衡水老白干2006.pdf

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1、 河北裕丰实业股份有限公司 600559 2006 年年度报告 河北裕丰实业股份有限公司 600559 2006 年年度报告 河北裕丰实业股份有限公司 2006 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示. 3 二、公司基本情况简介. 3 三、主要财务数据和指标. 4 四、股本变动及股东情况. 5 五、董事、监事和高级管理人员. 9 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告 14 九、监事会报告 20 十、重要事项 21 十一、财务会计报告 28 十二、备查文件目录十二、备查文件目录 70 河北裕丰实业股份有限公司 2006 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1

2、、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人张新广先生，主管会计工作负责人陈辅珍女士，会计机构负责人（会计主管人员）李玉雷 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：河北裕丰实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：裕丰股份 公司英文名称：HEBEI YUFENG INDUSTRY

3、 CO.,LTD. 2、 公司法定代表人：张新广先生 3、 公司董事会秘书：刘勇 电话：0318-2122755 传真：0318-2669976 E-mail： 联系地址：河北省衡水市人民东路 39 号 公司证券事务代表：武晓涛 电话：0318-2122755 传真：0318-2669976 E-mail： 联系地址：河北省衡水市人民东路 39 号 4、 公司注册地址：河北省衡水市人民东路 39 号 公司办公地址：河北省衡水市人民东路 39 号 邮政编码：053000 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报上海证券报 登载公司年度报告的中国证监

4、会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：裕丰股份 公司 A 股代码：600559 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 12 月 30 日 公司首次注册登记地点：河北省衡水市人民东路 39 号 公司第 1 次变更注册登记日期：2002 年 10 月 22 日 公司第 1 次变更注册登记地址：河北省衡水市人民东路 39 号 公司法人营业执照注册号：1300001001449 1/1 公司税务登记号码：131101721676019 公司聘请的境内会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有

5、限公司 河北裕丰实业股份有限公司 2006 年年度报告 4 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：河北省石家庄市裕华西路 158 号 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 12,305,899.62 净利润 3,081,245.76 扣除非经常性损益后的净利润 1,981,927.16 主营业务利润 89,434,002.85 其他业务利润 508,355.16 营业利润 21,554,235.93 投资收益 -10,199,454.49 补贴收入 1,910,570.00 营业外收支净额 -959,451.82

6、经营活动产生的现金流量净额 78,119,802.57 现金及现金等价物净增加额 33,147,332.78 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 1,910,570.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 -959,451.82 以前年度已经计提各项减值准备的转回 169,972.20 所得税影响数 -21,771.78 合计 1,099,318.6 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减 (

7、%) 2004 年 主营业务收入 479,180,230.47372,975,648.7028.47 299,588,892.74 利润总额 12,305,899.6221,148,001.15-41.81 20,007,895.17 净利润 3,081,245.7611,090,453.37-72.22 15,545,533.36 扣除非经常性损益的净利润 1,981,927.168,448,526.32-76.54 15,919,847.82 每股收益 0.020.08-75.00 0.11 最新每股收益 净资产收益率（%） 0.933.29 减少 2.36 个百分点 4.49 扣除非经常

8、性损益的净利润为基础计算的净资 产收益率（%） 0.602.51 减少 1.91 个百分点 4.59 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权 平均净资产收益率（%） 0.592.47 减少 1.88 个百分点 4.59 经营活动产生的现金流量净额 78,119,802.5798,776,361.68-20.91 51,851,104.81 每股经营活动产生的现金流量净额 0.560.71-21.13 0.37 河北裕丰实业股份有限公司 2006 年年度报告 5 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末 增减(%) 2004 年末 总资产 806,754,976.06665,140,83

9、6.5721.29 644,038,955.19 股东权益（不含少数股东权益） 330,121,693.54336,640,447.78-1.94 346,549,994.41 每股净资产 2.362.40-1.67 2.48 调整后的每股净资产 2.252.31-2.60 2.47 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 140,000,000.00168,600,543.1916,055,031.355,351,677.1111,984,873.24 336,640,447.78 本期增加

