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1、第 1 页 电力供电集团工作报告 特征码 rylZDiJsCGUSwpVWaGzU 同志们： 这次会议的主要任务是：认真贯彻党的十七大和中央经济 工作会议、中央企业负责人会议精神，深入贯彻落实科学发展 观，总结公司 20*年工作，深入分析形势，全面部署 20*年工作， 动员公司全体干部员工，努力创新超越，提升竞争能力，全面 完成 20*年工作任务，为实现“8467”和“国内行业前列、世 界企业 500 强”目 标而奋斗！ 下面，我代表集团公司党组讲三个方面的意见。 一、公司 20*年工作回顾 20*年，公司系统以邓小平理论、 “三个代表”重要思想为 指导，深入贯彻科学发展观，全面落实集团公司年
2、度、年中工 作会议精神，按照公司党组确定的“一二三四”总体工作思路 和要求，全面超额完成年度目标任务和国资委年度业绩考核指 标，三大业绩大幅提升，生产经营发展势头进一步趋好，各项 工作取得良好成绩。 第 2 页 （一）三大业绩完成情况 1、安全业绩 公司系统没有发生生产基建安全考核及以上事故，没有发 生企业经营和领导人员违法和严重违纪案件，没有发生对公司 形象和稳定造成不利影响事件，确保了四个安全。 2、经营业绩 实现利润总额 42 亿元，完成年度目标的 110%，比上 年增长 36%。 净利润 9 亿元，完成年度目标的 128%，比上年增长 60%。 净资产收益率 5%，完成年度目标的 12
3、5%，比上年提高 1.62 个百分点。 流动资产周转率 3.3 次，完成年度目标的 110%，比上 年提高 0.05 次。 发电量 2581.58 亿千瓦时，完成年度目标的 101.7%， 比上年增长 29.4%。 供电煤耗 347.11 克/千瓦时，比年度目标低 1.89 克/ 千瓦时，比上年下降 8.71 克/千瓦时。 单位发电量二氧化硫排放量 3.63 克/千瓦时，比年度 目标低 1.37 克/千瓦时，比上年下降 47%。 全员劳动生产率 37 万元/人%26#8226;年，比年度目标 高 4 万元/人%26#8226;年，比上年提高 5.3 万元/人%26#8226; 第 3 页 年。
4、 3、发展业绩 开工电源建设容量 13*万千瓦，完成年度目标任务。 投产发电装机容量 1219.5 万千瓦，完成年度目标的 111%。 截至年底，公司装机容量达到 6302.41 万千瓦，其中火电 55*.6 万千瓦，占 87.4%；水电 772.21 万千瓦，占 12.25%；风 电 21.6 万千瓦，占 0.35%。 （二）主要工作情况 公司系统着力坚持科学发展，着力推进改革创新，着力提 升企业管理，着力加强队伍建设，各项工作都迈上新台阶。 1、科学发展取得新成效 电源发展实现突破。实现核准项目 10 项 544 万千瓦，批准 开展前期工作项目（路条）20 项 1716.9 万千瓦。*、江
5、苏、 *、*、河北、山东、*地区项目核准取得新成果。山西、福建、 贵州、黑龙江、*、湖北、*等地区的项目开拓取得积极进展。 广西、河南、*、*地区实现运行容量零的突破。发电资产分布 从成立时的 14 个省（市区）扩大到 25 个省（市区） 。年内投产 60 万千瓦及以上火电机组 15 台 959 万千瓦，占投产火电装机 容量的 82.9%。截至年底，30 万千瓦及以上火电容量占火电装 机容量的 70%，60 万千瓦及以上火电容量占火电装机容量的 30%。 投产国内单机容量最大、国产化程度最高的 100 万千瓦超超临 第 4 页 界机组和国内首批 60 万千瓦级空冷机组、60 万千瓦级脱硝机 组
6、，其中邹县电厂#7 机组被授予“全国发电装机容量突破 6 亿 千瓦标志性机组” 。华电国际千万工程顺利竣工，装机容量突破 2000 万千瓦。加大新能源开发力度，*辉腾锡勒、*小草湖一期、 *宁东一期风电项目全部建成投产，开工了安徽宿州秸杆发电项 目。区域结构、电源结构、技术结构进一步优化。工程建设的 安全、质量、工期、造价管理水平都有新的提高。 产业延伸取得进展。开工建设福建可门储运中心和*不连沟 煤矿项目。*榆横、*昌吉、山西沁源煤电一体化项目以及可门 港铁路支线项目前期工作取得积极进展。完善金融管理架构， 重组控股信托公司，整合集团金融资源，拓展外部资金融通， 实现效益大幅提升，服务集团发
