成都博瑞传播股份有限公司.pdf

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1、 成都博瑞传播股份有限公司 C H E N G D U B - R A Y M E D I A C O . , L T D 2 0 0 3 年度报告 股票代码：6 0 0 8 8 0 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席了审议本报告的董事会会议。 公司董事长孙旭军先生、总经理吕公义先生、副总经理兼财务总监徐晓东先 生、财务部部长赵红萍女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 一 公司基本情况简介.1 二 会计数据和业务数据摘要2 三 股本变动及股东情况5

2、 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五 公司治理结构.10 六 股东大会情况简介.12 七 董事会报告13 八 监事会报告22 九 重要事项.24 十 财务报告.27 十一 备查文件目录65 博瑞传播 2 0 0 3 年年度报告正文 1 一 公司基本情况简介 1 公司法定中文名称：成都博瑞传播股份有限公司 公司法定英文名称：C h e n g d u B - r a y M e d i a C o . , L t d ( 缩写：B - R A Y M E D I A ) 2 公司法定代表人：孙旭军 3 董事会秘书：张跃铭 电话：( 0 2 8 ) 8 7 6 5 1 1 8 3 传真：

3、( 0 2 8 ) 8 7 6 5 1 1 8 3 电子信箱：z h a n g y u e m i n g b - r a y . c o m . c n 证券事务代表：李良 电话：( 0 2 8 ) 8 7 6 8 8 3 1 3 传真：( 0 2 8 ) 8 7 6 8 8 4 2 7 电子信箱：l i l i a n g b - r a y . c o m . c n 4 公司注册地址：四川省成都市郫县唐昌镇南外街 2 号 邮编：6 1 1 7 3 3 公司办公地址：成都市花牌坊街 1 8 5 号 邮编：6 1 0 0 3 1 5 公司选定的信息披露报纸： 上海证券报 、 中国证券报

4、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n 公司年度报告备置地点：公司办公室( 成都市花牌坊街 1 8 5 号) 6 公司股票上市地：上海证券交易所 公司股票简称：博瑞传播 公司股票代码：6 0 0 8 8 0 7 其他资料 公司首次登记日期、地点： 1 9 8 8 年 1 2 月 2 8 日 四川省成都市郫县唐昌镇南外街 2 号 自成立以来，公司注册地址未发生变化。 企业法人营业执照注册号：5 1 0 1 0 0 1 8 0 3 0 5 0 税务登记号码：5 1 0 1 2 4 2 0 2 4 9 9 2 0 9

5、 公司聘请的会计师事务所名称：四川华信( 集团) 会计师事务所 会计师事务所的办公地址：成都市洗面桥街 5 号 博瑞传播 2 0 0 3 年年度报告正文 2 二 会计数据和业务数据摘要 1 本年度主要会计数据 ( 单位：人民币元) 项目名称 金额 利润总额 9 5 , 1 6 1 , 5 1 1 . 8 3 净利润 5 5 , 0 5 0 , 2 0 2 . 3 3 扣除非经常性损益后的净利润 5 5 , 4 1 1 , 1 9 0 . 5 4 主营业务利润 1 7 0 , 4 7 2 , 3 8 9 . 7 1 其他业务利润 2 6 6 , 9 5 0 . 9 8 营业利润 1 1 8 ,

6、1 6 1 , 2 1 3 . 9 5 投资收益 - 2 2 , 8 7 1 , 3 2 7 . 0 6 补贴收入 - 营业外收支净额 - 1 2 8 , 3 7 5 . 0 6 经营活动产生的现金流量净额 1 1 9 , 3 3 5 , 7 2 8 . 8 8 现金及现金等价物净增减额 8 , 3 1 3 , 6 5 0 . 9 6 非经常性损益金额- 3 6 0 , 9 8 8 . 2 1 元，明细如下： 项 目 金 额 营业外收入 1 0 4 , 4 3 8 . 3 3 营业外支出 2 3 2 , 8 1 3 . 3 9 税收返还 9 , 8 1 6 , 3 3 2 . 2 0 拟处置股

