闽东电机(集团)股份有限公司.pdf

《闽东电机(集团)股份有限公司.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《闽东电机(集团)股份有限公司.pdf（53页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、 闽东电机(集团)股份有限公司 闽东电机(集团)股份有限公司 MINDONG ELECTRIC （GROUP） CO., LTD. MINDONG ELECTRIC （GROUP） CO., LTD. 二五年年度报告 二六年四月十三日 二六年四月十三日 闽东电机（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 没有董事、 监事、 高级管理人员对年度报告内容的真实性、 准确性、 完整性存在异议。 所有董事均出席董

2、事会会议。 福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长刘捷明先生， 常务副总裁、 财务总监陈信仁先生和财务审计部副经理郑萍 女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 没有董事、 监事、 高级管理人员对年度报告内容的真实性、 准确性、 完整性存在异议。 所有董事均出席董事会会议。 福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长刘捷明先生， 常务副总裁、

3、财务总监陈信仁先生和财务审计部副经理郑萍 女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介- 2 第二节 会计数据和业务数据摘要- 2 第三节 股本变动及股东情况- 4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-5 第五节 公司治理结构- 9 第六节 股东大会情况简介- 11 第七节 董事会报告- 11 第八节 监事会报告- 17 第九节 重要事项- 19 第十节 财务报告- 22 第十一节 备查文件目录- 23 闽东电机（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 2 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：闽东电机（

4、集团）股份有限公司 公司中文名称缩写：闽东电机 公司法定英文名称：MINDONG ELECTRIC (GROUP) CO., LTD. 公司英文名称缩写：MINDONG 二、公司法定代表人：刘捷明 三、公司董事会秘书：刘万里 证券事务代表：江信建 联系地址：福建省福州市五一中路 88 号平安大厦 19 层 联系电话：0591-83348228 0591-83364248 传真：0591-83326201 电子邮箱： 四、公司注册地址：福州市五一中路 88 号平安大厦 公司办公地址：福建省福州市五一中路 88 号平安大厦 19 层 邮政编码：350005 国际互联网网址：http:/ 电子信箱：

5、 五、公司选定的信息披露报纸： 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券与投资者关系管理部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：ST 闽闽东 公司股票代码：000536 七、其他有关资料 公司首次注册登记日:1993 年 11 月 20 日 登记地址：福建省福州市 企业法人营业执照注册号：3500001001607 税务登记号码：350103158147221（国税） 、35010315815707-5（地税） 公司聘请的会计师事务所：福建华兴有限责任会计师事务所 办公地址：福建省福州市湖东路中山大厦 B 座 第二节

6、会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据（单位：元） 项 目 金 额 利润总额 2,608,847.35 净利润 1,549,960.47 扣除非经常性损益后的净利润 597,494.08 主营业务利润 14,284,598.60 其他业务利润 1,501,176.01 营业利润 -12,734,099.53 闽东电机（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 3 投资收益 15,521,381.38 补贴收入 22,193.00 营业外收支净额 -200,627.50 经营活动产生的现金流量净额 1,137,156.39 现金及现金等价物净增减额 7

7、18,326.36 注: 扣除非经常性损益项目和金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资 产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -97,411.12 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,123,220.31 债务重组损益 -73,342.80 合 计 952,466.39 二、前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元） 项目 2005 年 2004 年 本年比上 年增减 2003 年 主营业务收入 85,521,368.26122,773,007.34-30.34% 73,845,767.30 净利润 1,549,960.4713,319,895.55-88.36% -28,838

8、,608.46 总资产 174,585,627.40177,627,544.59-1.71% 197,788,580.95 股东权益（不含少 数股东权益） -12,354,748.12-13,942,020.0511.38% -27,261,915.60 每股收益 0.0130.109-88.07% -0.237 扣除非经常性损益 后的每股收益 0.0050.104-95.19% -0.197 每股净资产 -0.101-0.11411.40% -0.224 调整后的每股净资 产 -0.157-0.145-8.27% -0.246 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.0090.026-65.3