7、展的能力进一步增强。大力支 持工程技术产业发展，华电工程公司发展势头向好。印尼阿萨 汉、南苏等境外投资项目稳步推进，境外项目投资和战略合作 取得新进展。 节能减排成效显著。积极贯彻落实国家加强节能减排工作 要求，加强节能技改、节能技术应用和节能评价，全面落实基 建项目环保“三同时” ，加大环境污染治理力度。年内投产脱硫 机组 40 台共 1684 万千瓦，截至年底累计投产脱硫机组 110 台 共 3491.5 万千瓦，占煤电装机容量的 67.6%，形成二氧化硫年 减排能力 162 万吨，平均二氧化硫排放绩效 3.63 克/千瓦时， 烟尘排放绩效 0.68 克/千瓦时，氮氧化物排放绩效 2.43
8、 克/千 第 5 页 瓦时，分别比成立时下降 56、50、16。cdm 项目开发取 得重大突破。关停小火电机组 31 台 175.9 万千瓦，完成年度目 标 140.7%。综合供电煤耗比上年降低 9.1 克/千瓦时，全年节 约标煤 178 万吨。邹县、可门、大通等企业综合供电煤耗降幅 较大。扬州发电公司采用国电南自开发的具有自主产权的高压 变频装置，节能效果显著，得到江苏省政府赞扬，并在全省推 广。公司在节能减排方面积极发挥中央企业的表率作用，受到 社会广泛好评。 2、改革创新实现新突破 体制、机制创新取得重要进展。研究确定集团公司整体改 制上市规划，制定实施“电为核心、上下延伸、内外并举”的
9、 产业布局和以上市公司为发展主体的资产重组实施方案，建立 “资产所有权与经营管理权分离、区域统一管理”的管理体系。 按照责权利相统一的原则，规范和强化总部及各区域机构管理 职责。在*、*、山西、*、河南、河北、*、吉林等地区设立分 公司（项目筹建处） ，推动了公司在这些地区的发展。启动实施 综合配套改革，推进按定员组织生产，深化劳动、人事、工资 三项制度改革，组建区域检修公司，成立资本控股、发电运营、 新能源公司，推进专业化管理，各专业公司规模经营、服务集 团、开拓市场的优势和功能进一步发挥。解决了电力改革遗留 问题，完成*地区资产移交和青山电厂整体划转。进一步理顺了 对贵州黔源公司的管理关系
10、。 第 6 页 技术创新取得新的进步。实施国产 igcc、烟气脱硝、太阳 能热发电等重大科技课题攻关。成功申报国家“863”计划和国 家科技支撑计划项目 4 项。安排科技项目和科技创新基金项目 43 项。获中国电力科技奖 5 项。评选公司科技进步奖 42 项。 成功主办“清洁高效燃煤发电技术协作网 20*年年会” 。 创新发展迈出较大步伐。通过收购控股江苏电力股份、*奉 贤、湖北金源等发电资产。完成对湖北襄樊电厂一期、*军粮城 电厂的接收管理。国电南自重组和增发工作取得实质性进展， 华电国际再融资及资产注入进入操作阶段，对参股企业股权进 行合理处置。创新融资方式，积极争取发行各类债券和信托 7
11、7 亿元，稳妥参与资本市场运作，调整负债结构，降低融资成本， 保证了发展资金需求。 3、企业管理有了新提升 安全生产形势良好。以安全质量标准化为核心，建立“以 零违章确保零事故”反违章长效机制，加大反违章力度，开展 安全性评价、隐患排查整改、基建专项整治，落实安全生产 “巩固提高年”活动，加强设备管理，提高设备可靠性，有效 防范了各类事故的发生。哈三、西塞山公司等 41 家企业实现无 非停，青岛、扬州公司等 18 家企业安全运行超过 3000 天。 经营管理得到加强。加强预算管理和经济分析工作，强化 成本、费用目标管理和过程控制，建立财务预算、业绩考核、 薪酬分配三位一体的绩效管理机制，建立年
12、度绩效目标和任期 第 7 页 目标考核制度，规范单项奖励和评先创优管理，初步建立对标 管理指标体系。 “三电” 、 “四煤”工作进一步加强，发电量保持 快速增长，贵州、*、浙江、河北、江苏、四川、湖北、青海、 山东 9 个地区设备利用小时超过当地平均水平；新机标杆电价 和脱硫电价落实到位，华电国际、贵州、*、*等地区电价工作 取得积极成果；电热费欠费额得到较好控制。发挥燃料“五统 一”优势，增强了电煤量质价的驾驭能力，燃料管理水平进一 步提高。开通了集团公司门户网、广域网二期、生产营销实时 监管、资金结算平台等信息应用系统。贵州、*、江苏、福建、 河北、辽宁、四川、*、*、浙江地区，华电国际、