7、权 1 0 , 3 5 1 , 6 4 5 . 3 5 财政贴息 3 0 2 , 7 0 0 . 0 0 博瑞传播 2 0 0 3 年年度报告正文 3 2 近三年主要财务指标 2 0 0 2年度 2 0 0 1年度 指标名称 计量 单位 2 0 0 3年度 追溯调整后 追溯调整前 追溯调整后 追溯调整前 主营业务收入 元 3 4 6 , 8 5 9 , 5 4 1 . 7 9 2 6 6 , 5 2 7 , 1 9 3 . 7 6 2 6 6 , 5 2 7 , 1 9 3 . 7 6 2 7 7 , 9 0 2 , 6 0 9 . 6 4 2 7 7 , 9 0 2 , 6 0 9 . 6

8、4 净利润 元 5 5 , 0 5 0 , 2 0 2 . 3 3 4 8 , 0 6 0 , 4 2 5 . 3 14 8 , 0 6 0 , 4 2 5 . 3 12 9 , 5 9 8 , 7 2 2 . 6 32 9 , 5 9 8 , 7 2 2 . 6 3 摊薄 元/ 股 0 . 4 20 . 3 70 . 3 70 . 2 3 0 . 2 3 每股收益 加权 元/ 股 0 . 4 20 . 3 70 . 3 70 . 2 3 0 . 2 3 扣除非经常性损益的每 股收益 元/ 股 0 . 4 30 . 3 90 . 3 9 0 . 2 30 . 2 3 摊薄 ( % ) 1 7

9、. 5 11 7 . 6 51 8 . 5 31 2 . 4 71 3 . 2 0 净资产 收益率 加权 ( % ) 1 8 . 3 61 8 . 3 91 9 . 3 61 2 . 8 11 3 . 3 4 扣除非经常性损益的加 权平均净资产收益率 ( % ) 1 8 . 4 81 9 . 2 92 0 . 3 11 2 . 9 11 3 . 4 3 每股经营活动产生的现 金流量净额 元/ 股 0 . 9 20 . 6 00 . 6 00 . 8 50 . 8 5 2 0 0 2年 1 2月 3 1日 2 0 0 1年 1 2月 3 1日 指标名称 计量 单位 2 0 0 3年 1 2 月

10、3 1 日 追溯调整后 追溯调整前 追溯调整后 追溯调整前 总资产 元 5 6 2 , 5 1 4 , 2 1 4 . 6 6 4 1 2 , 7 0 4 , 9 3 0 . 9 6 4 1 2 , 7 0 4 , 9 3 0 . 9 6 3 7 4 , 1 0 5 , 2 7 5 . 6 2 3 7 4 , 1 0 5 , 2 7 5 . 6 2 股东权益 ( 不含少数股东权益) 元 3 1 4 , 3 5 2 , 9 6 1 . 0 9 2 7 2 , 3 1 7 , 0 1 9 . 7 6 2 5 9 , 2 9 9 , 0 1 4 . 7 6 2 3 7 , 2 7 4 , 5 9 9

11、 . 4 5 2 2 4 , 2 5 6 , 5 9 4 . 4 5 每股净资产 元/ 股 2 . 4 1 2 . 0 9 1 . 9 9 1 . 8 2 1 . 7 2 调整后的每股净资产 元/ 股 2 . 2 6 2 . 0 8 1 . 9 8 1 . 8 1 1 . 7 1 根据公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号- 净资产收益率和每股收益 的计算及披露有关规定计算的 2 0 0 3 年净资产收益率和每股收益指标如下： ( 单位：人民币元) 净资产收益率 每股收益( 元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 5 4 . 2 3 %5 6 . 8 5 %

12、1 . 3 11 . 3 1 营业利润 3 7 . 5 9 %3 9 . 4 1 %0 . 9 10 . 9 1 净利润 1 7 . 5 1 %1 8 . 3 6 %0 . 4 20 . 4 2 扣除非经常性损益后的净利润 1 7 . 6 3 %1 8 . 4 8 %0 . 4 30 . 4 3 博瑞传播 2 0 0 3 年年度报告正文 4 3 报告期内股东权益变动情况 ( 单位：人民币元) 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 1 3 0 , 1 8 0 , 0 5 0 . 0 0-1 3 0 , 1 8 0 , 0 5 0 . 0 0 资本公积 3 3 , 8 3 1 , 9

