XXXX零部件，在城市轨道交通产品及 XX大修市场、对外技 术检测试验服务方面业务量较少， 市场占有率低， 产业链条 不够完善，布局不均衡制约发展质量和发展速度。3. 企业转型升级需推进。 当前，公司以生产制造为主， 在研发设计、产品服务等价值链高端环节的发展较为滞后， 总体上处于价值链中低端， 属于典型的生产型制造， 迫切需 要通过发展服务型制造来促进产业转型升级， 增加产品附加 值。4. 市场业务拓展需加快。 国内经济形势日益严峻， XX 市场面临巨大的不确定性， 公司发展对局内 X

12、X 项目依赖度 偏高，局外项目及海外市场占有率偏低。 XX 市场进入晚， 业绩不全， 严重影响招投标工作。 面对大好的城市轨道交通 发展态势， XX 产品供货业绩的局限性越来越明显，这就导 致我们在新一轮的市场竞争中， 存在较大的短板， 需要加快 拓展市场业务。5. 自主创新能力需提高。 一是技术创新能力不够。 新品 研发进度较慢，产品更新换代滞后。前期，我们已经针对 XX 市场开展了多项新品研发试制，并取得了一定的成绩， 但是产品系列在短时间内还是无法快速完善。 二是营销创新 能力欠缺。 目前， 如何掌握二次经营能力， 是取得更多经营 业绩的必要手段。 还需进一步通过规划研究、 设计源头、

13、在 建项目等领域来引领经营， 通过产业链协同来推进经营， 通 过联合投标来扩大经营。6. 成本管控能力不够强。 一是由于前期合资公司管理不 善等问题， 各项管理成本、 财务成本均有偏高， 在一定程度 上提高了产品成本， 盈利水平与同行业企业相比不够高， 因 此， 要加强成本控制意识， 加强成本管控力度， 继续降低成 本，提高市场竞争力。二是项目成本管控有待进一步深化。 指标不明确， 措施不完善， 责任不落实等现象仍然存在， 各 项目横向比较差异较大， 部分项目由于项目全过程筹划、 协 调、 汇报得当， 项目进展较为顺利， 而部分项目却存在批量 更改已下订单以及退货现象，给公司造成了较大的经济损

14、 失。三是质量成本控制还需大力加强， 公司有较为完善的质 量管控制度， 但执行过程中仍有偏差， 过去的时间里， 发生 了多起质量事故， 各级管理人员应不断反思并在今后的工作 中努力加以规避。7. 专业人才储备不充足。 公司正处于转型升级的过渡时 期， 高端专业技术人员、 科研人员、 管理人员和一线高技能 员工的数量尚不能满足公司的发展需要。 现有高级人才队伍 不够稳定，流动性较大。近两年我们引进了一批大学毕业生， 并进行了有针对性的培训和培养， 然而因为各方面因素， 当 前的人才队伍仍然处于一个动荡期， 在一定程度上仍然存在 流动频繁的现象，中心研发人员、业务人员平均工作时间 2-3 年，经验

15、不足，一定程度上制约了公司的发展。第二章 发展环境分析一、市场环境分析当前， 在国际方面， 我国政府在全球范围内力推的以 XX 为代表的高端装备走出去战略和“一路一带” （21 世纪海上 丝绸之路、丝绸之路经济带）战略，以及全球各大经济体普 遍推行的投资拉动策略，成为我们走出国门、搏击海外大市场的绝佳时机。在国内方面，合理调整投资方向、多元引入 投资主题、适度加大投资规模，保持投资对经济发展的牵引 作用，仍是推动国内经济发展的基本方针。 新型城镇化建设、 区域经济一体化建设、自由贸易区建设、完善城市功能建设 等都将产生巨大投资需求，XX、城市轨道交通等领域投资仍 将保持高位。 XX 方面，未来

16、五年将有 100 多个项目 8000 多 公里线路建成投产、 60 多个项目 1 万亿元投资开工建设。 城 市轨道建设方面，各一线城市建设不断增加，其他城市如石 家庄、徐州等多个城市都将全面展开XXXX的建设。面对这些发展的大好形势，我们必须抓住机遇，深化改革谋新局， 强化管理促发展。1. XX市场分析 “十三五”期间，XX投资将继续保持增 长势头，新建 XX不低于2.3万公里，总投资不低于 2.8万 亿元，XX市场仍大有可为。2. XX 市场分析 “十三五”期间，城市轨道交通需求大 增。轨道交通建设作为提振地方经济的重要手段， “十三五” 时期计划每年完成 500 公里的建设任务， 到 20

