TCL集团2006年报.pdf

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1、TCL 集团股份有限公司 TCL 集团股份有限公司 TCL CORPORATIONTCL CORPORATION 2006年年度报告2006年年度报告 二七年四月二十六日 2 第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议。 1.3 董事Rudy Provoost先生和韩方明先生因出差原因无法出席董事会，均委 托执行董事长李东

2、生先生代为出席会议并行使表决权；董事罗仲荣先生因出差原因 无法出席董事会；独立董事项兵先生和曾宪章先生因出差原因无法出席董事会，均 委托独立董事朱友植先生代为出席会议并行使表决权。 1.4 安永华明会计师事务所为本公司出具了非标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人（财务 总监）袁冰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 3 目录目录 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介4 第三节第三节 会计数据及业务数据摘要会计数据及业务数据摘要5 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股

3、东情况7 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况13 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构25 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介27 第八节第八节 董事会报告董事会报告28 第九节第九节 监事会报告监事会报告53 第十节第十节 重要事项重要事项55 第十一节第十一节 报告期内公司履行社会责任的情况介绍报告期内公司履行社会责任的情况介绍59 第十二节第十二节 财务报告财务报告62 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录62 4 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 回目录回目录 1. 公司法定中文名称公司法定中文名称：

4、TCL 集团股份有限公司 中文名称缩写：中文名称缩写：TCL 集团 公司法定英文名称：公司法定英文名称：TCL Corporation 英文名称缩写：英文名称缩写：TCL Corp. 2. 公司法定代表人公司法定代表人：李东生 3. 公司董事会秘书公司董事会秘书：王红波 电话电话: 0755-33313811 传真传真：0755-33313819 电子信箱电子信箱: 证券事务代表：证券事务代表：何陟华 电话：电话：0755-33313801 传真：传真：0755-33313819 电子信箱：电子信箱： 联系地址：联系地址：广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 邮政编码：邮政编码：518

5、057 4. 公司注册和办公地址：公司注册和办公地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 邮政编码：邮政编码：516001 公司国际互联网网址:公司国际互联网网址:http:/ 电子信箱：电子信箱： 5. 公司选定的信息披露报纸名称:公司选定的信息披露报纸名称:证券时报 、 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券日报 公司年报刊登之互联网网址:公司年报刊登之互联网网址: http:/ 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点： TCL 集团股份有限公司董事会办公室 6. 公司股票上市交易所：公司股票上市交易所：深圳证券交易所 5 股票简称：股票简称：TCL 集团 股票代码：股票代码：0

6、00100 7. 其他有关资料：其他有关资料： （1） 公司首次注册及变更注册登记日期、地点： （1） 公司首次注册及变更注册登记日期、地点： 首次注册登记日期：2002 年 4 月 19 日 首次注册登记地点：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 变更注册登记日期：2002 年 5 月 17 日 变更名称：TCL 集团股份有限公司 变更注册登记日期：2003 年 10 月 13 日 变更企业类型：中外合资股份有限公司（外资比例低于 25%） （2） 企业法人营业执照注册号：（2） 企业法人营业执照注册号：企股粤总字第 003362 号 （3） 税务登记号码： （3） 税务登记号码：441

7、300195971850 （4） 公司聘请的会计师事务所名称：公司聘请的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所 会计师事务所办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸 城东三办公室 16 层 第三节 会计数据及业务数据摘要 第三节 会计数据及业务数据摘要 回目录回目录 （一）本年度主要会计数据 单位：元 （一）本年度主要会计数据 单位：元 利润总额 -3,568,868,108 净利润 -1,932,328,255 扣除非经常性损益后的净利润 -1,636,930,807 主营业务利润 7,025,265,214 其他业务利润 124,289,173 营业利润 -2,801,55

8、5,049 投资收益 -129,271,074 补贴收入 66,803,322 营业外收支净额 -704,845,307 6 经营活动产生的现金流量净额 1,134,784,409 现金及现金等价物净额增减额 -1,483,692,358 扣除的非经常性损益项目和金额： 扣除的非经常性损益项目和金额： 处置长期股权投资产生的损益 2,578,668 处置固定资产等长期资产产生的损益 -8,122,505 各种形式的政府补贴 66,803,322 短期投资损益 15,025,095 资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -431,988,709 以前年度已经计提各项减值准备的转回 60,30

