江西长力汽车弹簧股份有限公司.pdf

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1、 江西长力汽车弹簧股份有限公司 江西长力汽车弹簧股份有限公司 600507 600507 2004 年年度报告 2004 年年度报告 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2004 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示. 3 二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员. 7 六、公司治理结构 11 七、股东大会情况简介. 12 八、董事会报告 13 九、监事会报告 16 十、重要事项 17 十一、财务会计报告 20 十二、备查文件目录 55 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2004 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、

2、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事孔繁茂，因公务未能亲自出席本次会议，委托董事田小龙代为投赞成票。 董事朱毅，因公务未能亲自出席本次会议，委托董事田小龙代为投赞成票。 3、广东恒信德律会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人李其祥，主管会计工作负责人谭兆春，会计机构负责人（会计主管人员）刘荣贵 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：江西长力汽车弹簧股份有限公司 公司英文名称：JIAN

3、GXI CHANGLI AUTOMOBILE SPRING CO.,LTD 2、公司法定代表人：李其祥 3、公司董事会秘书：田小龙 联系地址：江西省南昌市青山湖区南钢路 电话：0791-8394025 传真：0791-8394023 E-mail： 公司证券事务代表：刘韬 联系地址：江西省南昌市青山湖区南钢路 电话：0791-8394075 传真：0791-8394075 E-mail： 公司办公地址：江西省南昌市青山湖区南钢路 邮政编码：330012 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：htt

4、p:/ 公司年度报告备置地点：证券部办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：长力股份 公司 A 股代码：600507 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 9 月 16 日 公司首次注册登记地点：南昌市高新技术产业开发区火炬大道 31 号 公司法人营业执照注册号：3600001131919 公司税务登记号码：(国税)360106705514271 (地税)360108705514271 公司聘请的境内会计师事务所名称：广东恒信德律会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：江西省南昌市叠山路 119 号 三、会计数据和业务数据摘要三、

5、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2004 年年度报告 4 单位:元 币种:人民币 利润总额 92,165,251.90 净利润 75,180,198.08 扣除非经常性损益后的净利润 79,153,870.88 主营业务利润 162,411,248.13 其他业务利润 2,164,273.89 营业利润 98,274,071.77 投资收益 -4,012,781.50 补贴收入 698.00 营业外收支净额 -2,096,736.37 经营活动产生的现金流量净额 14,794,448.00 现金及现金等价物净增加额 38,119,971.73

6、（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 586,425.91 短期投资收益 -5,256,322.23 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,175,095.77 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,959,283.18 所得税影响数 -87,963.89 合计 -3,973,672.80 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增 减(%) 2002 年 主营业务收入 1,222,521,443.22655,52

7、7,158.9686 527,171,004.91 利润总额 92,165,251.9061,294,545.1950 43,706,395.30 净利润 75,180,198.0852,228,856.9444 36,166,772.01 扣除非经常性损益的净利润 79,153,870.8855,714,842.0142 2004 年末 2003 年末 本期比上期增 减(%) 2002 年末 总资产 1,339,107,164.08949,977,534.9941 358,476,987.27 股东权益 586,760,706.90517,500,052.8213 151,293,742.9

8、9 经营活动产生的现金流量净额 14,794,448.0068,636,862.67-78 54,891,362.51 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增 减(%) 2002 年 每股收益（全面摊薄） 0.600.4243 0.48 最新每股收益 0.60 净资产收益率（全面摊薄）（%） 12.8110.092.72 22.97 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 率（全面摊薄）（%） 13.4910.772.72 24.61 每股经营活动产生的现金流量净额 0.120.55-78 0.73 每股收益（加权平均） 0.600.600 0.48 扣除非经常性损益的净利润的每