13、华电煤业、 资本控股、华电工程、华电招标、*热电、*水电完成年度预算 目标。扭亏工作取得成效，二级企业亏损面比上年下降 2.94 个 百分点；亏损额比上年减少 0.9 亿元。 内控机制得到强化。充分发挥审计管理职能，开展资产经 营责任审计和专项审计调查 73 项，审计意见整改率 100%。开 展燃煤管理、招标管理效能监察；加强项目投资、关联交易、 财务监督和风险管理；积极配合国务院派驻公司监事会和国家 审计署开展监督检查工作；清理完善公司规章制度，形成制度 建设长效机制；开展“依法经营，遵纪守法”主题实践活动， 确保了经济安全。 4、队伍建设得到新加强 干部和员工队伍素质不断提高。开展“四好”
14、领导班子创 第 8 页 建活动，坚持“德才兼备、注重实绩、群众公认”的用人标准， 全面加强各级领导班子和干部队伍建设，各级领导班子的领导 力、执行力和战斗力明显增强。完善干部管理机制，加大干部 交流力度，建立后备干部管理制度。成立集团公司党校，举办 了 7 期 420 多人次参加的领导人员和后备干部培训班。加强人 才队伍建设，编制公司“十一五”人力资源优化配置规划、人 才队伍建设规划，完善专业技术人才和技能人才考核评价体系。 着力解决上大压小、综合配套改革涉及的人员问题，向新项目 配置员工 3068 人。加大员工培训力度，集团总部组织各类专业 培训班 48 期，培训人员 2938 人次，广泛开
15、展职工技能竞赛活 动，提高了员工素质。 党的思想组织作风建设深入推进。全面部署学习贯彻党的 十七大精神，举办领导干部学习贯彻十七大精神研修班。认真 抓好各级党委（党组）理论中心组学习，加强党员政治理论教 育。深入开展党员干部“五带头”和“强核心、固堡垒、全面 提升基层党组织标准化建设水平”活动，持续推进党的先进性 建设，认真贯彻落实中央四个长效机制文件，得到中央检查组 高度评价。进一步健全党的组织机构，完善工作机制，隆重表 彰了公司系统“两优一先” 。公司两位同志当选党的十七大代表 光荣出席了十七大。以集团总部为重点，加强作风建设，各级 机关的工作作风、效率、质量都有新的进步和提高。加强党员
16、干部廉洁从业和警示教育，建立落实教育、制度、监督并重的 第 9 页 惩治和预防腐败体系，没有发生领导人员违法和严重违纪案件， 确保了政治安全。 精神文明和企业文化建设取得成效。加强企业文化建设， 完善企业文化体系，建立企业文化建设示范基地，开展丰富多 彩的企业文化建设活动。广泛开展“争先创优”活动和“五个 一”文体活动，选树了全国劳模石晓启等十大先进典型。工会、 共青团工作进一步加强，厂务公开和职代会制度进一步完善。 加强职工思想动态分析和有针对性的思想工作，及时排查和消 除不稳定因素，保持了重大节日安全和职工队伍稳定。 外部环境进一步改善。加强与社会各界的沟通合作，全面 履行社会责任，认真落
17、实国家下达的援疆援藏任务，积极参加 社会公益活动，营造了良好环境。强化正面宣传，树立良好社 会形象，加强应急管理，确保了形象安全。 20*年各项工作成绩的取得，是党中央、国务院正确领导的 结果，是国家有关部门、各级地方党委政府和社会各界大力支 持的结果，是公司广大干部员工积极应对挑战，克服困难，团 结拼搏，努力奋斗的结果。刚才，大会隆重表彰了先进企业、 优秀发电企业、文明单位、 “四好”领导班子先进集体、劳动模 范以及各方面工作的先进单位、先进个人，他们是公司系统奋 发有为、争先创优的榜样。在此，我代表公司党组向各级领导 和社会各界表示诚挚的感谢，向受到表彰的先进单位和个人表 示热烈祝贺，向公
18、司全体干部员工表示崇高的敬意！ 第 10 页 在总结成绩的同时，更要清醒认识到工作中存在的差距和 不足：一是公司竞争力有待进一步提高。安全、效益、发展绩 效都有进一步提升的空间，科学发展、改革创新、企业管理、 队伍建设等方面，还存在不适应当前形势和任务的问题，需要 进一步加强。二是公司内部区域之间、单位之间的工作和绩效 水平存在较大的不平衡。部分地区、企业没有完成绩效目标要 求，个别企业发生亏损。部分地区、企业项目开拓力度不大， 重点区域发展项目后续资源不足。个别新投产机组由于设备质 量、施工质量、配套工程和运行管理的问题，与“双达标”要 求有差距。以上问题的存在，虽有客观因素影响，但责任不落
19、 实、管理水平低、措施不得力、工作不到位的主观方面问题， 在部分单位不同程度的存在。对于这些问题，我们要引起高度 重视，切实加以解决。 (三)基本工作经验 一年来的工作实践，充分证明公司党组确定的年度工作总 体思路和要求，符合公司实际，符合党的十七大精神，得到公 司上下积极贯彻和认同，形成了公司工作体系和基本经验，我 们要继续坚持和发扬。 履行“三大责任”是公司的光荣使命。履行经济责任、 政治责任和社会责任，这是党和国家赋予公司的光荣职责。只 有全面履行三大责任，才能充分发挥中央企业作为国民经济的 重要支柱、全面建设小康社会的重要力量、党执政的重要基础 第 11 页 的应有作用，更好为党和国家