10、 005,639,744.84 3,081,245.76 8,720,990.6 本期减少 02,600,000.005,351,677.117,288,067.73 15,239,744.84 期末数 140,000,000.00166,000,543.1916,343,099.0807,778,051.27 330,121,693.54 盈余公积变动原因：盈余公积变动是法定公益金转入盈余公积及根据当年净利润提取法定公积金所致。 法定公益金变动原因：法定公益金变动是按要求将法定公益金转入盈余公积所致。 未分配利润变动原因：未分配利润变动是因为本年净利润增加及利润分配所致。 股东权益变动原因：

11、股东权益变动是因为本年度实现净利润、利润分配所致。 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 90,465,167 64.62 -10,898,228 -10,898,22879,566,939 56.83 2、 国有法人持 股 8,686,733 6.20 -1,042,408 -1,042,4087,644,325 5.46 3、 其他内资持 股 848,100 0

12、.61 -59,364 -59,364788,736 0.56 其中： 境内法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 100,000,000.00 71.43 -12,000,000 -12,000,00088,000,000 62.85 二、无限售条件流通股份 1、 人民币普通 40,000,000.00 28.57 12,000,000 12,000,00052,000,000 37.15 河北裕丰实业股份有限公司 2006 年年度报告 6 股 2、 境内上市的 外资股 3、 境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合

13、计 40,000,000.00 28.57 12,000,000 12,000,00052,000,000 37.15 三、股份总数 140,000,000.00 100.00 140,000,000.00 100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新 增可上市交 易股份数量 有限售条件 股份数量余 额 无限售条件 股份数量余 额 说明 2007 年8月 28 日 15,099,728 72,900,272 15,099,728 在公司股改时， 非流通股股东中国磁记录设备天津公司因未通过 工商部门年检， 已被依法吊销企业法人营业执照， 无法签署同意 公司股权分置改革方案，

14、 公司控股股东河北衡水老白干酿酒 （集 团）有限公司同意代该公司先行垫付相关对价 42,408 股。代为 垫付相关对价后，该非流通股股东所持股份如上市流通或转让， 应向河北衡水老白干酿酒 （集团） 有限公司偿还代为垫付的对价 及相关期间利息，或取得河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 的书面同意， 并由本公司向上海证券交易所提出该等股份的上市 流通申请。 2008 年8月 28 日 7,333,333 65,566,939 22,433,061 2009 年8月 28 日 15,061,208 50,505,731 37,494,269 2011 年8月 28 日 50,505,731 0 88

15、,000,000 股份变动的批准情况 公司于 2006 年 8 月 14 日召开了股权分置改革相关股东会议，审议通过了河北裕丰实业股份有限公司股 权分置改革方案，股权分置改革方案的内容为：非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的公司流 通股股东支付其持有的 1200 万股股票作为对价安排，即流通股股东每 10 股流通股获送 3 股股票，股权分 置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。 股份变动的过户情况 公司的股权分置改革方案实施的股权登记日为 2006 年 8 月 28 日，2006 年 8 月 30 日公司的股权分置改革 方案实施完毕，非流通股股东

16、支付对价后获得了流通权，公司的所有股份均为流通股，其中有限售条件的 股份为 8800 万股，占公司总股本的 62.85%，无限售条件的股份为 5200 万股，占公司总股本的 37.15%。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 河北裕丰实业股份有限公司 2006 年年度报告 7 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数

17、15,005 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 年度内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数量 河北衡水老白干 酿酒（集团）有 限公司 国有股东 36.0850,505,731-6,935,33650,505,731 衡水京安集团有 限公司 国有股东 20.7629,061,208-3,962,89229,061,208 河北省信息产业 投资有限公司 国有股东 5.247,333,333-1,000,0007,333,333 衡水市陶瓷厂 国有股东 0.22310,992-42,408310,992 河北农大高新技 术开发总公司 其他 0.223