9、6,681 合计 -295,397,447 （二）公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表） （二）公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表） 1. 单位：元单位：元 项 目 2006 年度 2005 年度 2004 年度 主营业务收入 46,855,233,46951,675,606,10740,282,232,711 净利润 -1,932,328,255-320,243,017245,205,122 总资产 21,961,241,65030,041,039,67430,735,020,777 股东权益（不含少数 股东权益） 2,975,003,3814,912,425,049 5,45

10、9,385,107 每股收益 -0.7471-0.12380.0948 每股净资产 1.15031.89942.1109 调整后的每股净资 产 1.12731.85602.0673 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.4388-0.7878 -0.5081 净资产收益率(%) -64.95%-6.52%4.49% 2.利润表附表 2.利润表附表 报告期利润 净资产收益率 每股收益(元) 7 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 236.14% 178.14% 2.7163 2.7163 营业利润 -94.17% -71.04% -1.0832 -1.0832 净利润 -64.

11、95% -49.00% -0.7471 -0.7471 扣除非经营性损益后的净利润 -55.02% -41.51% -0.6329 -0.6329 （三）公司报告期内股东权益变动情况（单位：元） （三）公司报告期内股东权益变动情况（单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公 益金 未分配利润 外币报表折算 差额 股东权益 合 计 期初数 2,586,331,144 1,896,431,301 412,805,480 62,505,021-10,871,629 27,728,753 4,912,425,049 本期增加 - 2,931,238 44,050,224 - - 46,9

12、81,462 本期减少 - 5,107,432 - 62,505,0211,976,378,479 2,917,219 1,984,403,130 期末数 2,586,331,144 1,894,255,107 456,855,704 - -1,987,250,108 24,811,534 2,975,003,381 变动原因 无变动 增加股权投资 准备 按法定比例从净 利润中增提数 转增法定盈余 公积 本年损益变动 汇率变动 由本期亏损、 提 取盈余公积、 股 权投资准备及 外币报表折算 差额减少所致 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 回目录回目录 （一）股份变动情况表

13、 单位：股 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+ -） 本次变动后 数量 比例 发 行 新 股 送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有 限售条 件股份 1,591,999,742 61.55%0-248,582,85100-248,582,8511,343,416,891 51.94% 1、 国家652,282,698 25.22%0-61,472,9080 -258,633,114-320,106,022332,176,676 12.84% 8 持股 2、 国有 法人持 股 0 0.00%0000000.00% 3、 其他 内资持 股 742,635,4

14、67 28.71%0-115,944,85300-115,944,853626,690,614 24.23% 其 中： 境内 法人持 股 330,934,596 12.80%0-51,679,24200-51,679,242279,255,354 10.80% 境内 自然人 持股 411,700,871 15.92%0-64,265,61100-64,265,611347,435,260 13.43% 4、 外资 持股 197,081,577 7.62%0-71,165,0900258,633,114187,468,024384,549,601 14.87% 其 中： 境外 法人持 股 197

15、,081,577 7.62%0-71,165,0900258,633,114187,468,024384,549,601 14.87% 境外 自然人 持股 0 0.00%0000000.00% 二、无 限售条 件股份 994,331,402 38.45%0248,582,85100248,582,8511,242,914,253 48.06% 1、 人民 币普通 股 994,331,402 38.45%0248,582,85100248,582,8511,242,914,253 48.06% 2、 境内 上市的 外资股 0 0.00%0000000.00% 3、 境外 上市的 外资股 0 0.

