600005武钢股份2005年报.pdf

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1、 武汉钢铁股份有限公司 武汉钢铁股份有限公司 600005 600005 2005 年年度报告 2005 年年度报告 二零零六年四月 二零零六年四月 武汉钢铁股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员. 7 六、公司治理结构 11 七、股东大会情况简介. 13 八、董事会报告 13 九、监事会报告 20 十、重要事项 22 十一、财务会计报告 25 十二、备查文件目录 63 武汉钢铁股份有限公司 2005 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司副董事长王炯先生，因工作原因未能出席董事会，授权董事胡望明先生代为出席及表 决；公司董事张翔先生，因工作原因未能出席董事会，授权独立董事罗飞先生代为出席及表决；独立 董事李世俊先生，因工作原因未能出席董事会，授权独立董事杨天钧先生代为出席及表决。 3、安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人董事长邓崎琳先生，主管会计工作负责人总会计师赵小明先生，会计机构负责人 副总会计师兼财务部部长施世

3、忠先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整 。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：武汉钢铁股份有限公司 公司法定中文名称缩写：武钢股份 公司英文名称：Wuhan Iron and Steel Company Limited 公司英文名称缩写：WISCO.Ltd. 2、公司法定代表人：邓崎琳 3、公司董事会秘书：赵浩 联系地址：武汉市青山区沿港路 3 号武汉钢铁股份有限公司董事会秘书室 电话：027-86802031 传真：027-86306023 E-mail： 公司证券事务代表：刘国富 联系地址：武汉市青山区沿港路 3 号武汉钢铁股份有限公司董事会秘书室

4、电话：027-86807873 传真：027-86306023 E-mail： 4、公司注册地址：武汉市青山区沿港路 3 号 公司办公地址：武汉市青山区厂前 邮政编码：430083 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：武汉市青山区沿港路 3 号武汉钢铁股份有限公司董事会秘书室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：武钢股份 公司 A 股代码：600005 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 11

5、月 7 日 公司首次注册登记地点：武汉市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2005 年 2 月 18 日 公司变更注册登记地点：武汉市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：4201001101698 公司税务登记号码：420107300247654 公司聘请的境内会计师事务所名称：安永华明会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区东长安街 1 号 武汉钢铁股份有限公司 2005 年年度报告 2 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 7,066,796,368.13 净利润 4,824,

6、890,360.52 扣除非经常性损益后的净利润 4,868,495,909.21 主营业务利润 8,058,532,040.15 其他业务利润 -7,677,214.08 营业利润 7,167,026,804.14 投资收益 11,447,038.72 补贴收入 营业外收支净额 -111,677,474.73 经营活动产生的现金流量净额 8,318,928,662.07 现金及现金等价物净增加额 1,021,880,354.78 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 -11

7、1,677,474.73 以前年度已经计提各项减值准备的转回 46,594,566.24 所得税影响数 21,477,359.80 合计 -43,605,548.69 坏账准备转回：46,474,763.52 元； 固定资产减值准备转出：119,802.72 元 。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2004 年 2005 年 调整后 调整前 本年比上年增 减(%) 2003 年 主营业务收入 40,746,033,594.16 24,148,160,506.9924,148,160,506.9968.73 6,806,859,856.27 利润总额 7,066

8、,796,368.13 4,646,712,731.494,721,836,584.3652.08 868,093,159.81 净利润 4,824,890,360.52 3,128,459,211.523,203,583,064.3954.23 569,259,575.05 扣除非经常性损 益的净利润 4,868,495,909.21 3,129,991,877.663,205,115,730.5355.54 583,487,622.49 每股收益 0.616 0.3990.40954.23 0.227 最新每股收益 0.616 净 资 产 收 益 率 （%） 23.801 17.97318