20、的工作大局服务。 推进“做强做大做好”是公司的基本方向。做强做大 做好符合科学发展观的精神实质，符合党的十七大提出的“又 好又快”发展的基本要求，是企业贯彻落实科学发展观、实现 又好又快发展的具体实践。只有把做强做大做好贯彻于公司发 展的全过程，才能明确方向，统领全局，科学发展。 提升“三大业绩”是公司的中心任务。三大业绩涵盖 了发电企业的主要任务和工作成果，符合发电企业的特点和实 际，也体现了国资委对公司经营业绩考核的基本要求。只有全 面提升“三大业绩” ，才能抓住企业工作的中心任务，形成正确 的业绩导向，确保国有资产的保值增值。 确保“四个安全”是公司的工作基础。安全是企业经 营发展的基础
21、，对于发电企业更为重要。生产安全、经济安全、 政治安全、形象安全是企业安全发展的完整体系。只有树立 “四个安全”的大安全观，才能全面夯实安全基础，建设本质 安全型企业，确保实现公司安全发展。 落实“四个着力”是公司的工作路径。着力坚持科学 发展，着力推进改革创新，着力提升企业管理，着力加强队伍 建设，是提升“三大业绩” 、做强做大做好的主要路径。只有落 实“四个着力” ，才能抓住工作的关键，推进各项工作取得新成 效。 二、公司的形势和公司战略 第 12 页 经过五年的发展，公司进入到做强做大做好的关键时期。 公司上下必须进一步认清形势，明确公司战略，不断开创公司 工作的新局面。 （一）公司面临
22、的形势 公司面临的形势正在发生广泛而深刻的变化，机遇前所未 有，挑战也前所未有，机遇大于挑战。总体上看，对公司经营 发展稳定产生重要影响的主要有六个方面： 第一，国民经济持续快速发展，特别是党的十七大提出到 2020 年人均 gdp 比 2000 年翻两番的宏伟目标，为公司保持较 长时期的快速发展创造了广阔空间。但当前电力供需基本平衡， 设备利用小时呈下降趋势，电力市场竞争加剧，发展的资源环 境制约突出，国家加快转变发展方式，这些对公司快速健康可 持续发展提出了新的要求。 第二，国家为防止经济增长由偏快转为过热，防止价格由 结构性上涨演变为明显通货膨胀，进一步加大宏观调控力度， 提出了“控总量
23、、稳物价、调结构、促平衡”的 12 字方针，实 行稳健的财政政策、从紧的货币政策和严格的新项目审批制度。 去年 6 次贷款利率调高的影响将在今年进一步释放。这一方面 将促进公司坚持又好又快发展，另一方面也使新项目核准要求 提高，融资环境趋紧，财务成本增加，后续发展难度加大。 第三，国家推进国有资产改革，加快调整国有资产布局， 实施国有资本预算制度，加快推进中央企业重组，积极支持中 第 13 页 央企业实现整体上市，逐步推行经济增加值（eva）考核，引入 行业对标，强调价值考核、过程监督。这一方面为公司做强做 大做好创造了条件，提供了动力；另一方面对公司经营发展提 出了更高要求。 第四，国家对节
24、能环保作出了一系列重大部署和制度安排， 特别是实行发电侧节能调度，对节能减排要求更加严格。一方 面，经过五年发展，公司电源结构不断优化、节能环保水平大 幅提升，30 万千瓦及以上机组已成为主力机组，参与节能调度 的优势明显。另一方面，公司发电资产结构性矛盾尚未彻底理 顺，高能耗的老小火电机组仍占一定比重，环保设施建设运行 还存在薄弱环节。根据分析预测，公司系统将有 600 多万千瓦 的燃煤机组不能进入发电组合，部分企业将面临严峻挑战。 第五，资源价格持续上涨给公司经营带来的压力不断增大， 煤电联动、气电联动存在较大的不确定性。煤炭、石油、天然 气、原材料及发电设备等价格走势持续上升。国际原油期
25、货价 格不断走高，国内天然气去年大幅提价，今年煤炭价格继续上 涨已成定局，电煤供应紧张，生产资料价格和环保政策性收费 还将上升，发电成本、建设成本将随之增加。公司经营压力进 一步加大。 第六，公司经过五年发展，各项事业取得长足进步，资产 质量大幅提升，综合实力明显增强，实现装机容量翻一番多， 经济效益翻两番，形成快速健康可持续发展的良好态势，干部 第 14 页 员工应对复杂严峻形势的能力进一步增强。但也要看到，改变 资产质量，优化资产结构，解决制约公司可持续发展的瓶颈问 题，将是长期而艰巨的任务；适应新的形势和公司快速发展的 要求，提升队伍素质和管理水平还需公司上下长期努力。 面对新的形势，公