18、10,992-42,408310,992 陈东 其他 0.22309,250 未知 赵洪生 其他 0.19269,995 未知 刘树亮 其他 0.16225,600 未知 尹作慧 其他 0.14196,170 未知 严杰 其他 0.14193,800 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 陈东 309,250人民币普通股 赵洪生 269,995人民币普通股 刘树亮 225,600人民币普通股 尹作慧 196,170人民币普通股 严杰 193,800人民币普通股 廖晶 180,900人民币普通股 宁波巨鹰国际经贸有限公司 177,000人民币普通股 熊意

19、辉 165,600人民币普通股 程逸殿 164,054人民币普通股 左枚桂 158,780人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的 说明 公司前十名流通股股东之间公司未知其关联关系，也未知其是否存在一致行动 人的情况。 公司前十名流通股股东和前十名股东之间公司未知其关联关系，也未知其是否 存在一致行动人的情况。 持有本公司股份 5% （含 5%） 以上的股东为河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司、衡水京安集团有限公司、河北省信息 产业投资有限公司，所持股份为国家股或国有法人股,未发生质押、冻结等情况。本年度内因公司实施股权分置改革方案河 北衡水老白干酿酒 （集团） 有限公司因送股减少了 6

20、,935,336 股,衡水京安集团有限公司因送股减少了 3,962,892 股,河北省 信息产业投资有限公司因送股减少了 1,000,000 股。 河北裕丰实业股份有限公司 2006 年年度报告 8 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 河北衡水老白干酿 酒（集团）有限公司 50,505,731 2011 年 8 月 28 日50,505,731 自获得上市流通权之日起， 在 60 个月内不 上市交易或者转让。 2007 年 8 月 28

21、 日 7,000,000 2008 年 8 月 28 日7,000,000 2 衡水京安集团有限 公司 29,061,208 2009 年 8 月 28 日15,061,208 自获得上市流通权之日起，至少在十二个 月内不上市交易或者转让，在前项承诺期 期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股 份，出售数量占本公司股份总数的比例在 十二个月内不超过百分之五，在二十四个 月内不超过百分之十。 2007 年 8 月 28 日 7,000,000 3 河北省信息产业投 资有限公司 7,333,333 2008 年 8 月 28 日333,333 自获得上市流通权之日起，至少在十二个 月内不上市交易或者转

22、让，在前项承诺期 期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股 份，出售数量占本公司股份总数的比例在 十二个月内不超过百分之五。 4 衡水市陶瓷厂 310,992 2007 年 8 月 28 日310,992 自获得上市流通权之日起， 在 12 个月内不 上市交易。 5 河北农大高新技术 开发总公司 310,992 2007 年 8 月 28 日310,992 自获得上市流通权之日起， 在 12 个月内不 上市交易。 6 中国磁记录设备天 津公司 353,400 2007 年 8 月 28 日353,400 非流通股股东中国磁记录设备天津公司因 未通过工商部门年检，已被依法吊销企业 法人营业执照，无法

23、签署同意公司股权分 置改革方案，公司控股股东河北衡水老白 干酿酒（集团）有限公司同意代该公司先 行垫付相关对价 42,408 股。 代为垫付相关 对价后，该非流通股股东所持股份如上市 流通或转让， 应向河北衡水老白干酿酒 （集 团）有限公司偿还代为垫付的对价及相关 期间利息， 或取得河北衡水老白干酿酒 （集 团）有限公司的书面同意，并由本公司向 上海证券交易所提出该等股份的上市流通 申请。 7 天津市天轻食品发 酵开发公司 124,344 2007 年 8 月 28 日124,344 自获得上市流通权之日起， 在 12 个月内不 上市交易。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情

