贵州盘江精煤股份有限公司2005年年度报告.pdf

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1、 贵州盘江精煤股份有限公司 2005 年年度报告 贵州盘江精煤股份有限公司 2005 年年度报告 2006 年 4 月 2006 年 4 月 贵州盘江精煤股份有限公司 2005 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示 . 1 二、公司基本情况简介 . 1 三、会计数据和业务数据摘要 . 2 四、股本变动及股东情况 . 3 五、董事、监事和高级管理人员 . 6 六、公司治理结构 . 9 七、股东大会情况简介 11 八、董事会报告 11 九、监事会报告 19 十、重要事项 20 十一、财务会计报告 23 十二、备查文件目录 50 贵州盘江精煤股份有限公司 2005 年年度报告 1 一、重要提

2、示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事郭可沐先生因公出国未出席会议，委托董事王立军先生代为出席会议，并行使表决权。 3、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人郑华，主管会计工作负责人王志和，会计机构负责人（会计主管人员）黄启梅声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：贵州盘江精煤股份有限公司 公司法定中文名称缩写：盘江股份 公

3、司英文名称：Guizhou Panjiang Refined Coal Co., Ltd. 公司英文名称缩写：PJRC 2、公司法定代表人：郑 华 3、公司董事会秘书：伍正斌 联系地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 电话：0858-3703046 传真：0858-3700328 E-mail： 公司证券事务代表：杨玉礼 联系地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 电话：0858-3703068 传真：0858-3700328 E-mail： 4、公司注册地址：贵州省六盘水市红果经济开发区 公司办公地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 邮政编码：553536 公司国际互联网网址：HT

4、TP:/WWW 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP:/WWW 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：盘江股份 公司 A 股代码：600395 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 10 月 29 日 公司首次注册登记地点：贵州省六盘水市红果经济开发区 公司变更注册登记日期：2001 年 5 月 16 日 公司法人营业执照注册号：5200001205689（2-1） 公司税务登记号码：520202714302772 公司聘请的境内

5、会计师事务所名称：中和正信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区东三环中路 25 号住总大厦 E 层 E06 室 贵州盘江精煤股份有限公司 2005 年年度报告 2 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 96,089,070.04 净利润 80,051,019.31 扣除非经常性损益后的净利润 100,661,325.60 主营业务利润 318,181,985.28 其他业务利润 237,805.61 营业利润 125,230,999.55 投资收益 -1,216,194.

6、59 补贴收入 841,514.60 营业外收支净额 -28,767,249.52 经营活动产生的现金流量净额 93,830,278.30 现金及现金等价物净增加额 -104,554,092.89 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其 他长期资产产生的损益 -27,635,347.59 各种形式的政府补贴 841,514.60 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,678,315.75 其他非经常性损益项目 -1,131,901.93 所得税影响数 3,637,112.88 合计 -20,610,

7、306.29 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年 增减(%) 2003 年 主营业务收入 2,529,494,773.361,707,326,278.7648.16 963,230,154.59 利润总额 96,089,070.0491,453,681.885.07 88,050,078.60 净利润 80,051,019.3177,717,369.093.00 74,134,923.63 扣除非经常性损益的净利润 100,661,325.6078,305,242.2628.55 78,883,644.16 每股收益

8、0.2160.2093.35 0.200 最新每股收益 净资产收益率（%） 5.936.01 减少 0.08 个 百分点 5.92 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率（%） 7.456.05 增加 1.40 个 百分点 6.29 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率（%） 7.656.15 增加 1.50 个 百分点 6.39 经营活动产生的现金流量净额 93,830,278.30394,786,953.72-76.23 302,362,879.68 每股经营活动产生的现金流量净额 0.251.06-76.42 0.81 2005 年末 2004 年末 本

9、年末比上 年末增减(%) 2003 年末 总资产 1,982,456,696.371,838,859,491.807.81 1,523,470,093.47 股东权益（不含少数股东权益） 1,350,916,697.481,293,747,678.174.42 1,253,160,309.08 每股净资产 3.643.484.60 3.38 调整后的每股净资产 3.613.454.64 3.34 贵州盘江精煤股份有限公司 2005 年年度报告 3 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:万元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 3

10、7,130 72,7823,3111,65614,496 129,375 本期增加 1,4258014006,804 9,430 本期减少 3,713 3,713 期末数 37,130 74,2074,1122,05617,587 135,092 1)、资本公积变动原因：使用维简费购建井巷工程增加资本公积 2)、盈余公积变动原因：按净利润的 10%提取 3)、法定公益金变动原因：按净利润的 5%提取 4)、未分配利润变动原因：本期增加数为本期实现的净利润扣除当年提取的法定盈余公积和公益 金后的余额，本期减少数为本期分配的普通股股利。 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动

