合肥百货大楼集团股份有限公司.pdf

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1、 合肥百货大楼集团股份有限公司 合肥百货大楼集团股份有限公司 2004 年年度报告2004 年年度报告 二五年四月五日 H E F E I D E P A R T ME N T S T O R E G R O U P C O . ， L T D 1 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事黄卫平先生因公出差未出席本次董事会会 议，委托独立董事雷达先生出席并代为行使表决权。 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

2、内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事黄卫平先生因公出差未出席本次董事会会 议，委托独立董事雷达先生出席并代为行使表决权。 公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人及会计机构 负责人戴登安先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完 整。 公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人及会计机构 负责人戴登安先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完 整。 H E F E I D E P A R T ME N T S T O R E G R O U P C O . ， L T D 2 目 录 目 录 一、公司基本情况简介.3 二、会计数据和业务数据摘要.4 三、股本变动及股东

3、情况.6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 五、公司治理结构.15 六、股东大会情况简介.17 七、董事会报告.18 八、监事会报告.27 九、重要事项.28 十、财务报告.30 十一、备查文件目录.75 一、公司基本情况简介.3 二、会计数据和业务数据摘要.4 三、股本变动及股东情况.6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 五、公司治理结构.15 六、股东大会情况简介.17 七、董事会报告.18 八、监事会报告.27 九、重要事项.28 十、财务报告.30 十一、备查文件目录.75 H E F E I D E P A R T ME N T S T O R E G R O

4、 U P C O . ， L T D 3 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 （一）（一）公司法定中文名称：合肥百货大楼集团股份有限公司 公司法定英文名称：HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD （二）（二）公司法定代表人：董事长郑晓燕女士 （三）（三）公司董事会秘书：赵文武先生 电子信箱：zhao_ 董事会证券事务代表：李红英女士 电子信箱： 联系地址：安徽省合肥市长江中路 150 号公司证券发展部 电话：0551-2686010、2686017 传真：0551-2652936 （四）（四）公司注册地址：安徽省合肥市长江中路 150 号 公司办公地址

5、：安徽省合肥市长江中路 150 号 邮政编码：230001 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： （五）（五）公司选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券发展部 （六）（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：合肥百货 股票代码：000417 （七）（七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993 年 10 月 19 日 首次注册登记地点：合肥市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：1996 年 7 月 29 日 变更注册登记地点：安徽省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

6、：3400001300013（1-1） 税务登记号码：340103149034137 公司聘请的会计师事务所名称：华证会计师事务所有限公司 办公地址：合肥市阜南路 166 号 H E F E I D E P A R T ME N T S T O R E G R O U P C O . ， L T D 4 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要会计数据 （一）公司本年度主要会计数据 （单位：人民币元） 项 目 金 额 利润总额 55,615,224.74 净利润 30,625,480.11 扣除非经常性损益后的净利润 28,671,100.04 主营业务利润

7、 261,355,083.98 其他业务利润 11,094,758.36 营业利润 46,705,145.42 投资收益 7,868,044.69 营业外收支净额 642,034.63 经营活动产生的现金流量净额 111,116,718.46 现金及现金等价物净流量净额 42,331,247.71 注：扣除非经常性损益的项目、涉及金额（单位：人民币元） 股票投资收益 1,335,151.13 长期股权投资差额摊销 92,918.93 营业外收支净额(扣除计提减值准备) 522,044.76 补贴收入 400,000.00 转回已提各项减值准备 379,803.14 减：所得税影响 775,53

8、7.89 本期应扣除非经常性损益净额合计 1,954,380.07 （二）截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 （二）截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 项 目 2004年度 2003年度 本期比上期增 减（%） 2002年度 主营业务收入 2,079,903,601.491,419,917,169.8746.48 1,176,347,125.30 净利润 30,625,480.1125,952,720.1118.00 25,392,846.70 总资产 1,879,301,731.401,661,415,099.7413.11 1,321,038,737

