东方航空05年年报.pdf

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1、 中国东方航空股份有限公司 600115 2005 年年度报告 中国东方航空股份有限公司 600115 2005 年年度报告 中国东方航空股份有限公司 2005 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 2 二、公司基本情况简介 . 2 三、会计数据和业务数据摘要 . 5 四、股本变动及股东情况 . 7 五、董事、监事和高级管理人员 11 六、公司治理结构 17 七、股东大会情况简介 19 八、董事会报告 19 九、监事会报告 29 十、重要事项 29 十二、备查文件目录 90 中国东方航空股份有限公司 2005 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监

2、事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2、 独立董事乐巩南，因故未出席会议。 3、上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人董事长李丰华先生，主管会计工作负责人总经理罗朝庚先生和财务总监 罗伟德先生，会计机构负责人（会计主管人员）会计部经理吴龙学先生声明：保证本年度报 告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中国东方航空股份有限公司 公司法定中文名称缩写：东方航空 公司英文名称：China Eastern

3、Airlines Corporation Limited 公司英文名称缩写：CEA 2、公司法定代表人：李丰华 3、公司董事会秘书：罗祝平 联系地址：上海市虹桥路 2550 号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室 电话：021-62686268 传真：021-62686116 E-mail：irce- 公司证券事务代表：吕少君 联系地址：上海市虹桥路 2550 号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室 电话：021-62686268 传真：021-62686116 E-mail：lushaojunce- 4、公司注册地址：上海市浦东国际机场机场大道 66 号 公司办公地址：上海市虹桥路 2550

4、 号 邮政编码：200335 公司国际互联网网址：www.ce- 中国东方航空股份有限公司 2005 年年度报告 4 公司电子信箱：irce- 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：上海市虹桥路 2550 号中国东方航空股份有限公司董事会秘书 室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：东方航空 公司 A 股代码：600115 公司 H 股上市交易所：香港证券交易所 公司 H 股简称：东方航空 公司 H 股代码：0670 公司其他股票种类：ADR 公司其他股票上市交易所：纽约证券交易所 公司其他股票代

5、码：CEA 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1995 年 4 月 14 日 公司首次注册登记地点：上海市虹桥路 2550 号 公司变更注册登记日期：2002 年 10 月 18 日 公司变更注册登记地点：上海市浦东国际机场机场大道 66 号 公司法人营业执照注册号：企股沪总副字第 032138 号（市局） 公司税务登记号码：310042741602981 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称：罗兵咸永道会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香

6、港中环太子大厦 22 楼 中国东方航空股份有限公司 2005 年年度报告 5 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 105,558 净利润 60,474 扣除非经常性损益后的净利润 -283,938 主营业务利润 2,904,784 其他业务利润 613,656 营业利润 -307,103 投资收益 7,448 补贴收入 175,422 营业外收支净额 229,792 经营活动产生的现金流量净额 3,940,716 现金及现金等价物净增加额 -143,342 （二）国内外会计准则差异 单位:千元 币种:

7、人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计制度 60,474 536,342 6,512,988 6,679,397 按国际会计准则调整项目： 由于不同可使用年限而造成飞行设备折 旧差异 115,086 145,938 1,361,373 1,297,160 由于不同可使用年限而造成飞机及发动 机折旧和出售盈亏的差异 -356,196 -478,636 983,264 881,956 飞机大修的预提费用 -255,172 -18,734 -801,034 -1,202,967 退休后之福利准备 -133,417 -24,611 -588,394 -1,240,3

8、76 商誉及负商誉摊销 -2,202 商誉 79176 负商 誉-42873 688,311 确认未实现外汇套期合约收益 27,779 -91,861 72,505 冲销土地使用权重评估增值 8,420 8,498 -357,771 -349,351 职工住房补贴 11,563 5,259 25,986 37,549 就有关购入一客运业务的分期应付款预 提利息 -6,999 -8,344 19,796 12,797 其他 -87,095 62,848 212,197 -95,927 税务调整 148,250 94,333 -10,761 137,489 按国际会计准则 中国东方航空股份有限公司

