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1、-范文最新推荐- 县邮政局关于开展案件专项治理工作情况的报告 县邮政局关于开展案件专项治理工作情况的报告xx县邮政局关于开展案件专项治理工作情况的报告州局金管科：从去年开展案件专项治理工作以来，我局领导高度重视邮政金融风险管理，根据x邮金管xxxx24号文件转发省邮政储汇局转发银监会关于进一步开展案件专项治理工作的通知（川邮储汇发xxxx96号文件）的要求，认真组织开展案件专项治理工作。现将全年的案件专项治理工作情况汇报如下：一、进一步建立和完善内控制度，切实防范风险、控制案件的发生。我局领导高度重视邮政金融风险管理，认真组织开展案件专项治理工作。从内控制度的制定和完善入手，规范操作流程和业务
2、管理，促进互控机制的建立，切实加强全员内控、全方位内控、全过程内控、全年内控，有效防范风险、控制案件的发生。把住内控关键环节，认真研究业务发展和管理中出现的新问题，不断补充和完善内控制度，加大对邮政金融内控管理和重点岗位人员履职情况的检查和惩处力度，使我局邮政金融内控体系建设进一步健全、内控制度进一步完善、从业人员的内控意识进一步增强，有效防范邮政金融风险，控制资金案件，促进邮政金融业务健康、协调发展。二、组织学习，认真领会。我局认真组织邮政金融员工学习银监会关于进一步开展案件专项治理工作的通知精神，把案件专项治理工作落实到基层，让所有的干部和职工加深对内控工作重要性的认识，不断提高其内控意识
3、，使其自觉执行内控制度。继续推进“六个全”体系的建立和完善，充分发挥“操作层的互控防线，管理层的日常监督检查防线和稽核检查层的再监督检查防线（三道防线）”的重要作用。三、“专项治理”与“内控管理年”相结合。我局将“案件专项治理”与邮政金融“内控管理年”工作紧密结合起来，坚持“回头看”和“回头查”工作，对重点部位要加强管理和监督检查，采取切实有效的措施加强重点防范，定期、不定期地开展信息的收集和反馈工作，巩固网点排查成果，继续强化“排查”和“轮换岗”工作。四、加强对“八个高风险领域”的风险防范。各局一定要针对“八个高风险领域”的内控制度落实情况，在管理和经营的各个层面对其形成高压态势，使各项管理
4、制度和防范措施切实落实到每一位职工。对“八个高风险领域”的风险防范进行精细化管理，严格做到：（一）认真落实授权卡或柜员卡制度。严格执行提款和支票转账的四级权限审批制度（局长、分管副局长、部门负责人、会计），凡一次提取xx万元及以上的相关部门必须严格审核，严格把关。对前台业务授权必须严格按照智能令牌管理办法坚决落实三级密码权限管理（支局长、综合柜员、普通柜员），严禁超权限使用智能令牌授权。（二）严格执行支票印鉴分管制度。在开户行预留的“企业负责人印鉴和财务专用章”必须由财务室负责人指定专人掌管，不得由储蓄会计和出纳掌管，支票应由出纳掌管，购买支票登记簿应由会计掌管。凡掌管银行预留印鉴者，每次审核
5、使用支票提款后，必须在支票使用登记簿签章。（三）加强空白凭证管理。重要空白凭证实行“统一印制，专人管理，定期换岗，双人领取，证印分管，入库保管”的办法，视同现金管理。对重要空白凭证必须实行双人分管机制，重要空白凭证实物由库管员管理，凭证管理员负责登记、核算，双方要定期盘点核对，确保账实相符。重要空白凭证的入库、领用做到手续清楚、责任明确、检查及时。重要空白凭证管理人员按种类设立“重要凭证分类汇总登记簿”和“重要凭证分户登记簿”，依据重要空白凭证请领单、上缴单、发放单以及使用等随收发（使用）数量变化进行登记、盘结。（四）严格执行金库“五大制度”和尾箱管理规定。金库管理必须严格执行金库管理“五大制
6、度”、“双人值守”、“双人进出库”、“金库钥匙双人保管”、“双人开启金库大门”、“双人开启密码”、“金库现金必须严格控制在核定的限额内”等管理办法。严禁无关人员进入金库，每旬必须对金库安全情况进行一次检查；支局金库每月不得少于10次检查。尾箱按使用级别分为普通柜员尾箱和综合柜员尾箱，按用途分为现金尾箱、凭证尾箱和现金、凭证混合尾箱三类。一个网点只能设置一个综合柜员尾箱，按一个台席一个尾箱的原则设置柜员尾箱并与实物尾箱相对应。营业结束，普通柜员轧账正确无误后必须上缴系统尾箱，同时将系统尾箱对应的实物尾箱上缴综合柜员。（五）认真执行查询对账制度。储汇会计人员必须坚持“三个天天（即：天天对账、天天做
7、账、天天核账）”制度，并定期与出纳、银行及上级账务进行核对，确保总账、明细账科目设置齐全、总细相符、账账相符、账表相符、账实相符。储蓄会计每月与出纳一同到银行领取银行对账单并逐笔勾挑，做到银邮相符。稽查人员必须按规定的检查频次和内容定期或不定期对会计账务进行核查，及时发现和控制风险隐患。（六）严格执行重点岗位轮岗和强制休假制度。邮政储汇重点岗位人员（储汇会计、储蓄出纳、营业前台人员、事后监督、经警、支局长）实行轮换，是储汇资金安全运行监督制约机制的需要，是完善内部控制和及时发现邮政金融风险隐患的需要，也是预防控制内部资金案件的重要手段，做到分期、分批、有计划地对储汇重点岗位人员实行轮换，每半年