13、 9 8 . 2 13 , 7 4 4 . 0 0-3 3 , 8 3 5 , 7 4 2 . 2 1 盈余公积 7 8 , 9 4 8 , 5 2 2 . 6 72 3 , 1 1 3 , 3 1 8 . 4 76 0 9 , 6 6 9 . 7 31 0 1 , 4 5 2 , 1 7 1 . 4 1 其中：法定公益金 2 6 , 6 7 5 , 4 2 6 . 8 11 1 , 2 5 1 , 8 2 4 . 3 76 0 9 , 6 6 9 . 7 33 7 , 3 1 7 , 5 8 1 . 4 5 未分配利润 1 6 , 3 3 8 , 4 4 3 . 8 85 5 , 0 5 0

14、 , 2 0 2 . 3 33 2 , 2 6 7 , 1 5 2 . 4 93 9 , 1 2 1 , 4 9 3 . 7 2 现金股利 1 3 , 0 1 8 , 0 0 5 . 0 09 , 7 6 3 , 5 0 3 . 7 51 3 , 0 1 8 , 0 0 5 . 0 09 , 7 6 3 , 5 0 3 . 7 5 股东权益合计 2 7 2 , 3 1 7 , 0 1 9 . 7 68 7 , 9 3 0 , 7 6 8 . 5 54 5 , 8 9 4 , 8 2 7 . 2 23 1 4 , 3 5 2 , 9 6 1 . 0 9 变动原因： 盈余公积本期增加数系公司及下属

15、子公司根据董事会分配预案计提数。 博瑞传播 2 0 0 3 年年度报告正文 5 三 股本变动及股东情况 ( 一) 股本变动情况 1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减( + / - ) 本次变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 本次变动后 一 尚未流通股份 1 发起人股份 5 4 , 2 6 0 , 4 0 6 5 4 , 2 6 0 , 4 0 6 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 5 4 , 2 6 0 , 4 0 6 5 4 , 2 6 0 , 4 0 6 2 募集法人股 3 4 , 0 4 2 , 1 9 4 3 4 , 0 4 2 , 1 9 4 尚未流通股

16、份合计 8 8 , 3 0 2 , 6 0 0 8 8 , 3 0 2 , 6 0 0 二 已流通股份 境内上市的人民币普通股 4 1 , 8 7 7 , 4 5 0 4 1 , 8 7 7 , 4 5 0 已流通股份合计 4 1 , 8 7 7 , 4 5 0 4 1 , 8 7 7 , 4 5 0 三 股份总数 1 3 0 , 1 8 0 , 0 5 0 1 3 0 , 1 8 0 , 0 5 0 2 股票发行与上市情况 ( 1 ) 报告期内公司股份总额未发生变化，最近三年公司也未发行新股。 ( 2 ) 公司第二大股东成都新闻宾馆与成都金准投资有限公司于本报告期内签 订了股权转让协议，拟将

17、其所持本公司国有法人股 1 8 2 6 . 0 4万股( 占总股本的 1 4 . 0 3 % ) 全部转让给成都金准投资有限公司，相关转让审批手续正在办理过程中。 ( 二) 股东情况介绍 1 本报告期末股东总数为 5 0 9 6 户。 2 前十名股东持股情况( 截止 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日) ( 数量单位：股) 股东名称 年度内 增减 期末持股数 比例( % ) 股份 类别 质押或冻结 股份数量 股份性质 成都博瑞投资有限责任公司 0 3 8 , 8 0 8 , 0 0 0 2 9 . 8 1 未流通 0 社会法人股 成都新闻宾馆 0 1 8 , 2 6 0 , 4 0 6

18、 1 4 . 0 3 未流通 0 国有法人股 成都新阳实业投资有限公司 0 6 , 0 4 6 , 7 9 4 4 . 6 4 未流通 0 社会法人股 深圳农村信用合作社联合社 0 2 , 3 4 0 , 0 0 0 1 . 8 0 未流通 0 社会法人股 深圳市旭能投资有限公司 0 2 , 3 4 0 , 0 0 0 1 . 8 0 未流通 0 社会法人股 四川雪豪投资咨询有限公司 0 1 , 9 7 0 , 0 0 0 1 . 5 1 未流通 0 社会法人股 四川省世旗投资管理有限公司 0 1 , 7 0 2 , 0 0 0 1 . 3 1 未流通 0 社会法人股 上海新元投资有限公司 0