9、.16 H E F E I D E P A R T ME N T S T O R E G R O U P C O . ， L T D 5 股东权益 675,383,204.11642,312,725.465.15 629,501,655.75 每股收益(摊薄) 0.1618 0.1646 -1.70 0.1932 每股收益(加权) 0.1618 0.1646 -1.70 0.1932 扣除非经常性损益 的每股收益(摊薄) 0.15150.133313.65 0.2457 扣除非经常性损益 的每股收益(加权) 0.1515 0.1333 13.65 0.2457 净资产收益率(摊 薄)(%) 4

10、.53 4.04 增加0.49个百 分点 4.12 净资产收益率(加 权)(%) 4.66 4.08 增加0.58个百 分点 4.12 每股净资产 3.57 4.07 -12.29 4.69 调整后每股净资产 3.513.98-11.81 4.62 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.590.581.72 0.71 （三）按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号） 要求计算 的相关指标数据 （三）按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号） 要求计算 的相关指标数据 净资产收益率 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 38

11、.697339.74221.3811 1.3811 营业利润 6.91547.10210.2468 0.2468 净利润 4.53434.65670.1618 0.1618 扣除非经常性损益后的净利润 4.24524.35980.1515 0.1515 （四）报告期内股东权益变动情况 （四）报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币元） 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 157,699,804.0031,539,960.00 189,239,764.00 资本公积 289,878,138.732,444,998.5431,539,960.00 260,783,177.27 盈余公积

12、 135,616,025.9916,142,490.12 151,758,516.11 法定公益金 34,898,988.964,941,480.29 39,840,469.25 未分配利润 59,118,756.7430,625,480.1116,142,490.12 73,601,746.73 拟分配现金股利 18,923,976.40 18,923,976.40 股东权益合计 642,312,725.46 675,383,204.11 H E F E I D E P A R T ME N T S T O R E G R O U P C O . ， L T D 6 增减变动原因: 1股本增

13、加以及资本公积减少系本报告期实施2003年度资本公积金转增股本方 案，每10股转增2股； 2盈余公积以及法定公益金增加系按董事会利润分配及资本公积转增股本预案 调整； 3未分配利润增加系本年度实现净利润转入，减少系按董事会预案本年度利润 分配计提盈余公积。 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 （一）股本变动情况 1公司股份变动情况表 填报日期：2004 年 12 月 31 日 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+,-） 本次变动后本次变动前 本次变动增减（+,-） 本次变动后 配 股 送 股 公积金转股 增 发 其 他 小计 配 股 送 股 公积金转股 增

14、 发 其 他 小计 一、未上市流通股份 1 发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 85,407,304 79,011,429 6,395,875 15,346,262 100,753,566 56,946,238 56,946,238 17,081,461 15,802,286 1,279,175 3,069,252 20,150,713 11,389,247 11,389,

15、247 17,081,461 15,802,286 1,279,175 3,069,252 20,150,713 11,389,247 11,389,247 102,488,765 94,813,715 7,675,050 18,415,514 120,904,279 68,335,485 68,335,485 三、股份总数 157,699,804 31,539,96031,539,960 189,239,764 注：报告期内公司股份总数变动情况说明： H E F E I D E P A R T ME N T S T O R E G R O U P C O . ， L T D 7 报告期因实施

16、每 10 股转增 2 股的 2003 年度资本公积金转增股本方案，从而引 起公司股份总数发生相应变动。 2股票发行与上市情况 （1）到本报告期末为止的前三年，公司未发行股票及衍生证券。 （2）股本变动情况说明 报告期公司实施了 2003 年度资本公积金转增股本方案，以 2003 年 12 月 31 日 的总股本 157,699,804 股为基数，向公司全体股东每 10 股进行资本公积金转增股本 2 股。 资本公积金转增股本实施公告刊登在 2004 年 6 月 22 日的 中国证券报 和 证 券时报 。此次资本公积金转增股本完成后，公司总股本变更为 189,239,764 股。 报告期内没有因送