9、股收益 （全面摊薄） 0.630.4540 0.52 扣除非经常性损益的净利润的每股收益0.630.64-1.5 0.52 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2004 年年度报告 5 （加权平均） 净资产收益率（加权平均）（%） 15.2722.87-7.6 23.54 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 率（加权平均）（%） 16.0824.40-8.32 25.22 2004 年末 2003 年末 本期比上期增 减(%) 2002 年末 每股净资产 4.694.1413 2.02 调整后的每股净资产 4.694.1413 2.02 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第

10、9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 27.68 32.98 1.30 1.30 营业利润 16.75 19.96 0.79 0.79 净利润 12.81 15.27 0.60 0.60 扣除非经常性损益后的净利润 13.49 16.08 0.63 0.63 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 125,000,000302,632,652.0945,473,879

11、.306,960,158.1144,393,521.43 517,500,052.82 本期增加 0330,456.0011,821,918.373,940,639.4657,108,279.71 69,260,654.08 期末数 125,000,000302,963,108.0957,295,797.6710,900,797.57101,501,801.14 586,760,706.90 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，） 期初值 配股 送股 公积金转 股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起

12、人股份 75,000,000 00000 0 75,000,000 其中： 国家持有股份 72,890,000 00000 0 72,890,000 境内法人持有股份 2,110,000 00000 0 2,110,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 75,000,000 00000 0 75,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,000,000 0000 0 50,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 50,000,000 0000 0 50,000,

13、000 三、股份总数 125,000,000 0000 0 125,000,000 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2004 年年度报告 6 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止 日期 人民币普通股(A 股) 2003-09-16 6.50 50,000,0002003-09-30 50,000,000 2003 年 9 月,经中国证券监督管理委员会证券发行字2003109 号文核准，江西长力汽车弹簧股 份有限公司通过上海证券交易所及深圳证券交易所交易系统,采用全部向二级

14、市场投资者定价配售的 方式,首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)5000 万股. (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变动. (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 23,376 户其中非流通股股东 5 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情 况 比例(%) 股份类别 股份类别 （已流通 或未流 通） 质押或冻 结情况 股东性质 （国有股 东或外资 股东） 江西汽车板簧有限公司 070,910,000 56.728未流通 国有股东 广州市天高有限公司 0

15、1,980,000 1.584未流通 法人股东 江铃汽车集团公司 01,650,000 1.32未流通 国有股东 中国工商银行-国联安德盛小盘精 选证券投资基金 1,478,9561,478,956 1.183已流通 未知 法人股东 中国华融资产管理公司 -90,000347,492 0.278已流通 未知 国有股东 江西信江实业有限公司 0330,000 0.264未流通 国有股东 王国英 205,000205,000 0.164已流通 未知 自然人股 东 张景月 135,000135,000 0.108已流通 未知 法人股东 王明辉 130,000130,000 0.104已流通 未知 自

16、然人股 东 江西省进口汽车配件有限公司 0130,000 0.104未流通 法人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司发起人股东中江铃汽车集团公司持有控股股东江西汽车板簧有限公司 0.23%股权，其他发起 人股东不存在关联关系或一致行动情况；前十名股东中流通股股东关联关系或一致行动情况不详。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：江西汽车板簧有限公司 法人代表：傅民安 注册资本：215,130,000 元人民币 成立日期：1997 年 1 月 10 日 主要经营业务或管理活动：汽车板簧、扭杆弹簧、圆簧、减震器、弹簧扁钢、建材螺纹钢、板簧 专用设备的研制、生产、销售

17、，其他附属钢制品的批发、零售。 （2）实际控制人情况 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2004 年年度报告 7 公司名称：南昌钢铁有限责任公司 法人代表：傅民安 注册资本：1,926,661,000 元人民币 成立日期：1995 年 9 月 5 日 主要经营业务或管理活动：钢锭、生铁、钢材、模具、锡铁、钢板、汽车板簧、水泥、石灰石、 焦炭、焦化副产品、冶炼、制造、加工、自销；出口本企业产品；进口商品（国家核定公司经营的 12 种进出口商品除外）、建筑安装、铁矿石、氧气、液氧、液氩、液氮批发、零售（以上项目国家 有专项规定的凭许可证或资质经营）、中成药；化学药剂；抗生素；生化药品；生物制品（以上项