9、 2005 年年度报告 6 （三）扣除非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 期资产产生的损益 762 各种形式的政府补贴 149,108 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 其他各项营业外收入、支出 182,812 以前年度已经计提各项减值准备的转回 11,730 合计 344,412 主要是政府补贴收入，结转超过票证结算时限的票证结算，在建工程减值准备冲回. （四）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增 减(%) 2003

10、年 主营业务收入(千元) 26,225,038 19,893,144 31.83 13,999,058 利润总额(千元) 105,558 914,601 -88.46 -410,123 净利润(千元) 60,474 536,342 -88.73 -825,972 扣除非经常性损益的净利润(千元) -283,938 233,994 -221.34 -1,007,157 每股收益(元) 0.0124 0.1102 -88.73 -0.1697 最新每股收益(元) 净资产收益率（%） 1.04 9.25 减少 8.21 个百 分点 -15.80 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产 收益率（%

11、） -4.88 4.04 减少 8.92 个百 分点 -19.27 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平 均净资产收益率（%） -4.87 4.26 减少 9.13 个百 分点 -16.87 经营活动产生的现金流量净额(千元) 3,940,716 4,217,125 -6.55 4,046,872 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.81 0.87 -6.55 0.83 2005 年末 2004 年末 本年末比上年 末增减(%) 2003 年末 总资产(千元) 57,558,673 41,395,605 39.05 36,687,479 股东权益（不含少数股东权益）(千元) 5,8

12、14,569 5,798,174 0.28 5,226,914 每股净资产(元) 1.195 1.191 0.28 1.074 调整后的每股净资产(元) 1.0868 1.1209 -3.04 1.0001 公司在 2005 年 6 月 30 日完成对原东航西北公司和原东航云南公司主业的收购，使本期 收入都有了很大幅度提高，年末资产负债大幅增加；由于航油价格高启等原因，本期公司利 润大幅缩水。 中国东方航空股份有限公司 2005 年年度报告 7 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:千元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 4,

13、866,950 1,182,682 185,941 90,740 -534,738 5,798,174 本期增加 0 94,438 26,671 8,722 60,474 84,244 本期减少 0 40,354 0 0 27,495 67,849 期末数 4,866,950 1,236,766 212,612 99,462 -501,759 5,814,569 1)、资本公积变动原因：本期增加主要是股权投资准备、专项拨款转入以及其他资本公 积增加；本期减少，由于资产评估增值准备按 10 年平均转入其他资本公积. 2)、盈余公积变动原因：增加是因为控股子公司根据税后利润计提。 3)、法定公益金

14、变动原因：增加是因为控股子公司根据税后利润计提。 4)、未分配利润变动原因：本期增加系本期获利，减少系计提盈余公积、职工奖福基 金。 5)、股东权益变动原因：主要是本期获利以及资本公积增加。 股东权益增加主要是本公司本期折价投资上海科技宇航有限公司及增资中国东方航空江 苏有限公司所产生的股权投资差额转入，以及民航总局拨给的由中国东方航空集团公司转入 的专项拨款形成的资本公积，此外，本期盈利，增加股东权益。 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送股 公积金 转股

15、其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 3,000,000,000 61.64 3,000,000,00061.64 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计3,000,000,000 61.64 3,000,000,00061.64 中国东方航空股份有限公司 2005 年年度报告 8 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 300,000,000 6.16 300,000,0006.16 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 1,566,950,000 32.20

16、1,566,950,00032.20 4、其他 已上市流通股份合计 1,866,950,000 38.36 1,866,950,00038.36 三、股份总数 4,866,950,000 100 4,866,950,000100 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 106,310