8、轮岗人员不得少于30%，全年必须对100%的重点岗位人员进行轮换岗或强制休假。（七）稽查人员对前台和金库等重点部位的录像进行检查。稽核检查人员定期或不定期对重点部位的录像资料进行调阅、检查，从中发现可疑问题，采取措施，消除邮政金融风险隐患。电视录像设备应配备24小时不间断电源，录像资料应保存30天以上。五、利用电子稽查系统防范操作风险。电子稽查实现了邮政金融风险控制的实时预警、日终预警以及非现场稽核检查的功能，大大增强了邮政金融稽查工作的威慑力，形成了高效、快速、准确的稽查导航。利用电子稽查的有效功能，对操作风险进行实时监控：一是落实电子稽查中心值守制度，以便及时发现风险隐患；二是落实对风险预
9、警的实时核查制度，以保证风险隐患的及时排除；三是合理设置风险参数，使风险预警信息合理化；四是正确设置手机预警信息，使风险信息能及时接收。 开展深入学习科学发展观活动以来，我办按照区委及区委学习领导小组的统一部署，精心组织学习实践活动，营造浓厚的学习氛围，注重学习实效，结合拆迁工作实际，广泛开展调研讨论，取得了初步成效。现将近期我办学习实践活动情况汇报如下：一、加强学习，注重实效。领导班子成员对于学习高度重视，把学习作为学习实践科学发展观的基础工作，自始至终，常抓不懈。领导班子成员还带头垂范，作出表率，带头撰写学习笔记和心得体会。按时参加集体学习。根据学习领导小组对学习调研阶段的要求和我办制定的
10、学习计划，我办每周二、周五组织集中学习，党员同志相互交流探讨学习体会和收获；节假日及其他工作日个人自学。集中学习要求有学习记录，个人自学要记学习笔记，自觉撰写心得体会。至目前，我办已集中学习5次，个人自学不少于60学时。全办8名参加学习实践活动的党员干部共写学习笔记120篇，撰写心得体会40篇。二、深入调研，取得成果。我办领导班子高度重视调研领导干部的调研活动，密切联系实际，注重取得实效，行动积极迅速。确立了以我办本职工作为切入，深入查找影响和制约我区科学发展的突出问题，确定了以推进旧城区和城中村改造为课题的调研选题。领导班子成员通过资料搜集，与当事人座谈交流、分析典型案例、深入现场考察等方式
11、进行了积极调研。深刻分析产生问题的原因，提出对策建议，撰写了关于科学推进旧城区和城中村改造的调研报告。调研报告介绍了我区的基本情况，分析了我区城市发展的瓶颈，即城中村问题的历史及现状，并提出了促进城市建设快速协调发展的具体意见。为上级党委及政府决策提供了宝贵的参考资料。三、广泛讨论，推进工作。在集中学习中，我办围绕“五个关键问题”开展了广泛讨论。4月13日，召开集体研讨会。会上，党员干部踊跃发言，表示通过前一段的学习，对科学发展观的依据及背景有了理性的认识，个人要努力学习实践科学发展观，解放思想，实事求是，树立正确的人生观、价值观，把科学发展观的思想落实到工作中的各个方面。4月14日，我办召开
12、了案例分析会。根据拆迁工作实际，剖析典型案例，从先进中总结经验，从典型案例中汲取教训。从理论与实践集合上加深了对科学发展观的认识，提高了党员同志分析解决问题的能力，有力的推进了各项工作的开展。下一步，我办要继续做到高标准、高质量地组织开展好学习实践科学发展观活动，切实做好学习调研阶段的讨论工作，进一步巩固扩大学习实践科学发展观活动的成果。XX区拆迁办党支部二九年四月二十日 州局储汇稽查室：根据xxx70号文件关于制订xxx州邮政局农村邮政委代办网点及储蓄所“排雷行动”实施方案的通知，我局领导十分重视，深刻认识到全省集中开展“排雷行动”的重要性和紧迫性，只有资金安全得到保障，案件得到控制，企业才
13、能持续、稳定 、健康的发展。结合本县实际情况，围绕xxx州邮政储蓄“排雷行动”操作方案（二）认真开展此次排查工作。现将排查情况汇报如下：一、为切实加强组织领导，县局成立了“排雷行动”领导小组。由xxx局长任组长亲自挂帅，xxx副局长任副组长具体分管，成员为xxx、xx、xxx、xxx、xxx、xxx。并在县局“排雷行动”领导小组的领导下，分成三个排查小组，由储汇稽查xxx、储汇管理xxx、储汇会计xxxx分别担任组长，负责对全县储蓄网点分片包干进行排查。二、排查储汇网点x个，检查面按照要求达到100%；排查人员xx人，包括正式职工、劳务工、社会代办人员、协、揽储人员、社投人员；重点走访储户xx
14、人。四、下一步工作措施：（一）、搞好对广大用户的宣传解释工作，提高广大用户的自我保护意识。在储蓄所醒目位置张贴可办理邮政储蓄业务网点公告、有效和无效存单样式公告和办理邮政业务范围公告，告知和随时提醒用户。（二）、认真执行邮政各项安全规章制度，如“六个严禁”、“九条规定”、“十五条禁令”等，把好制度执行关，把安全管理制度真正落到实处。（三）、加强工作责任心，把好责任落实关。严格执行制度不打折扣，制度落实到岗位，责任落实到人员是确保资金安全工作的有效措施。总之，加强资金票款安全管理，这是一项艰巨的任务，这次对农村邮政委代办网点及储蓄所的“排雷行动”，只是一个方面的工作。要确保整个资金票款的安全，必须要发挥各方面的积极性，多管齐下，齐抓共管，协同作战，上下结合，层层抓落实，坚持发展与管理并重，努力把各项工作落到实处，就一定能取得好的效果，邮政资金安全就会得到有效的保障。 9 / 9