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1、 闽东电机（集团）股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 闽东电机（集团）股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事、 监事的工作积极性， 提升公司的经营管理效益， 依据国家相关法律、 法规的规定及公司章程，特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的董事、监事，根据身份和工作性质不同，划分为： 1、董事长； 2、副董事长； 3、独立董事； 4、控股股东代表董事：指除董事长、副董事长、独立董事外，由控股股东提 名的，或在控股股东、实际控制人及其关联公司（除本公司及控股子公司 外）任职的董事；
2、 5、内部董事：指除董事长、副董事长外，在本公司及控股子公司任除董事、 监事外职务的董事； 6、其他董事：指除董事长、副董事长、独立董事、控股股东代表董事、内部 董事外的董事； 7、职工代表监事； 8、控股股东代表监事：指除职工代表监事外，由控股股东提名的，或在控股 股东、实际控制人及其关联公司任职的监事； 9、其他监事：指除职工代表监事、控股股东代表监事外的监事。 第三条 董事、 监事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合， 保障公司的长期稳定发展， 董事、监事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬 制度遵循以下原则： 1、竞争力原则 公司提供的薪酬与市场同等职位收入
3、水平相比有竞争力； 2、按劳分配与责、权、利相结合的原则； 3、与公司效益及工作目标挂钩的原则； 4、短期与长期激励相结合的原则； 5、公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事（除独立董事）进行考核并确定薪酬的 管理机构。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限依 薪酬与考核委员会工作细则 。 第三章 薪酬标准及发放 第六条 根据董事、监事的身份和工作性质，及所承担的责任、风险、压力等，确定不 同的年度薪酬标准如下： 1、董事长： 董事长年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，年度薪酬总额范围为人民币 40-60万元（税后，所得税由公司支付）。
4、基本年薪是年度的基本报酬，按月平均发放。董事长基本年薪为人民币40 万元（税后，所得税由公司支付），可在30%幅度内进行调整，具体金额 由董事会薪酬与考核委员会确定。若超过30%幅度，需经董事会同意，并 报股东大会审议通过。 绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会根据公司经营业绩考核结果确定具体 金额。 董事会、 监事会或单独或者合计持有公司10%以上股份的股东对董事会薪酬 与考核委员会确定的董事长基本年薪、绩效年薪具体金额有异议的，可提 交股东大会审议，由股东大会根据本制度确定董事长基本年薪、绩效年薪 具体金额。 2、副董事长：津贴人民币6万元（税前），按月平均发放； 3、独立董事：津贴人民币6万
5、元（税前），按月平均发放； 4、控股股东代表董事、内部董事：不领取董事津贴； 5、其他董事：津贴人民币6万元（税前），按月平均发放； 6、职工代表监事：根据其在本公司担任的经营职务领取薪酬外不再另行领取 监事津贴； 7、控股股东代表监事：不领取监事津贴； 8、其他监事：津贴人民币36,000元（税前），按月平均发放。 第四章 薪酬调整 第七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应 的调整以适应公司的进一步发展需要。 第八条 公司董事、监事的薪酬调整依据为： 1、同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同 行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。 2、通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪 资调整的参考依据。 3、公司盈利状况。 4、组织结构调整。 第五章 附则 第九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定 执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，本制度相关条款 将相应修订。 第十条 本制度经董事会同意，提交股东大会审议批准后生效，修改时亦同。本制度由 公司董事会负责解释。