17、股、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减 资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。 （3）现存内部职工股情况 现存的内部职工股为公司部分高级管理人员所持有的股票 19,008 股。 1993 年本公司以定向募集方式设立时发行内部职工股 96.07 万股，发行价格为 每股人民币 1.8 元。 1995 年 3 月公司实施 1994 年度利润分配方案 （每 10 股送 1.389 股）后，内部职工股增至 109.36 万股。1996 年 8 月公司股票上市时，内部职工股除 13,960 股高管股暂被冻结， 其余部分全部上市流通。 1998 年 3 月实施第

18、一次配股后， 高管股增加至 18,148 股。2000 年 3 月因董事会、监事会换届原因，高管股变更为 9,371 股。2000 年 11 月第二次配股后，高管股增至 12,179 股。2001 年 6 月公司实 施 2000 年度分红送股方案高管股增至 14,614 股。2002 年度因部分高管股解冻及实 施 2001 年度资本公积金转增股本方案，高管股变更为 13,200 股。2003 年度因实施 2002 年度资本公积金转增股本方案高管股增至 15,840 股。报告期内因实施 2003 年 度资本公积金转增股本方案高管股增至 19,008 股，此部分高管股现由中国证券登记 结算有限责任

19、公司深圳分公司托管。 （二）股东情况介绍 （二）股东情况介绍 1截止 2004 年 12 月 31 日，公司股东总户数共 17,432 户。 2持股 5%以上（含 5%）股东的股份变动情况 股东名称 年度内股份 增减变动情况 年末 持股数量 持股 类别 质押冻结 情况 合肥百货大楼集团控股有限公司 +9,250,286 55,501,715国家股 部分质押冻结 合肥兴泰控股集团有限公司 +6,552,000 39,312,000国家股 无质押冻结 H E F E I D E P A R T ME N T S T O R E G R O U P C O . ， L T D 8 注：报告期内因实施

20、 2003 年度资本公积金转增股本方案，持有本公司 5%以上股 份的股东合肥百货大楼集团控股有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司所持股份总 数发生相应变动。 3公司前十名股东持股情况 （截止 2004 年 12 月 31 日） 序号 股东名称 年末持股数量（股） 占总股本比例（%） 股份性质 1 合肥百货大楼集团控股有限公司 55,501,715 29.33 国家股 2 合肥兴泰控股集团有限公司 39,312,000 20.77 国家股 3 合肥美菱股份有限公司 7,675,050 4.06 法人股 4 合肥市百货大楼裕安开发经营部 3,098,324 1.64 法人股 5 合肥洗衣机总厂(荣事

21、达) 2,558,201 1.35 法人股 6 中国工商银行安徽省分行营业部 2,558,201 1.35 法人股 7 安徽省国际信托投资公司 1,279,100 0.68 法人股 8 合肥金达利娱乐有限公司 584,423 0.31 法人股 9 武义县国有资产经营有限责任公司 306,858 0.16 法人股 10 上海森茂贸易有限公司 281,250 0.15 法人股 注:合肥百货大楼集团控股有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司持有的股份 为国家股； 公司前 10 名股东中：合肥百货大楼集团控股有限公司和合肥兴泰控股集团有限 公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司。 4公司控股股东情况介

22、绍 控股股东名称：合肥百货大楼集团控股有限公司 法定代表人：郑晓燕 成立日期：1997 年 12 月 30 日 注册资本：72510 千元 经营范围：对市国资委授权范围内的国有资产进行营运等。 报告期内公司控股股东没有发生变更。 5控股股东的实际控制人情况介绍 公司控股股东是隶属于合肥市国有资产管理委员会的国有独资公司，其实际控 制人为合肥市国有资产管理委员会，该委员会是受同级政府委托、统一行使国有资 产所有者职能的决策和管理机构，对所属的经营性、非经营性和资源性国有资产实 行综合管理和监督，协调解决国有资产管理体制改革和营运中遇到的重大问题。 H E F E I D E P A R T ME

23、 N T S T O R E G R O U P C O . ， L T D 9 公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图 100% 100% 29.33% 20.77% 6其他持股 10%以上（含 10%）股东情况介绍 股东名称：合肥兴泰控股集团有限公司 法定代表人：孙立强 成立日期：1999 年 1 月 18 日 注册资本：872044.1 千元 经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、 财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动。 7公司前 10 名流通股股东持股情况（截止 2004 年 12 月 31 日） 序号 股东名称 年末持有流通股数量（股