17、 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例 (%) 持股总数 年度内增减 股份类 别 持有非流通股 数量 质押或 冻结的 股份数 量 中国东方航空集团公司 国 有 股东 61.6402 3,000,000,000 0 未流通 3,000,000,000 未知 HKSCC NOMINEES LIMITED 外 资 股东 30.5721 1,487,931,163 4,116,000 已流通 0 未知 HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED 外 资 股东 0.0843 4,104,000 -756,000 已流通 0 未知 HSBC NOMINEES (HON

18、G KONG) LIMITED 外 资 股东 0.0616 3,000,000 3,000,000 已流通 0 未知 中国东方航空股份有限公司 2005 年年度报告 9 CITIGROUP 外 资 股东 0.0600 2,919,920 2,919,920 已流通 0 未知 HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED 外 资 股东 0.0464 2,256,000 2,256,000 已流通 0 未知 HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED 外 资 股东 0.0436 2,122,000 2,122,000 已流通 0 未知 HSBC NOM

19、INEES (HONG KONG) LIMITED 外 资 股东 0.0411 2,000,000 2,000,000 已流通 0 未知 HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED 外 资 股东 0.0343 1,668,000 1,668,000 已流通 0 未知 博时裕富 其他 0.0324 1,574,506 1,574,506 已流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,487,931,163 境外上市外资股 HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED

20、4,104,000 境外上市外资股 HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED 3,000,000 境外上市外资股 CITIGROUP 2,919,920 人民币普通股 HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED 2,256,000 境外上市外资股 HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED 2,122,000 境外上市外资股 HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED 2,000,000 境外上市外资股 HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED 1,668,000 境外上

21、市外资股 博时裕富 1,574,506 人民币普通股 ARSENTON NOMINEES LIMITED 1,500,000 境外上市外资股 上述股东关联关 系或一致行动关 系的说明 公司未知前十名股东之间有关联关系或一致行动关系。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 公司名称：中国东方航空集团公司 法人代表：李丰华 注册资本：2,558,441,000 元人民币 成立日期：2002 年 10 月 11 日 主要经营业务或管理活动：经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资 产和国有股权 中国东方航空股份有限公司 2005 年年度报告 10 （2）法人实际控制人情况

22、 公司名称：国务院国有资产监督管理委员会 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 中国东方航空股份有限公司 2005 年年度报告 11 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动原 因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元

23、)(税 前) 李丰华 董事长 男 56 2004-06-18 2007-06-18 0 5,000 5,000 增持 罗朝庚 董事、总经理 男 56 2005-06-30 2007-06-18 0 5,000 5,000 增持 曹建雄 董事 男 47 2004-06-18 2007-06-18 2,800 5,800 3,000 增持 万明武 董事、副总经理、党委书 记 男 59 2004-06-18 2007-06-18 0 5,000 5,000 增持 钟 雄 董事 男 60 2004-06-18 2007-06-18 2,800 2,800 0 罗祝平 董事、董事会秘书 男 53 200

24、4-06-18 2007-06-18 2,800 5,800 3,000 增持 16.16 胡鸿高 独立董事 男 52 2004-06-18 2007-06-18 0 0 0 乐巩南 独立董事 男 69 2004-06-18 2007-06-18 0 0 0 吴百旺 独立董事 男 63 2004-06-18 2007-06-18 0 0 0 周瑞金 独立董事 男 67 2004-06-18 2007-06-18 0 0 0 谢 荣 独立董事 男 54 2004-06-18 2007-06-18 0 0 0 李文新 监事会主席 男 57 2004-06-18 2007-06-18 0 6,000

25、 6,000 增持 巴胜基 监事 男 47 2004-06-18 2007-06-18 2,800 5,800 3,000 增持 杨新根 监事 男 53 2004-06-18 2007-06-18 0 3,800 3,800 增持 14.08 杨 洁 监事 女 36 2004-06-18 2007-06-18 0 3,000 3,000 增持 11.53 刘家顺 监事 男 49 2004-06-18 2007-06-18 0 3,000 3,000 增持 吴九洪 副总经理 男 54 2004-06-18 2007-06-18 0 3,000 3,000 增持 35.02 周礼国 副总经理 男