16、00%0000000.00% 4、 其他0 0.00%0000000.00% 三、股 份总数 2,586,331,144 100%000002,586,331,144100% 说明：公司2006年内实施的股权分置改革和股权转让致使公司股本结构发生变动。 （二）股票发行与上市情况 （二）股票发行与上市情况 1）、经中国证券监督管理委员会 2004 年 1 月 2 日签发的证监发行字20041 9 号文批复，本公司于 2004 年 1 月 7 日在深圳证券交易所以每股 4.26 元价格上网定 价公开发行股票，共计公开发行人民币普通股 994,395,944 股，其中，向社会公开 发行 590,00

17、0,000 股，向 TCL 通讯设备股份有限公司全体流通股股东发行 404,395,944 股，用于换取其持有的 TCL 通讯设备股份有限公司流通股，吸收合并 TCL 通讯设备股份有限公司。本公司 994,395,944 股公众股于 2004 年 1 月 30 日在 深圳证券交易所挂牌上市，股票代码 000100。 本次发行前，本公司持有TCL通讯股份的全部非流通股，占其总股本的56.70%， 每股TCL通讯股份流通股折为本公司流通股的折股价格为人民币21.15元，按本次向 社会公众公开发行新股的发行价每股人民币4.26元计算， 本公司向TCL通讯股份流通 股股东共发行404,395,944股

18、人民币普通股股票作为吸收合并TCL通讯股份的对价， 以实现对TCL通讯设备股份有限公司的吸收合并。 吸收合并后，TCL通讯股份的全部资产、负债及权益并入本公司，TCL通讯股份 于1月13日退市并注销法人资格。 在将原由TCL通讯股份持有的对惠州TCL移动通信有 限公司及TCL金能电池有限公司的投资转让予本公司之后, 原TCL通讯股份将其剩余 资产重新注册为TCL通讯设备(惠州)有限公司。 有关该次发行具体情况详见刊载于2004年1月5日的中国证券报 、 证券时报 上 海证券报的TCL集团招股说明书摘要 ，全文刊载于巨潮网。 2） 、公司于 2006 年 4 月 20 日完成股权分置改革。方案实

19、施股份变更登记日登 记在册的全体流通股股东每持有 10 股流通股股份已获得非流通股股东支付的 2.5 股对价股份。实施本次股权分置改革方案后，公司总股本保持不变。原非流通股股 东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。 在此次股权分置改革过程中，公司第一大股东惠州市投资控股有限公司向 Philips Electronics China B.V.及Alliance Fortune International Limited分 别转让了其持有的占本公司总股本5、共计10%的股份。同时，公司股东吴士宏与 郭春泰、严勇、陈华明、张杰、李益民、黄伟、张付民、易春雨、于恩军、史万文 签订股权转让协

20、议 ，将其持有的10,084,689股自然人股转让给上述10名自然人， 数量分别为郭春泰（4,773,130股）、严勇（2,500,000股）、陈华明（732,336股）、 张杰（400,000股）、李益民（400,000股）、黄伟（250,000股）、张付民（250,000 10 股）、易春雨（400,000股）、于恩军（129,223股） 、史万文（250,000股） 。转让完 成后吴士宏不再持有本公司股份。上述股份转让的受让方均已在本次股权分置改革 中支付了相应对价。 2、本报告期内，公司股本无变动。 3、公司没有内部职工股。 2、本报告期内，公司股本无变动。 3、公司没有内部职工股。

21、（三）公司股东情况 1、截止2006 年12 月31 日，公司股东共 180,760 户。 2、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 （三）公司股东情况 1、截止2006 年12 月31 日，公司股东共 180,760 户。 2、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股 东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股 份数量 限售条件 2007年4月20日 129,316,557 2008年4月20日 129,316,557 1 惠州市投资控 股有限公司 332,176,676 2009年4月20日 73,543,561 自取得流通权之日起12个月

22、内 不上市交易或转让；在上述禁 售期满后通过证券交易所挂牌 交易出售原非流通股股份数量 占TCL集团的股份总数的比例 在12个月内不超过百分之五、 24个月内不超过百分之十。 2007年4月20日 129,316,557 2 TCL集团股份 有限公司工会 工作委员会 198,655,181 2008年4月20日 69,338,624 自取得流通权之日起12个月内 不上市交易或转让；在上述禁 售期满后通过证券交易所挂牌 交易出售原非流通股股份数量 占TCL集团的股份总数的比例 在12个月内不超过百分之五、 24个月内不超过百分之十。 2007年4月20日 129,316,557 3 PHILIP