9、.405 增加 5.828 个 百分点 9.700 扣除非经常性损 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率（%） 24.017 17.98218.414 增加 6.035 个 百分点 9.942 扣除非经常性损 益后净利润为基 础计算的加权平 均净资产收益率 （%） 26.039 27.20527.770 减少 1.166 个 百分点 10.630 武汉钢铁股份有限公司 2005 年年度报告 3 经营活动产生的 现金流量净额 8,318,928,662.07 5,445,743,091.445,445,743,091.4452.76 972,418,273.89 每股经营活动产 生的现金流量净

10、 额 1.061 0.6950.69552.66 0.388 2004 年末 2005 年末 调整后 调整前 本年末比上年 末增减(%) 2003 年末 总资产 36,771,979,255.80 30,404,848,043.3230,404,848,043.3220.94 7,708,109,425.23 股东权益（不含 少数股东权益） 20,271,445,707.68 17,406,055,347.1617,406,055,347.1616.46 5,870,506,870.16 每股净资产 2.586 2.2212.22116.43 2.340 调整后的每股净 资产 2.586 2.

11、2212.22116.43 2.340 本公司于 2004 年度收购钢铁主业时，按照与武钢集团约定的汇率(交割日汇率)购入了钢铁主业 范围内的外币贷款。根据 2005 年财政部驻湖北专员办对武钢集团 2004 年度会计信息质量检查的决 定，本公司将购入上述钢铁主业范围内外币贷款时使用的汇率调整为收购日汇率，并将由武钢集团承 担的约定汇率(交割日汇率)与收购日汇率之间的差异导致的人民币 75,123,852.87 元的汇兑损失确认 为本公司的关联交易价差，于有关年度从未分配利润调入资本公积。据此，本公司已于本会计年度进 行了追溯调整，并修订了会计报表相关项目的年初数。 报告期内股东权益变动情况及

12、变化原因 单位:元 币种:人民币 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期 初 数 7,838,000,000 5,775,061,945.61 1,139,780,344.16366,318,530.142,653,213,057.39 17,406,055,347.16 本 期 增 加 1,364,450,166.96241,244,518.034,824,890,360.52 6,189,340,527.48 本 期 减 少 3,323,950,166.96 3,323,950,166.96 期 末 数 7,838,000,000 5,775,061,9

13、45.61 2,504,230,511.12607,563,048.174,154,153,250.95 20,271,445,707.68 盈余公积变动原因：净利润计提 ； 法定公益金变动原因：净利润计提 ； 未分配利润变动原因：经营积累及分配股利 。 武汉钢铁股份有限公司 2005 年年度报告 4 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 5,468,000,000

14、 69.76 5,468,000,00069.76 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 5,468,000,000 69.76 5,468,000,00069.76 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2,370,000,000 30.24 2,370,000,00030.24 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 2,370,000,000 30.24 2,370,000,00030.24 三、股份总数 7,838,000,000 100 7,838,000,0001

15、00 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限 售 期 满 新 增 可 上 市 交 易股份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条件股 份数量余额 说 明 2007- 11-21 783,800,000 4,684,200,000 3,153,800,000 根据公司股权分置改革方案，武钢集团承诺在所 持有的武钢股份非流通股股份自获得上市流通权之日 起，至少在二十四个月内不上市交易或者转让；在前 项承诺期期满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交 易出售的股份占武钢股份总股本的比例不超过百分之 十；在 2010 年底前武钢集团所持有的武钢股份的股数 不低于武钢股份现有总股本的 60%。

16、2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 A 股 2004-06-18 6.38 1,410,424,0002004-07-05 564,000,000 经中国证券监督管理委员会证监发行字200488 号文核准，公司于 2004 年 6 月实施了增发，其 中向武汉钢铁（集团）公司定向增发 846,424,000 股，向社会公众增发 564,000,000 股。增发后，公 武汉钢铁股份有限公司 2005 年年度报告 5 司总股本为 3,919,000,000 股，其中国有法人

