公司制企业董事会工作报告.docx

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1、第 1 页 公司制企业董事会工作报告 特征码 IFyubVhXFTbzRFsNOvFW 走规范创新之路谋求可持续发展 董事会工作报告 创新，是企业可持续发展不竭的动力；创新，意味着超越 与妥协、成功与失败。 公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行着体 制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。 公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部， 按照现代企业制度的要求，进行总体股份制改造基础上设立的。 公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果： 按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰 的法人治理结构，构筑了权责明确的经营管理平台，明确了股 东会、董事会、监事会和总经理（

2、经营管理层）的职权。 总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了以 公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续；设计并逐步 第 2 页 开始应用了公司手册，为整体实施公司创造了初步的条件。 取得了油田地面工程防腐保温设计（乙级）资质专项 工程设计证书 ；管道工程专业承包三级施工资质证书 ；获 得了国家高新技术企业认证。 初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本 管理制度项。 实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、 标准化工作程序，员工队伍形成了“议事讲规则、办事讲程序” 的风气。 全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化 建设等四项基础性工作。 全面完成了年的经营

3、指标。年预算实 现利润万元。 一年来的主要工作 “主业管吃饭，公司管发展” ，为公司谋求可持续发展进行 了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先，要做试验田， 要做先导队。我们感到，谋求可持续发展，就是要求我们走规 范之路、走创新之路，更是要求我们处理好规范和创新的辨证 关系。 一年来，我们在以下四方面进行了积极的探索： 一、完善公司法人治理结构 所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、 第 3 页 管理科学的公司制企业制度。其核心就是规范的法人治理结构。 在完善法人治理结构上，我们做了以下三项工作： 一是对公司进行制度性安排，明晰产权、明确权责。 经过反复磋商、细致论证，依照公司法

4、的要求，完善 了股东会、董事会、监事会、总经理（经营管理层）的职权和 议事规则。制订了公司治理准则 。阐明了公司治理的基本原 则、投资者权利保护的实现方式、控股股东权利义务、关联交 易以及公司董事、监事、经理、董事会秘书、财务负责人等高 级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内容。 年，我们按照公司章程和准则的上述规定，认真 履行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确定、 通知义务、讨论方式、决议程序和决定内容都是严格按照公 司治理准则和公司章程规定的规则和程序进行。至今， 公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。先后审议 通过了公司年度经营管理方案、财务预决算方案、

5、公司章程修 正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题。 二是构筑企业管理平台，合理确定管理幅度和管理层次。 为有效支撑和控制公司的运筹体系，实现公司制度安排， 结合公司运营状况，公司依法设置了四个管理机构、四个事业 部，办理了个分支机构营业执照。经过一年的运行，对管理机 第 4 页 构职能又适时做出部分调整，重新任命了名管理人员。 先后颁布实施了基本管理制度项，其他工作制度项。各项 工作议题均由程序安排运行。总经理办公会议制度、专业会议 制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果。议事 讲规则、办事讲程序的风气在公司逐渐形成。 另外，为保证公司的规范运营，公司在机构设置中拟

6、设了 公司外部的管理顾问、法律顾问和财税顾问。目前，管理顾问 和法律顾问的工作职能暂时由董事会秘书履行。财税顾问合同 已履行了一年，工作成效显著，今年又对该顾问合同进行了续 签。 三是依法规范公司对外事务，完善相关登记和审批手续。 在先后办理了公司成品油经营特许、安全、防火、国有资 产、税务登记等十项相关登记和审批手续的基础上，公司取得 了油田地面工程防腐保温设计（甲级）资质专项工程设计证 书 ；取得了管道工程专业承包三级建筑业企业施工资质证书 。 二、理顺公司经营业务关系 公司成立后，投入运营的经营业务主要可分为三类：一是 从公司控股股东变更到公司的业务；二是承袭石化产品交易部 改制前的债权

7、债务；三是论证实施新的投资项目。 我们感到，在这些业务中，除公司新拓展的业务以外，公 司现在的主营业务大部分是从控股单位转移过来的，不处理好 第 5 页 产权关系，仅把业务拿来，就很容易导致公司行为不规范，很 容易形成翻牌公司。为此，我们重点从法律上理顺已导入公司 的经营业务关系： 首先，规范导入公司经营业务。 对润滑油零售业务，公司单独办理了不具法人资格的分支 机构营业执照，理顺费用核算和纳税体系。对宾馆餐饮业务， 公司在办理特业许可的基础上，办理了分支机构营业执照，对 其单独核算、集中管理、单独纳税；对汽车修理业务，公司在 办理特业许可的基础上，单独核算、集中管理，合并纳税。对 工程设计、