26、司上下必须以宽广深远的视野，只争朝 夕的精神，求真务实的作风，创新超越的理念，立足当前，着 眼长远，更好地做好当前的工作，科学谋划公司的未来。 （二）公司战略 以党的十七大精神为指导，总结实践经验，适应新的形势 要求，集团公司党组确定今后一个时期的公司战略是：以履行 经济政治社会责任为使命，以提升安全效益发展业绩为中心， 以做强做大做好为方向，坚持电为核心、上下延伸、内外并举， 坚持集约化、现代化、国际化，坚持以人为本、科学发展、改 革创新、构建和谐，把公司建设成为“国内行业前列、世界企 业 500 强”的大型企业集团。 以履行经济政治社会责任为使命，以提升安全效益发 展业绩为中心，以做强做大
27、做好为方向。这是经过实践检验并 得到公司广大干部员工普遍认同，引领公司又好又快发展的工 作方针。履行三大责任，是公司作为中央企业的光荣使命，是 公司服务党和国家工作大局的必然要求，任何时候都不能动摇。 提升三大业绩，是公司的中心任务，是衡量公司全部工作成果 的基本标准。做强做大做好是公司的矢志追求，惟此才能在激 第 15 页 烈的市场竞争中立于不败之地。 坚持电为核心、上下延伸、内外并举。这是根据国资 委明确的公司主业，适应国家能源战略，从公司实际出发确定 的公司产业布局和业务定位。是按照有所为有所不为的原则， 用现代产业链条和产业集群的理念，优化公司产业结构，形成 合理产业布局。电为核心，就
28、是要始终把发电作为核心业务， 不断扩大公司在我国电源产业中的主力军作用。上下延伸，就 是要统筹协调发展发电产业及上下游产业，形成相互依存、相 互支撑的合理产业链条，培育效益增长点。内外并举，就是要 积极实施“引进来”和“走出去”战略，充分利用国内国外两 个资源，积极开拓国内国外两个市场。 坚持集约化、现代化、国际化。这是建设大型企业集 团的基本要求。集约化，就是要集中集团资源，推进规模经营， 形成集成能力；优化资源配置，做强做大核心业务，增强核心 竞争力；发挥集团优势，推行产业协同运作，实现公司价值最 大化。现代化，就是要建立现代企业制度，完善“科学有效、 责权明确、指挥有序、运转顺畅”的管控
29、体系，实现企业制度 的现代化；增强自主创新能力，大力应用先进技术，实现技术 装备的现代化；树立先进管理理念，建设长效工作机制，实行 信息化管理，实现企业管理的现代化。国际化，就是要积极参 与全球经济一体化，学习借鉴国际先进管理经验；围绕发电及 上下游产业，积极拓展海外市场，开辟发展空间；广泛开展国 第 16 页 际技术、人才、管理交流，以国际化促进集约化、现代化。 坚持以人为本、科学发展、改革创新、构建和谐。这 是实现公司又好又快发展的必由之路。以人为本，就是要始终 坚持发展依靠员工、发展为了员工，不断提高员工素质，提高 员工生活质量，拓宽员工职业生涯，让员工共享发展成果。科 学发展，就是要坚
30、持把发展作为第一要务，以经济效益为中心， 实现规模速度和质量效益相协调，发展与经济环境资源相协调， 实现快速健康可持续发展。改革创新，就是要消除影响发展的 体制性障碍，大力推进制度创新、管理创新、技术创新和创新 发展，不断增强公司的生机与活力。构建和谐，就是要营造凝 心聚力、团结融洽、公平竞争、干事创业的内部环境，建立良 好的劳动关系、人际关系，建设和谐企业；全面履行社会责任， 建设生态文明，加强互利合作，营造良好外部环境，促进社会 和谐。 建设“国内行业前列、世界企业 500 强”的大型企业 集团。这是公司的愿景目标，是公司做强做大做好的重要标志， 也是建立在实现“8467”目标之上、需要长
31、期保持和发展的动 态目标。当前，市场竞争日趋激烈，百舸争流，不进则退。国 内行业前列，是中央企业的目标指向，是增强国有经济活力、 控制力和影响力的必然要求，也是公司作为国有大型发电集团 的努力方向。世界企业 500 强，是国际一流企业的重要标志， 是大型企业集团整体实力的象征。公司上下必须进一步增强使 第 17 页 命感、危机感和紧迫感，深入贯彻落实科学发展观，贯彻党的 十七大提出的“鼓励发展具有国际竞争力的大企业集团”的要 求，抓住用好“十一五”发展重要战略机遇期，突破惯性思维， 把握发展规律，创新发展模式，提高发展质量，加快做强做大 做好，不断缩小与国内外先进企业的差距，力争早日实现“国