24、况 控股股东名称：河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 法人代表：张永增 注册资本：96,820,000 元 成立日期：1996 年 12 月 12 日 主要经营业务或管理活动：本集团国有资产经营、参股、控股。销售白酒；生产销售食用酒精（有效 期到 2007 年 12 月 10 日）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的 原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补” 业务。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：衡水市人民政府国有资产监督管理委员会 法人代表：田大峰 成立日期：2004 年 3 月 20 日 河北

25、裕丰实业股份有限公司 2006 年年度报告 9 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代 表 注册资本 成立日 期 主要经营业务或管理活动 衡水京安集团有限公司 魏志强 30,000,000 1997 年 9 月 22 日 肉食品加工及销售，蔬菜储运及销 售；出口本企业自产肉制品；进口 本企业生产、科研所需原辅材料、 机械设备、仪器仪表、零配件及相 关技术。 河北裕丰实业股份有限公司 2006 年年度报告 10 五、

26、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股 数 年 末 持 股 数 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告期内从 公司领取的 报酬总额(万 元)税前 张新广 董事长 男43 2006 年 1 月 18 日 2009 年 1 月 18 日 00 0 12 刘彦龙 副董事长、 总 经理 男42 2006 年 1 月 18 日 2009 年 1 月 18 日 00 0 10 魏志民 副董事长 男58 2006 年 1 月 18 日 2009 年 1 月 18 日

27、 00 0 10 张永增 董事 男59 2006 年 1 月 18 日 2009 年 1 月 18 日 00 0 陈辅珍 董事、 财务负 责人 女51 2006 年 1 月 18 日 2009 年 1 月 18 日 00 0 7 刘兰春 董事、 副总经 理 男51 2006 年 1 月 18 日 2009 年 1 月 18 日 00 0 7 申富平 独立董事 男43 2006 年 1 月 18 日 2009 年 1 月 18 日 00 0 5 秦玉昌 独立董事 男44 2006 年 1 月 18 日 2009 年 1 月 18 日 00 0 5 石静霞 独立董事 女37 2006 年 1 月

28、18 日 2009 年 1 月 18 日 00 0 5 王永芳 监事会主席 男44 2006 年 1 月 18 日 2009 年 1 月 18 日 00 0 7 孙凤娟 监事 女51 2006 年 1 月 18 日 2009 年 1 月 18 日 00 0 陈国新 监事 男54 2006 年 1 月 18 日 2009 年 1 月 18 日 00 0 魏永 监事 男32 2006 年 3 月 27 日 2009 年 1 月 18 日 00 0 7 马怀让 监事 男58 2006 年 1 月 18 日 2009 年 1 月 18 日 00 0 商清艳 副总经理 男45 2006 年 1 月 18

29、 日 2009 年 1 月 18 日 00 0 7 张煜行 副总经理 男39 2006 年 1 月 18 日 2009 年 1 月 18 日 00 0 7 润艳廷 副总经理 男42 2006 年 1 月 18 日 2009 年 1 月 18 日 00 0 7 王占刚 副总经理 男35 2006 年 1 月 18 日 2009 年 1 月 18 日 00 0 7 刘勇 董事会秘书 男42 2006 年 1 月 18 日 2009 年 1 月 18 日 00 0 5 合计 / / / / / / 108 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)张新广,1996 年 12 月任河

30、北衡水老白干酿酒（集团）有限公司副总经理，1999 年 12 月至 2002 年 1 月任公司副董事长，2002 年 1 月至今任公司董事长。 (2)刘彦龙,1997 年 12 月至 1999 年 12 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司兴亚饲料分公司总经 理；1999 年 12 月至 2000 年 3 月任公司董事、副总经理；2000 年 3 月任公司总经理；2002 年 1 月至今任 公司副董事长兼总经理。 (3)魏志民,1997 年至 1999 年任京安集团董事长兼总经理，1999 年 12 月至今任公司副董事长、河北斯 格种猪有限公司董事长。 (4)张永增,1996 年 12 月任