24、） 持股种类 1 江一龙 219,024 A 股 2 诸葛晗 213,016 A 股 3 马奕南 199,750 A 股 4 陈晓珍 192,000 A 股 5 谢 斌 191,804 A 股 6 孙晓辉 170,438 A 股 7 陈少通 170,320 A 股 8 黄 炎 170,000 A 股 9 赖文利 169,828 A 股 10 孔 义 169,200 A 股 公司未知前 10 名流通股股东之间，以及前十名流通股股东和前十名股东之间是 否存在关联关系。 合肥市国有资产管理委员会 合肥百货大楼集团控股有限公司 合肥百货大楼集团股份有限公司 合肥兴泰控股集团有限公司 H E F E I

25、 D E P A R T ME N T S T O R E G R O U P C O . ， L T D 10 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1基本情况 1基本情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起止 日期 年初持股 数（股） 年末持股 数（股） 年度内股份 增减变动量 郑晓燕 董事长 兼总经理 女46 2003/5 2006/5 8427 10112 增加 1685 股 陈世友 副董事长兼 常务副总经理 女52 2003/5 2006/5 6599 7919 增加 1

26、320 股 刘卡佳 副董事长 女48 2003/5 2006/5 151 181 增加 30 股 黄卫平 独立董事 男53 2003/5 2006/5 786 943 增加 157 股 雷 达 独立董事 男42 2003/5 2006/5 0 0 未变动 王源扩 独立董事 男49 2003/5 2006/5 0 0 未变动 陈国欣 独立董事 男49 2003/5 2006/5 0 0 未变动 高同国 董 事 男40 2003/5 2006/5 0 0 未变动 雍凤山 董 事 男37 2003/5 2006/5 0 0 未变动 赵文武 董事、 董事会秘书 兼副总经理 男37 2003/5 200

27、6/5 0 0 未变动 戴登安 董 事 兼财务负责人 男32 2003/5 2006/5 0 0 未变动 丁杰萍 监事会 主席 女56 2003/5 2006/5 2908 3490 增加 582 股 陶茂琴 监 事 女542003/50 0 未变动 H E F E I D E P A R T ME N T S T O R E G R O U P C O . ， L T D 11 2006/5 傅庶 监 事 女34 2003/5 2006/5 0 0 未变动 武义平 副总经理 男45 2003/8 2006/5 0 0 未变动 许才虎 副总经理 男49 2003/8 2006/5 0 0 未变

28、动 Frank C.Chang 副总经理 男36 2003/8 2006/5 0 0 未变动 杨志友 副总经理 男49 2003/8 2006/5 0 0 未变动 王友斌 副总经理 男49 2003/8 2006/5 2908 3490 增加 582 股 魏 东 副总经理 男51 2003/8 2006/5 6599 7919 增加 1320 股 注： （1）公司董事、监事、高级管理人员报告期末持股数比期初增加是因报告 期内资本公积金转增股本。 （2）董事、监事在股东单位任职情况 本公司董事长郑晓燕女士 1997 年 12 月任合肥百货大楼集团控股有限公司副董 事长，2002 年 12 月至今

29、担任该公司法定代表人；副董事长陈世友女士自 1997 年 12 月至今任合肥百货大楼集团控股有限公司董事；董事高同国先生自 2002 年 7 月至今 任合肥兴泰控股集团有限公司董事、总裁；董事雍凤山先生自 2003 年 7 月至今任合 肥美菱股份有限公司监事；监事陶茂琴女士自 1999 年 4 月至今任合肥百货大楼集团 控股有限公司工会主席、纪委书记；监事傅庶女士自 2002 年 7 月至今任合肥兴泰控 股集团有限公司投资发展部业务经理。 2董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的 任职或兼职情况。 2董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的