32、内行业前列、世界企业 500 强”的愿景目标。 公司上下要全面贯彻公司战略，强化战略意识，树立战略 思维，提高战略管理能力，从实际出发，以公司战略为统领， 完善各项子战略、区域战略，确保公司战略顺利实施。 三、关于 20*年工作 20*年是全面贯彻落实党的十七大作出的战略部署的第一年， 是实施“十一五”规划承上启下的一年，是我国改革开放 30 周 年，*奥运之年，也是努力实现“8467”奋斗目标，推进集团公 司做强做大做好的关键之年。公司上下必须认清形势，抢抓机 遇，迎接挑战，全面完成今年各项目标任务。 （一）总体要求 以党的十七大精神为指导，高举中国特色社会主义伟大旗 帜，深入贯彻落实科学发
33、展观，认真贯彻中央经济工作会议精 神，以公司战略为统领，以提升三大业绩为中心，以增强竞争 力为主线，以加强企业管理为重点，深入开展对标管理年活动， 全面提高安全保障能力、发展突破能力、市场开拓驾驭能力、 降本增效能力、节能减排能力、资本资金运作能力、风险防范 第 18 页 能力，以人为本，勇于创新，真抓实干，努力超越，全面完成 20*年各项目标任务。 （二）主要目标 针对公司面临的形势，根据公司战略和“十一五”规划， 结合去年三大业绩完成情况和五年取得的成绩，公司党组确定 20*年三大业绩目标是： 1、安全目标 确保公司系统不发生生产基建重大及以上安全事故，不发 生企业经营和领导人员违法和严重
34、违纪案件，不发生对企业稳 定和形象造成不利影响事件。 2、经营目标 发电量 3148 亿千瓦时，比上年增长 22%； 利润总额 50 亿元，比上年增长 19%； 净资产收益率 6%，比上年提高 1 个百分点； 销售收入 880 亿元，比上年增长 22%； 流动资产周转率 3.5 次，比上年提高 0.2 次； 全员劳动生产率 38 万元/人%26#8226;年，比上年提高 1 万元/人%26#8226;年； 供电煤耗 339 克/千瓦时，比上年下降 8.1 克/千瓦时； 单位发电量二氧化硫排放量 3.5 克/千瓦时，比上年下 降 0.13 克/千瓦时。 第 19 页 3、发展目标 核准项目 11
35、00 万千瓦，取得“路条”和进入评优项目 1300 万千瓦； 开工电源项目 1100 万千瓦； 投产装机容量 730 万千瓦，通过建设、收购实现年底 装机容量突破 7000 万千瓦。 主要业绩目标可概括为“7356” ，即装机容量达到 7000 万 千瓦，发电量突破 3000 亿千瓦时，利润总额达到 50 亿元，净 资产收益率达到 6%。 （三）重点工作 1、深入开展对标管理年活动，全面提升竞争能力 为适应公司内外部环境深刻变化和竞争日趋激烈的新形势， 着力解决制约快速健康可持续发展的突出问题，全面增强竞争 力，提升三大业绩，加快推进做强做大做好，公司党组决定， 今年在公司系统广泛深入开展对标
36、管理年活动。 开展对标管理年活动，出发点和落脚点是全面增强竞争力。 竞争力决定盈利能力和可持续发展能力，是提升三大业绩的关 键。公司上下要紧紧围绕增强竞争力这一主线，提高七种能力。 一是提高安全保障能力，就是要树立“大安全观” ，落实安全责 任，完善安全机制，促进安全发展，确保生产安全、经济安全、 政治安全、形象安全，为推进各项工作奠定坚实基础。二是提 高发展突破能力，就是要按照科学发展观的要求，重点在项目 第 20 页 开拓、项目核准、结构优化和工程“双达标”等方面实现新的 突破。三是提高市场开拓驾驭能力，重点是在提高设备可靠性 的基础上，加大市场营销工作力度，按照“超过同区域、同类 型机组
37、设备平均利用小时”的目标，提高发电设备尤其是单机 容量 60 万千瓦及以上大机组的利用小时，促进增产增收增效。 适应煤炭市场变化，加强煤炭运营和管理，提高对煤炭量质价 的市场驾驭能力。四是提高降本增效能力，就是要把成本控制 贯穿于企业经营发展全过程，从前期工作、基建工程到生产经 营都要降本增效，特别要加强基本建设造价和生产经营成本管 理，更加重视投资回报，更加关注价值创造，综合考虑资本使 用效率，提高投入产出比和盈利能力。五是提高节能减排能力， 重点是适应节能调度要求，转变观念，完善机制，加强管理， 落实节能减排责任、措施、目标，增强“竞耗上网”能力。六 是提高资本资金运作能力，重点是通过并购
