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1、第 1 页 公司开展专项治理自查自纠工作总结 特征码 dcnNUlhloXrZIyWKmVkh 按照 xxx 总部和 XX 治理商业贿赂专项工作会议精神和 工作部署，XXX 通过深入宣传达共识，实事求是查漏洞，分工 明确促落实，务求实效抓整改，切实做好治理商业贿赂的组织 领导、宣传发动、扎实推进、检查整改、长效保障等工作，确 保治理商业贿赂专项工作取得实效。现将此次治理商业贿赂专 项工作相关情况总结如下： 一、强化领导、精心组织、层层落实 按照*和*公司的统一部署，切实加强专项治理工作的 组织领导，分公司在 4 月 5 日参加*公司治理商业贿赂专项 工作动员大会后，迅速成立了治理商业贿赂专项工
2、作领导小组， 以总经理为专项工作小组组长，分公司其他领导和各职能部门 负责人、各*主任为小组成员；将工作小组办公室设在综合部， 负责组织协调、督促落实领导小组各项整改措施和日常工作。 并于 4 月 5 日下午，组织召开了*分公司治理商业贿赂专项 工作动员大会，根据*“65”的自查自纠内容及 23 项具 体自查要求，结合分公司实际，确定了*分公司自查自纠工作 第 2 页 重点，制定并下发了*分公司开展治理商业贿赂专项工 作实施方案和推进计划，分公司总经理在动员大会上对各项 自查自纠工作做了部署，责任明确，分工具体，形成了一把手 负总责，分管领导具体抓，职能部门和经营部共同参与，上下 联动，一级抓
3、一级，层层抓落实的良好工作格局。 二、深入宣传、广泛发动、提高认识 为使全体员工正确认识专项治理商业贿赂工作的重要意义， 营造反对商业贿赂的良好风气和氛围，我们主要采取了以下措 施：一是全文下发了铁通总部*董事长、*总经理、 *书记、*总经理、*副书记关于治理商业贿赂专项 工作的讲话内容、*分公司关于开展治理商业贿赂专项工作 的实施方案；以及*在第二次专项治理工作会议上* 着眼长远，扎实有效地开展治理商业贿赂专项工作的讲话、 *结合实际，突出重点*实做好治理商业贿赂自查自 纠工作的总结讲话，组织全体员工认真学习，领会精神，要 求全体员工充分认识开展治理商业贿赂专项工作，是党中央为 深入推进新形
4、势下党风廉政建设和反腐败工作，推动经济社会 又快又好发展的重大决策，是事关改革发展稳定全局的一项重 要工作，也是检验我们经营管理依法合规的重要活动。二是将 *纪委简报下发到各部门，通过自行组织学习，运用* 第 3 页 纪检简报上典型案例开展法制宣传和警示教育，增强其自觉抵 制商业贿赂的意识，筑牢思想道德防线。三是利用交班会、月 度经营分析会等集中学习的时机，广泛宣传党和国家有关治理 商业贿赂的政策和法律法规，提高全体员工对商业贿赂危害性 的认识，纠正错误观念，形成良好的治理商业贿赂工作氛围。 四是认真领会*总经理关于治理商业贿赂工作“两个有利于” 的指示精神，落实“查、堵、改”工作，着力健全长
5、效监督管 理机制。五是按照*公司的工作部署，分阶段对“党章”和 “两个条例”进行了专题学习，*分公司领导参加了*组织 的党章知识问答测试。通过深入学习，全体员工、尤其是管理 干部提高了认识，增强了责任感和使命感，为下一阶段工作打 下了坚实基础。 三、统筹安排，深查细究、边整边改 按照总部、*分公司和*分公司拟定的自查自纠工作内 容，遵循“双推进两不误”的指导方针，由主管部门牵头，结 合自身实际情况，重点对工程建设、物质采购、代理经营、财 务小金库、三重一大五个方面，共计 23 项具体内容，查找制度 死角、流程漏洞、规章执行、资金去向、管理漏洞等问题，从 4 月 30 日至 7 月 31 日开展