18、目 限分支机构经营）* 。 南昌钢铁有限责任公司持有江西汽车板簧有限公司 99.77%股权,系其控股股东. （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其 它） 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券 投资基金 1,478,956 A 股 中国华融资产管理公司 347,492 A 股 王国英 205,000 A 股 张景月 13

19、5,000 A 股 王明辉 130,000 A 股 彭孝文 118,500 A 股 刘芳芳 111,500 A 股 陈洁 110,600 A 股 王哲 100,000 A 股 黄白华 96,550 A 股 前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人的情况不详。 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系不详。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 股份增减 数 变动原因 李其祥 董事长 男 56 2003

20、-04-02 2006-04-01 000 傅民安 副董事 长 男 49 2003-04-02 2006-04-01 000 肖锋 董事 男 40 2003-04-02 2006-04-01 000 田小龙 董事副 总经 男 48 2003-04-02 2006-04-01 000 99.77% 56.728% 南昌钢铁有限责任公司江西汽车板簧有限公司江西长力汽车弹簧股份有限公司 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2004 年年度报告 8 理、董 事会秘 书 章治中 董事 男 57 2003-04-02 2006-04-01 000 孔繁茂 董事 男 56 2004-05-10 2006-04-0

21、1 000 李平 董事 男 41 2003-04-02 2006-04-01 000 朱毅 董事 男 35 2003-04-02 2006-04-01 000 胡宇辰 独立董 事 男 41 2003-04-02 2006-04-01 000 金祖钧 独立董 事 男 75 2003-04-02 2006-04-01 000 高立 独立董 事 男 41 2003-09-28 2006-04-01 000 辛全东 独立董 事 男 32 2003-09-28 2006-04-01 000 信维克 监事会 主席 男 55 2003-04-02 2006-04-01 000 杨龙贵 监事 男 59 200

22、3-04-02 2006-04-01 000 余兵兵 监事 男 37 2003-04-02 2006-04-01 000 章庆瑞 职工代 表监 事、副 总经理 男 52 2003-04-02 2006-04-01 000 樊志杰 职工代 表监事 男 42 2004-04-05 2006-04-01 000 肖利斌 总经理 男 43 2003-08-26 2006-04-01 000 谭兆春 副总经 理、财 务总监 男 40 2003-08-26 2006-04-01 000 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)李其祥，曾任南昌钢铁厂宣传部副部长、部长，南昌钢铁厂副厂长，南昌钢铁有限责

23、任公司 副总经理。江西长力汽车弹簧股份有限公司第一届董事会董事长，现兼任南昌钢铁有限责任公司党委 书记、副董事长、江西汽车板簧有限公司副董事长。 (2)傅民安，曾任南昌钢铁有限责任公司小型分厂副厂长、厂长、江西长力汽车弹簧股份有限公 司首任总经理、第一届董事会副董事长。现任南昌钢铁有限责任公司董事长、江西汽车板簧有限公司 董事长。 (3)肖锋，曾任南昌钢铁厂、南昌钢铁有限责任公司钢铁研究所物理室主任、所长助理、副所 长、所长，江西长力汽车弹簧股份有限公司弹簧厂厂长、第一届董事会董事总经理。现任南昌钢铁有 限责任公司副总经理。 (4)田小龙，曾任南昌钢铁厂动力分厂车间副主任、主任兼党支部书记，动

