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1、,第一条,第三条,第五条,、,广东大华农动物保健品股份有限公司,董事会秘书工作制度,（2012 年 8 月 21 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过）,第一章 总则,为促进公司规范运作，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥,董事会秘书的作用，规范董事会秘书各项工作要求，根据公司法 证券法、,上市公司信息披露管理办法、深圳证券交易所创业板股票上市规则等法,律法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际，特制定本制度。,第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称“深,交所”）之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。,公司董事会在聘请董事会秘书的
2、同时，委任一名证券事务代表，协,助董事会秘书履行职责。证券事务代表应当参加深交所组织的董事会秘书资培训,并取得董事会秘书资格证书。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行,使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事,务所负有的责任。,第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度。,第二章 董事会秘书任职资格,董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为：,（一） 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理及股权事务等工作 3 年以,上；,（二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；具有良好的个,人品质、职业道德和诚信记录，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履,行职责；,（三） 董事会秘书应由公司的董事、副总经理或财务总监担任，因特殊情,