30、 任职或兼职情况。 郑晓燕，女，46 岁，硕士研究生，党员，高级经济师。历任合肥百货大楼商场 经理、企管办副主任，本公司总经办主任、总经理助理、董秘、董事、副总经理、 总经理。现任本公司党委书记、董事长兼总经理，合肥鼓楼商厦有限责任公司董事 长，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司董事长，合肥百货大楼集团蚌埠百货 H E F E I D E P A R T ME N T S T O R E G R O U P C O . ， L T D 12 大楼有限责任公司董事长，合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司董事长， 合肥百大合家福连锁超市有限责任公司董事长，合肥周谷堆农产品批发市场股份有 限公

31、司董事长。 陈世友，女，52 岁，大专文化，党员，政工师。历任合肥百货大楼商场部主任、 党支部副书记、书记、纪委书记、副总经理、常务副总经理。现任本公司党委副书 记、副董事长兼常务副总经理,合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司董事。 刘卡佳，女，48 岁，大学文化，党员。历任合肥百货大楼商场副经理、商场经 理兼书记，合肥鼓楼商厦有限责任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理。现 任本公司副董事长,合肥百货大楼总经理,合肥鼓楼商厦有限责任公司董事、总经理， 合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司副董事长，合肥百货大楼集团蚌埠百货大 楼有限责任公司副董事长，合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司副

32、董事长。 黄卫平，男，53 岁，经济学博士，党员，教授。历任中国人民大学国际经济系 副主任、主任，经济学院院长等职务。曾经赴欧留学，回国后在中国人民大学任教 至今，现为中国人民大学经济学院教授，博士生导师，国内外数家高校的兼职、客 座教授， 教育部普通高校本科教学评估委员会委员， 中国社会科学院高评委员会 （国 际片）成员，中国社科院美国所学术委员会委员、中国世界经济学会、中国国际贸 易学会、美国经济学会、欧盟经济研究会常务理事，中国国际金融学会、中华西方 经济学研究会理事，中美经济学教育交流委员会执行主任，太平洋经济合作委员会 （PECC） 国际顾问小组 （IAG） 成员,国务院特殊津贴获得

33、者,中国天地卫星独立董事, 本公司第四届董事会独立董事。 雷达，男，42 岁，经济学博士，党员，教授。历任中国人民大学国际经济系副 主任、主任、经济学院副院长等职务，现为中国人民大学国际经济系教授、博士生 导师，经济学院副院长，中国世界经济学会副秘书长兼常务理事，中国国际合作学 会常务理事，本公司第四届董事会独立董事。 王源扩，男，49 岁，法学博士，党员，教授。历任安徽大学法学院副教授、教 授，系副主任、系主任、院长，现为中共安徽大学党委常委、教授、校长助理。安 徽省人民政府法律顾问组成员，合肥市第十二届、第十三届人大常委会委员，安徽 省人民检察院专家咨询员，中国法学会理事，中国经济法研究会

34、常务理事，安徽省 法学教育研究会理事长，安徽省人民政府特殊津贴获得者,本公司第四届董事会独立 董事。 陈国欣，男，49 岁，经济学硕士、管理学博士，教授。曾先后在南开大学经济 H E F E I D E P A R T ME N T S T O R E G R O U P C O . ， L T D 13 学院会计学系和南开大学国际商学院财务管理系任教，现为南开大学财务管理系副 主任、全国审计专业资格考试指导委员会委员、天津会计学会理事、天津会计教育 学会理事,本公司第四届董事会独立董事。 高同国，男，40 岁，大学文化，党员，会计师。历任合肥市国有资产管理处业 务一科科长、国有资产管理处副处

35、长、国有资产管理局副局长，合肥百货大楼集团 控股有限公司监事会主席、合肥市产权交易中心主任、合肥市资产评估协会会长。 现任合肥兴泰控股集团有限公司董事、总裁，安徽兴泰租赁有限公司董事长，合肥 市商业银行董事，华富基金管理公司董事，本公司董事。 雍凤山，男，37 岁，大学文化，党员，会计师。90 年参加工作，原在合肥电缆 厂（安徽绿宝电缆股份有限公司） ，历任团委副书记、书记、经营部主任助理、财务 处副处长、处长。现任合肥美菱集团控股有限公司副总经理、总会计师，合肥美菱 股份有限公司监事，本公司董事。 赵文武，男，37 岁，大学文化，党员，经济师。历任合肥百货大楼总经办副主 任、发展部部长、董事