26、57 2004-06-18 2007-06-18 0 3,000 3,000 增持 47.77 张建中 副总经理 男 51 2004-06-18 2007-06-18 0 5,000 5,000 增持 19.34 佟国照 副总经理 男 47 2005-04-01 2008-04-01 0 5,000 5,000 增持 47.25 李养民 副总经理 男 43 2005-10-28 2008-10-28 0 3,000 3,000 增持 14.50 罗伟德 财务总监 男 50 2004-06-18 2007-06-18 0 3,000 3,000 增持 18.60 合计 / / / / / 11,

27、200 73,000 61,800 / 224.25 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)李丰华，二零零零年起任中国南方航空股份有限公司党委书记、副总经理。 二零零 二年十月至二零零四年九月任中国东方航空股份有限公司总经理，中国东方航空集团公司副 总裁。 二零零四年九月起任中国东方航空集团公司总裁、党组副书记。 二零零四年十月起 任中国东方航空股份有限公司董事长。 李先生毕业于民航高级航校，具有一级飞行员职 称。 二零零零年起任中国南方航空股份有限公司党委书记、副总经理。 二零零二年十月至 二零零四年九月任中国东方航空股份有限公司总经理，中国东方航空集团公司副总裁。 二

28、 中国东方航空股份有限公司 2005 年年度报告 12 零零四年九月起任中国东方航空集团公司总裁、党组副书记。 二零零四年十月起任中国东 方航空股份有限公司董事长。 (2)罗朝庚，罗先生于二年十二月至二一年十一月任云南航空公司总经理、 民航云南省管理局局长、党委副书记。 二一年十一月至二二年九月任云南航空公 司总经理、党委副书记。 二二年九月至今任中国东方航空集团公司党组成员、副总经 理。二二年九月至二四年九月兼任中国东方航空云南公司总经理。 二四年九 月起任中国东方航空集团公司党组成员、副总经理，中国东方航空股份有限公司总经理、党 委副书记。 二五年六月起任中国东方航空股份有限公司董事。 罗

29、朝庚先生于一九九八 年九月至二一年六月曾在中央党校陕西省在职领导干部研究生班经济管理专业学习，罗 先生具有一级飞行机械员职称。 (3)曹建雄，一九九九年十二月份任东方航空集团公司副总裁。 二零零二年十月起任中 国东方航空集团公司副总裁。 二零零二年十二月至二零零四年九月兼任中国东方航空西北 公司党委书记。 曹先生毕业于民航管理干部学院劳动经济专业和华东师范大学国际金融系 世界经济专业， 并获得经济学硕士学位。曹先生具有经济师职称。 (4)万明武，二零零零年十二月起任中国东方航空股份有限公司党委书记、副总经理。 万先生毕业于民航机械专科学校，具有大专学历、高级政工师职称。 (5)钟 雄，一九九五

30、年五月至二零零二年四月任中国东方航空股份有限公司副总经理。 二零零二年四月起任中国东方航空集团公司工会主席。 钟先生一九七零年毕业于辽宁师范 学院英语专业，具有高级经济师职称。 (6)罗祝平，一九九七年起任中国东方航空股份有限公司董事会秘书、董事会秘书室主 任。 二零零四年六月当选公司董事。 罗先生一九七九年毕业于安徽大学哲学系，一九八五 年毕业于安徽大学法学专业，一九九四年获得华东师范大学经济学世界经济专业硕士研究生 学历，一九九八年参加国家经济贸易委员会与摩根士丹利公司在美国举办的国家大型企业高 级管理人员培训班。 (7)胡鸿高，胡先生现任复旦大学法学院副院长兼复旦大学民商法研究中心主任，

