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1、第 1 页 支行自律监管检查计划 特征码 GgTDgCczhdOVYPHnJGxY 为进一步加强信贷管理，防范和化解信贷风险，提高 信贷资产质量，加大内部监控力度，根据中国农业银行信贷 基本管理制度 、 中国农业银行关于进一步加强贷后管理若干 规定（试行） 、 中国农业银行业务部门自律监管工作指导原则 等文件精神，支行信贷管理部制订如下检查方案： 一、检查对象及检查计划 1、检查对象。对所辖有信贷业务的 6 个分理处和客户业务 部进行季度监管。 2、检查计划。为加大贷后管理的检查力度，我行对每季一 次的信贷自律监管检查，要做到每次检查均有侧重点。20XX 年 第一季度强调对去年发生的信用业务进
2、行全面检查；第二季度 要求对今年上半年发生的新增信用业务进行全面检查评价；第 三季度根据前两个季度检查中发现问题的整改落实情况进行全 面检查，对整改未落实到位的单位和个人，视其情节进行相应 处罚和批评；第四季度对贷后管理工作进行重点检查，认真检 查贷款五级分类是否及时、准确。 二、检查形式及时间 20XX 年自律监管检查工作在支行党委统一领导下进行，由 第 2 页 支行信贷管理部牵头，客户业务部及各分理处配合完成此项工 作。检查时间定在每季度结束后 10 日内进行。 三、检查要求 1、检查人员要按照规定的检查事项，逐项进行检查，必要 时可延伸客户进行现场检查，认真填写工作底稿和各项检查表， 切实保证检查工作质量，对检查发现的违规问题要准确认定。 2、检查结束后，对检查记录、工作底稿以及检查出的问题 进行分类汇总和分析，在检查结束 5 日内形成检查报告上交支 行党委，并下发整改意见书，各部、处应在 15 日内将整改情况 以书面报告形式报支行信贷管理部备案。 xx 银行 xx 市 xx 支行