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潞城市宏宝煤业有限公司第三次股东会决议一、时间:二O一一年八月十五日地点:公司办公室会议性质:临时会议二、会议通过情况及到会股东情况本次会议已于二O一一年八月一日,由苗俊红以电话形式通知到每位股东,到会股东苗俊红、方海斌、连木牙应到会股东三名,实际到会股东三名。三、会议主持人:苗俊红四、会议决议:(表决事项)1、同意修改公司章程第二章第三条;2、由于公司长期以来未经营过焦油产品,同意将公司经营范围中的“焦油”项目去除。 五、全体股东表决同意,不同意的无,弃权的无。股东签名:潞城市宏宝煤业有限公司章程修改案(2011年8月15日第三次股东会决议)第二章:公司经营范围:洗精煤、焦油、精矿粉、焦粉、生铁、建筑材料、钢材、机电产品、五金交电、煤机配件、化工产品、矿产品销售。修改为:公司经营范围:洗精煤、精矿粉、焦粉、生铁、建筑材料、钢材、机电产品、五金交电、煤机配件、化工产品、矿产品销售。股东签字:二O一一年八月十五日潞城市宏宝煤业有限公司章程