11、情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 251,300,000.00 67.68 251,300,000.0067.68 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 251,300,000.00 67.68 251,300,000.0067.68 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 251,300,000.00 67.68 251,300,000.0067.68 二、已上市流通股份

12、1、人民币普通股 120,000,000.00 32.32 120,000,000.0032.32 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 120,000,000.00 32.32 120,000,000.0032.32 三、股份总数 371,300,000.00 100 371,300,000.00100 贵州盘江精煤股份有限公司 2005 年年度报告 4 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日 期 人 民 币 普 通 股 （ A

13、 股） 2001-04-09 6.00 120,000,0002001-05-31 120,000,000 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司无因股权分置改革、送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司 债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起的公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 63,702 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 年度内

14、增 减 股份类别 持有非流 通股数量 质押或冻 结的股份 数量 贵州盘江煤电有限责任公司 国有股 东 64.64240,000,000 未流通 无 中国中煤能源集团公司 国有股 东 0.752,800,000 未流通 未知 四川川投峨眉铁合金(集团) 有限责任公司 国有股 东 0.732,700,000 未流通 未知 福建省煤炭工业（集团）有 限责任公司 国有股 东 0.542,000,000 未流通 未知 贵州省煤矿设计研究院 国有股 东 0.401,500,000 未流通 未知 中煤工程设计咨询集团重庆 设计研究院 国有股 东 0.271,000,000 未流通 未知 防城港务局 国有股

15、东 0.22800,000 未流通 未知 贵州煤炭实业总公司 国有股 东 0.13500,000 未流通 未知 叶伟坚 其他 0.10376,972 已流通 未知 张传林 其他 0.08310,000 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 叶伟坚 376,972 人民币普通股 张传林 310,000 人民币普通股 许奇峰 212,111 人民币普通股 周桂凤 184,400 人民币普通股 王少英 177,400 人民币普通股 王美琴 165,100 人民币普通股 申海 150,000 人民币普通股 兴和证券投资基金 137,304 人民币普通股 吴锋 13

16、2,500 人民币普通股 贵州盘江精煤股份有限公司 2005 年年度报告 5 陈中 127,600 人民币普通股 上述股东关联关 系或一致行动关 系的说明 1、本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系； 2、本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 （1）未流通股股东之间不存在关联关系，不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。 (2)本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系和是否属于上市公司股东持股变动信息披露 管理办法规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 公司名称：贵州盘江煤电有限责任公司 法人代表：张世新

17、注册资本：266,944 万元人民币 成立日期：2002 年 12 月 31 日 主要经营业务或管理活动：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装及设计、 机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植；自营出口：焦 炭、金属镁、电解铝；自营进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配 件。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：盘江煤电（集团）有限责任公司 法人代表：张世新 注册资本：52,374 万元人民币 成立日期：1997 年 1 月 18 日 主要经营业务或管理活动：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装设计、机 电

18、修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植、化工、冶炼；自营 出口：焦炭、金属镁、电解铝；自营进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表 的零配件。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 贵州盘江精煤股份有限公司 2005 年年度报告 6 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 贵州盘江煤电有 限责任公司 张世新 266,944 2002-12-31 原煤开采、洗选精煤

19、、特殊加工煤、焦 炭、建材、建筑安装及设计、机电修配加 工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用 风筒及橡胶制品、养殖、种植；自营出 口：焦炭、金属镁、电解铝；自营进口： 本企业生产、科研所需的原辅材料、机械 设备、仪器仪表及零配件。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股 数 年末持 股数 股份增 减数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万 元) 郑 华 董事长 男 39 2000-09- 06 000 林泽民 副董事长 男 60

20、1999-10- 25 000 郭可沐 董事 男 59 1999-10- 25 000 王立军 董事、总经理 男 43 1999-10- 25 000 10.5 辛 华 董事 男 50 2000-09- 06 000 孙朝芦 董事 男 44 2004-05- 26 000 李晓冬 独立董事 男 42 2002-06- 26 000 3.25 杨化彭 独立董事 男 58 2002-06- 26 000 3.25 刘宗义 独立董事 男 47 2003-07- 24 000 3.25 任碧初 监事会主席、党委 书记（代） 男 56 2000-06- 28 000 尤国良 监事 男 53 1999-1