23、S ELECTRONICS CHINA B.V. 162,855,739 2008年4月20日 33,539,182 自取得流通权之日起12个月内 不上市交易或转让；在上述禁 售期满后通过证券交易所挂牌 交易出售原非流通股股份数量 占TCL集团的股份总数的比例 在12个月内不超过百分之五、 24个月内不超过百分之十。 4 李东生 121,953,000 2007年4月20日 121,953,000 自取得流通权之日起12个月内 不上市交易或转让;所持有的 公司股份应遵守上市公司股 权分置改革管理办法第27条 的规定以及公司法等关于 上市公司董事、监事、高级管 理人员持股的有关规定。 5 All

24、iance Fortune Internationa 109,122,290 2007年4月20日 109,122,290 自取得流通权之日起12个月内 不上市交易或转让 11 l Limited 6 南太电子（深 圳）有限公司 80,600,173 2007年4月20日 80,600,173 自取得流通权之日起12个月内 不上市交易或转让 7 LUCKY CONCEPT LIMITED 40,300,086 2007年4月20日 40,300,086 自取得流通权之日起12个月内 不上市交易或转让 8 REGAL TRINITY LIMITED 40,300,086 2007年4月20日 4

25、0,300,086 自取得流通权之日起12个月内 不上市交易或转让 9 株式会社东芝 26,866,723 2007年4月20日 26,866,723 自取得流通权之日起12个月内 不上市交易或转让 10 袁信成（注） 20,920,045 2007年4月20日 20,920,045 自取得流通权之日起12个月内 不上市交易或转让 注： 袁信成先生于2006年6月6日辞去董事和COO职务， 于2006年12月6日起不受董事、 高级管理人员持股限售要求的限制。 3前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 3前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 单位：股 股东总数 180,760

26、 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股 份数量 惠州市投资控股有限 公司 国有股东 12.84%332,176,676332,176,6760 TCL集团股份有限公 司工会工作委员会 其他 7.68%198,655,181198,655,1810 PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 外资股东 6.30%162,855,739162,855,7390 李东生 其他 4.72%121,953,000121,953,0000 ALLIANCE FORTUNE INTERNATIONAL LIMITED 外资股

27、东 4.22%109,122,290109,122,2900 南太电子（深圳）有 限公司 其他 3.12%80,600,17380,600,1730 LUCKY CONCEPT LIMITED 外资股东 1.56%40,300,08640,300,0860 REGAL TRINITY LIMITED 外资股东 1.56%40,300,08640,300,0860 株式会社东芝 外资股东 1.04%26,866,72326,866,7230 袁信成 其他 0.81%20,920,04520,920,0450 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 柯镇雄 55

28、30000人民币普通股 12 黄木忠 4321000人民币普通股 云南云电财金管理有限公司 4200000人民币普通股 黄开莉 4190398人民币普通股 李海英 3337445人民币普通股 国际金融工行CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED 3133000人民币普通股 中船重工财务有限责任公司 3119277人民币普通股 中国工商银行博时平衡配置混合 型证券投资基金 3000000人民币普通股 王冬青 2520000人民币普通股 全国社保基金零零一组合 2363177人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 本公司股东Lucky Concept Limited

29、与Regal Trinity Limited为金山工业 （集团）有限公司的关联公司。金山工业（集团）持有新加坡上市公司 GP工业有限公司69.3%股权，而GP工业持有新加坡上市公司金山电池 49.2%股权。 Lucky Concept Limited是金山电池全资子公司， RegalTrinity Limited 是GP工业的全资子公司。除上述关系外，上述本公司持有限售 条件流通股股东之间不存在关联关系。 未知持无限售条件流通股股东东 之间是否存在关联关系以及是否属 上市公司股东持股变动信息披露管 理办法规定的一致行动人。 4有限售条件股份可上市交易时间 4有限售条件股份可上市交易时间 单位：

30、股 单位：股 时间 限售期满新增可上市交易股 份 有限售条件股份数 量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007 年 4 月 20 日 1,037,598,290 305,737,924 2,280,593,220 注 2008 年 4 月 21 日 232,194,363 73,543,561 2,512,787,583 注 2009 年 4 月 20 日 73,543,561 0 2,586,331,144 注 注：上述中有限售条件股份不包括高管股份的可上市交易时间安排，高管股份的上 市交易时间安排遵照相关法律法规以及公司章程的规定执行。 （四）公司控股股东简介 （四）公司控股股东简介