6、了自查自纠和整改工作。 第 4 页 （一）工程建设方面：分公司专门抽调了 2 人，从 4 月 30 日开始，利用晚上、周末时间，从查清三个数（计划数、实际 完成数、验工数）着手，对四类建设工程项目立项、工程定价、 施工合同、设计变更及质量监督、工程验收等一系列环节进行 了自查，在项目立项上查可行性调查报告，看项目回报周期是 否达标；工程定价查标准，看定价是否在当地超过其他运营商 同类项目标准，是否按照等于或低于同类工程价格进行定价； 施工合同查规范，看施工单位资质是否符合公司要求；质量监 督查管理，看监理机制是否健全，监理工作是否落实到人头； 工程验收查真实，看在工程验收中是否有收受财物或其他
7、利益 加大工程量的行为，是否有虚列工程套取工程款的行为；工程 档案查完整，看每个工程的竣工资料内容是否齐全，各项凭证 是否符合要求，资料装订是否规范，移交手续是否完备等。 本次自查了 20XX 年四类工程共计 179 项，总投资 2342 万 元；20XX 年四类工程共计 133 项，总投资 1495 万元；通过检 查工程投资，工程管理制度和工作流程，我公司在工程建设管 理上符合*公司的管理要求，工程管理制度、流程健全，所有 工程项目均按公司规定进行立项报批，经*分公司批准后组织 实施。工程计划数、实际完工数和验工数真实，工程质量合格， 验工计价合理，绝大部分项目竣工资料完整，在工程发包中不
8、存在受贿行为，更没有虚增建设成本、虚列工程项目套取工程 第 5 页 款的情况。分公司总经理负总责，紧紧抓住前期立项、后期验 收两道重要环节，将自建项目的施工建设和工程验收，分成了 两条渠道进行管理，完善了管理制度、配备了人员，明确了职 责，对工程建设和工程验收人员推行项目问责制和永久责任制， 签订工程项目承包责任书，确保工程质量符合标准，工程验工 真实有效；多次对小组成员进行职业道德方面的教育和培训， 强调验收工作的重要性，尤其是强化商业贿赂方面的防范意识， 杜绝发生虚假验工等违规违纪事件。 存在的主要问题、原因及整改情况：一是部分竣工资料还 存在漏盖公章，签字不完整，验收单不规范；二是 20
9、XX 年工程 技术档案未及时交综合部存档。主要原因是工作不够仔细和主 管人员工作调整所致。通过整改，有 32 份竣工资料补盖了公章 和签字，26 份不规范的验收单得到了纠正；目前正在加紧对 20XX 年竣工资料整理归档工作，使其尽快移交归档。 （二）物资管理方面：由运维部主任和物管人员牵头，协 同各经营部一起，从 5 月 8 日开始，用了两周时间，从物资采 购审批、验收入库、使用发放、帐务处理等环节进行自查自纠， 在物资采购权限上查执行，看是否有超出*集采范围的行为； 自行采购的物资查，看是否购买了未能入围厂家的材料；对照 合同查单价，看在采购中为了贪图私利不按照*核定的价格进 第 6 页 行
10、采购，擅自提高采购价格的行为；清理库存查管理，看是否 有物资积压闲置的问题；对照制度查漏洞，看管理监督机制是 否到位等。 本次自纠自查采购合同共计 146 项，合同审批符合流程， 签订履行符合要求，购销合同保管良好；清查库存光电缆 19 种、 交接箱 20 种、其他物资 150 种，帐物相符率为 100。没有发 生超出*集采规定以外的采购行为；没有擅自提高采购价格谋 取好处的行为；公司材料没有发生囤积浪费的现象；没有发现 单位或个人帐外暗中收受对方财物或其他利益以促成交易的行 为；没有发生擅自处理废旧物资的行为。在物资管理方面，我 公司的物资管理从编制计划，申请采购、合同签订、入库保管、 发放
11、使用、废旧物资回收和处理等各个环节都建立了卡控措施， 制定了管理制度和管理办法，定期将*集采定价和自行采购定 价的物资编制成册，通过各部门会签作为分公司物资采购标准； 合同审批、采购入库、报销付款等环节都建立相互监督机制， 保证采购行为规范、透明。 存在的主要问题、原因及整改情况：一是部分合同存在范 本不规范，二是库房太小，物资堆码不合理，有混放现象；三 是材料架不标准；主要原因是部分厂商的合同不规范；由于成 本紧张，未能租用较大房屋作为库房，导致库房较小，物资堆 第 7 页 码不合理；通过整改，草拟了标准的合同范本作为定购合同， 调整了合同归档时限，规范了管理；尽量调整库房堆放空间， 并寻找