24、力分厂副厂长，南昌 钢铁有限责任公司企管处副处长，江西长力汽车弹簧股份有限公司第一届董事会董事。现任江西长力 汽车弹簧股份有限公司副总经理、董事会秘书。 (5)章治中，曾任南昌钢铁有限责任公司计控部副部长、部长，南昌钢铁有限责任公司副总工程 师、副总经济师兼经销处处长，江西长力汽车弹簧股份有限公司第一届董事会董事。现任南昌钢铁有 限责任公司调研员。 (6)孔繁茂，历任重庆红岩汽车弹簧厂副厂长、厂长，重庆红岩汽车弹簧有限责任公司董事长、 总经理。现任重庆红岩长力汽车弹簧有限公司副董事长、总经理，兼任重庆红岩汽车弹簧有限责任公 司董事长、总经理。 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2004 年年度报告

25、 9 (7)李平，曾在广州市矿业公司、深圳黄金经济发展公司工作。1992 年，创办广州市天高有限公 司，曾任江西长力汽车弹簧股份有限公司第一届董事会董事。现任广州市天高有限公司执行董事、总 经理。 (8)朱毅，曾任江铃汽车股份有限公司仓储部副部长，财务部部长，江西进口汽车维修中心副总 经理。现任江铃汽车集团资产财务处处长、江西汽车板簧有限公司董事、江铃汽车股份有限公司监 事。 (9)胡宇辰，曾任江西财经大学工商管理系助教、讲师、副教授、教授、党委副书记、书记，江 西长力汽车弹簧股份有限公司第一届董事会独立董事。现任江西财经大学工商管理学院教授。 (10)金祖钧，曾就职于洪都航空集团，后历任江西

26、财经大学工商管理学院讲师、副教授、教授， 享受国务院特殊津贴，江西长力汽车弹簧股份有限公司第一届董事会独立董事。现任江西财经大学硕 士研究生导师、导师组组长。 (11)高立，1989 年 3 月至 1998 年 3 月任冶金工业部体改司副处长,1998 年 3 月至 2000 年 9 月任 冶金工业局体改法规司副处长。2000 年 9 月至今任国信证券有限公司投资银行部副总经理、业务董 事。 (12)辛全东，1996 年 7 月至 2001 年 4 月先后任职于深圳大华会计师事务所、上海上会会计师事 务所,从事注册会计师工作；2001 年 4 月至 2002 年 11 月任职于华泰证券有限公司

27、投资银行部；2002 年 11 月至今,任上海华博投资咨询有限公司总经理,兼上海华博信息服务有限公司财务总监。 (13)信维克，曾任南昌钢铁有限责任公司炼钢厂副厂长、厂长，南昌钢铁有限责任公司总经理助 理、副总经理，江西汽车板簧有限公司董事、副总经理。现任南昌钢铁有限责任公司工会主席。 (14)杨龙贵，曾任南昌钢铁有限责任公司炼铁厂党总支副书记、副厂长、厂长，南昌钢铁有限责 任公司技术处副处长、企管处处长、副总工程师、财务处长, 江西长力汽车弹簧股份有限公司第一届 监事会监事。现任南昌钢铁有限责任公司副总经济师、财务管理部长。 (15)余兵兵，曾任职于南昌钢铁有限责任公司焦化厂办公室、南昌钢铁

28、有限责任公司审计监察 处，现任南昌钢铁有限责任公司审计监察部部长。 (16)章庆瑞，曾任南昌钢铁有限责任公司电炉厂炼钢助理工程师、炼钢工程师、主任工程师、副 厂长，南昌钢铁有限责任公司质管处处长，江西长力汽车弹簧股份有限公司冶炼厂厂长、江西长力汽 车弹簧股份有限公司第一届监事会（职工代表）监事。现任江西长力汽车弹簧股份有限公司副总经 理。 (17)樊志杰，历任南昌钢铁有限责任公司焦化厂机动科科长、厂长助理，运输部副部长。现任江 西长力汽车弹簧股份有限公司弹簧厂厂长兼党委书记。 (18)肖利斌，1983 年 7 月参加工作，历任南昌钢铁有限责任公司经销处科长、副处长。1999 年 9 月至 20