21、0- 25 000 孙启兴 监事 男 51 2004-05- 26 000 14.8 刘忠发 监事 男 57 2004-05- 26 000 11.3 郭广生 监事 男 44 2005-05- 10 000 10.04 伍正斌 董秘 男 55 1999-10- 25 000 9.3 王志和 总会计师 男 56 1999-10- 25 000 8.4 王 廉 总经济师 男 59 1999-10- 000 8.4 贵州盘江精煤股份有限公司 2005 年年度报告 7 25 何宗辉 副总经理 男 41 2000-06- 28 000 15.6 肖时华 监事 男 47 2000-06- 28 2005-

22、05- 10 0 合计 / / / / / 000 / 98.09 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)郑 华，1999-12 至今，任盘江煤电（集团）有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记； 2002-12 至今，任贵州盘江煤电有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记；2000-9 至今,任贵州 盘江精煤股份有限公司董事长 。 (2)林泽民，1999-01 至今，任盘江煤电（集团）有限责任公司董事、总经济师、财务负责人； 2002-12 至今，任贵州盘江煤电有限责任公司董事、总经济师；1999-10 至 2000-09，任贵州盘江精 煤股份有限公司董事；2000-0

23、9 至今，任贵州盘江精煤股份有限公司副董事长。 (3)郭可沐，1999-05 至今，任中国煤炭工业进出口集团公司副总经理；1999-10 至今，任贵州盘 江精煤股份有限公司董事。 (4)王立军，1999-10 至今，任贵州盘江精煤股份有限公司董事、总经理 。 (5)辛 华，2000-032002-10,任贵州盘江精煤股份有限公司火铺矿党委书记；2002-10 至今， 任盘江煤电（集团）有限责任公司工会主席；2002-12 至今，任贵州盘江煤电有限责任公司工会主 席；2000-9 至今，任贵州盘江精煤股份有限公司董事。 (6)孙朝芦，1998-012000-04，任盘江煤电（集团）有限责任公司山

24、脚树矿矿长；2000-04 2003-07，任盘江煤电（集团）有限责任公司计划部主任；2003-08 至今，任盘江煤电（集团）有限 责任公司总工程师和贵州盘江煤电有限责任公司总工程师；2004-5 至今，任贵州盘江精煤股份有限 公司董事。 (7)李晓冬，1994-09 至今，任（贵州）集泰律师事务所主任、专职律师；2002-06 至今，任贵州 盘江精煤股份有限公司独立董事。 (8)杨化彭，1999-03 至今，任中国煤炭工业协会资产财务部副主任、主任；2002-06 至今，任贵 州盘江精煤股份有限公司独立董事；2002-12 至今，任北京金华盛世贸易有限公司董事长和北京中矿 宾馆董事长。 (9

25、)刘宗义，1996-112001-06，任贵阳新华会计师事务所所长；2001-07 至今，任亚太中汇会 计师事务所有限公司贵州分所总经理；2003-07 至今，任贵州盘江精煤股份有限公司独立董事。 (10)任碧初，1999-102002-10，任贵州盘江精煤股份有限公司老屋基矿党委书记；2002-10 至 今，任盘江煤电（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记；2002-12 至今，任贵州盘江煤电有限 责任公司党委副书记、纪委书记；2000-06-282004-05-26，任贵州盘江精煤股份有限公司监事； 2004-05-26 至今，任贵州盘江精煤股份有限公司监事会主席、党委书记（代）。 (1

26、1)尤国良，1998-07-2003-06，任盘江煤电（集团）有限责任公司审计部主任； 2003-06-23- 2006-02，任贵州盘江煤电有限责任公司月亮田矿副矿长（正处级）；1999-10 至今，任贵州盘江精 煤股份有限公司监事。 (12)孙启兴，2000-032003-01，任盘江煤电（集团）有限责任公司党委组织部副部长、机关党 委副书记；2003-01 至今，任贵州盘江精煤股份有限公司老屋基矿党委书记；2004-05-26 至今，任贵 州盘江精煤股份有限公司监事。 (13)刘忠发，1999-10 至今，任贵州盘江精煤股份有限公司盘北选煤厂党总支书记；2004-05-26 至今，任贵州