19、 1 , 2 2 0 , 0 0 0 0 . 9 4 未流通 0 社会法人股 上海中策投资咨询有限公司 0 1 , 2 0 0 , 0 0 0 0 . 9 2 未流通 0 社会法人股 成都城建投资发展股份有限公司 0 1 , 1 7 0 , 0 0 0 0 . 9 0 未流通 0 社会法人股 博瑞传播 2 0 0 3 年年度报告正文 6 注： ( 1 ) 本公司日前接第一大股东成都博瑞投资有限责任公司通知，该公司已经 成都市工商行政管理局核准更名为成都博瑞投资控股集团有限公司，经营范围未 发生变化，尚未办理在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券帐户名称 的变更工作。 公司第一大股东成都博

20、瑞投资控股集团有限公司、第二大股东成都新闻宾馆 与前 1 0 名的其他股东之间均不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动 信息披露管理办法规定的一致行动人；公司未知前 1 0 名的其余 8 名股东之间有 无关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规 定的一致行动人。 ( 2 ) 没有战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前 1 0 名股东。 ( 3 ) 公司前 1 0名股东除成都新闻宾馆所持股份为国有法人股外，其余股东所 持股份均为社会法人股。 3 公司控股股东的基本情况 成都博瑞投资控股集团有限公司于 1 9 9 7 年 7 月在成都市工商行政管理局注册 成立, 法

21、定代表人为孙旭军。公司主要经营对外投资管理咨询、企业形象策划、现 代办公设备( 不含彩色复印机) 、信息咨询。目前注册资本为 1 2 3 0 0万元，成都商 报社、成都博瑞经济发展有限公司、成都商报新闻培训中心分别持有其 9 5 % 、4 % 和 1 % 的股权。成都博瑞投资控股集团有限公司未持有其他上市公司 5 % 以上股份。 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。 成都商报社是由成都日报报业集团主管的全民所有制事业法人，法定代表人 为陈舒平，注册地址为成都市书院西街 1号。其职能为发挥舆论导向作用，传播 党和政府的方针、政策及成都市委、市政府的战略思想和决策，以市场为中心， 以生产和

22、消费为基点，全面报道成都经济和社会，为各层面服务。成都商报社开 办的报纸为成都商报 。 成都商报于 1 9 9 4 年创刊，是国家新闻出版署批准的 大型综合性城市日报，国内统一刊号 C N 5 1 - 0 0 7 3 。 成都商报现日出对开 2 0 版彩 报，日均发行量约为 5 5 万份，是西南地区发行量最大、最具影响力的报纸。 4 其他持有公司 1 0 % 以上股份的股东情况简介 成都新闻宾馆所持公司 1 4 . 0 3 % 的股份系国有法人股。 成都新闻宾馆( 全民所有 制企业) 成立于 1 9 9 6年 2月 8日，法定代表人任勇，注册资金 4 0 0 0万元，经营 范围：餐饮、娱乐、住

23、宿；信息开发、咨询、承接信息工程；设计、制作、代理 国内电视、报纸广告业务；国内旅游及相关服务等。 博瑞传播 2 0 0 3 年年度报告正文 7 5 公司前 1 0 名流通股股东的基本情况 股东名称( 全称) 年末持股有流通股的数量( 股) 种类 姚晓枚 2 9 9 2 8 4 A 股 李天伦 2 5 8 5 0 0 A 股 乾爱国 2 1 5 9 9 8 A 股 郭美中 1 8 7 3 0 0 A 股 谢金莲 1 7 6 0 0 0 A 股 方 羿 1 5 9 5 9 9 A 股 袁光风 1 5 4 4 4 0 A 股 李兴华 1 4 6 0 0 0 A 股 黄志中 1 4 4 6 0 0

24、A 股 肖万华 1 4 2 1 0 0 A 股 公司未知流通股前 1 0 名股东之间有无关联关系，也未知其是否属于上市公 司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 博瑞传播 2 0 0 3 年年度报告正文 8 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ( 一) 公司董事、监事、高级管理人员基本情况简介 1 公司董事、监事及高级管理人员任职情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股 年末持股 孙旭军 男 3 9 董事长 2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 8 0 0 陈舒平 男 4 9 董事 2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 8 0 0 吕公义 男