29、02 年 12 月任江西长力汽车弹簧股份有限公司供销部部长，2003 年 1 月至 2004 年 10 月任江 西长力汽车弹簧股份有限公司副总经理。现任公司总经理。 (19)谭兆春，历任南昌钢铁有限责任公司财务处会计、科长、副处长，江西长力汽车弹簧股份有 限公司首任财务总监。现任江西长力汽车弹簧股份有限公司副总经理兼财务总监。 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 李其祥 南昌钢铁有限责任公司 党委书记、副董事长 是 傅民安 南昌钢铁有限责任公司 董事长 是 肖锋 南昌钢铁有限责任公司 副总经理 是 章治中 南昌钢铁有限责任公司 调研员 是 李平 广州市天高

30、有限公司 执行董事、总经理 是 朱毅 江铃汽车集团公司 资产财务处处长 是 信维克 南昌钢铁有限责任公司 工会主席 是 杨龙贵 南昌钢铁有限责任公司 财务管理部长 是 余兵兵 南昌钢铁有限责任公司 审计监察部长 是 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2004 年年度报告 10 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 孔繁茂 重庆红岩长力汽车弹 簧有限公司 副董事长、总经理 是 胡宇辰 江西财经大学 教授 是 金祖钧 江西财经大学 研究生导师 是 高立 国信证券有限公司 投资银行部副总经 理、业务董事 是 辛全东 上海华博投资咨询有

31、限公司 总经理 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司制订的薪酬制度 2、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 99.81 金额最高的前三名董事的报酬总额 43.31 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 61.02 独立董事的津贴 2/年.人 独立董事的其他待遇 报销会议期间往返差旅费 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取 报酬津贴 李其祥、傅民安、章治中、孔繁茂、李平、朱毅、信维克、 杨龙贵、余兵兵 是 2004 年度在公司领

32、取报酬董事、监事和高级管理人员有 10 人。 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 5 万元以下 4 5-10 万元 1 10 万元以上 5 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 陈雪山 董事 工作原因，辞去董事职务。 罗秋荣 职工代表监事 工作变动，辞去职工代表监事职 务。 肖锋 总经理 工作变动，辞去总经理职务。 1、2004 年 5 月 10 日，经公司 2003 年度股东大会决议批准，同意陈雪山辞去董事职务，选举孔 繁茂为公司董事； 2、2004 年 4 月 5 日，经公司职工民主选举，同意罗秋荣辞去公司职工代表监事职务，选举樊志杰为 职工代表监事； 3、20

33、04 年 10 月 23 日，经公司第二届董事会第十次会议决议批准，同意肖锋辞去公司总经理职务。 同意聘任肖利斌为公司总经理，聘任谭兆春、章庆瑞为公司副总经理，章庆瑞兼任总工程师。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,418 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，报告期末公司在职 员工为 1418 人，其中生产人员为 1057 人，销售人员为 28 人，技术人员为 142 人，财务人员为 16 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2004 年年度报告 11 人，行政人员为 175 人。具有本科以上学历的员工占总人数的 12.5%，具有中专以上学历的员工占总 人数的 21.4%，没有

34、需要承担费用的离退休职工。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 1,057 销售人员 28 技术人员 142 财务人员 16 行政人员 175 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科学历以上 177 中专学历以上 303 六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和上市公司治理准则以及中国证监会有关法律法规的 要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。 公司已按照有关规定制订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会意识规 则、独立董事工作制度、总经理工作细则等议事制度以及

35、募集资金管理办法、信息 披露管理办法、投资者关系管理办法等一系列管理规定，符合中国证监会有关规范性文件的要 求。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 胡宇辰 6 5 1 0 金祖钧 6 6 0 0 高立 6 6 0 0 辛全东 6 6 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事未发生对公司有关事项提出异议事项 报告期内，公司聘任的四名独立董事认真履行职责，出席公司董事会，并对董事、监事及高级管 理人员的变动、重大关联交易等重大事项发表独立意见，维护了中小股东