36、会秘书、董事、总经理助理。现任本公司董事、董事会秘书、 副总经理兼证券发展部部长，合肥鼓楼商厦有限责任公司董事，合肥百货大楼集团 蚌埠百货大楼有限责任公司董事，合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司董事。 戴登安，男，32 岁，大专文化，党员，会计师、中国非执业注册会计师。历任 合肥百货大楼财务部主办会计、合肥鼓楼商厦财务部副部长。现任本公司董事、副 总会计师、财务负责人兼财务部部长,合肥鼓楼商厦有限责任公司监事，合肥百货大 楼集团商业大厦有限责任公司监事，合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司 监事，合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司财务总监，合肥周谷堆农产品 批发市场股份有限公司监事

37、。 丁杰萍，女，56 岁，大专文化，党员，经济师。历任合肥百货大楼商场部主任、 商场经理兼党支部书记、总经理助理、副总经理、董事、纪委书记、工会主席。现 任本公司监事会主席，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司总经理。 陶茂琴，女，54 岁，大专学历、会计师。历任合肥百货大楼经理办公室办事员、 基建办公室主办会计、组织人事部副部长、部长，合肥百货大楼集团控股有限公司 党委委员、办公室主任、工会联合会主席、纪委书记、本公司董事。现任合肥百货 大楼集团控股有限公司工会主席、纪委书记，本公司监事。 H E F E I D E P A R T ME N T S T O R E G R O U P C

38、O . ， L T D 14 傅庶，女，34 岁，大学文化，会计师，中国非执业注册会计师。历任合肥市国 有资产管理局科员、副主任科员。现任合肥兴泰控股集团有限公司投资发展部业务 经理,安徽兴泰租赁有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，本公司监事。 武义平，男，45 岁，大学文化，党员。历任百货大楼营业组长、团委副书记、 商场支部书记、商场经理，合肥鼓楼商厦有限责任公司商场经理、总经理助理。现 任本公司副总经理，合肥百大合家福连锁超市有限责任公司总经理。 许才虎，男，49 岁，大学文化，党员，高级工程师。历任安徽省安装公司第五 工程处工程师，安徽省建筑工程总公司科技处科员、副主任科员，安徽省建

39、筑工程 总公司常州项目部副总工程师、经理，安徽省建筑工程总公司总承包公司科技处主 任科员、副经理。现任本公司副总经理，合肥拓基房地产开发有限责任公司董事、 常务副总经理。 Frank Cherng-Ruey Chang，美国籍，男，36 岁，美国加洲大学柏克利分校工 商管理学硕士(MBA)。历任 Pruett Industries (美国)市场部经理，美国太平洋贝尔 电信集团亚洲市场拓展部经理，深圳市天应实业有限公司总经理，深圳市矢锐能源 技术开发有限公司总经理，法国家乐福发展部经理。现任本公司副总经理，合肥百 大合家福连锁超市有限责任公司副董事长。 杨志友，男，49 岁，大专文化，党员。历任

40、合肥市百货大楼营业员、业务科办 事员、业务科副科长、商场经理、总经理助理兼业务部部长、副总经理、合肥百货 大楼集团商业大厦有限责任公司总经理、合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任 公司总经理。现任本公司副总经理。 王友斌，男，49 岁，大专文化，党员。历任合肥百货大楼营业员、组长、组干 科干事、商场副经理、经理，总经理助理、副总经理、合肥百货大楼集团商业大厦 有限责任公司总经理。现任本公司副总经理,合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责 任公司总经理。 魏东，男，51 岁，大学文化，党员，高级经济师。历任合肥百货大楼办事员、 商业科负责人、职工学校教务主任、副总经理。现任本公司副总经理。 3年度报