31、教 授、复旦大学民商法专业博士生导师。 胡先生在上海申阳律师事务所兼任资深高级律师。 胡先生亦为中国商法学研究会常务理事、中国经济法研究会常务理事、上海市政府立法咨询 委员会成员、上海市人大常委会立法专家咨委会委员、上海市经济法研究会副会长、上海仲 裁委员会仲裁员。 中国东方航空股份有限公司 2005 年年度报告 13 (8)乐巩南，乐先生曾任中国民航总局飞行标准司顾问。 乐先生是香港首任华人民航处 长，曾为香港民航航管学院导师。 (9)吴百旺，一九九八年至二零零三年九月任广州白云国际机场集团公司党委书记、副 总裁，广州白云国际机场股份有限公司董事长。 吴先生一九六五年毕业于民航飞行学院， 具

32、有一级飞行员职称。 (10)周瑞金，一九九六年至二零零零年任人民日报副总编辑、华东分社社长，退休 后任中国生产力学会副会长、上海生产力学会会长。 周先生于一九六二年毕业于复旦大学 新闻系。 (11)谢 荣，一九九七年十二月至二零零二年十月，任毕马威华振会计师事务所合伙 人。 二零零二年十月起任上海国家会计学院副院长。 谢先生毕业于上海财经大学，获得经 济学博士学位。 (12)李文新，二零零零年六月至二零零二年九月任东方航空集团公司党委副书记、纪委 书记。 二零零二年十月起任中国东方航空集团公司党组书记、副总裁。 二零零零年六月至 今任中国东方航空股份有限公司监事会主席。 李先生具有大学学历，高

33、级政工师资格。 (13)巴胜基，一九九七年十二月至二零零二年九月任东方航空集团公司审计部部长。 二零零二年十月起任中国东方航空集团公司审计部部长。 二零零三年一月起兼任中国东方 航空集团公司纪委办公室主任。 巴先生具有大学学历，审计师资格。 (14)杨新根，二零零零年四月至二零零二年八月任中国东方航空股份有限公司纪委副书 记兼纪委办公室主任、监察室主任。 二零零二年八月至二零零五年十月任中国东方航空股 份有限公司纪委副书记。 二零零五年十月至今任中国东方航空股份有限公司江西分公司党 委书记、副总经理。 杨先生具有大专学历，毕业于空军第二航空机务学校机械系。 (15)杨 洁，二零零零年九月至二零

34、零二年七月任中国东方航空股份有限公司团委副书 记。 二零零二年八月至二零零三年一月任中国东方航空股份有限公司团委书记。 二零零三 年一月至今任中国东方航空集团公司团委书记兼任中国东方航空股份有限公司团委书记。 杨女士毕业于中国民航学院航空电子专业和东华大学旭日管理学院工商管理专业，获工商管 理硕士学位，具有工程师资格。 (16)刘家顺，现任中国航空油料华东公司党委副书记、纪委书记。 刘先生具有研究生 学历，政工师资格。 (17)吴九洪，一九九七年至二零零二年任中国东方航空股份有限公司江西分公司党委书 记兼常务副总经理。 二零零二年四月至今任中国东方航空股份有限公司副总经理，其中， 中国东方航空

35、股份有限公司 2005 年年度报告 14 二零零四年九月至二零零五年十月兼任中国东方航空西北公司党委书记。 吴先生具有研究 生学历、高级政工师资格。 (18)周礼国，二零零零年任中国东方航空股份有限公司总经理助理。 二零零零年至二 零零三年任中国货运航空有限公司总经理、党委副书记。 二零零三年十二月至二零零四年 四月任中国东方航空股份有限公司总经济师。 二零零四年四月起任中国东方航空股份有限 公司副总经理。 周先生具有大学学历、一级飞行员职称。 (19)张建中，一九九九年四月至二零零三年四月任中国东方航空股份有限公司总经理助 理。二零零零年九月至二零零一年十二月兼任公司战略研究室主任、二零零一