12、适宜房屋用于存放材料，确保材料堆码整齐、不乱丢、 不混放。 （三）经营代理方面：由市场部主任牵头，协同各经营部 一起，从 5 月 8 日开始，对代理管理方面进行了自查，重点将 公司成立以来所有代理合同和协议进行“回头看” ，对代理制度、 流程、台帐、客服管理、合同条款、结算等方面的自查过程中， 从中发现和查找问题。按照要求，我们从清理代理合同开始， 将公司组建以来的代理合同，包括代维合同进行了彻底的清查， 检查制度流程，看是否建立相应管理制度和工作流程；检查台 帐登记情况，看台帐是否健全规范；检查协议内容，看是否有 违反*公司要求，擅自拟定的代理协议、代理商管理办法、与 不符合要求的代理商签订
13、的代理合同；清理代理费支出，查找 代理费中有没有弄虚作假的行为；清理经营收入，查找有没有 虚列收入情况等； 本次清理 20XX 年以来代理合同和协议共计 45 份，基本符 合*公司要求；总体上，对代理商管理是严格到位的，各项管 理制度、管理流程健全，卡控措施到位；分公司辖区内县城以 上的经营区域，都是采用自主经营模式；代理经营区域主要是 第 8 页 部分乡镇，仅占很小份额，都是按照*公司相关规定执行，其 代理费支出严格控制在川分规定的最低限度内，没有发生违纪 违规的事件。代理费的核算支出流程，采取一级管理、三级复 核的管理制度，层层把关，做到每笔代理费结算依据充分，支 出凭证齐全。 存在的主要
14、问题、原因及整改情况：一是有 3 份代理协议 漏签时间和漏签委托人；二是有不符合*规定的代理内容条款； 主要原因是漏签或错签了地方，以及因分公司辖区内特殊情况， 对*分规定的合同范本进行了部分修改；通过整改，补签了时 间和重签了字；公司修订了代理合同范本，其中包括固话代理 营销协议、固话、宽带代理收费协议、固话、宽带代理装机维 护协议等，并已报*市场部审核通过。 （四）财务管理及小金库方面：财务部对照治理商业贿赂 专项工作的自查自纠内容，对经营收入、工程建设资金、大额 资金使用等相关问题进行了自查自纠。通过对 20XX 年以来财务 各类原始凭证共 439 本，没有发现分公司经营收入中利用虚假
15、合同，用以虚增收入的行为，公司市场经营收入真实；没有发 生在工程建设资金中，以虚增建设成本、虚列工程项目、虚列 成本费用等手段套取公司的建设资金和截留收入，并将其转化 为消费资金的行为；没有设立帐外帐（小金库） ，用于发放劳务 第 9 页 费、奖金和市场公关费用等行为；大额资金使用都执行联签制 和大额资金审批制；委派的财务人员没有在公司领取奖金；财 务人员没有利用工作之便，暗中收取财物或其他利益以促成交 易的行为。 分公司制定并下发了一系列成本支出、营收的管理制度和 办法，使财务管理工作有序可控；在自查中，我们发现由于营 业款缴存不及时，可能导致挪用和丢失营业款的情况，分公司 针对这一情况，在
16、*分公司营收管理办法基础上，及时制 定并下发了*分公司营收款补充管理规定 ，强化营收管理 力度，明确专人负责，每天对营收情况进行核算和监控，督促 营业部及时将营收现金存入银行，按照日核日清的工作流程， 确保营收款票据当日核算，营收现金当日进帐，提高营业款回 款率。 （五）在“三重一大”制度执行方面，公司都严格按照制 度要求执行，凡涉及重大决策、重要岗位人员任用、重大工程 建设项目安排、大额资金使用，都是经过领导班子集体研究决 定后实施的。今年 3 月，公司党总支委重新修订下发了*分 公司党委贯彻“三重一大”制度的暂行规定 ；公司领导班子成 员集体签订了廉洁从业承诺书 ，严格按照上级党委、纪委的