27、盘江精煤股份有限公司监事。 (14)郭广生，2000-042005-02，任贵州盘江精煤股份有限公司火铺矿党政办公室主任；2005- 02 至今，任贵州盘江精煤股份有限公司火铺矿工会主席；2005-05 至今，任贵州盘江精煤股份有限公 司监事。 (15)伍正斌，1999-10 至今，任贵州盘江精煤股份有限公司董事会秘书。 (16)王志和，1999-10 至今，任贵州盘江精煤股份有限公司总会计师。 (17)王 廉，1999-10 至今，任贵州盘江精煤股份有限公司总经济师。 贵州盘江精煤股份有限公司 2005 年年度报告 8 (18)何宗辉，2000-05 至今，任贵州盘江精煤股份有限公司火铺矿矿

28、长；2000-06 至今，任贵州 盘江精煤股份有限公司副总经理。 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 郑 华 贵州盘江煤电有限责任公司 副 董 事 长 、 总 经 理、党委副书记 2002-12-29 是 林泽民 贵州盘江煤电有限责任公司 董事、总经济师 2002-12-29 是 郭可沐 中国中煤能源集团公司 副总经理 1999-05-29 是 任碧初 贵州盘江煤电有限责任公司 党委副书记、纪委 书记 2002-12-15 是 辛 华 贵州盘江煤电有限责任公司 工会主席 2002-12-11 是 孙朝芦 贵州盘江煤电有限责任

29、公司 总工程师 2003-08-12 是 尤国良 贵州盘江煤电有限责任公司月 亮田矿 副矿长 2003-06-23 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 郑 华 盘江煤电（集团）有 限责任公司 副董事长、总经理、 党委副书记 1999-12 林泽民 盘江煤电（集团）有 限责任公司 董事、总经济师、财 务负责人 1997-04 辛 华 盘江煤电（集团）有 限责任公司 工会主席 2002-10 孙朝芦 盘江煤电（集团）有 限责任公司 总工程师 2003-08 任碧初 盘江煤电（集团）有 限责任公司 党委副书记、纪委书 记 2002-

30、10 尤国良 贵州盘江煤电有限责 任公司月亮田矿 副矿长 2003-06-23 李晓冬 （贵州）集泰律师事 务所 主任、专职律师 1994-09-18 是 杨化彭 中国煤炭工业协会资 产财务部 主任 1999-03-15 是 刘宗义 亚太中汇会计师事务 所贵州分所 总经理 2001-07-17 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：高级管理人员的工资、福利待遇采取岗位技能 工资加浮动奖金的方式参照煤炭行业工资管理办法执行，年终奖罚由公司董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：高级管理人员的年终奖罚，根据公司董事会一届 八次会议审

31、议通过的贵州盘江精煤股份有限公司经理班子考核办法，对年度的生产经营指标进行 考核后确定。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 郑 华 是 林泽民 是 郭可沐 是 贵州盘江精煤股份有限公司 2005 年年度报告 9 辛 华 是 孙朝芦 是 任碧初 是 尤国良 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 肖时华 监事 因工作调动 报告期内，公司无聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的 情况。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 8,850 人，

32、公司的离退休人员实行社会统筹，公司不需承担离 退休职工费用。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 7,762 销售人员 104 技术人员 370 财务人员 86 行政人员 528 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科 171 专科 378 中专 415 技校、高中 1,698 初中 5,149 小学以下 1,039 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照我国公司法、证券法和其他有关法律、法规的要求，不断完善公司法人 治理结构，规范公司运作。 1、股东与股东大会。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等

33、地位，确保所有股东能 够充分行使自己的权利；公司严格按照上市公司股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会； 公司对法律、法规和上海证券交易所股票上市规则所规定的重大事项均在至少一种中国证监会指 定的信息披露报纸及网站进行及时、准确、完整的披露，以保证广大股东的知情权和参与权；公司关 联交易公平合理，对有关关联交易予以披露。为进一步规范关联交易行为，公司 2004 年度股东大会 审议通过了贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度。 2、控股股东与上市公司的关系。本公司控股股东能够按照法律规定行使出资人的权利。公司与 控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到“五分开”，公司董事、监事的选

34、举和高级管理 人员的聘任、解聘均严格遵循法律、法规、公司章程规定的程序；公司董事会、监事会和内部机 贵州盘江精煤股份有限公司 2005 年年度报告 10 构独立运作。到目前为止，不存在股东违规占用、转移公司资产、资金及其他资源，公司也无为股东 及其关联单位提供担保。 3、董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事能够以认真负责的态度出席董事会和股 东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的义务和责任；为进一步规范 公司的运作，报告期，根据中国证监会发布的关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、 上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)、上海证券交易所 2004 年年