8、工程施工、技术服务业务，由公司对外签订服务合 同，统一开拓市场、统一核算、统一纳税。 其次，全面实施生产经营指标责任制，规范管理工作。 公司与各事业部签定了目标经营合同，明确了经营目标和 考核政策。建立了信息统计制度，从年月份开始，每 月对各事业部经营、生产情况进行统计月报；收集各部室规范 化管理工作进展情况，每月形成公司管理工作动态。通过规范 管理工作，有效保证了公司年度生产经营指标的全面实现。 三、全方位推进企业文化建设 没有文化支撑的企业是没有底蕴、没有内涵并不可能超越 自我、不可能保持持久发展的企业。公司于年月颁布 实施了公司标识总体设计推进计划 ，企业文化建设全面系统 启动。 第 6

9、 页 在塑造企业文化上，我们注重抓了三个环节的工作： 一是抓管理人员对企业文化的认识环节。 我们公司的企业文化推进过程，称得上是一个较为艰难的 认识转变过程和观念更新过程。在该不该实施企业文化的问题 上，公司管理层有较为一致的认识。但是，在如何推进企业文 化实施的问题上，公司上下却有着不同的想法和认识。主要矛 盾，来自于长期在计划经济体制下沉淀的固有模式，以及这种 模式对企业管理观念的影响，对企业发展认识的影响。针对不 同的想法、认识，我们分别采取了不同的措施，逐步加深理解， 提高认识。 首先是讲案例、谈体会。通过讲雀巢咖啡、完达山乳业的 企业文化建设案例、谈体会，拓展管理人员的视野，提高其对

10、 经营企业文化效果的认识。 其次是办讲座、留作业、写设想。重点讲清楚经营企业文 化与公司长远发展战略的关系，要求管理人员结合公司工作实 际谈体会，取得了一定的收效。 再次是算大帐、细对比。算公司标识进行商标注册，从查 询到申请到注册投入的直接成本是几千元，对比商标注册完成 后，经过法定程序，现在的投入就可以评估，就会收到优良的 效益回报。 通过这些活动，公司管理人员对企业文化有了初步理解。 二是抓公司企业文化核心内容环节。 第 7 页 经过半年多的摸索和实践，我们在公司企业精神、价值理 念、发展理念等核心理念的引导下，初步确定了公司“体制性 企业文化” 、 “经营性企业文化”和“管理性企业文化

11、”的核心 内容，确定了“诚信为本、把握市场、经营创新”等个主题作 为标准。 对这三个层次的文化建设的运行情况，公司及时在经理办 公会上围绕“已经做了什么” ， “正（ 在做什么” ， “还要做什么” 等三个问题进行了对照检查，并对推进情况进行了分析。通过 检查分析，我们愈发感觉到认识的转变、观念的更新是一个较 为长期的过程，还有更多的工作需要我们逐步规范。 三是抓企业文化推进与公司管理水平结合的环节。 在半年来的实践中，我们不是就文化做文化，而是在绩效 考核、文本管理和贯标认证工作中，以企业文化为主线，把公 司核心理念，企业文化核心内容贯穿上述工作的全过程。努力 向实现企业文化的制度化、实践化

12、、教育化、奖惩化、系统化 迈进。 比如，我们过去在处理业务中比较善于说“不行” ，而不善 于说这项工作怎么做“能行” 。通过提高认识、转变观念，安排 大处着眼、小处着手的决策运行制度，提出建设性意见已成为 公司管理人员岗位工作能力的体现。经理办公会确定工作目标 和工作任务后，会议要求，承办部门拿出建设性的落实意见； 承办部门要求，承办岗位拿出建设性意见，责任到人，任务到 第 8 页 岗，一级对一级负责，使建议权与决策权、审批权都得到落实。 四、建设高素质的管理团队 稳定进取的团队是企业不断成功的保证；高效双赢的人力 资源管理是企业稳定进取团队的保证。 首先，建立有效的团队动态管理机制。公司成立