38、重组、股权置换、 资产处置等资本运作形式，拓宽发展路径，优化资产结构和质 量，推动公司创新发展。加大在资本市场融资力度，改善融资 环境，创新融资方式，拓宽融资渠道，保障资金供应，降低融 资成本，控制负债率，保证可持续发展。七是提高风险防范能 力，就是要加强对投资、生产、经营、资金资本运作等各个环 节风险点的控制，推行全面风险管理，完善内控机制，强化审 计监督，做到风险可控、在控。 要通过深入开展对标管理年活动，形成“对照先进、查错 第 21 页 纠弊、持续改善、不断超越”的对标管理机制，确保 20*年三 大业绩目标的全面完成。要从集团公司到各分支机构、基层企 业、车间班组实行层层对标，切实把对
39、标管理任务落实到公司 全系统；从电力生产到经营管理、项目前期、基本建设、资本 运作实行全方位对标，抓住影响三大业绩的各项指标，切实把 对标管理贯穿到生产经营发展全过程。要结合各区域、各企业 实际，找准存在的问题，把握工作的重点和突破口，抓住影响 生产经营发展的突出矛盾和薄弱环节，有针对性地加大工作力 度，切实解决自身实际问题。加强对标管理年活动的组织领导， 提高思想认识，制定活动方案，落实各级责任，建立激励机制， 加大考核力度。建立完善包括指标、责任、信息、考核、激励 的对标管理体系，加快信息系统建设，实现生产、经营、基建 等主要指标实时信息化监管，充分发挥对标信息平台作用，确 保对标管理年活
40、动取得实效。 2、切实加强生产管理，确保生产安全稳定 坚持“以人为本、预防为主、综合治理”的方针，确保生 产安全。全面落实“以零违章确保零事故”要求，避免人身伤 亡和责任事故。层层落实安全生产责任制，深入开展隐患排查 治理和安全性评价，加强发电设备技术改造和检修维护管理， 全面推行点检定修，努力降低非计划停运，特别要提高大机组、 新投产机组的安全经济运行水平，提高设备可靠性。加强技术 管理，建立健全与公司发展相适应的技术管理体制和机制。加 第 22 页 大安全生产考核和责任追究力度，落实“四不放过”原则，力 戒事故和缺陷重复发生，加强安全生产应急管理，确保安全生 产可控、在控。 3、全力推进科
41、学发展，着力提升发展质量 坚持“快速健康可持续发展、规模速度与质量效益相协调” 的方针，实现又好又快发展。第一，要始终把发展作为第一要 务，着力推进快速发展。加大前期工作力度，千方百计尽快落 实江苏句容、*镇雄、山东莱州、灵武二期、芜湖二期以及阿海、 鲁地拉等重点项目的核准，力争怒江和金沙江上游规划年内获 得批准。加强工程建设的组织协调和控制，确保完成年度核准、 开工、投产目标。第二，要把以经济效益为中心贯穿发展的全 过程，确保实现健康发展。认真贯彻国家产业政策，统筹考虑 节能调度、资源配置、电网规划等因素的影响，进一步优化区 域、电源、技术三大结构，提升发展的质量和效益。加速推进 经济发展快
42、、资源丰富地区以及公司资产空白省份的电源发展。 加快建设大容量、高参数、环保型机组，加大水电流域开发， 积极发展风能、生物质能等新能源建设，加大核电开发工作的 力度。加强投资决策管理，做到科学决策，积极规避风险。加 强工程管理，确保基建工程实现“安快好省廉”和“双达标” 。 第三，要增强发展后劲，保证可持续发展。要立足当前，着眼 长远，加强境内外电力市场研究，加强战略合作，千方百计开 拓新项目，增加后续开发建设项目储备。提高资本、资金运作 第 23 页 水平，为可持续发展提供可靠的财务支撑。第四，要不断拓宽 发展路径，加大资产并购重组力度，大力推动创新发展。充分 发挥上市公司发展主体和公司上下
43、各方面发展的积极性，进一 步落实发展责任。加强资本运作，加快以上市公司为主体的资 产重组步伐，重点推进华电国际的再融资工作和黑龙江、贵州 地区资产重组，抓紧实现国电南自增发，推动工程技术产业上 市。进一步加大公司系统资金归集力度，服务集团发展；积极 开辟资金筹措渠道，有效控制负债率，降低财务成本，保证项 目建设资金需求。按照公司产业布局，加快煤炭项目拓展、建 设力度，提高煤炭自给能力，积极推进金融、工程技术、境外 项目等重点产业发展，探索延伸产业链，提高服务集团发展的 能力，形成新的效益增长点。 4、加大节能环保力度，提高降耗减排水平 坚持项目发展与节能环保相协调，全面加强节能减排工作。 一要
44、从讲政治、讲大局和生存发展的高度，进一步增强做好节 能环保工作的紧迫感和责任感，围绕实现国资委下达的任期 （20*-20XX 年）节能减排目标，层层分解，落实责任，加大考 核力度，确保务期必成。二要加强节能减排全过程管理，抓好 从项目前期到工程建设、运营管理各个环节的节能减排工作， 完善环保指标、监测、考核体系。适应节能调度要求，加大节 能环保技术改造力度，落实基建项目环保“三同时” ，加强脱硫 设施运营管理，切实保证脱硫设施正常运行，确保不因能耗环 第 24 页 保问题影响发电量、经济效益和公司形象。三要抓紧推进“上 大压小” ，完成全年 136.8 万千瓦小火电关停任务。加大清洁发 展机制
