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1、马应龙药业集团股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告,本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,一、综述,建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司通过 不断完善内控制度建设，不断强化内控思想传播，不断深化内控体系建设工作， 进一步健全内控体系以保证严格遵守法律法规及相关规章制度，做到整体经营管 理合法合规；切实保障公司资产安全，防范企业资产流失，提高资产经营的效率 效能；真实、准确、完整披露财务报告及相关信息，提供利益相关各方可供参考 的真实依据；不断提高公司治理水平，
2、持续提高企业经营效率效果，实现相关利 益主体均衡发展。,本公司建立与实施内部控制坚持全面性原则。公司及子公司建立统一的内控 目标和制度，规范内控实施工作，尽力避免内部控制建立和实施的盲区和空白， 着力实现全面、全员、全过程的控制。,本公司建立与实施内部控制坚持重要性原则。在统筹兼顾整体经营的基础 上，对销售、研发、采购、投资等重点业务实施重点控制，以防范经营中的危机 与风险。,本公司建立与实施内部控制坚持制衡性原则。不断强化公司治理结构，优化 机构岗位设置，坚持权责对等、适度授权，坚持多业务分线管理，坚持决策执行 权与监督评价权相对分离，做到不相容岗位的相互分离和制约。,本公司建立与实施内部控制坚持适应性原则。公司坚持秉承“龙马精神”， 将远大的理想与脚踏实地相结合；坚持资源增值，不断优化提高资源使用效率， 促进企业产出比率提升；坚持稳健经营、协调发展，促进企业内部与外部、企业 内部各系统之间与时俱进、和谐发展，以适应日益激烈的市场竞争环境，实现各,1,