31、河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事长、总经理兼党委书记。1999 年 12 月至 2000 年 3 月兼任公司董事长、总经理，2000 年 3 月至 2002 年 1 月兼任公司董事长，现任河北衡 水老白干酿酒（集团）有限公司董事长、党委书记兼任公司董事。 (5)陈辅珍,1996 年 12 月至 1999 年 12 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司财务处处长；1999 年 12 月至今任公司董事、财务负责人。 (6)刘兰春,1997 年 9 月至 1999 年 12 月任衡水京安集团有限公司副总经理；1999 年 12 月至今任公司董 事、副总经理。 (7)申富平,1994 年 6

32、月任河北省注册会计师协会秘书处副秘书长，2000 年 1 月至 2002 年 8 月任河北省 河北裕丰实业股份有限公司 2006 年年度报告 11 注册会计师协会秘书处秘书长，2002 年 8 月起至今任河北省石家庄经济学院副院长，2003 年 5 月 14 日任 公司独立董事。 (8)秦玉昌,1991 年 12 月，历任中国农科院饲料研究所副主任、所长助理、处长、主任等职，从 2001 年 1 月至今任中国农科院饲料研究所副所长，2001 年 4 月至今任公司独立董事。 (9)石静霞,1998 年 8 月至今任中国对外经济贸易大学法学院教授，2002 年 12 月至今任公司独立董事。 (10

33、)王永芳,1996 年 12 月至 2005 年 10 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司副总经理，1999 年 12 月至 2002 年 12 月 30 日任公司董事，2005 年 10 月至今任公司工会副主席，2006 年 1 月 18 日任公司监 事会主席。 (11)孙凤娟,1996 年 12 月至今任老白干集团劳动人事处处长，2001 年 4 月任公司监事。 (12)陈国新,1996 年 5 月至 2001 年 2 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司下属子公司河北衡水九 州啤酒有限公司总经理、党总支书记；2001 年 3 月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司生产技术 处处

34、长，2002 年 12 月至今任公司监事。 (13)魏永,2000 年 1 月至 2002 年 12 月任河北裕丰实业股份有限公司京安分公司财务科长，2003 年 1 月 至今任河北裕丰实业股份有限公司京安分公司总经理助理。现任公司职工监事。 (14)马怀让,1994 年 1 月至今任衡水京安集团有限公司办公室副主任，2003 年 3 月至今任公司监事。 (15)商清艳,1997 年 9 月至 1999 年 12 月任衡水京安集团有限公司副总经理； 1999 年 12 月至 2002 年 12 月任公司董事、副总经理。2002 年 12 月至 2003 年 3 月任公司监事，2003 年 3

35、月至今任公司副总经理。 (16)张煜行,1997 年 12 月至 1999 年 12 月任河北衡水老白干酿酒 （集团） 有限公司白酒二分厂厂长,1999 年 12 月至今任公司副总经理。 (17)润艳廷,1996 年 6 月至 1999 年 12 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司制曲分厂厂长,1999 年 12 月至今任公司副总经理。 (18)王占刚,2000 年 3 月至 2001 年 4 月任公司销售公司区域经理，2001 年 4 月至今任公司销售公司总 经理，2006 年 1 月至今任公司副总经理。 (19)刘勇,1996 年 12 月至 1999 年 12 月任河北衡水老白干(酿

36、酒)集团有限公司企管处副处长；1999 年 12 月至今任公司董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 张永增 河北衡水老白干酿酒（集 团）有限公司 董事长 1996 年 12 月 1 日 是 陈国新 河北衡水老白干酿酒（集 团）有限公司 生产技术处 处长 2000 年 3 月 1 日 是 孙凤娟 河北衡水老白干酿酒（集 团）有限公司 劳动人事处 处长 1996 年 12 月 1 日 是 马怀让 衡水京安集团有限公司 办公室副主 任 1994 年 1 月 1 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的