45、（cdm）项目开发力度。 5、进一步加强经营管理，持续提升经济效益 坚持“以经济效益为中心，对照先进、持续改善、不断超 越”的方针，努力增收节支、降本增效。一要抓好电量、电价、 电费工作。加大市场营销工作力度，健全完善营销体制机制， 改进营销策略，改善经营环境，着力提高发电设备利用小时， 保持发电量快速增长；积极推动气电价格联动和新一轮煤电价 格联动政策出台以及电价落实；加大电热费回收力度，开展陈 欠电热费专项清理，努力实现“当年电热费结零，陈欠电热费 逐步回收”目标。二要抓好煤量、煤质、煤价、煤耗工作。新 年一开始，煤炭供应呈紧张趋势，各级都要重视和加强煤炭供 应和管理工作。继续发挥燃料“五
46、统一”优势，上下协同，保 障供应，保证质量，控制成本，提高燃料管理水平。三要抓好 管理费、材料费、修理费、财务费用管理。实行目标管理，加 强过程管理，严格控制成本和费用，确保完成预算目标。四要 积极适应节能调度新形势，全面研究节能调度规则，周密制定 方案，加强市场分析，认真做好试点工作，及时总结经验，加 强问题整改，建立上下联动协调机制，充分做好全面节能调度 的准备工作，努力提高“竞耗上网”能力。五要加强计划管理、 预算管理和以对标为重点的经济活动分析，积极争取落实政策， 第 25 页 加大扭亏增盈工作力度。六要按照“科学有效、管用管好、可 控在控”的要求，加强基础管理。加快信息系统建设，以财
47、务 信息为核心，实现信息资源整合和流程再造，提高信息化管理 水平。加强风险防范工作，强化以审计监督、效能监察、财务 管控、法律保障为重点的内控机制建设。积极配合监事会等外 部监督机构的工作。进一步完善规章制度，做到用制度管人、 管事、管权。坚持依法经营，规范经营行为，确保经济安全。 6、加快推进改革创新，不断增强生机活力 围绕服务做强做大做好、增强生机活力，不断深化改革， 着力推进创新。一要继续全面实施综合配套改革，巩固成果， 完善措施，不断深化。继续推进按定员组织生产，认真落实人 力资源优化配置规划。进一步规范关联交易，加快推进辅业改 制重组。积极推进检修、物资等专业化改革。二要贯彻落实集
48、团公司整体上市规划，统筹安排、协调推进集团整体上市工作。 三要继续深化三项制度改革，进一步完善预算、考核、薪酬三 位一体的绩效目标管理办法，完善企业和员工收入决定机制， 认真贯彻劳动合同法，规范劳动用工和劳动合同。四要坚持 “两权”分离、权责利统一的原则，进一步完善管控体系，全 面落实各级管理机构职责，提高管理效率。五要围绕提升技术 装备水平和节能环保水平，大力推进科技创新，重点抓好 igcc、太阳能热发电、汽轮机蒸发冷却等国家“863”计划和国 家科技支撑计划课题研究，加快风能发电、生物质能发电、淤 第 26 页 泥掺烧发电等清洁发电技术的开发和应用，建立健全适应公司 生产建设需要的科技创新
49、体系，提高自主创新能力，提升科技 对三大业绩的贡献度。 7、进一步加强队伍建设，积极营造和谐环境 坚持“服务发展，人才强企”的方针，全面加强干部员工 队伍建设。继续深入开展创建“四好”领导班子活动，加强思 想、组织、能力、作风、制度和反腐倡廉建设。进一步加强党 的建设，认真学习贯彻党的十七大精神，提高贯彻落实科学发 展观的自觉性和学用结合、指导实践的能力。继续抓好党员先 进性长效机制建设，广泛开展“落实科学发展观，永葆先进性， 践行三三四”实践活动，充分发挥政治优势。以构建惩治和预 防腐败体系为重点，加强反腐倡廉建设，突出抓好领导人员的 廉洁从业教育和监督，确保政治安全。认真落实公司“十一五” 人才队伍建设规划，建立完善与公司发展相适应的人力资源管 理机制和体系，增强队伍建设的科学性、针对性和实效性。完 善“上大压小” 、配套改革涉及的员工配置制度，做好跨区域人 员配置的协调工作。建立责任制，健全培训机制体系，加大员 工培训力度，加快培养、储备一批专业技术（管理）人才和高 技能人才，为经营发展提供人才支撑。广泛开展各类劳动竞赛、 技术比武和创新创效活动，充分调动员工创造性。 坚持“凝心聚力、催人奋进、促进和谐、提升形象”的方 针，加强企业文化建设。践行“