25、4 0 董事、总经理 2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 8 0 0 徐晓东 男 3 5 董事、副总经理兼财务总监 2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 8 0 0 姜雪梅 女 3 4 董事、副总经理 2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 8 0 0 张跃铭 男 4 4 董事、董事会秘书 2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 8 0 0 胡守文 男 5 2 独立董事 2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 8 0 0 钟康成 男 6 5 独立董事 2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 8 0 0 黄 友 男 4 1 独立董事 2 0

26、0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 8 0 0 舒永华 男 5 8 监事会主席 2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 8 1 1 5 2 0 1 1 5 2 0 刘廷芳 男 3 6 监事 2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 8 0 0 肖 敏 女 3 8 监事 2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 8 0 0 陈 红 女 2 8 监事 2 0 0 3 . 1 0 - 2 0 0 5 . 8 0 0 唐继伟 男 3 9 监事 2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 8 0 0 李志刚 男 3 1 副总经理 2 0 0 3 . 1 0 - 2 0 0 5

27、 . 8 0 0 说明：报告期内公司董事、监事所持公司股份未发生变化。 2 公司董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 任职单位 职 务 任期起止日期 陈舒平 成都商报社 总编辑 2 0 0 0 年 1 1 月- 至今 孙旭军 成都博瑞投资控股集团有限公司 董事长 2 0 0 3 年 1 月- 至今 刘廷芳 成都博瑞投资控股集团有限公司 财务总监 2 0 0 1 年 4 月- 至今 肖 敏 成都博瑞投资控股集团有限公司 总经理助理 2 0 0 2 年 4 月- 至今 ( 二) 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 根据四届董事会第二十一次会议决议并经 2 0 0 1 年度股东大会审议通过，公

28、司 实施了董事津贴制度，标准为：独立董事 4 0 0 0元/ 月；除独立董事外的其他董事 3 0 0 0 元/ 月。 在公司任职的高级管理人员实行年薪制，年薪由年度经营目标考核决定，职 工代表监事的年度报酬是由其在公司担任除监事以外的其他职务确定的。 博瑞传播 2 0 0 3 年年度报告正文 9 公司董事、监事及高级管理人员的报告期年度报酬总额为 7 8 . 9 0 万元，其中： 1 至 5 万元的有 7 人；5至 1 0 万元的有 5 人；1 0 万元以上的有 1 人。金额最高的 前三名董事的报酬总额为 3 2 . 4 8万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总 额为 3 2 . 4 8万

29、元。公司董事长孙旭军先生、董事陈舒平先生的报酬由成都商报社 支付，监事刘廷芳先生、肖敏女士的报酬由成都博瑞投资控股集团有限公司支付， 独立董事胡守文先生、钟康成先生和黄友先生不在成都博瑞投资控股集团有限公 司及关联单位领取报酬、津贴。 ( 三) 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 1 公司董事、监事变动情况 公司四届监事会职工代表监事李志刚先生因工作原因，于二 0 0 三年十月十三 日辞去公司职工代表监事职务， 公司职代会于二 0 0 三年十月十五日通过民主选举， 确定陈红女士出任公司四届监事会职工代表监事。 2 公司高级管理人员变动情况 公司五届董事会第七次会议根据公司总经理吕公义先生

30、提名，聘任李志刚先 生为公司副总经理。 ( 四) 公司人员构成情况 截止 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日，公司共有员工 2 3 0 7 人( 生产人员 1 5 0 人，销售人员 1 6 1 8 人，技术人员 5 4 人，财务人员 3 1 人，行政人员 4 5 4 人) ，其中硕士 1 0 人， 本科 1 6 4人，大专 3 4 9人，大专以下 1 7 8 4人；需公司承担费用的离退休职工 1 8 人。 博瑞传播 2 0 0 3 年年度报告正文 10 五 公司治理结构 ( 一) 公司治理情况 公司严格按照公司法 、 证券法和其他有关法律法规的要求规范运作， 不断完善法人治理结构。具体

31、表现在： 1 关于股东与股东大会：公司章程中详细制定了股东大会及其议事规则 的条款，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位并能充分行使自己的权力， 加强投资者关系管理，增进与股东的沟通；认真接待股东来访和来电咨询，使股 东了解公司的运作情况；公司严格按照中国证监会公布的股东大会规范意见 的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股 东大会，并让到会股东尽可能地了解公司实际生产经营状况，行使股东的表决权， 并有律师出席见证。 2 关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东人员、资产、财务分开， 机构和业务独立，各自独立核算、独立承担责任与风险，公司董事会、监事会和

