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迎查注意事项本次市办来我行检查三项整治的重点是置换核核贷款，一、三项整治方面1、纸质资料：三项整治工作开展以来的资料要按照工作开展的顺序投放，不得少项、缺资料。2、置换核销贷款5万元（含5万元）以上贷款台账。3、建立健全置换核销收回台账。4、建立健全置换核销违规贷款台账。（数据总额见表）5、2011年9月中旬三项整治旬报要求：旬报及总结。旬报内容务必要完整，数据完整、准确，与报表、借据、台账三相符。本旬旬报做为检查的核对内容。对原不正确的表3-2内不实数据可以在本旬调整，但一定要实事求是填写，并写出调整原因和具体说明。二、内控制度方面：1、各支行要做五个一：负责人是否做了每月开展一次内控制度执行情况的抽查，每月一次检查一次库存现金和值班守库，每月组织一次专题学习，每月一次交心谈心活动，每月一次业务真实性抽查。没有做的请各支行负责人，要求在检查前补起来。2、个人账户核对：支行建立格式化登记表，账户余额正确与否，各网点在柜面由柜员在客户来办理业务时，与客户核对，在表中签字确认。