17、股 2,971,000,000 股，社会公众股 948,000,000 股。经 上海证券交易所批准，公司向社会公众公开发行的 564,000,000 股社会公众股于 2004 年 7 月 5 日起 上市流通。 2004 年 9 月，公司实施了资本公积金转增股本即每 10 股转增 10 股的分配方案，转增数量为 3,919,000,000 股。方案实施后，公司总股本为 7,838,000,000 股，其中国有法人股 5,942,000,000 股，社会公众股 1,896,000,000 股。经上海证券交易所批准，新增可流通股份 948,000,000 股于 2004 年 10 月 19 日起上市

18、流通。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 公司于 2005 年 11 月 17 日实施了股权分置改革方案。本报告期初，公司股份总数为 7,838,000,000 股，其中：国有法人股 5,942,000,000 股，社会公众股 1,896,000,000 股。公司完成 股权分置改革后，股份总数未发生变化，仍为 7,838,000,000 股，但股份结构发生变化，其中：原非 流通股 5,468,000,000 股转变为有限售条件的流通股，占总股本的 69.76%；无限售条件的流通股增 加到 2,370,000,000 股，占总股本的比例由 24.19%上升为 30.24%。 (3) 现存的内部

19、职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 119,334 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减 持有有限售条件 股份数量 质押或 冻结的 股份数 量 武汉钢铁（集团）公司 国有股东 69.76 5,468,000,000 -474,000,000 5,468,000,000 无 国信证券有限责任公司 其他 3.55278,000,000 278,000,000 0 未知 光大证券有限责任公司 其他 2.09 164,000,000 164,000,000 0 未知 广发证券股份有限公司 其他

20、 1.66 130,000,000 130,000,000 0 未知 华泰证券有限责任公司 其他 1.53 120,000,000 120,000,000 0 未知 长江证券有限责任公司 其他 1.40 109,508,550 109,508,550 0 未知 国泰君安证券股份有限公司 其他 0.95 74,200,800 70,400,076 0 未知 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 其他 0.89 69,777,083 60,961,365 0 未知 红塔证券股份有限公司 其他 0.64 50,426,880 -28,706,240 0 未知 海通证券股份有限公司 其他 0.5

21、1 40,212,000 40,212,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 国信证券有限责任公司 278,000,000 人民币普通股 光大证券有限责任公司 164,000,000 人民币普通股 广发证券股份有限公司 130,000,000 人民币普通股 华泰证券有限责任公司 120,000,000 人民币普通股 长江证券有限责任公司 109,508,550 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司 74,200,800 人民币普通股 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 69,777,083 人民币普通股 红塔证券股份有限公司 50,

22、426,880 人民币普通股 海通证券股份有限公司 40,212,000 人民币普通股 招商证券股份有限公司 33,006,090 人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动关系的说明 未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知流通股股东之间是否属于上市公司股东持 股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 武汉钢铁股份有限公司 2005 年年度报告 6 2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上 市交易情况 有 限 售 条 件 股 东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市 交易时 间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件 武 汉 钢 铁 （ 集 团 ） 公 司

23、 5,468,000,000 2007- 11-21 783,800,000 根据公司股权分置改革方案，武钢集团承诺在所持有的 武钢股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在二 十四个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后的十 二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占武钢股份总 股本的比例不超过百分之十；在 2010 年底前武钢集团所持有 的武钢股份的股数不低于武钢股份现有总股本的 60%。 3、控股股东及实际控制人简介 法人控股股东情况 公司名称：武汉钢铁（集团）公司 法人代表：邓崎琳 注册资本：4,739,610,000 元人民币 成立日期：1952 年 12 月 主要经营业务或

24、管理活动：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材 料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备设计及制造、工业技术开发、咨询服务。 法人实际控制人情况 机构名称：国务院国有资产监督管理委员会 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 武汉钢铁股份有限公司 2005 年年度报告 7 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务

25、 性 别 年 龄 任 期 起 始 日期 任 期 终 止 日期 年 初 持 股 数 年末持 股数 股份增 减数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元 )( 税 前) 邓崎琳 董事长 男 54 2005-04- 29 2008-04- 29 0 0 0 0.00 王炯 副董事长 男 41 2005-04- 29 2008-04- 29 0 0 0 0.00 胡望明 董事、党委书记 男 42 2005-04- 29 2008-04- 29 0 0 0 0.00 彭辰 董事 男 51 2005-04- 29 2008-04- 29 0 0 0 0.00 王岺 董事、总经理 男 55

