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1、制度名董事会的职权(A)电子文件编码GLZD008页码2-1第一条 股东大会1.股东大会的召集；2.批准向股东大会所作的季度、年度报告和专题报告；3.协调公司与股东之间的关系。第二条 执行机构1.挑选精明强干的经理人员尤其是总经理，并对他们的业绩加以全面的连续的考核；2.确定主要经理人员的报酬及奖惩；3.保证总经理职位的稳定过渡和替换。第三条 董事会1.就董事会的组成提出建议；2.在董事中选举董事长；3.规定董事的最大服务年龄；4.推荐、吸收新董事；5.批准董事与公司间的交易。第四条 财务活动1.提议并交股东大会批准资本结构的变动，包括新股的发行和股份的分割；2.债务政策的重大修改；3.批准全
2、部长期贷款项目和每年短期债务的最高限额；4.审议公司的年度财务报告。第五条 公司目标和公司政策1.决定公司的长远发展目标；开放的课程观要求我们充分利用各种课程资源，创造性地使用教材。要注意联系本地区和学生的实际，关注社会中新的信息、学生生活中新的问题和现象，对教科书中提出的问题、预设的活动进行合理的拓展和延伸，及时、合理地调整教学目标，灵活有效地推进教学过程，增强教育的针对性2.审议年度生产和营销计划；你文文静静，秀气美丽，课堂上总是眨巴着乌溜溜的眼睛专心地听讲，作业完成得认真又整洁，每次值日你都能有始有终，认真完成，老师真喜欢你。如果在课堂上积极举手发言，那你的思维会更加敏捷，口头表达能力会
3、更加出色。勇敢些，相信你能行。3.听取研究和开发工作的年度进展报告；你相信 “ 人若有志，就不会在半坡停止。 ” 就学习的阶段性而言，你处在初中的半山腰；就你进步的阶段而言，你也处在半山腰，这座右铭包含了你对自己的鼓励 ，希望你能真正意义上的做到勇往直前！4.定期审议、选择公司长远目标和经营战略，确定主攻方向，提出修改意见；5.决定公司组织机构的变动。签发人责任人签名制度名董事会的职权(A)电子文件编码GLZD008页码2-2第六条 监督控制1.提出需要了解的公司情况，并向有关部门要求及时提供情况；2.按预定的目标、政策、规划，审查执行情况；3.查究经营不善的原因。第七条 对外关系在处理公共关系、公司承担的社会责任和道德方面提出指导意见。签发人责任人签名