36、年十二月至二 零零三年五月兼任公司计算机信息中心总经理。 二零零三年四月至二零零四年六月任中国 东方航空股份有限公司总经济师，二零零三年五月至二零零四年六月兼任公司市场营销部总 经理。 二零零四年六月至今任中国东方航空股份有限公司副总经理。 张先生毕业于浙江大 学机械系和复旦大学经济管理专业，并获得硕士学位。 (20)佟国照，一九九八年五月至二一年三月 东航股份有限公司安全监察部总经 理； 二一年三月至二四年一月 东航股份有限公司安徽分公司总经理； 二四 年一月至二四年九月 中国货运航空股份有限公司总经理、党委副书记； 二四年九 月至二五年四月 东航股份有限公司总经理助理兼运行控制中心总经理。

37、 二五年四 月至今 东航股份有限公司总经理副总经理。 学历：MBA 硕士 毕业院校：安徽工商管理学 院。 (21)李养民，一九九六年十月至二二年六月 任西北航空公司飞机维修基地副总经 理兼航线部经理； 二二年六月至二四年三月 任中国东方航空西北公司飞机维修基 地总经理； 二四年三月至二五年十月 任中国东方航空西北公司副总经理、党委常 委。 二五年十月至今 任中国东方航空股份有限公司副总经理。 李先生具有高级工程 师资格。 学历：大学 毕业院校：中国民航学院。 (22)罗伟德，二零零零年八月起任中国东方航空股份有限公司财务总监、总会计师。 罗先生一九九九年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学

38、位，具有高级会计师、高级 经济师职称。 中国东方航空股份有限公司 2005 年年度报告 15 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 李丰华 中国东方航空集团公 司 总裁 是 曹建雄 中国东方航空集团公 司 副总裁 是 钟 雄 中国东方航空集团公 司 工会主席 是 李文新 中国东方航空集团公 司 党组书记、副总裁 是 巴胜基 中国东方航空集团公 司 审计部部长 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 李丰华 东方航空进出口有限 公司 董事长 否 罗朝庚 东航发展（香

39、港）有 限公司 董事长 否 曹建雄 东航集团财务有限责 任公司 董事长 否 曹建雄 东航房地产投资有限 公司 董事长 否 曹建雄 东航发展（香港）有 限公司 董事 否 万明武 上海东方航空传媒有 限公司 副董事长 否 万明武 民航华东凯亚系统集 成有限公司 董事 否 李文新 上海东方航空传媒有 限公司 董事长 否 巴胜基 上海东美航空旅游有 限公司 董事 否 吴九洪 东方航空食品投资有 限公司 董事 否 佟国照 虹浦民用机场通信有 限公司 副董事长 否 罗伟德 中国东方航空武汉有 限责任公司 董事 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事

40、、监事和高级管理人员的报酬决 策程序及确定依据按照公司的劳动人事工资制度和有关规章制度执行。 中国东方航空股份有限公司 2005 年年度报告 16 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司对董事、监事和高级管理人员的报酬同 公司的效益挂钩；各类津贴根据国家和上海市的有关规定发放；养老金根据上海市城镇职工 养老保险办法执行。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 李丰华 是 罗朝庚 是 曹建雄 是 万明武 是 钟 雄 是 胡鸿高 否 乐巩南 否 吴百旺 否 周瑞金 否 谢 荣 否 李文新 是 巴胜基 是 刘

41、家顺 是 周礼国 否 佟国照 否 李养民 否 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 叶毅干 董事长 退休 吴玉林 副总经理 工作调动 杨 旭 副总经理 工作调动 聘任罗朝庚先生为董事，聘任佟国照先生、李养民先生为副总经理。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 29,301 人，需承担费用的离退休职工为 1,243 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 飞行人员 2,154 乘务人员 3,752 机务人员 4,480 财务人员 843 中国东方航空股份有限公司 2005 年年度报告 17 计算机人员 122 市场营销

42、人员 1,375 签派人员 205 航务人员 337 运输服务人员 1,892 管理人员 2,283 后勤保障人员 1,531 其他人员 1,084 劳务人员 9,243 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 初中 1,075 高中 2,518 职高 454 技校 671 中专 2,383 大专 7,939 本科 4,880 双学士 17 硕士 120 博士 1 劳务人员 9,243 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会发布的上市公司治理准则等一 系列治理规范性文件的要求，逐步建立和规范公司法人治理结构。主要内容如下： 1、