26、2005-04- 29 2008-04- 29 0 0 0 0.00 陈明杰 董事 男 49 2005-04- 29 2008-04- 29 0 0 0 0.00 张翔 董事、副总经理、 总工程师 男 49 2005-04- 29 2008-04- 29 0 0 0 34.77 罗飞 独立董事 男 53 2005-04- 29 2008-04- 29 0 0 0 4.00 周祖德 独立董事 男 59 2005-04- 29 2008-04- 29 0 0 0 3.50 李世俊 独立董事 男 61 2005-04- 29 2008-04- 29 0 0 0 1.50 杨天钧 独立董事 男 62

27、2005-04- 29 2008-04- 29 0 0 0 3.00 毕传淑 监事会主席 女 56 2005-04- 29 2008-04- 29 0 0 0 0.00 刘强 监事 男 45 2005-04- 29 2008-04- 29 0 0 0 0.00 孙一锋 监事、党委副书 记、纪委书记 男 48 2005-04- 29 2008-04- 29 0 0 0 31.60 徐京桥 监事 男 45 2005-04- 29 2008-04- 29 0 0 0 0.00 吴克林 监事 男 42 2005-04- 29 2008-04- 29 0 0 0 7.24 赵小明 总会计师 男 50 2

28、005-03- 25 0 0 0 34.77 胡邦喜 副总经理 男 43 2004-12- 10 0 0 0 31.60 赵昌旭 副总经理 男 40 2004-12- 10 0 0 0 15.86 施世忠 副总会计师 男 41 2005-03- 25 0 0 0 22.74 余志祥 副总工程师 男 57 2004-12- 10 0 0 0 23.98 赵浩 董事会秘书 男 37 2005-06- 28 0 0 0 6.48 合计 0 0 0 221.04 武汉钢铁股份有限公司 2005 年年度报告 8 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)邓崎琳，1995 年 3 月至

29、2001 年 8 月任武钢副总经理兼生产部部长，2001 年 8 月至 2003 年 9 月任武钢副总经理兼武汉钢铁有限责任公司总经理，2003 年 9 月至 2004 年 11 月任武钢副总经理兼 武钢钢铁公司总经理，2004 年 12 月至今任武钢总经理、党委副书记。本公司第一、二、三届董事会 董事，2005 年 2 月任本公司第三届董事会董事长，2005 年 4 月至今任本公司第四届董事会董事长。 (2)王炯，1998 年 3 月至 2000 年 5 月任本公司副总经理兼冷轧薄板厂厂长，2000 年 5 月至 2001 年 8 月任武钢副总经理，2001 年 8 月至 2002 年 9

30、月任武钢副总经理、武汉钢铁有限责任公司党委书 记，2002 年 9 月至今任武钢党委书记、副总经理。本公司第一届董事会董事，第二、三届董事会副 董事长，2005 年 4 月至今任本公司第四届董事会副董事长。 (3)胡望明，1999 年 4 月至 2000 年 5 月任武钢总经理助理，2000 年 5 月至 2005 年 2 月任武钢副 总经理，2005 年 2 月至今任武钢副总经理、本公司党委书记。2005 年 4 月至今任本公司第四届董事 会董事。 (4)彭辰，1998 年 11 月至 2000 年 7 月任武钢财务部部长，2000 年 7 月至 2001 年 9 月任武钢总 会计师兼财务部