36、的合法权益。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司拥有完整独立的产供销系统，主营业务突出，与公司发起人和其他股东的业 务完全分开，具有独立、完整的业务和面向市场自主经营的能力。 2)、人员方面：公司高管人员的任职符合国家有关法律法规要求。总经理、董事会秘书、财务负 责人及全部财务人员、营销人员等均在公司任职，公司的其他员工亦与公司签定劳动合同。 3)、资产方面：公司有独立的生产经营场所，主要产品生产设施齐全，工艺流程完整，公司销售 系统和采购系统独立且完整。 4)、机构方面：公司拥有独立完整的组织机构，拥有冶炼厂、轧制厂、弹簧厂三个生产厂

37、和综合 管理部、证券部、财务部、品质管理部、供应部、销售部、研发中心、生产机动部等多个职能部门。 在机构设置上与股东完全分开。 5)、财务方面：公司拥有独立的银行账户，建立独立的财务核算体系，实行企业会计制度；公司 财务人员独立，财务制度完善，财务决策能够自主，独立纳税。 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2004 年年度报告 12 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司制定了针对公司高管人员的考核评价实施办法，高管人员的考核由三个方面组成：一是高管 人员自评，二是董事长的评价，三是员工评议。具体考核的标准由公司根据利润完成情况、实现主要 生产经济技术指标情况、安全运营情况、以及各位高级管理人员

38、的本职工作完成情况等。 为激励高级管理人员勤奋敬业，同时对其进行必要的约束，公司继续实行高级管理人员的风险抵押和 奖励办法。高级管理人员交纳一定数额的风险抵押金。每年末按照当年公司利润目标的实现情况，对 高级管理人员进行一定比例的奖励或者扣除风险抵押金的处罚。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2003 年度股东大会于 2004 年 5 月 10 日在南钢招待所召开。出 席会议的股东或股东代理人共计 5 人，代表股份数为 7500 万股，占公司总股本 12500 万股的 60%。 大会由公司董

39、事长李其祥主持，公司董事、监事、高级管理人员及北京市天银律师事务所邹盛武律师 出席了本次大会。 股东大会通过的决议及披露情况： 经大会审议通过了如下事项： 1、审议通过了2003 年度董事会工作报告 赞成 7500 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席会议股份总数的 100%。 2、审议通过了2003 年度监事会工作报告 赞成 7500 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席会议股份总数的 100%。 3、审议通过了2003 年度财务决算报告 赞成 7500 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席会议股份总数的 100%。 4、审议通过了2003 年度利润分配及

40、资本公积金转增股本的预案 赞成 7500 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席会议股份总数的 100%。 以 2003 年末总股本 125,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含 税），共计金额 6,250,000 元。本年度不进行资本公积金转增股本。 5、审议通过了关于更换董事的议案 赞成 7500 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席会议股份总数的 100%。 同意陈雪山辞去公司董事，选举孔繁茂为第二届董事会董事。 6、审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案 赞成 7500 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出

41、席会议股份总数的 100%。 7、审议通过了长力股份与南钢公司轧制线资产置换的议案 赞成 409 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席会议非关联股份总数的 100%。 （本事项涉及资产评估报告书已报经江西省国有资产监督管理委员会备案。） 8、审议通过了关于关联交易铁水价格调整的议案 赞成 409 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席会议非关联股份总数的 100%。 9、审议通过了2003 年年度报告及其摘要 赞成 7500 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席会议股份总数的 100%。 选举更换公司董事监事情况： 同意陈雪山辞去公司董事，选举孔繁茂为第二届董