31、1、惠州市投资控股有限公司持有本公司332,176,676股股份，占公司总股本的 12.84%， 为公司控股股东。 惠州市投资控股有限公司是经惠州市人民政府批准于2001 年12月31日在广东省惠州市注册设立的授权管理国有资产的国有独资有限公司，法 定代表人为陈石东， 注册资本为73,199.85万元， 经营范围是惠州市政府授权范围内 的国有资产的经营管理；政府建设项目融资。 13 2、报告期内控股股东无变动。 3、惠州市投资控股有限公司受惠州市人民政府国有资产监督管理委员会管理，故 惠州市人民政府国有资产监督管理委员会为公司的实际控制人。 4、实际控制人与公司之间的产权和控制关系图： 2、报

32、告期内控股股东无变动。 3、惠州市投资控股有限公司受惠州市人民政府国有资产监督管理委员会管理，故 惠州市人民政府国有资产监督管理委员会为公司的实际控制人。 4、实际控制人与公司之间的产权和控制关系图： 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 回目录回目录 （一）董事、监事、高级管理人员的情况 （一）董事、监事、高级管理人员的情况 1、 董事、监事、高级管理人员的基本情况董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数 年末持股数变动原因 李东生 董事长,总裁,CEO （首席执行官） 男 49 2005年6月20日

33、 至 2008年6月20日 144,521,730 121,953,000股改送股 陈石东 副董事长 男 64 2005年6月20日 至 2008年6月20日 00无 郑传烈 副董事长 男 55 2005年6月20日 至 2008年6月20日 23,569,661 19,888,987股改送股 吕忠丽 执行董事,高级副 总裁 女 61 2005年6月20日 至 2008年6月20日 23,569,661 19,888,987股改送股 韩方明 执行董事 男 40 2006年6月07日 至 2008年6月20日 00无 罗仲荣 非执行董事 男 56 2005年6月20日 至 2008年6月20日

34、00无 14 Rudy Provoost 非执行董事 男 48 2007年2月07日 至 2008年6月20日 00无 朱友植 独立非执行董事 男 71 2005年6月20日 至 2008年6月20日 00无 杨世忠 独立非执行董事 男 49 2005年6月20日 至 2008年6月20日 00无 项兵 独立非执行董事 男 44 2005年6月20日 至 2008年6月20日 00无 陈盛泉 独立非执行董事 男 56 2005年6月20日 至 2008年6月20日 00无 曾宪章 独立非执行董事 男 58 2006年8月22日 至 2008年6月20日 00无 杨杏华 监事长 男 47 200

35、5年6月20日 至 2008年6月20日 00无 杨利 监事 男 47 2005年6月20日 至 2008年6月20日 10,025,6048,486,205股改送股 曾永东 监事 男 36 2005年6月20日 至 2008年6月20日 00无 严勇 高级副总裁 男 44 2005年6月20日 至 2008年6月20日 02,109,596股权转让、 股改送股 赵忠尧 高级副总裁 男 44 2005年6月20日 至 2008年6月20日 6,444,9545,442,937股改送股 史万文 副总裁 男 40 2005年6月20日 至 2008年6月20日 2,456,0452,283,465

36、股权转让、 股改送股 杨伟强 副总裁 男 39 2005年6月20日 至 2008年6月20日 7,568,7196,386,777股权转让、 股改送股 易春雨 副总裁 男 40 2005年6月20日 至 2008年6月20日 1,086,8281,254,642股权转让、 股改送股 刘飞 副总裁 男 42 2005年6月20日 至 2008年6月20日 00无 薄连明 副总裁 男 44 2006年8月29日 至 2008年6月20日 1,022,935863,192股改送股 袁冰 财务总监 男 37 2006年4月26日 至 2008年6月20日 00无 王红波 董事会秘书 男 38 200