31、部长，2001 年 9 月至 2002 年 2 月任武钢总会计师，2002 年 2 月至 2002 年 9 月任武 钢总会计师兼财务委派管理中心主任，2002 年 9 月至今任武钢副总经理兼总会计师、财务委派管理 中心主任。本公司第二、三届董事会董事，2005 年 4 月至今任本公司第四届董事会董事。 (5)王岺，1999 年 12 月至 2001 年 9 月任武钢总经理助理，2001 年 9 月至 2002 年 9 月任武钢总 经理助理兼武汉钢铁有限责任公司副总经理，2002 年 9 月至 2003 年 9 月任武钢副总经理兼武汉钢铁 有限责任公司党委书记、副总经理，2003 年 9 月至

32、2004 年 11 月任武钢副总经理、武钢钢铁公司党 委书记，2004 年 11 月至 2005 年 2 月任武钢副总经理，2005 年 2 月至今任武钢副总经理、本公司总 经理。2005 年 4 月至今任本公司第四届董事会董事。 (6)陈明杰，2000 年 8 月至 2005 年 5 月任武钢总经理助理兼技术改造部部长。2005 年 5 月任武 钢总经理助理。本公司第二、三届董事会董事，2005 年 4 月至今任本公司第四届董事会董事。 (7)张翔，1998 年 11 月至 2001 年 9 月任武钢副总工程师，2001 年 9 月至 2001 年 10 月任武钢副 总工程师、武汉钢铁有限责

33、任公司总工程师，2001 年 10 月至 2003 年 9 月任武钢副总工程师、武汉 钢铁有限责任公司副总经理兼总工程师，2003 年 9 月至 2004 年 11 月任武钢副总工程师、武钢钢铁 公司副总经理兼总工程师，2004 年 11 月至今任本公司副总经理兼总工程师。2005 年 4 月至今任本公 司第四届董事会董事。 (8)罗飞，1999 年至今任中南财经政法大学会计学院院长；曾任本公司第二、三届董事会独立董 事；2005 年 4 月至今任本公司第四届董事会独立董事。 (9)周祖德，曾任华中科技大学副校长、本公司第二、三届董事会独立董事；2000 年 5 月至今任 武汉理工大学校长；2

34、005 年 4 月至今任本公司第四届董事会独立董事。 (10)李世俊，曾任冶金工业部科技司副司长、国家冶金工业局规划司副司长、本公司第二、三届 董事会独立董事；2000 年 1 月至今任中国钢铁工业协会副秘书长；2005 年 4 月至今任本公司第四届 董事会独立董事。 (11)杨天钧，曾任北京科技大学校长、本公司第三届董事会独立董事；2004 年 6 月至今任北京 科技大学学术委员会主席；2005 年 4 月至今任本公司第四届董事会独立董事。 (12)毕传淑，1997 年 1 月至今任武钢党委常委、纪委书记。本公司第一、二、三届监事会主 席，2005 年 4 月至今任本公司第四届监事会主席。

35、(13)刘强，1998 年 12 月至 2000 年 8 月任武钢办公室副主任兼秘书处处长、2000 年 8 月至 2001 年 3 月任武钢办公室主任兼秘书处处长、2001 年 3 月至 2001 年 9 月任武钢办公室主任、2001 年 9 月 至 2003 年 6 月任武钢组织人事部部长、2003 年 6 月至 2005 年 5 月任武钢总经理助理兼组织人事部 部长。2005 年 5 月任武钢总经理助理。本公司第二、三届监事会监事，2005 年 4 月至今任本公司第 四届监事会监事。 (14)孙一锋，2001 年 9 月至 2003 年 9 月任武汉钢铁有限责任公司党委副书记兼纪委书记，

36、2003 年 9 月至 2004 年 11 月任武钢钢铁公司党委副书记兼纪委书记，2004 年 11 月至今任本公司党委副书 记兼纪委书记。2005 年 4 月至今任本公司第四届监事会监事。 (15)徐京桥，2001 年 9 月至 2005 年 2 月任武钢审计部副部长，2005 年 2 月至今任武钢审计部部 长。2005 年 4 月至今任本公司第四届监事会监事。 武汉钢铁股份有限公司 2005 年年度报告 9 (16)吴克林，1983 年 10 月加入武钢，在第二炼钢厂连铸车间工作。2005 年 7 月至 2006 年 2 月 任本公司第二炼钢厂连铸车间工段长，2006 年 2 月至今任本公