35、度报告工作备忘录第十 二号关于修改公司章程的通知和中国证监会贵州监管局黔证监200522 号文关于转发中国证 监会的通知的要求，对公司章程、公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则、 公司监事会议事规则进行了修订。 4、监事和监事会。公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；监事能够认真履行自己 的职责，本着对股东负责的精神，在具体工作中以财务监督为核心，同时对公司董事、经理和其他高 级管理人员履行职责进行监督，保证公司资产安全，降低公司财务和经营风险，维护公司和股东的合 法权益。 5、绩效评价与激励约束机制。公司对经理人员的聘任符合法律、法规的规定，并建立了经理 班子考核办法。 6、相关

36、利益者。公司充分尊重和维护银行和其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合 法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 7、信息披露与透明度。公司由董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够 按照法律、法规和公司章程以及上海证券交易所股票上市规则的规定，真实、准确、完整、 及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定及时披露大股 东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 李晓冬 3 3 0 0 杨化

37、彭 3 3 0 0 刘宗义 3 3 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 公司独立董事未对报告期内公司的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 公司独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责， 勤勉尽职，积极并认真参加公司董事会和股东大会，认真审议董事会各项议程，为公司的长远发展和 管理出谋划策，对公司股东是否占用公司资金、是否对外担保等重大事项发表了意见，对董事会的科 学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实地维护中小股东的利益。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司的业务独立于控股

38、股东，具有独立完整的业务管理及自主经营能力。 2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面设立了独立的劳动人事部门进行管理，总经 理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位兼职 或领取薪酬。 3)、资产方面：公司拥有完整、独立的产、供、销系统，拥有完整的土地使用权和采矿权等无形 资产。 4)、机构方面：公司设有证券投资部、财务部、人事部、生产管理部、供应部、销售部、办公 室、董事会秘书处、电力安全生产管理部、调度室等机构。这些机构完全独立于控股股东的组织机 构，不存在与控股股东的组织机构合署办公的情况。 5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立

39、了内部会计核算体系和财务管理制度，在银行 独立开户。 贵州盘江精煤股份有限公司 2005 年年度报告 11 （四）高级管理人员的考评及激励情况 报酬支付原则：在公司领取报酬的高级管理人员的工资、福利待遇参照煤炭行业工资管理办法 执行。公司制定了经理班子考核办法，采取岗位技能工资加浮动奖金的方式，在年底考评的基础 上，根据指标完成情况，确定高级管理人员的年度奖罚。 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 年度股东大会情况 公司于 2005 年 5 月 26 日 召开二 00 四年年度股东大会 ，决议公告刊登在 2005 年 5 月 27 日 的中国证券报上海证券报。 贵州盘江精煤股份有限公司

40、 2004 年度股东大会于 2005 年 5 月 26 日在昆明市环城南路 39 号泰 丽国际酒店召开。出席会议的股东及股东代表共 9 人，代表股份 248621700 股，占公司股本总额 37130 万股的 66.96%，符合公司法及公司章程的有关规定。大会由董事长郑 华先生主持， 公司部分董事、监事及部分高级管理人员列席了会议。2004 年度股东大会审议通过了如下议案： 1、审议通过 2004 年度董事会工作报告；2、审议通过 2004 年度监事会工作报告； 3、审议通过 2004 年度财务决算及 2005 年度财务预算预案； 4、审议通过 2004 年度利润分配及公积金转增股本 预案；

41、5、审议通过2004 年年度报告正文及摘要； 6、审议通过续聘中和正信会计师事务所有 限公司作为公司 2005 年度审计机构的议案； 7、审议通过贵州盘江精煤股份有限公司与贵州盘江 煤电有限责任公司原煤采购合同； 8、审议通过贵州盘江精煤股份有限公司与贵州盘江煤电有限 责任公司供用电合同； 9、审议通过贵州盘江精煤股份有限公司与贵州盘江煤电有限责任公司委 托采购协议； 10、通报关于更换职工代表监事的情况； 11、审议通过贵州盘江精煤股份有限公 司关联交易公允决策制度（草案）； 12、审议通过贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制 度（草案）； 13、审议通过关于修改公司章程的议案； 14、审