13、伊始，就 有目标、有重点地从公司的长远发展出发，重点选择不同专业 的管理人员进入管理层。随着业务的开展，公司利用半年工作 述职的契机，实行末位淘汰、竞争上岗，末位淘汰人，团队动 态管理机制开始运行。 第二，用制度培养团队自觉行为。一年来，员工守则制度； 办公公示制度；出勤打卡制度；升国旗、唱国歌制度；诵颂公 司理念制度；工间操制度；部室例会制度相继实施。初步实现 了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。 第三，营造学习氛围和机制。以迎接党的十六大召开和贯 彻党的十六大精神为契机，公司大力组织全体党员和管理人员 收看了开幕式、闭幕式和其他重要新闻节目，学习江总书记 “三个代表”精

14、神、党的十六大报告和新党章，以党委下发的 道讨论题为主要内容，组织学习讨论贯彻落实“三个代表”重 要思想与谋求公司可持续发展的思路。 公司坚持内部培训与外出培训结合，在内部培训中，安排 第 9 页 专门的学习时间，讲授了公司章程 、 公司和公司法专题 等系列讲座。先后有名管理人员分别前往北京石油干部管理学 院、江汉职工大学、江汉石油学校等地学习法律知识、企业管 理知识、经济法、会计学、财税知识等。有人参加了大连工程 学院工商管理班的学习。 存在的问题 从公司规范运作、可持续发展的角度考虑，公司目前存在 的问题主要表现在五个方面： 一是业务拓展不深入，主营业务不突出；二是股权结构不 合理，一股独

15、大；三是人才培育、培养的方法不多、力度不大； 四是公司对分支机构的监管不深入，分支机构经营行为存在随 意性；五是认识的提高、观念的转变，创新的思维还没有形成 机制，将直接影响公司整体效率的整合。 我们将把解决这些问题作为下步工作的重点，尽快采取措 施，尽快扭转由此带来的不利影响。 下步打算 为了进一步提升公司核心竞争能力，保持持续发展趋势， 公司下步的总体安排是以做强为基础，谋求做大。首先是做强， 即：合理的制度安排、谨慎的战略选择、全方位地企业文化塑 造。其次是在做强的基础上，谋求做大，即：探讨资本运营之 路。用规范的上市公司的基本要求，提高公司的经营和管理水 平。这是公司进一步发展必须选择

16、的道路。按照这个总体安排， 第 10 页 公司年在做好制度安排、文化塑造的同时，把工作重 心要放在战略选择上，具体工作放在业务拓展、市场开发、成 本控制、人才培养、文化塑造和股权完善上。 一、关于业务拓展 年公司业务拓展的目标是：寻求企业新的利润增 长点，打造新的支柱产业，全面拓展业务范围，保持持续稳定 发展。重点在三个方面下功夫。 （一）在明确业务拓展基本原则上下功夫 高度重视项目的科技含量；充分考虑投资项目的社会效益； 缜密论证，规避风险；注重项目的可持续性，用不断的创新和 应变，深入挖掘项目的潜质，确保公司的长远发展。 （二）在业务拓展目标调研论证上下功夫 年公司将以实现“”业务拓展为目

17、标。 “”即从众多的项目中选择个重点项目进行详细可行性调 研。 “”即从个可行性调研项目中，筛选个项目进行评估。 “”最终保证从个评估项目中，确定个个项目作为公司 年实施项目。 （三）在落实多元化的投资方式上下功夫 尝试以第二方技术参股的形式与公司进行合作，比如， 尝试进行院企技术合作等形式； 探讨买断项目技术或专利的方式，独立对项目进行投资， 第 11 页 进行生产、经营、销售、服务，形成研、产、供、销一条龙的 企业主导产业； 论证依托优质企业（国内、国际）开展合作的可行性。 争取达到三个目的：一是全方位的学习，以此规范公司的经营 管理模式；二是完成适应市场经济的位置转换，进行资本积累 和人

18、才积累；三是规避市场风险，保持相对稳定的利润收入。 二、关于成本控制 落实五项具体措施 一是加强领导、完善计划。由公司主要领导和有关负责人 组成预算委员会，履行审议年度财务预算方案、年度财务预算 执行报告、对预算外支出和其他重大支出作出决策等工作职能， 并对预算执行情况进行监督和检查。 预算指标层层分解，纵向到底、横向到边，部分指标落实 到岗、责任到人。对所属事业部实行目标利润指标完成情况与 绩效考核兑现挂钩，严考核，硬兑现。 二是严格成本费用支出审批程序。严格执行资金月度预算 平衡会制度。坚持“一支笔”的原则，即公司的全部开支，最 终必须由总经理审批签字。具体操作中采取预算内实行“四审 批”

