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1、广西桂东电力股份有限公司 2011年度内部控制评价评价报告,广西桂东电力股份有限公司全体股东：,为加强和规范内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司的可,持续发展，根据企业内部控制基本规范、企业内部控制评价指引及上海,证券交易所上市公司内部控制指引等法律法规和规范性文件的要求，结合本,公司（以下简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监,督的基础上，我们对公司2011年度的内部控制设计和运行情况进行了全面、深入、,系统自查，并对其有效性进行了自我评价。,一、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或,重大遗漏，并对报告内容的真实性
2、、准确性和完整性承担责任。,建立健全并有效的实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立,与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。,公司内部控制目标：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告,及相关信息真实完整；建立健全公司的治理结构，深化治理活动，提高经营效率,和管理水平；加强风险的识别和评估，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为。,由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。,二、内部控制评价工作的总体情况,公司本次内部控制评价工作按照公司董事会及其下设审计委员会的要求，由,审计部组织有关部门和人员，在内部控制项目领导小组的指导和监督下，内部控,制项目工作小组负责落实具体的工作方案，根据工作方案的规定和要求，制订工,作计划和实施细则，组织开展全面工作，协调内部控制的有效实施，向领导小组,和董事会报告工作。,内部控制项目工作小组制定评价总体方案书，根据内部控制评价范围编制评,价工作具体计划和评价办法，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、,-1-,内部监督等要素，对公司内部控制设计与运行情况进行全面评价。,在评价过程中，内部控制项目工作小组根据授权承担内部控制评价的具体组,