17、20 年将有 50 个城市运营轨道交通， 并且主要市场集中在集团公司的优势 区域，投资规模大。3. 海外市场分析 “十三五”期间，海外市场机遇难得、 机会凸显。“一带一路”战略将深入实施，泰国、柬埔寨及 东南亚地区XX项目将逐步启动，中国 XX “走出去”时机已经成熟，市场前景广阔。4. 关联业务分析 “十三五” 期间，电信网络、 信息化、 互联网、大数据干线通道等升级扩容，XX智能化应用系统的普及，新能源技术的创新与推广等关联业务快速发展。公司 要抓住机遇，快速取得代理产品业务资质，扩大企业经营业 务范围，形成新的盈利增长点。二、同行业对标分析当前国内能生产XXXX?部件的厂家主要有以下几家

18、也 是我们主要的竞争对手：1. xx 有限公司 地处 xx 国家级高新技术产业开发区 , 是 隶属 xx 集团的国有中型企业。企业占地面积 275 亩，注册 资本金 9998 万元。 1996 年进入城市 xx 领域，累计供应了 占总需求量 90%以上的供电金具。产品曾批量出口香港、伊朗、 乌兹别克斯坦等地区和国家。 产品涵盖常速、 高速及客 专XXXX零件、钢柱、电力金具、变电器材和施工工具，以 及XX交通用供电金具、钢铝复合轨、汇流排、感应板、避 雷器等，共计 2000 多个品种 ,5000 多种规格。年生产能力 可满足4000公里XXXX和 300公里XX交通所需的全套 XX 器材和供

19、电金具。2. XX器材有限公司 成立于2007年2月8日，坐落在 北京亦庄经济技术开发区西环南路 18 号汇龙森科技园内， 企业注册资金5000万元，由XX器材有限责任公司、 日本三 和铁轨株式会社、 中国土木工程集团三个大型企业共同出资 设立的中外合资企业。目前，宝鸡宝德利公司、汉和飞轮公司拥有高寒地带、沿海大风区段日系结构 XX零部件的全套运行业绩。按照目前 的客专市场占有率来看，宝鸡宝德利公司能够占到约50%的市场份额，汉和飞轮公司约占 10%，公司约占 40%的份额。三、核心竞争力分析1. 政策优势 作为集团控股组建的合资公司，凭借集团雄厚的XX系统集成能力，公司具有其他同类企业无法比

20、拟 的政策优势，具有更高的发展平台。在海外经营、城市轨道 等市场领域，股份公司下属公司，能给我们提供大量支持和 帮助。在资质办理、产品认定等方面，XX各级主管部门也体现出了信任和关心。同时，地方政府也对公司十分关注、关 心，省市各级领导经常来厂参观调研， 优惠政策向公司倾斜， 把公司作为区域内XX产业重点企业加以宣传推广，为公司在 当地营造了宽松的发展环境。2. 品牌优势 由于产品质量优、性价比合理、售后服务好，公司与客户建立了良好的合作关系，各XX公司和业内单位对公司的产品都给予了高度认可评价，送铁道部检测中心 的抽样产品合格率 100%。3. 规模优势 公司占地面积xx亩，总建筑面积xx平

21、方 米，是生产高速XXXX?部件、轨道交通器材、XX的专业企业， 是长三角地区乃至华东地区规模最大，产品规格最全，最富 有竞争力的企业。工艺成熟、技术先进，具有较强的产品开 发创新、生产制造能力。公司实验室配备专业齐全的检测人 员，具有完善的产品检测能力。 公司注重生产全过程的控制， 建立了从原材料入厂到生产过程的半成品及到成品的合格 检验完整体系，确保产品出厂合格率 100%。公司主要产品经 国家XX局、均认定为合格产品，且颁发了产品检验合格报告 和使用许可证书及 CRC认证证书。通过了三体系认证，产品 多次在江苏省同行业质量评比中被评为优质产品，列入推 荐产品名册，荣获 XX省质量技术监督