17、 要求，自觉拒腐防变，牢固树立正确的价值取向，确保各项决 第 10 页 策决定的科学民主规范，党纪工团决议执行方面建立了督导、 追踪、反馈机制，确保决议的贯彻落实。 存在的主要问题和采取的措施：三重一大制度部分内容要 进一步细化，明确标准。根据分公司实际情况，我们对三重一 大制度进行了修改和完善，使其更具有了操作性。 （六）在合同及协议管理方面：按照*8 月 24 日传真电 报关于开展合同管理对标达标工作的通知的精神，分公司 总经理亲自抓落实，安排市场部、运维部、计划建设部、综合 部有关人员参加，对分公司自 20XX 年成立以来的全部合同进行 了认真清理，共计自查 573 份合同和协议，主要检
18、查合同会签 审批、内容规范、合同执行、归档保管的制度执行情况，通过 检查，分公司是认真贯彻落实*分公司相关合同管理办法，严 格按照管理要求，从签订管理、签章管理、执行管理、归档保 管等环节进行卡控，合同管理制度完善，台帐健全，编号统一， 合同签订、履行、归档、保管符合上级要求；对外签订的合同 及协议，没有发生纠纷事件和造成重大经济损失。 存在的主要问题、原因及整改情况：电子台帐中有 8 份合 同及协议的流水号有重复现象；有 15 份合同没有合同会签单； 有部分工程竣工档案没有及时归档；重号现象的原因是在录入 第 11 页 资料时出现了错误；没有会签单的原因主要是在合同签定时相 关人员因公出差，
19、未能及时补签；工程竣工档案未能及时归档 是由于人员工作调整所致。目前上述问题已经得到整改，工程 档案正在整理中。 四、制定措施、完善机制、长效保障 分公司通过 4 月 5 日至 5 月 31 日第一阶段自查自纠， 5 月 31 日至 6 月 31 日第二阶段的自查补强，7 月至 8 月的整改 验收，分公司广大员工，特别是各部门、各经营部的负责人， 受到了一次深刻的组织纪律教育和法制法规教育，前期存在的 一些突出矛盾和问题得以解决，个别管理混乱、作风松散的现 象得到了整顿，个别思想上存在模糊意识、工作上存在松懈情 绪的人员受到了批评教育。通过本次治理商业贿赂自查自纠专 题活动，我们在工程建设、经
20、营代理、物资管理、财务管理及 小金库、三重一大制度执行等重点环节上，从人员任用、思想 教育、制度执行、行为监控等方面，进一步采取了有效措施， 建立并完善了防治体系，总体来看，我们感觉达到了预期的效 果和目的。 下一步，我们将通过建立并完善长效机制，确保公司生产 经营工作开展有序可控。 第 12 页 一是健全内控机制。首先加强对经营、采购、销售、项目 预决算等重点环节的卡控，建立内控机制；其次是运用审计、 纪检监察手段和制度，加大群众监督机制，形成全员齐抓共管 氛围。 修改并完善*公司代理商选择与发展流程 、 *分公 司电信业务代理管理办法 、 *分公司*代理费上限标准及 代理业绩梯度考核管理办
21、法 、 *公司接入合同模板及审批流 程 、 *商营收、结算管理办法 、 *物资出入库管理办法 *废旧物资管理办法等制度，使其有章可循，便于操作。 二是健全自律惩戒机制。加强对工程建设、物资和财务等 重点人员的管理，强化法律法规的学习，提高政治素质和勤廉 从业、依法经营意识，从源头上防治商业贿赂，增强其抵制商 业贿赂的能力，自觉抵御商业贿赂侵袭。公司对重要岗位的管 理人员建立监督管理制度以及奖惩机制，完善从业人员行为准 则和职业规范，在上岗前先要签定岗位责任承诺书，推行反商 业贿赂承诺制。 三是建立问责制。工程建设项目由责任人签定责任承包书， 对工程施工、材料使用、工程验收等项目涉及的内容实行终身 第 13 页 责任追究；物资管理人员对材料采购、验收入库、使用发放执 行问责制，对造成的损失承担责任；代理管理人员对结算依据、 代理费审核等实行问责制，对违规操作承担责任。 四是完善信访举报制度。依靠社会力量，充分发挥信访举 报网络的作用，公布投诉、举报电话和电子邮箱，拓宽举报渠 道。鼓励公司全体员工和相关企业举报投诉，充分调动和发挥 人民群众举报商业贿赂问题的积极作用。 二六年九月七日