43、关于股东与股东大会： 公司能够确保所有股东享有平等地位和充分行使权利，并通过网站、接待来访、来电等形 式，保持与股东有效的沟通；公司严格按照法定程序召集、召开股东大会；公司关联交易公 平合理，符合公司和全体股东的利益。 2、关于控股股东与上市公司：公司与控股股东实行了人员、资产、机构、财务和业务五分 开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 3、关于董事与董事会：公司董事会的人数和人员构成符合有关规定的要求；公司董事积极 参加监管部门组织的培训，勤勉诚信地出席董事会和股东大会，认真履行相应的责任。公司 董事会目前下设三个专门委员会：审核委员会、投资审核委员会和薪酬与考核委员会。各专 中国东方

44、航空股份有限公司 2005 年年度报告 18 门委员会的设立和有效运作，提高了董事会的议事质量和议事效率，提高了董事会决策的科 学性和客观性。 4、关于监事与监事会：公司监事会按时召开监事会会议、全体监事列席董事会会议，并对 公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法性和规范性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会下设的薪酬与考核委员会，正积极推进建立 公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司经理人员的 聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6、关于利益相关者：公司能充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商等利 益相关者的合法权益，积极

45、合作，共同推进公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司能按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露信息，确 保所有股东有平等的机会获得信息，提高信息披露的透明度。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 胡鸿高 16 14 0 2 乐巩南 16 7 6 3 吴百旺 16 16 0 0 周瑞金 16 16 0 0 谢 荣 16 14 0 2 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 （三）公司相

46、对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司与控股股东完全分开。公司拥有独立的采购、生产和销售系统。 2)、人员方面：公司与控股股东完全分开。公司建立了独立的劳动人事及工资管理制度 和专门的劳动人事职能部门，在劳动、人事及工资管理方面完全独立。 3)、资产方面：公司与控股股东完全分开。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和 配套设施，产权关系明确。 中国东方航空股份有限公司 2005 年年度报告 19 4)、机构方面：公司与控股股东完全分开。公司具备独立、完整的组织架构，生产经营 和行政管理完全独立于控股股东，具有较好的运作机制与运行效率。 5)、财务方面：

47、公司与控股股东完全分开。公司设有独立的财务会计部门，建立了独立 的会计核算体系和财务管理制度，根据上市公司有关会计制度的要求进行财务决策。公司拥 有独立的银行账户，依法独立纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会下设的薪酬与考核委员会，积极推进建立公正、透明的董事、监事和高级管 理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的 规定。 公司制定了高级管理人员职业道德准则，并要求公司高级管理人员签署遵守准 则的声明。公司制定了高级管理人员业绩述职规则，要求公司管理层，每年两次向董事 会述职。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大

48、会情况 1)、公司于 2005 年 6 月 30 日 召开 2,004 年度股东大会 ，决议公告刊登在 2005 年 6 月 30 日 的中国日报（英文）及香港商报（中文）。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 11 月 4 日召开 2,005 临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 11 月 4 日 的中国日报（英文）及香港商报（中文）。 八、董事会报告八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 二零零五年，本集团共经营航线 380 条，其中国内航线 273 条（包括 16 条香港航 线），国际航线 107 条（包括 30 条国际货运航线）；每周定期航班约 4860 班次，服务于国 内外共 118 个城市。二零零五年内本集团共新增 77 架飞机，包括购买 2 架空中客车 A321 型 中国东方航空股份有限公司 2005 年年度报告 20 飞机、3 架 ERJ145 型飞机，融资租赁 5 架 A320 型飞机，经营租赁 4 架 A320 型飞机、7 架 B737700 型飞机、3 架 B737800 型飞机，还根据市场需求湿租了 2 架 A300F 型(其中 1 架 为续租)、2 架 B747F 型货机；（由于收