22、局颁发的产品质量 合格证书，至今保持 XXt、市两级政府授予的“守合同， 重信用”荣誉称号，并列为“重点保护企业”。4. 技术优势从技术能力方面分析，公司引进了 XX公司 的整套生产制造技术，X）公司引进的是德国BB公司的技术，XX公司引进的是日本三和公司的技术，原型技术水平相当。 公司通过技术的消化吸收和再创新，产品通过了国家XX局质量监督检测中心的各项试验，并通过了XX公司按照德国标准的各项试验。从目前的工艺装备水平来看，公司装备了锻造生产线、 铸造生产线、金加工生产线、模具生产线及配套钢结构生产 线，建成了专业化实验室，装备了光谱实验室、机械性能试 验室、疲劳试验台、三坐标测量实验室、振

23、动试验场、电性能试验室，其测试能力涵盖了XX零部件产品的各项测试要求，试验室取得了国家级实验室认证，满足对外开展检验检 测要求。第三章 战略规划与发展目标一、指导思想坚持科学发展观，主动适应经济发展新常态，坚持以稳 中求进为总基调，以提质增效为第一要务，抢抓新机遇、谋 求新发展，强化执行、狠抓落实，大力推进管理提升，创造 新的增长点， 增强企业活力； 坚持改革创新， 坚持转型升级， 坚持依法治企。二、发展思路公司以科学发展观为指导， 紧密结合集团公司 “十三五” 企业发展指导思想，加快城市轨道交通、产品检验检测市场 的开发，整合优势资源，争取政策扶持，增加科研投入，强 化市场主导地位，快速提升

24、企业科技创新能力和市场竞争能 力，构建以产业为主导、企业为主体、市场为龙头、集团公 司为依托、产学研相结合的现代化企业。未来五年，公司要抓住“三个市场”，即XX市场、XX市场和海外市场。重点抓好 XX市场，深度开发XX等路外市场， 大力开拓海外市场。 做好“四个业务”，即XX品生产业务、 XX产品研发业务、产品检验检测业务、产品代理销售业务。三、发展目标1.主要经济指标年度新签合同（亿元）营业收入（亿元）净利润（万元）20162017201820192020合计2. 产业发展方向针对公司市场经营情况及未来的发展，公司的产品市场定位为以XX产品市场为主；加快开发XX路外市场产品；逐步打开对外检验

25、检测市场；取得产品代理资质开展代理业 务。未来路内市场 XX建设速度放缓风险加大，公司在注重 XX市场的同时，也要重视普铁市场。路外市场以XX为主，开发XX产品。积极发展对外检验检测和产品代理业务，为 公司发展营造新的增长点，确保2016年实现检验检测市场突破，2017年取得产品代理资质。3. 新产品研发在技术创新方面，积极研发新材料、研究产品新性能。与各大设计院沟通， 开展技术经营，从设计源头开始，让受 众接受我们的产品和设计。针对XX市场，加强技术力量投入，尽快研制出适用范 围广，真正适合国内 XXXX等领域的产品。4. 实验室建设加快建设计量室，尽快取得认证，使之成为能与国家级 实验室配

26、套的计量机构，推动公司对外实验能力和创效能 力。第四章 保障措施1.抢占市场 作为XX生产企业，稳固路内市场永远是重 中之重， 我们要充分依托优势资源， 深入经营， 建立完善的 产品营销网络和跟踪承揽责任体系， 明确各级营销人员的责 任分工和奖惩机制。全面开发 XX产品市场，以局内市场为 基础，大力开发路内市场；以国家 XX建设为契机，开发路 外市场；以XX为起点，开发海外市场。在未来五年，逐步 形成XX XX、海外三个市场构成的市场营销网络，提高产 品的市场占有率。 在与同类企业博弈的同时， 积极学习吸收 对方的优势，缩小差距，增强自身竞争能力。在XX市场，提高企业知名度，确保中标率。 XX

27、 市场，有针对性的制定相应营销策略，确保市场占有率达到 xx 以上。局内市场， 保证供货的前提下， 尽全力保证 以上的中标率。 海外市场， 依托股份公司、集团公司海外市场优势，借助XX 公司海外影响力，结合 XX 项目经验与业绩，尽快将产品推出国门、 推向世界。2. 增加产能 不断优化管理、提高生产能力，坚持质量 保障措施，加快技术改进、优化、创效能力。大力开发优秀 的外协厂商， 努力将别人的优势资源， 最大程度上转化为自 身的生产力， 从根本上提高现有的生产能力， 适应企业的健 康快速可持续发展。3. 储备人才 当前公司高级专业技术人才仍然缺乏。为 了适应健康快速发展的要求，必须引进培养各类