37、司第二炼钢厂连铸车间工会主席。 2005 年 4 月至今任本公司第四届监事会监事。 (17)赵小明，2000 年 8 月至 2001 年 3 月任武钢总经理助理，2001 年 3 月至 2005 年 2 月任武钢 总经理助理兼财务公司经理，2005 年 2 月至今任本公司总会计师。 (18)胡邦喜，1999 年 11 月至 2001 年 9 月任武钢修建有限责任公司经理，2001 年 9 月至 2003 年 9 月任武汉钢铁有限责任公司副总经理，2003 年 9 月至 2004 年 11 月任武钢钢铁公司副总经理，2004 年 11 月至今任本公司副总经理。 (19)赵昌旭，1999 年 6

38、月至 2000 年 8 月任武钢销售公司副经理，2000 年 8 月至 2004 年 11 月任 武钢销售公司经理，2004 年 11 月至今任本公司副总经理。 (20)施世忠，1998 年 11 月至 2001 年 9 月任武钢财务部成本处处长，2001 年 9 月至 2003 年 9 月 任武钢副总会计师兼财务部部长，2003 年 9 月至 2004 年 11 月任武钢钢铁公司副总会计师兼财务部 长，2004 年 11 月至 2005 年 2 月任本公司财务总监兼财务部部长，2005 年 2 月至今任本公司副总会 计师兼财务部部长。 (21)余志祥，1994 年 1 月至 2004 年 1

39、1 月任武钢第三炼钢厂厂长，2004 年 11 月至今任本公司副 总工程师。 (22)赵浩，2001 年 9 月至 2003 年 3 月任武汉钢铁有限责任公司财务部成本科副主任科员，2003 年 3 月至 2005 年 6 月先后任武钢钢铁公司、本公司财务部成本科主任科员，2005 年 6 月任本公司董 事会秘书。 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 邓崎琳 武汉钢铁（集团）公司 总经理兼党委副书记 2004-12 是 王炯 武汉钢铁（集团）公司 党委书记兼副总经理 2002-09 是 胡望明 武汉钢铁（集团）公司 副总经理 20

40、00-05 是 彭 辰 武汉钢铁（集团）公司 副总经理兼总会计师 2002-09 是 王 岺 武汉钢铁（集团）公司 副总经理 2002-09 是 陈明杰 武汉钢铁（集团）公司 总经理助理 2000-08 是 毕传淑 武汉钢铁（集团）公司 纪委书记 1997-01 是 刘 强 武汉钢铁（集团）公司 总经理助理 2003-06 是 徐京桥 武汉钢铁（集团）公司 审计部部长 2005-02 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 武汉钢铁集团财务有限责任公司 董事长 否 武汉钢铁集团焦化有限责任公司 董事长 否 邓崎琳 襄樊长材公司 董

41、事长 否 王 炯 武汉钢铁集团工程技术集团 董事长 否 武汉钢铁集团财务有限责任公司 董事 2005-03-30 否 王 岺 长信基金管理有限责任公司 董事 2005-03-30 否 武汉钢电股份有限公司 董事 否 彭 辰 武汉钢铁集团财务有限责任公司 董事 否 罗飞 中南财经政法大学 会计学院院长 是 周祖德 武汉理工大学 校长 是 李世俊 中国钢铁工业协会 副秘书长 是 杨天钧 北京科技大学 学术委员会主席 是 武汉华工创业投资有限责任公司 董事 2005-03-30 否 赵小明 武汉钢铁集团财务有限责任公司 董事 2005-03-30 否 张翔 舞阳钢铁公司 董事 否 武汉钢铁股份有限公