32、内部机构独立运作；公司经理班子及董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取 报酬；公司与实际控制人的关联交易公平合理，能够从维护中小股东的利益出发， 做到平等合理并及时进行披露。 3 关于董事与董事会：董事会严格按照公司章程的规定，进一步完善董 事的选聘程序，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的 要求，独立董事人数符合有关要求；公司各位董事依据有关制度以认真负责、勤 勉诚信的态度履行职责。 4 关于监事和监事会：公司监事会人员构成符合法律、法规和公司章程 的要求；本年度公司部分职工监事进行了变更选举，新当选监事符合法律法规的 要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责

33、的精神，通过列 席董事会会议，定期检查公司财务以及对公司董事、总经理和其他高级管理人员 履行职责的合法、合规性进行监督。 5 关于绩效评价与激励约束机制：公司制定了详细的职级薪酬和绩效评价体 系，根据年初签定的经营目标责任书和公司的业绩考核评价体系，年终由公司组 织考评委员会及其他有关人员进行考核评价，绩效考核结果作为对公司高级管理 人员的奖惩、任用依据；通过推行严密的内部控制制度，既调动了广大员工的工 作积极性和主观能动性，同时也有效地促进了公司的规范运作和健康发展；经理 人员的聘任公开、公平、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。 6 关于相关利益者：公司充分尊重和维护银行、法人等债权人、

34、员工、客户 和消费者的合法利益，重视与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地 发展。 博瑞传播 2 0 0 3 年年度报告正文 11 7 关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露工作制度，董事会秘书全面 负责公司信息披露工作、接待股东的来访和咨询。公司能够严格按照法律、法规 和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有 股东有平等的机会获得信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益；公司能够 按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 ( 二) 公司独立董事履职情况 报告期内独立董事对公司相关子( 分) 公司与成都商报重新修订发行代 理合

35、同 、 首席广告代理协议书 、 纸张代理协议和印刷独家代理协议书 等主要业务合同及公司聘任副总经理事宜发表了独立意见。认为修订后的主要业 务合同更加规范、完善、公正，有利于保持合同的稳定，降低公司经营的市场风 险和法律风险，确保公司业务持续稳定发展，更有效地保护广大投资者的合法权 益；公司高级管理人员的提名和聘任程序合法，聘任的高级管理人员符合公司 法和公司章程规定的任职条件。 ( 三) 公司与控股股东( 及实际控制人) 在业务、人员、资产、机构、财务上的 “五分开”情况 1 业务独立情况 公司主要业务是以代理经营模式为媒体及受众提供专业化服务，并以协议合 同等方式约定权利义务关系；在代理经营

36、模式下，公司拥有独立的业务体系和客 户资源。 2 人员独立情况 公司人员独立于控股股东。公司设有专门机构负责劳动、人事和工资管理， 建立了完善的劳动、人事管理制度。公司的经理人员、财务负责人、营销负责人 和董事会秘书均未在控股股东单位担任行政职务。公司总经理及其他高管人员均 在上市公司领取报酬。 3 资产独立情况 本公司与控股股东产权关系明确，拥有完整的资产，有独立的经营场所。 4 机构独立情况 本公司机构完整，不存在与控股股东合署办公的情况，公司的相应部门与控 股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级行政关系。 5 财务独立情况 公司独立核算、自负盈亏，具有独立的财务部门，依法独立纳税，建

37、立了独 立的财务核算体系、财务会计制度和财务管理制度，开设独立银行账户，没有与 其股东或其他任何单位或人士共用银行账户的情况。财务负责人、财务人员均与 控股股东分设，完全独立于控股股东。 博瑞传播 2 0 0 3 年年度报告正文 12 六 股东大会情况简介 ( 一) 报告期内股东大会基本情况 本报告期内公司召开 2 0 0 2 年度股东大会，有关情况简介如下： 有关该次股东大会的通知于 2 0 0 3 年 3 月 1 5 日刊登在 上海证券报 和 中 国证券报 。该次股东大会于 2 0 0 3 年 4 月 1 6 日在本公司印务分公司会议室( 成 都市锦江区琉璃场镇锦江工业园区) 举行。出席本

