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1、第 1 页 经营合同:募股说明书 特征码 fDbJAaTJTrYDNWMfEojF 根据_号文件，结合公司实际情况，经职工代表大会表 决通过，并报_勘探局批准，_总公司改制为 有限公司。为实施改制工作，募股配股，根据_文件要 求，现将募股事项说明公告如下： 一、募股总额及股面价值 根据所有者权益认定评估报告 ，确认公司全部净资产为 _元，根据公司产权界定报告 ，将属于_公 司所有者权益的 70，界定可量化配送额为_元，按 买配原则全部量化。按买股配股的比例，现拟募集个人新投股， 每股人民币_元，每人_股，共计_元。 二、募股范围 在_总公司在册职工中募集。 三、个人股的募集方式 采取“购买确认
2、式”方式，按照买股自愿，买配结合，先 买后配，不买不配的原则进行。 四、买配比例 买一配四。 第 2 页 五、买配后个人股的性质 通过买配股后形成的职工个人股，其股份为终极所有权。 个人股可依照公司章程的有关规定在公司内部转让、抵押 和继承，但不得退股。 六、岗位风险股 按改制后当选的董事长、董事、监事、经理、各部室及基 层单位领导和关键岗位确定岗位风险股。岗位风险股买一配二。 岗位风险股时间与任期一致。 七、入股限制 1按照“机会均等、人均购买”的原则人均可购买 _股（即_元） 。 2如果个人股认购后出现剩余，公司生产、经营、管理、 技术骨干应勇于承担风险责任带头购买。 八、 “股权证” ，
3、公司买配股形成的股份为记名式股份，出 资额验资记名，并由_有限公司董事会签发， “股权证” 作为入股者的股份所有权凭证。 1股东凭“股权证”领取红利，公司破产清算时，按股份 持有比例承担有限责任。 2 “股权证”由持股人自己保存。如有丢失，应及时以书 面形式声明原“股权证”作废，经董事会确认，另换新证。 九、股金的使用 募集的股金将通过公司董事会进行严格的投资管理，股金 第 3 页 用于企业的流动资金，新产品 、新项目的开发等。 十、经济效益分析 公司生产总值已连续三年超过_元，生产、经营、 管理、项目与产品开发能力进一步提高，盈利保障具备一定基 础，只要企业的各级经营者及全体职工尽职尽责，共
4、同努力， 公司的竞争能力，抵御风险能力会进一步加强，经济效益将保 持稳定与提高。 十一、股利分配政策，净利润的分配比例参照有关规定按 规定程序提取分别使用： 1弥补上年亏损； 2提取法定盈余公积金； 3提取法定公益金； 4分配红利； 5年终结算如发生亏损不得分红，亏损额按股分摊。 十二、募股时间，自募股说明书表决通过之日起十五 日内募股完毕，逾期不予办理。 1_年_月_日至_月 _日_天为职工认缴股份阶段。 2_年_月_日至_月 _日_天为职工缴纳股金阶段。 十三、其它 1以募股说明书表决通过之日为公司内部在册人数的 第 4 页 时点。 （1）内部在册人数：是指与企业有劳动合同关系的职工。 （2）对于借调时间在半年以上（含半年）的职工，因原因 而未办理调入或调出手续的人员，视为内部在册职工 2职工购股由所在基层单位进行认缴股份统计，由基层单 位上报公司改制领导小组进行股金交纳登记造册，公司财务部 门在政工部、人事部和基层有关厂点配合下，负责具体的股金 交纳和登记造册工作。 3因人均购买股份是以千元为单位的总数，导致的人均购 买额的差额统一纳入改制后企业的资本公积金。 公告人（盖章）：_ _年_月_日