42、事会董事。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 11 日刊登在上海证券报上。 本次股东大会由北京市天银律师事务所邹盛武律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次 股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序及表决结果等事项，均符合我国有关法律法 规、规范性文件及公司章程的有关规定；本次股东大会形成决议合法、有效。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2004 年年度报告 13 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 10 月 23 日在南钢招待所 举行。出席会议的

43、股东或股东代理人共计 4 人，代表股份数为 7335 万股，占公司总股本 12500 万股 的 58.68%。大会由公司董事长李其祥先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及北京市天银律师 事务所邹盛武律师出席了本次大会。 股东大会通过的决议及披露情况： 经大会审议通过了如下事项： 1、审议通过了募集资金管理办法（修订案） 赞成 7335 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席会议股份总数的 100%。 3、审议通过了关于修订公司章程的议案 赞成 7335 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席会议股份总数的 100%。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 10 月

44、26 日刊登在上海证券报上。 本次股东大会由北京市天银律师事务所邹盛武律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次 股东大会的召集、召开程序，出席大会人员资格和大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件和 公司章程的规定，大会决议合法有效。 八、董事会报告八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，在面临钢铁市场价格大幅波动，原燃料价格不断上扬，利润空间下降，汽车市场下 滑，企业资金风险加剧的形势下，公司持续深化改革，规范管理，生产经营保持快速发展的好势头， 主要经济技术指标得到明显提升。全年产销率、资金回笼率继续保持两个 100%。 （二）报告期公司经营情况 1、公

45、司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 报告期内公司主营业务的范围是汽车钢板弹簧、弹簧扁钢、扭杆弹簧、圆簧、减震器、弹簧专用 设备的开发、制造、销售、汽车销售、金属加工及销售；出口本企业产品；进口商品。 2004 年度完成工业总产值 14.55 亿，同比增长 81.65 %；产钢 35.56 万吨，同比增长 38.8%；产 材 33.07 万吨，同比增长 31.49%；汽车板簧产品 5.52 万吨，同比增长 13.81%；汽车稳定杆 6.29 万 件,同比增长 31.32%；实现销售收入 12.22 亿元，净利润 7518.02 万元。 (2)主营业务分产品情况表 单位

46、:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 占主营业务收 入比例(%) 主营业务利润 占主营业务利 润比例(%) 汽车板簧 209,438,857.22 17.13 55,185,951.05 33 弹簧扁钢 688,193,176.35 56.29 90,114,992.18 54 汽 车 5,643,350.48 0.46 -133,410.22 0 优 圆 248,770,133.17 20.35 17,675,863.01 11 悬 挂 2,128,400.60 0.17 138,156.37 0 稳定杆 11,445,568.69 0.94 2,647,694.72 2 衬 套 558

47、,580.11 0.05 166,523.09 0 合结钢 56,195,544.29 4.60 1,529,028.83 1 弹 圆 47,025.90 -10,608.58 0 连铸坯 100,806.41 0.01 -3,458.88 0 合计 1,222,521,443.22 100 167,310,731.57 100 （1）本期公司前五名客户销售的收入总额 383,948,986.97 元，占主营业务收入总额 31.40%；上年 同期公司前五名客户销售的收入总额 169,882,075.03 元，占主营业务收入总额 25.92%。 （2）主营业务收入较上年累计数增长 86.49%的

48、主要原因系本期合并了公司控股子公司重庆长力的收 入及本期弹簧扁钢、汽车板簧及优圆的销售收入大幅增长所致。 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2004 年年度报告 14 (3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收 入比例(%) 主营业务利润 占主营业务利 润比例(%) 东北地区 3,855,036.40 0.32 519,715.99 32 华北地区 32,270,853.60 2.64 4,287,656.95 2.64 西北地区 17,047,531.73 1.39 2,257,516.35 1.39 华东地区 588,715,335.12 48.17 78,233,498.22 48.17 华中地区 234,930,167.46 19.22 31,199,200.77 19.21 西南地区 249,388,364.57 20.40 33,131,894.62 20.4 华南地区