42、司 2005 年年度报告 10 董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：独立董事的薪酬根据股东大会的决议决定；未在公 司担任除董事、监事以外职务的董事、监事未在公司领取报酬；在本公司领取薪酬的董事、监事和高 级管理人员的薪酬，是依照公司实行的以岗薪工资为主的分配制度，按照经济责任制考核办法，以其 分管的各项经济技术指标和主要工作年度完成情况确定年度报酬。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：独立董事的薪酬是依据独立董事参会情况确定；其他 董事、监事和高级管理人员的薪酬是本公司根据公司制订的薪酬分配制度和经济责任制考核办法确 定。 3、不在公司领取报酬

43、津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 邓崎琳 是 王炯 是 胡望明 是 彭辰 是 王岺 是 陈明杰 是 毕传淑 是 刘强 是 徐京桥 是 公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 刘本仁 董事长 换届选举 刘文仲 董事、总经理 换届选举、工作变动 刘须柱 董事 换届选举 赵华荣 董事 换届选举 应宏 董事 换届选举 尹晓青 董事 换届选举 张勇传 独立董事 换届选举 谭丽丽 监事 换届选举 李明 监事 换届选举 范庆国 监事 换届选举 宰文新 副总经理 工作变动 施军 董事会秘书 工作变动 施世忠 财务总监、财

44、务部部长 工作变动 付连春 副总工程师、技术质量部部长 工作变动 聘任邓崎琳先生为公司董事长、法人代表；聘任王炯先生为公司副董事长；聘任胡望明先生、彭 辰先生、陈明杰先生、张翔先生为公司董事；聘任王岺先生为公司董事、总经理；聘任罗飞先生、周 祖德先生、李世俊先生、杨天钧先生为公司独立董事；聘任毕传淑女士为公司监事会主席；聘任刘强 先生、孙一锋先生、徐京桥先生、吴克林先生为公司监事；聘任赵小明先生为公司总会计师；聘任施 世忠先生为公司副总会计师；聘任赵浩先生为公司董事会秘书。 武汉钢铁股份有限公司 2005 年年度报告 11 公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 17,466 人，需承担费

45、用的离退休职工为 0 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理岗位人员 1,331 专业技术岗位人员 2,135 操作岗位人员 13,897 销售岗位人员 103 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生毕业 117 大学本科毕业 3,108 大学专科毕业 3,881 其他 10,360 六、公司治理结构六、公司治理结构 公司治理的情况 公司按照公司法、证券法等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立 现代企业制度、规范公司运作。目前，公司已制定了公司章程、股东大会议事规则、董事 会议事规则和监事会议事规则。公司治理结构日渐合理

46、、完善，主要情况如下： 1、关于股东与股东大会：公司力求确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股 东能够充分行使自己的权利；公司制定了股东大会议事规则，并严格按照股东大会规范意见 的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 2、关于控股股东与上市公司关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到 了“五独立“，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程及国家相关规定的选聘程序选举董事；从 2003 年起，公司实施累积投票制度；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事 会制定了董事会

47、议事规则，公司各位董事能够履行董事的权利、义务和责任，按要求出席董事会 和股东大会，未出席董事均委托其他董事代为表决。公司现有独立董事 4 名，超过董事人数的三分之 一，独立董事没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务。公司董事会设立有审计委员会，审计 委员会主任由为独立董事的会计专业人士担任，独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。 4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定 了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财 务以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评

48、价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事的绩效评价标 准与激励约束机制，并逐步完善对高级管理人员的绩效评价与激励约束机制；经理人员的聘任公开、 透明，符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他利益相关者的合 法权益，共同推动公司持续、健康的发展。 7、关于信息披露与透明度：公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完 整、及时地披露有关信息。保持公司与股东的沟通渠道畅通，认真接待股东来访和电话咨询，确保所 有股东有平等的机会获得公司信息。 武汉钢铁股份有限公司 2005 年年度报告 12 8、关于治理结构的完善：根据上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见的有关规定，公司建立了关于董事选举的累积投票制度，并已在 2005 年董事会换届选举 中采用。 独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 罗飞 11 10 1 0 周祖德 11 7 4 0 李世俊 11 4 7 0 杨天钧 11 6 5 0 公司现有独立董事 4 名。