41、酬情况 3年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据： 按照现代企业制度要求，通过对公司董事、监事和高级管理人员的岗位责任、 绩效贡献等因素的评价，对职位、职级进行规范的划分，依据评价和民主考评结果 确定报酬。 H E F E I D E P A R T ME N T S T O R E G R O U P C O . ， L T D 15 在公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（包括基本 工资、各项奖金、福利、补贴及其他津贴等）为 1265000 元，金额最高的前三名董 事的报酬总额为 340000 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 3

42、75000 元。年度报酬数额在 90000 元以下的 2 人，在 90000 元至 120000 元之间的 8 人，在 120000 元以上的 2 人。 独立董事津贴：经公司股东大会审议通过，独立董事津贴每人每月4000元，独 立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使其他职权时发生的必要费用，包 括但不限于交通费、 住宿费等由公司另行支付。 2004年公司支付独立董事津贴192000 元。 董事高同国先生、雍凤山先生及监事陶茂琴女士、傅庶女士不在公司领取报酬， 分别在各自任职单位领取报酬。 4在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 4在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员

43、姓名及离任原因 （1）报告期内没有董事、监事、高级管理人员离任情况。 （2）报告期内没有聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等 高级管理人员的情况。 （二）公司员工情况 公司现有在职员工 4655 人,其中销售人员 3710 人，技术人员 324 人，财务人员 84 人，行政人员 537 人。共有研究生学历 8 人，本科学历 250 人，大专学历 914 人, 公司需承担有关费用的离退休职工 1080 人。 五、公司治理结构 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 （一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法 、 公司章程以及中国证监会、 深圳证券交易所有关法律法规

44、要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。 报告期内，公司修订了公司章程 ， “三会”运作不断规范，信息披露与投资者关 系管理工作等不断加强；对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件， 公司治理的实际状况已基本符合有关文件要求。公司根据深圳证券交易所股票上 市规则（2004 年修订） 等规定，正组织修改和制订公司相关的内部管理制度。 （二）独立董事履行职责情况（二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事严格按照上市公司治理准则 、 关于在上市公司建 H E F E I D E P A R T ME N T S T O R E G R O U P C O . ， L T D 1

45、6 立独立董事制度的指导意见和公司章程等有关法律、法规要求勤勉尽职的履 行职责，认真参加公司董事会和股东大会；对公司对外担保情况进行认真核查并发 表了独立意见，对公司重大事项决策、法人治理等问题提出了有益意见和建议，切 实维护了公司整体利益及中小股东合法权益。 1独立董事出席董事会的情况 独立董事 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 备注 黄卫平 4 0 4 0 雷达 4 3 1 0 王源扩 4 4 0 0 陈国欣 4 3 1 0 2独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司四名独立董事未对公司本年度董事会议案和非董事会议案的公 司其他事项

46、提出异议。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上均相互独立，已完全实现 分开。 1在业务方面，公司完全独立于控股股东，公司具有独立完整的业务及自主经 营能力，是面向市场独立经营的实体。 2在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、 副总经理、财务负责人、董秘均在公司领取薪酬；公司董事长郑晓燕女士、副董事 长陈世友女士在控股股东仅分别担任副董事长、董事职务，不担任其他任何职务。 3在资产方面，公司拥有独立的经营系统、辅助经营系统和配套

47、设施；公司的 采购和销售系统均由公司独立拥有。 4在机构方面，公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构均独立于控股股 东而运作，控股股东的内设机构与公司的相应部门没有上下级关系，控股股东也没 有通过下发文件等形式影响本公司机构的独立性。 5在财务方面，公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和 健全的财务管理制度；公司独立在银行开户。 （四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施 情况 （四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施 情况 H E F E I D E P A R T ME N T S T O R E G R O U P C O . ， L T D 17 报告期内，公司已初步建立起以绩效为依据的考评机制。目前公司已完成对高 级管理人员的业绩考核，下一步将逐步完善激励机制和相关奖励制度。 六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 报告期内，公司共召开一次年度股东大会，具体情况如下： （一）股东大会的通知、召集、召开情况 （一）股东大会的通知、召集、召开情况： 2004年4月21日， 公司召开第四届董事会第四次会议， 审议通过了召开公司2