42、议通过关于修改股东大会议事规则 的议案；15、审议通过关于修改董事会议事规则的议案； 16、审议通过关于修改监事会议事规则的 议案。 八、董事会报告 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）报告期内公司总体经营情况 报告期内，面对按贵州省规定对出省煤炭提取煤炭价格调节基金、按国家规定提取煤矿安全生 产费用和国家对出口煤停止出口退税等增支因素和国内煤炭市场需求增速放缓，竞争进一步加剧等情 况。公司以“外抓营销整合，内抓规范管理”为主线开展工作，不断完善法人治理结构，加强内部管 理，建立健全激励机制和内控机制，巩固完善营销网络，从而有效克服市场竞争激烈，生产成

43、本上升 等诸多不利因素，实现经济运行整体稳定，经济效益有所提高。 2005 年度，公司的生产经营状况良好，经济效益进一步提高。报告期内，生产精煤 321.11 万 吨，比 2004 年 270.71 万吨提高 50.40 万吨，增长 18.62%；生产混煤 157.69 万吨，比 2004 年 205.24 万吨减少 47.55 万吨，降低 23.17%；生产原煤 178.10 万吨，比 2004 年 127.29 万吨增加 50.81 万吨，提高 39.92%。销售商品煤 455.65 万吨，比 2004 年 466.58 万吨减少 10.93 万吨，降低 2.34%。其中：出口煤炭 34.

44、36 万吨，比 2004 年 28.95 万吨提高 5.41 万吨，增长 18.69%。发电 33,239.90 万度,供电 29,356.51 万度。主营业务销售收入 25.29 亿元，占全部销售收入总额的 99.94%，比 2004 年的 17.07 亿元提高 8.22 亿元，增长 48.15%；主营业务成本 21.02 亿元，比 2004 年的 14.42 亿元提高 6.60 亿元，增长 45.78%；实现利润 9,608.91 万元，比 2004 年 9,145.37 万元 提高 463.54 万元，增长 5.07%。 （2）公司主营业务及其经营状况的分析 公司属煤炭采掘业。主营业务为

45、原煤开采、洗选加工及销售。 贵州盘江精煤股份有限公司 2005 年年度报告 12 公司是集原煤开采和煤炭加工为一体的大型煤炭企业，可生产灰分 8%-12%等级的精煤，并能根 据用户的需要生产特殊加工煤。公司煤炭产品低硫、低灰、微磷、发热量高，在市场上有较强的竞争 力。 主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额 合计 715,529,580.19 占采购总额比（%） 62.83 前五名销售客户销售金额 合计 1,563,545,288.21 占销售总额比（%） 61.81 主营业务分行业分产品情况 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 利润率 (%) 主营业务 收入比上 年增减 （%）

46、 主营业务 成本比上 年增减 （%） 主营业务利 润率比上年 增减（%） 煤炭 2,511,343,076.76 2,086,592,796.68 12.56 47.13 44.96 减少 0.96 个 百分点 电力 80,943,770.34 77,873,724.56 12.60 79.23 63.55 增 加18.03 个百分点 其 中 ： 关 联交易 13,441,862.26 11,168,403.5616.91109.85 103.51 增加 4.63 个 百分点 合计 2,592,286,847.10 2,164,466,521.24 12.27 47.96 45.55 减少 0

47、.76 个 百分点 内部抵销 62,792,073.74 62,792,073.74 / / / / 抵销后合 计 2,529,494,773.36 2,101,674,447.50 12.58 48.16 45.71 减少 0.79 个 百分点 分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 利润率 (%) 主营业务 收入比上 年增减 （） 主营业务 成本比上 年增减 （） 主营业务利 润率比上年 增减（%） 精煤 2,240,785,607.92 1,861,777,397.38 12.65 65.83 63.56 减少 0.97 个 百分点 混煤 270,557,468.84 224,81

48、5,399.30 12.54 -23.91 -25.36 减少 0.61 个 百分点 电力 80,943,770.34 77,873,724.56 12.60 79.23 63.55 增 加18.03 个百分点 其中：关 联交易 13,441,862.26 11,168,403.5616.91109.85 103.51 增加 4.63 个 百分点 合计 2,592,286,847.10 2,164,466,521.24 12.27 47.96 45.55 减少 0.76 个 百分点 内部抵销 62,792,073.74 62,792,073.74 / / / / 合计 2,529,494,773.36 2,101,674,447.50 12.58 48.16 45.71 减少 0.79 个 百分点 报告期主营业务收入比上年增加 822,168,494.60 元，主要原因是： （1）本报告期煤炭产品收入比上年增加 804,470,476.57 元，其中： 因精煤销售量增加 505,413 吨，致使收入增长 250,528,169.97 元； 因精煤销售价格上涨 197.73 元/吨，致