37、职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬 津贴 魏志民 河北斯格种猪有 限公司 董事长 1999 年 12 月 30 日 否 河北裕丰实业股份有限公司 2006 年年度报告 12 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了关于高级 管理人员年薪的议案。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据公司 2003 年第 一次临时股东大会审议通过的关于高级管理人员年薪的议案的发放标准，根据公司效益情况及考核结 果发放年薪。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司

38、领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 张永增 是 孙凤娟 是 陈国新 是 马怀让 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,400 人,需承担费用的离退休职工为 302 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 1,434 销售人员 296 技术人员 384 财务人员 72 行政人员 214 2、教育程度情况 教育类别 人数 本科以上 120 大专 530 中专及高中 890 初中及以下 860 河北裕丰实业股份有限公司 2006 年

39、年度报告 13 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司严格按公司法、证券法及上市公司治理准则等有关法律、法规、规章的规定和要求， 不断完善公司法人治理结构，建立并逐步完善现代企业制度，努力提升公司的治理水平和经营实效；报告 期内, 根据 2005 年新修订中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和中国证监会发布的 关于印发的通知（证监公司字200638 号）等法律、法规、规 章及上海证券交易所股票上市规则的有关规定和要求，结合公司实际情况，全面修改了公司章程、 股 东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，并持续健全企业的内部控制制度；严格 按照有关规定召开董事会

40、和股东大会，与股东保持积极有效的沟通，保证所有股东特别是中小股东对公司 事务的知情权、参与权、表决权。公司根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的文件精神，使公司独立董事的人数达到了公司董事人数的三分之一。公司监事会恪尽职守，积极列席公 司的各项会议，对公司财务、关联交易、董事及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了严格认 真的监督。报告期内，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存 在差异。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立 董事 姓名 本年应 参加董 事会次 数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺

41、席 （次） 备注 秦玉 昌 6 42 1、因工作原因，独立董事秦玉昌先生未能出席公司第三届董事 会第三次会议，委托独立董事申富平先生代为表决。2、因工作 原因，独立董事秦玉昌先生未能出席公司第三届董事会第五次 会议，委托独立董事石静霞女士代为表决。 石静 霞 6 51 因工作原因，独立董事石静霞女士未能出席公司第三届董事会 第三次会议，委托独立董事申富平先生代为表决。 申富 平 6 5 1 因工作原因，独立董事申富平先生未能参加公司第三届董事会 第一次会议。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相

42、对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有完整的材料采购、产品生产和市场销售系统及相关配套设施，具有独立的产、供、 销体系，能够独立开展业务经营活动，公司在业务经营上与股东之间不存在同业竞争，除土地租赁和综合 服务外，也不存在对业务经营产生重要影响的关联交易。 2、人员方面：公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司的高级管理人员均在本 公司领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事以外的其它重要职务。不存在控股股东及其他关联单位影响 或操控公司人员任用的情况；公司的人事及工资管理已与控股股东完全分开，并制定了严格的人事及工资 管理制度；不存在公

43、司高级管理人员及财务和技术人员在股东及其他关联单位交叉任职或兼职的情况。 3、资产方面：公司拥有独立完整的经营资产，与业务经营相关的实物资产已全部划转到公司，公司 控股股东老白干集团已将“衡水”牌商标无偿转让给股份公司,与生产经营相关的生产技术和特许经营权 也全部转由公司所有。公司有独立于发起人股东的经营场所，拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套 设施，拥有独立完整的生产经营性资产。 河北裕丰实业股份有限公司 2006 年年度报告 14 4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。 5、财务方面：公司建立了较为规范的财务管理体系，设立了独立的财务部门

44、，具有规范的会计核算和 财务管理制度，并进行独立的会计核算和帐务管理；公司在银行独立开户，不存在与控股股东混用帐户和 资金的情况；公司各纳税主体均依法独立纳税。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，董事会根据年度生产经营情况对高级管理人员进行绩效考核，并把选任考核、日常考核结 合起来，高级管理人员的聘任公开、透明。公司坚持任人唯贤、能者上、庸者下的用人原则，充分调动了 高级管理人员的积极性、创造性。公司将继续完善绩效考核体系，在董事、监事和高管人员中推行有效激 励机制。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2006 年 5 月 31 日召开