19、的程序，预算外实行“五审批”的程序。即单位部门领导 审、财务部主任审、主管财务领导审，最终由公司总经理审批 签字。对于大额预算外开支、大额非生产性开支、特殊业务、 非规律性日常性开支、重大对外投资等，需要经过董事长审批。 第 12 页 三是严格专项费用支出控制。结合年运营情况， 进一步摸准、核实材料费、修理费、水电费、资料费等成本费 用消耗标准。严格按照会计制度和国家税法相关规定控制业务 招待费、广告费、公司宣传费等支出。成本费用分解到各事业 部、机关各部、室，按预算严格控制。 四是严格成本目标控制。重点放到可控成本上，以资金计 划管理为切入点，完善月度资金计划，以月度控制保证年度预 算指标的

20、实现。严格控制管理性开支，保证生产性开支的资金 需求（生产性支出严格按照定额控制，突发性支出留有不可预 见的部分，以免造成生产资金需求缺口） ，必须办的，坚决保证 提供资金支持，精打细算，少花钱，多办事；“雪中送碳”的 工作按标准做；可办可不办的，坚决不办， “锦上添花”的工作 少做。 五是强化成本费用分析。季分析与月分析结合，财务资产 部每季度对成本执行情况进行详细分析，形成书面材料；每月 对主要成本费用指标、月度预算执行和基层单项成本进行分析， 发现问题，掌握指标升降因素，落实有效措施。 三、关于人力资源 努力在建立人力资源开发机制和规范管理上迈出实质性的 步伐。 一是合理确定公司人才队伍

21、建设规划。力争经过年的努力， 第 13 页 培育名职能部门负责人队伍；培育名专家和学术技术带头人； 培育名外向型、复合型人才；培育一批适应岗位需求的管理人 员；培育一支高级生产操作岗位员工队伍，构建起公司的人才 支柱构架。 二是转变观念、强化培训，重在效果。对重要岗位、核心 人才要逐岗、逐人确定后备人选，落实培养措施，建立人才档 案，加强超前储备，保证公司随时拥有充足的“人才备份” 。突 出个性化培训，以建立学习型企业为目标，区分人才的不同类 别，采取因人、因事、因时而宜的培训方式，增强培训内容的 个性化、针对性，使培训取得良好的效果。 三是优化公司人力资源配置。全过程、全方位进行工作量 写实

22、，明确岗位职责，合理确定单位岗位数量和定员，结合文 本管理的实施，逐步形成岗位设置科学、岗位名称规范、岗位 职责明确、岗位等级合理的组织结构。进一步理顺公司机关工 作职能，优化工作流程，简化工作内容，规范工作制度，提高 管理水平和办事效率。 四、关于企业文化 用理念贯通心志，以形象展示风采。企业文化的塑造，将 伴随着公司可持续发展的全部过程，年的总体安排是： 一、在业务拓展、市场开发和人力资源开发管理上，继续 以公司核心理念和企业文化核心内容为主线，引导、把握和支 第 14 页 撑上述工作的开展。 二、全方位按计划塑造公司企业文化，不能仅仅停留在 （视觉识别）系统的应用上，重点要从向（制度设计

23、） 、 （理念 设计）深入推进，初步构建公司的（企业形象、品牌战略）系 统。 三、适时在商标注册获得批准后，申请政府法定机构对公 司商标进行评估，使公司商标、公司品牌迅速形成价值化的无 形资产。 四、建立科学的使用管理制度和提升品牌价值的机制，通 过企业文化的塑造，不断拓展公司可持续发展的空间。 五、关于股权结构 解决公司股权结构不合理的问题，要充分运用市场规则和 法律手段，在充分取得政府主管部门的指导和支持下，研究吸 收投资人、企业兼并和期权调整等三种形式。计划以试行期权 为切入点，启动股权结构调整改善工作。 总之，新的一年对我们提出了新的要求，完善的制度安排、 科学的战略选择和全方位的企业文化塑造是我们谋求可持续发 展的出发点和落脚点。我们要在总公司工作会议精神指引下， 不断创新局面，开拓公司新未来。 第 15 页