38、次会议的股东( 或股权代理人) 共计 1 1人，代表股份 6 9 , 2 9 7 , 5 2 0股，占公司股份总额的 5 3 . 2 3 % ，符合公 司法和公司章程的规定，会议合法、有效。该次股东大会由董事吕公义 先生主持，7名董事和全体监事出席了本次股东大会。经与会股东以记名表决 方式通过了以下决议： 1 2 0 0 2 年度董事会工作报告； 2 2 0 0 2 年度监事会工作报告； 3 2 0 0 2 年度财务决算报告； 4 2 0 0 2 年度利润分配和资本公积金转增股本议案； 5 续聘四川华信( 集团) 会计师事务所议案； 6 修订公司主要业务合同议案。 该次股东大会决议于 2 0

39、0 3年 4月 1 7日刊登在上海证券报和中国证券 报 。 ( 二) 报告期内公司董事、监事变更情况 详见“报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况” 。 博瑞传播 2 0 0 3 年年度报告正文 13 七 董事会报告 2 0 0 3年是公司加速产业扩张、规范经营管理的一年。公司进一步强化了对投 资项目的监控与服务，以管理出效益，以管理促发展，创新经营机制，拓展服务 领域，完善经营手段，引入具有业界丰富运作经验的战略伙伴进行合作，积极探 索跨地区、跨媒体发展的经营模式，实现了公司上市以来最好的经营业绩，其中： 主营业务收入 3 4 , 6 8 5 . 9 5 万元、利润总额 9 , 5 1 6

40、 . 1 5 万元、净利润 5 , 5 0 5 . 0 2 万元， 分别比上年同期增长 3 0 . 1 4 % 、2 . 1 8 % 和 1 4 . 5 4 % 。 ( 一) 报告期内的经营情况 1 主营业务的范围及经营状况 公司目前的经营范围是信息传播服务、报刊投递服务、高科技产品开发、国 内贸易、电子商务、内部资料性出版物印刷、销售纸张和印刷器材，业务范围主 要集中在西南地区。 公司主营业务收入按行业和地区的构成情况： ( 单位： 人民币元) 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率( % ) 主营业务收入 比上年增减( % ) 主营业务成本 比上年增减( % ) 毛利率比 上年

41、增减 印刷业务 9 1 , 5 6 9 , 2 4 1 . 4 5 2 6 , 3 8 2 , 0 6 0 . 4 0 7 1 . 1 9 3 6 . 4 34 5 . 7 3- 1 . 8 4 广告业务 6 4 , 3 2 0 , 5 8 9 . 6 3 7 , 5 4 3 , 3 5 2 . 5 08 8 . 2 7 2 9 . 7 96 2 . 2 2- 2 . 3 5 新闻纸销售业务 1 1 4 , 6 4 1 , 0 3 5 . 2 4 1 0 8 , 3 2 2 , 8 7 8 . 8 0 5 . 5 1 2 9 . 4 73 2 . 0 6- 1 . 8 6 发行投递业务 6 6

42、 , 0 3 5 , 2 2 1 . 3 0 1 7 , 3 9 2 , 8 3 3 . 8 5 7 3 . 6 6 1 3 . 3 44 4 . 5 7- 5 . 6 9 配送业务 3 , 2 2 6 , 2 4 4 . 4 7 1 , 9 3 3 , 7 7 6 . 1 3 4 0 . 0 6 1 7 . 2 23 2 . 4 6- 6 . 9 0 信息发布业务 5 , 8 7 8 , 1 0 8 . 7 2 5 , 4 0 6 , 2 7 5 . 0 6 8 . 0 3 1 9 1 6 . 7 86 1 6 . 3 91 6 6 . 9 5 发行业务 1 , 1 8 9 , 1 0 0

43、. 9 8 8 7 6 , 0 5 1 . 9 72 6 . 3 3 - 合计 3 4 6 , 8 5 9 , 5 4 1 . 7 9 1 6 7 , 8 5 7 , 2 2 8 . 7 1 5 1 . 6 1 3 0 . 1 44 1 . 0 3- 3 . 7 4 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减( % ) 西南地区 3 4 5 , 6 7 0 , 4 4 0 . 8 1 2 9 . 6 9 其他地区 1 , 1 8 9 , 1 0 0 . 9 8 - 分析说明：随着市场竞争的日益加剧，为了巩固经营业务的优势地位，公司 在报告期内加大了营销渠道的建设、客户资源的整合和新业务市场的