9、8% -0.101 净资产收益率 三、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号） 要求计算的 利润数据 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 不适用 不适用 0.1172 0.1172 营业利润 不适用 不适用 -0.1044 -0.1044 净利润 不适用 不适用 0.0127 0.0127 扣除非经常性损益后的净利润 不适用 不适用 0.0049 0.0049 四、股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 121,927,193 98,241,011.90

10、28,885,813.909,012,174.59-262,996,038.85 -13,942,020.05 本期增加 37,311.46105,599,518.00 1,587,271.93 本期减少 84,241,011.9019,808,545.63 期末数 121,927,193 14,037,311.46 65,093.68-157,396,520.85 -12,354,748.12 闽东电机（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 4 变动原因 弥补亏损 弥补亏损 公积金弥补亏 损，当年盈利 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动

11、情况表 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计 数量 比例 一、未上市流通股份 76,460,000 62.71%76,460,000 62.71% 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 51,550,000 44,290,000 7,260,000 42.28% 36.32% 5.95% 51,550,000 44,290,000 7,260,000 42.28% 36.32% 5.95% 2、募集法人股份 24,910,000 20.43%24,910,000 20.43% 3、内部职工股

12、4、优先股或其他 二、已上市流通股份 45,467,193 37.29%45,467,193 37.29% 1、人民币普通股 45,467,193 37.29%45,467,193 37.29% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 121,927,193100%121,927,193100% 2、股票发行与上市情况： 到本报告期末为止的前三年，公司没有发行股票。报告期内，公司股份总数及结构未 发生变化，无内部职工股。 二、股东情况 1、报告期末，公司股东总数为 10478 户。 2、前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 持股总数 持有非流 通股数

13、量 质押或 冻结数量 福建省电子信息(集团)有限责任公司 国有股东36.32%44290000 44290000 0 闽东电机家属厂 其他 2.79%3400000 3400000 0 工行福建省信托投资公司 其他 1.64%2000000 2000000 0 福州市鼓楼区华大五金厂 其他 1.48%1810000 1810000 0 泉州市二轻集体工业联社 其他 1.42%1730000 1730000 0 厦门华伦电力发展有限公司 其他 0.98%1190000 1190000 0 中国粮油食品进出口(集团)有限公司 其他 0.82%1000000 1000000 0 福州变压器厂 其他

14、0.57%693100 693100 0 闽东电机（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 5 福州闽东电机工贸有限公司 其他 0.53%649300 649300 0 福州闽特工贸有限公司 其他 0.52%636300 636300 0 上述股东关联关系或一般行动的说明 公司所知前十名股东间无关联关系，也不属于一 致行动人。 3、公司控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东 企业名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司 法定代表人：刘捷明 成立日期：2000 年 9 月 7 日 注册资本：7.8214 亿元 股权结构：国有独资 主营业务：以电子信息产业为主业，从事产业资本经营。重点投资发展

15、集成电路、计 算机及外部设备、软件和系统集成、数字音像产品、数字化通讯与导航设备、3C 网络终 端产品，各种电机、光学镜头和数字监控设备、显示器件和基础元器件类产品。 （2）本报告期内，公司的控股股东和实际控制人均未发生变更。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）前十名流通股股东持股情况 股 东 名 称 年末持有流通股的数量 股份种类 袁世江 440000 人民币普通股 叶莉苹 399580 人民币普通股 周明慧 276590 人民币普通股 徐 静 223400 人民币普通股 叶书麟 200670 人民币普通股 陈超平 200000 人民币普通股 林善华 189839 人

16、民币普通股 黄 昕 186000 人民币普通股 岳丽凤 185400 人民币普通股 郑国华 183500 人民币普通股 前十名流通股股东关联关系的说明公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 36.32% 100% 福建省国有资产监督管理委员会 福建省电子信息（集团）有限责任公司 闽东电机（集团）股份有限公司 闽东电机（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 6 一、董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持 股数 年末持 股数 持股变 动原因 刘捷明 董事

17、长 男 49 2005.6.24-2008.6.23 0 0 林 团 副董事长 男 60 2005.6.24-2008.6.23 0 0 董事 2005.6.24-2008.6.23 戴 露 总裁 男 46 2005.8.22-2006.2.17 0 0 唐任远 独立董事 男 75 2005.6.24-2008.6.23 0 0 孟林明 独立董事 男 57 2005.6.24-2008.6.23 0 0 张 玲 独立董事 女 43 2005.6.24-2008.6.23 0 0 林 升 董事 男 46 2005.6.24-2008.6.23 0 0 李 震 董事 男 43 2005.6.24-