37、5年11月10日 至 2008年6月20日 00无 合计 - - - - 220,266,137 188,557,788- 注：现任董事、监事在股东单位任职的有： 注：现任董事、监事在股东单位任职的有： 姓名 任职单位 职务 任期 陈石东 惠州市投资控股有限公司 董事长 2002年2月至今 罗仲荣 GP 工业有限公司 主席 1995年10月至今 15 奇胜工业(集团)有限公司 主席 1992年4月至今 Rudy Provoost 皇家飞利浦电子集团消费电 子事业部 首席行政官 和飞利浦董 事会成员 2004年至今 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 （1）董事 李东生先生 2、现任

38、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 （1）董事 李东生先生，现任本公司董事长（执行董事） 、总裁、CEO（首席执行官） 、集 团党委书记、创始人之一。1957年7月出生。历任车间副主任、业务经理，TCL通讯 设备有限公司总经理，惠州市工业发展总公司引进部主任，惠州市电子通讯工业总 公司副总经理， TCL电子集团公司总经理。 李东生于1995年被授予第五届“全国优秀 青年企业家”称号。2000年被评为全国劳模。2002年入选为党的十六大代表。2002 年12月当选“2002CCTV中国经济年度人物”和获得唯一年度创新奖。 2004年2月6日， 被国际著名杂志财富 （ FORTUNE ）评为“

39、2004亚洲年度经济人物”。2004年9 月3日，法国总统希拉克向李东生先生颁发了法国国家荣誉勋章（OFFICIER DE LA LEGION DHONNEUR） 。2004年，入选美国时代周刊和有线新闻网(CNN)评选出的 2004年全球最具影响力的25名商界人士。2004年12月入选“CCTV2004中国经济年度 人物奖” 。2004年7月担任新加坡经济发展局国际咨询顾问。2005年12月入选 “CCTV2004中国经济年度人物” 。 2005年12月荣获中国企业家2005年最具影 响力企业领袖。2006年12月荣获中国企业家2006年最具影响力企业领袖。 陈石东先生陈石东先生，现任本公司

40、副董事长，本公司控股股东惠州市投资控股有限公司 董事长。1942 年 8 月出生。长期从事企业和国有资产管理工作，曾任惠州市财政局 副科长、科长、副局长、正处调研员、惠州大众股份公司董事长、惠州市国有资产 管理办公室主任。 郑传烈先生郑传烈先生，现任本公司副董事长、工会主席、党委副书记。1951 年 6 月出生。 16 郑传烈先生毕业于南京工学院自动控制系陀螺仪与导航仪专业、无线电工程师。郑 传烈先生长期服务于本公司，具有丰富的行政和企业管理经验。郑先生历任惠阳地 区机械局电子科科员、 惠阳地区电子工业公司经理、 惠州市电子技术开发公司经理， 惠州市电子通讯工业总公司副总经理， TCL 电子集

41、团公司副总经理， TCL 集团股份有 限公司高级副总裁等职务。郑先生现为惠州市政协委员。2006 年荣获“全国五一劳 动奖章获得者”称号。 吕忠丽女士 吕忠丽女士，现任本公司执行董事、高级副总裁。1945 年 8 月出生。吕女士曾 任武汉钢铁公司会计房产处财务副科长、研究所财务科长，惠州惠信精密部件有限 公司财务部长，TCL 电子集团公司财务部长。吕忠丽女士是资深财务管理专家，长 期担任本公司财务负责人。 韩方明博士韩方明博士，现任本公司执行董事。1966 年 6 月出生，河北省尚义县人。毕业 于北京大学获博士学位， 并曾于美国哈佛大学从事博士后研究。 韩博士在政府关系、 公共事务及企业风险管

42、理等方面具有逾 10 年国际经验，现任北京大学世界现代化 进程研究中心研究员及香港和内地多家银行和公司董事。1999 至 2006 年间获委为 TCL 多媒体科技控股有限公司独立非执行董事。韩博士也是中国人民政治协商委员 会第十届全国委员会委员。 Rudy Provoost 先生，先生，现任本公司非执行董事。1959 年在比利时出生, 拥有心 理学和商业管理学士,是飞利浦消费电子事业部首席行政官和飞利浦董事会成员。 1984 年在宝洁公司(P 生产和销 售移动电话和固定电话; 生产和销 售电脑; 从事运输; 参展或参加培 训 ; 提供居间服务; 有价证券投资 及其他商业行为 俄罗斯卢布 10,