44、开拓力度， 业务收入得到了大幅度的提升，但同时由于生产设备购置、营销渠道建设和人力 资源开发等基础投入，使得公司主营业务的毛利率均有不同的回落。 博瑞传播 2 0 0 3 年年度报告正文 14 2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 ( 单位：人民币元) 企业名称 主营业务 注册资本 总资产 净利润 成都商报发行投递广告有限公司 发行投递 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 1 1 4 , 0 0 6 , 2 6 0 . 8 8 3 2 , 8 6 9 , 6 2 7 . 8 1 成都英康贸易有限责任公司 纸张批发 5 , 0 0 0 , 0 0 0 4 8 , 9 9 5 , 8 6

45、 3 . 2 9 1 , 0 4 6 , 7 1 3 . 2 2 成都博瑞广告有限公司 广告代理 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 1 8 , 9 8 4 , 6 9 4 . 0 0 3 2 , 0 4 5 , 9 9 7 . 5 4 成都现代公众多媒体信息亭有限公司 多媒体信息服务 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 3 8 , 1 4 1 , 0 7 8 . 5 0 - 5 , 4 0 7 , 5 0 7 . 8 8 3 主要供应商、客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计的采购金额为 9 , 6 9 5 . 6 1 万元，占年度采购 总额的比例为 5 7 . 7 6 % ；

46、前五名客户销售额合计为 2 3 , 4 3 5 . 2 1万元，占公司销售总 额的比例为 6 7 . 5 6 % 。 4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 随着投资规模不断扩大，业务创新能力逐渐增强，经营模式更加多样化，公 司的管理幅度和难度随之加大。为确保新形势下公司对投资企业实施有效监控， 有效培育公司自身独特的发展模式和核心竞争能力，实现公司发展战略目标，公 司进一步加强了内部基础管理，努力拓展多种盈利渠道，构建公司可持续发展的 产业布局，主要采取了以下措施： ( 1 ) 狠抓基础建设，提高管理效率 报告期内公司颁发了人力资源管理办法 、 财务人员委派与职责管理办法 等一系列规章制度，

47、强化了从业人员的技能培训和管理团队的人才引进，调整了 职能部门的机构设置和职责划分，建立了注重实效的业绩考核机制，并重新修订 了控股子公司管理规定 ，进一步强化了对控股子公司的信息报告、财务控制和 投资管理，以期能最大限度地降低经营业务的市场风险和投资风险，确保公司持 续稳定发展，更有效地保护广大投资者的合法权益。 ( 2 ) 强化业务创新，努力拓展盈利新渠道 报告期内公司通过技术更新、业务调整及资源整合，实现了公司主营业务的 稳定增长： 印刷业务发展势头良好。2 0 0 3年，公司从德国购置的具有世界现代先进水平 的高宝轮转印刷机正式投产。随着新设备新技术的引进，公司报刊印刷业务的承 印能力

48、和产品质量显著提高，保证了业务量的迅速提升。另外，为抓住发展商机， 积极开拓 D M 单( 夹页广告) 、教材等商业印刷市场，公司从日本引进的三菱商印平 板机也于 2 0 0 3 年底调试成功，形成了报刊印刷与商业印刷齐头并进的良好局面。 2 0 0 3 年公司印刷业务收入比上年同期增长 3 6 % ，其中外接业务收入增长 3 7 % ，达到 2 1 4 8 万元。 广告经营业务取得较大突破。2 0 0 3年公司广告业务取得了历史最好成绩，同 比增长约 3 2 % ，其中：实现媒介代理量 1 . 2 亿元。同时，为了实现广告业务的日益 多元化经营，寻求更广的发展空间，公司还通过积极调整经营思路和营运机构设 博瑞传播 2 0 0 3 年年度报告正文 15 置，加强现有资源的合理调度与管理，重点拓展了具有较高成长性的公关活动和 演艺经纪等大型商业项目，开展了“七城车展” “美女节”等活动，