28、专业人才。 既要实现既定的生产经营目标， 也要将高级人才数量发展到 一定规模。 要加强培训力度， 使现有人员尽快适应公司的前 进步伐。 通过内部培训与委外送培相结合的方式， 持续不断 地组织各类培训， 提高人员素质， 满足发展需求。 在培训的 基础上， 结合公司情况， 与各大专业院校保持良好的合作关 系， 持续引进专业对口、 可塑性强的本科、 研究生学历毕业 生， 为公司发展不断输入新鲜血液。 通过集团公司、 当地政 府和各种社会关系，引进一部分 XX 专业技术过硬的技术、 营销、管理人才，来充实我们的队伍。通过以上方式，最终 实现老中青互相配合、高中低有效协作的可持续发展目标。4. 科技创新

29、把技术创新作为核心竞争力，进一步对研 发机构的组织结构、 研发项目的设置程序、 项目过程的规范 管理、项目经费的合理使用、 项目人员的选拔培养、 科研成 果的转移转化、科研工作的考核考评以及激励机制的建立完 善等多方面进行规范和创新，通过科学的、制度化的管理， 提高管理层次和效率， 形成完善的、有利于技术创新和科技 成果迅速转化的运行机制。加快 XX实验室、XX的建设，高 新科技企业申报工作不断开展，组织申报各级科技创新奖 项，加大专利产品的申报力度，增加XX XX产品的发明专利。用科技推动发展、用创新创造效益。5. 狠抓成本。要统一思想，提高认识，狠抓成本管理工作的落实。高度重视责任成本管

30、理工作，从广度、深度上加以开展责任成本管理。 广度上，所有部门都必须纳入成本管 理范畴。深度上，成本管理分解到位，形成成本终极负责制， 同时加大考核奖罚力度，将责任人的绩效与分解的任务完成 情况挂钩，充分调动员工的成本管理积极性。各生产相关职能人员责任明确，实行归口控制。6. 确保安全质量。安全工作要形成常态化、精细化管理。从生产安全、人身安全、设备安全、资产安全等一系列工作 上形成全方位、立体式的管理模式。及时排查、有效清理， 将可能发生的潜在安全隐患及时掌握在可控范围之内，时刻做到“未雨绸缪、防患未然”。质量管理要形成“四化”， 即产品检测科学化、 工艺流程标准化、员工培训制度化、全 面管

31、理常态化，严格把控原材料进货关、 工艺工法关、出厂 检验关、客户回馈关。确保在紧张的生产工作中， 杜绝安全、 质量相关事故的发生，为企业的健康和谐发展提供强有力的 保障。7. 文化建设。企业文化建设是一项系统工程，是企业发 展必不可少的竞争法宝。 公司在今后的发展中，从管理思想、 管理方式、管理理论、群体意识等方面构建固有的文化风格， 并将企业的价值观、企业精神、生产经营理念和行为规范渗 透到各个领域。用文化凝聚员工，用文化形成企业的竞争力， 用文化打造企业品牌。切实聚焦以 XXXX零部件为主打产品 的发展战略，集中优势资源，做精做专，做强做优，树立起 优势的品牌效应，保证企业在严酷的市场竞争

32、中立于不败之 地。8. 加强党建。加快党工团组织的建设步伐，在完善组织机构的同时，充分发挥党工团的组织作用，坚持发挥以职代会、企务公开会为重点的职工民主管理、民主监督作用。以维护职工群众利益为出发点，做好员工民主管理权益工作， 做好得人心、暖人心、稳人心的工作。积极开展思想教育，统一思想，提高员工思想认识，引导广大职工，尤其是青年 职工树立正确的人生观、 价值观，增强主人翁意识，培养爱 岗敬业、拼搏奉献精神，共同推动企业又好又快的发展。结束语“十三五” 时期， 是国家发展战略和经济全球化深入发 展的重要机遇期。研判形势，展望未来，谋篇规划，公司经 营管理的各项目标任务已经确定， 实现这些目标， 是一个解 放思想、 更新观念的过程， 也是一个锐意进取， 团结拼搏的 过程，更是一个破解难题、 争创一流的过程。 实现这些目标， 需要振奋精神，需要凝聚力量，更需要我们大家同舟共济。 让我们在集团公司的领导下， 在公司总发展战略与 “十三五” 规划的指导下，团结带领广大员工，以高度的历史责任感， 强烈的事业心和紧迫感， 抓住机遇， 迎接挑战， 立足新起点， 开创新局面，再创新辉煌！