43、000 100% 注1 由于TCL音像制品自2006年起停业转入清算，本集团不再将该子公司纳入合并范 围。 注2 TCL比艾奇精密电路(惠州)有限公司(以下简称“TCL比艾奇”)已于2006年6月清算 完毕，在注销清算前，该子公司已适当地合并入本集团报表。 注3 惠州TTK家庭电器有限公司(以下简称“惠州TTK”)已于2006年9月清算完毕，在 注销清算前，该子公司已适当地合并入本集团报表。 注4 TTE France S.A.已与本公司之全资子公司T.C.L.实业控股之子公司TCL多媒体之 全资子公司TTE Corporation之子公司TTE Europe合并，在被合并前，该子公司已 适当

44、地合并入本集团报表。 注5 RCA Componentes, S.A. de C.V. 已与本公司之全资子公司T.C.L.实业控股之子公 司TCL多媒体之全资子公司TTE Corporation之全资子公司TTE (North America) Holdings Limited之子公司Thomson Televisiones De Mexico, S.A. de C.V.合并，在 被合并前，该子公司已适当地合并入本集团报表。 注6 TTE Germany GmbH已于2006年12月清算完毕，在注销清算前，该子公司已适当 地合并入本集团报表。 注7 New Electron, LLC已于200

45、6年12月清算完毕，在注销清算前，该子公司已适当地 合并入本集团报表。 TCL集团股份有限公司 财务报表附注(续) 2006年12月31日 人民币千元 32 五、 控股子公司、合营公司及联营公司（续） 2. 本年减少子公司（续） 如下所示本年减少子公司于2006年1月1日至其注销/清算合并日的经营成果已包含于本集 团合并报表： TCL比艾奇 2006年 6月30日 惠州TTK 2006年 9月30日 TTE Germany GmbH 2006年 11月30日 New Electron, LLC 2006年 11月30日 主营业务收入 - - 主营业务利润 - - 利润/(亏损)总额 (10,4

46、10)(75)1,757 (9) 所得税 -(32)- 7 净利润/(亏损) (10,410)(107)1,757 (2) 此外，本年减少之子公司于转让/停止合并日的资产和负债情况如下： TCL比艾奇 2006年 6月30日 惠州TTK 2006年 9月30日 TTE Germany GmbH 2006年 11月30日 New Electron, LLC 2006年 11月30日 流动资产 - - 固定资产 - - 无形资产 - - 长期待摊费用 - - 资产总计 - - 流动负债 - - 负债总计 - - TCL集团股份有限公司 财务报表附注(续) 2006年12月31日 人民币千元 33

47、五、 控股子公司、合营公司及联营公司（续） 3. 纳入合并范围的子公司 被投资 注册资本 拥有权益比例 单位名称 经营范围 单位：元 直接 间接 有效 T.C.L.实业控股(香港)有限公司 投资控股 港币 39,000,000 100% -100% TCL多媒体科技控股有限公司(注3) 投资控股 港币 390,295,173 - 38.74%38.74% TCL信息产业(集团)有限公司 投资控股 美元 4,500,000 - 100%38.74% TCL国际电子(BVI)有限公司 投资控股 美元 1 - 100%38.74% TCL通力电子(惠州)有限公司 生产、销售、研发电声产品、 HI-F

48、I音响、家庭影院、音箱、 激光视盘机、计算机网络音响播 放机、扬声器等产品 人民币 46,000,000 - 100%38.74% TCL数字技术(惠州)有限公司 生产、销售数字(数码)显示系 统、显示器件、机顶盒、家用数 码小电器、DVD家庭影院系统、 可兼容数字电视、高清晰度电 视、数码图像语音记录及相关配 套产品 港币 30,000,000 - 100% 38.74% 广州数码乐华科技有限公司 研制、开发、生产、销售系列彩 电、视盘机、音响、电子通讯设 备、空调、冰箱、洗衣机、数码 相机、显示器、电脑周边设备、 小家电产品，提供相关技术咨询 及其产品销售服务 人民币 120,000,000 - 70% 27.12% TCL国际电子 (惠州)有限公司 生产、销售电缆、调制解调器和 路由器等网络设备 港币 20,000,000 - 100% 38.74% 惠州T