45、2005 年年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 6 月 1 日的中国证 券报、上海证券报。 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2006 年 1 月 18 日召开 2006 年第 1 次临时股东大会。 决议公告刊登在 2006 年 1 月 19 日的 中 国证券报、上海证券报。 2、第 2 次临时股东大会情况： 公司于 2006 年 2 月 23 日召开 2006 年第 2 次临时股东大会。 决议公告刊登在 2006 年 2 月 24 日的 中 国证券报、上海证券报。 3、第 3 次临时股东大会情况： 公司于 2006 年 2 月 23 日召开 2006

46、年第 3 次临时股东大会既第一次股权分置改革相关股东会议。决 议公告刊登在 2006 年 2 月 27 日的中国证券报、上海证券报。 4、第 4 次临时股东大会情况： 公司于 2006 年 8 月 14 日召开 2006 年第 4 次临时股东大会既第二次股权分置改革相关股东会议。决 议公告刊登在 2006 年 8 月 15 日的中国证券报、上海证券报。 5、第 5 次临时股东大会情况： 公司于 2006 年 9 月 5 日召开 2006 年第 5 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 9 月 6 日的中 国证券报、上海证券报。 八、董事会报告 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1

47、、报告期内公司的总体经营情况 2006 年，公司实施品牌战略，坚持以管理创新，机制创新，技术创新和营销创新着力推进企业持续发 展：对内不断完善公司的法人治理结构，加快现代企业制度建设，深化企业内部改革，加强企业管理，狠 河北裕丰实业股份有限公司 2006 年年度报告 15 抓产品质量，不断研发新产品；对外以品牌建设为核心，以市场精耕细作为着眼点，全面拓展各地市场， 同时加大产品的宣传力度，把握市场变化，及时调整产品结构和营销策略，公司全年共实现主营业务收入 479,180,230.47元、 主营业务利润89,434,002.85元、 净利润3,081,245.76元， 分别比2005年增长28

48、.47%、 6.36%、-72.22%。 2、报告期内公司的主营业务及其经营状况 公司的主营业务主要是衡水老白干酒的生产与销售，商品猪及种猪的饲养与销售。 2006 年是“十一五“规划第一年，酒行业进入进入了稳定、健康发展的轨道，但随着洋酒进入中国市场 速度的加快与策略的成熟，国内酒企业面临的内外竞争压力加大。面对激烈的市场竞争，公司加快了衡水 老白干酒的品牌建设步伐，在 2004 年获“中国驰名商标“和“老白干香型“定型后，2006 年 12 月 19 日衡水 老白干酒又被国家商务部认定为第一批“中华老字号“。通过加强品牌的建设，不断研发中高档产品，抓住 营销与研发两个关键环节，优化产品质量

49、，提高产品内涵，2006 年公司白酒业务取得了良好的经济效益和 社会效益。全年销售商品酒 16932 吨，实现销售收入 296,994,326.93 元，利润总额 29,603,289.07 元， 分别比上年增长 13.30%， 21.09%，-2.58%。 2006 年生猪养殖市场形势依然处于行业低谷，生猪价格持续低迷， 6 月以后猪无名高热病由南向北 流行，对各地生猪和母猪存栏造成打压， 极大的冲击各地生猪存栏和出栏， 散养户大规模淘汰生猪和母猪， 导致生猪存栏下降，对公司的生猪生产造成了不利影响。近两年来，种粮直补、农业税减免等一系列惠农 政策的落实，拉动了粮价的迅速攀升，使猪饲料价格提高，造成生猪养殖成本居高不下。公司通过科学管 理， 挖潜降耗