18、2008.6.23 0 0 宿利南 董事 男 35 2005.6.24-2008.6.23 2000 2000 余 杰 监事会主席 男 49 2005.6.24-2008.6.23 0 0 游礼文 监事 男 49 2005.6.24-2008.6.23 0 0 许政声 监事 男 38 2005.6.24-2008.6.23 0 0 吴碧芳 监事 女 43 2005.6.24-2008.6.23 0 0 杨 方 监事 女 34 2005.6.24-2008.6.23 0 0 陈信仁 常务副总裁 财务总监 男 42 2005.8.22-2008.6.23 0 0 陈 瑜 副总裁 男 45 2005

19、.8.22-2008.6.23 0 0 郑 雳 副总裁 男 32 2005.8.22-2008.6.23 0 0 刘万里 董事会秘书 男 42 2005.8.22-2008.6.23 0 0 2、主要工作经历情况 （1）董事 刘捷明，董事长。工商管理硕士研究生，高级经济师。曾任福州市马尾区政府副区长 兼福州市快安投资区总指挥，中共福州市科技园区党组成员，福建省电子工业厅副厅长、 党组成员。现任福建省电子信息集团党委书记、董事长（2000 年 6 月-至今） ，厦门大学 管理学院兼职教授，中国电子企业协会副会长，福建省高科技产业促进会理事长，福建福 日集团公司董事长、党委书记，福建福日电子股份有

20、限公司董事长，华映光电股份有限公 司董事。 林团，副董事长。本科毕业，高级工程师。曾任福建省机械工业厅规划处副处长，闽 东电机（集团）股份有限公司总经理、副董事长、董事长。现任福建闽东本田汽油发电 机组有限公司董事长、福州市企业家协会副会长、福建省电机工程学会常务理事、福建省 电机工程学会电机电器分会理事长、福建省机械工程学会电机电器分会理事长、中国电工 技术学会高级会员。 戴露，董事、总裁。工商管理硕士学位（EMBA） ，高级会计师。曾任福建实达电脑集 团股份有限公司财务总监，福州盈榕投资有限公司董事兼副总经理，福建福日电子股份有 限公司副总裁。现兼任闽东电机集团国际贸易公司法定代表人、福州

21、开发区闽东电机高新 技术有限公司法定代表人。 唐任远，独立董事。上海交通大学电机制造专业本科毕业。曾任沈阳工业大学讲师、 副教授、教授、研究所所长，现任中国工程院院士，沈阳工业大学教授，享受政府特殊津 闽东电机（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 7 贴。曾发表学术论文多篇，被 SCI、EI、ISTP 三大检索收录，主要著作有现代永磁电机 理论与设计 、 特种电机 、 三相异步电动机原理、设计与试验等。 孟林明，独立董事。厦门大学副教授。曾任厦门大学教师、系副主任、中心主任。现 任厦门大学管理学院工商管理教育中心副教授，厦门法拉公司独立董事。曾先后主编国 际营销管理 、 市场营销学 、

22、有限公司组织 、 消费者心理学 、 战略管理案例等著 作并分别出版。 张玲，独立董事。本科学历，高级会计师。曾任福建省轻工业厅生产财务处副处长， 福建省轻纺工业总公司财务处处长，福建省轻纺（控股）有限责任公司财务部经理。现任 福建建工集团总公司副总理、总会计师，兼任中国武夷实业股份有限公司董事，福建省青 山纸业股份有限公司监事会召集人，福建省会计学会常务理事、副秘书长，福建省轻工业 会计学会常务副会长。 林升，董事。研究生学历，法学学士，政工师。曾任闽东电机集团特种电机厂党委书 记兼第一副厂长，闽东电机（集团）股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。现任 福建省电子信息集团人力资源部部长（2

23、005 年 2 月-至今） ，兼任福建实达电脑集团股份 有限公司董事， 福州闽东电机工贸股份公司总经理， 福州开发区捷龙仓储有限公司总经理。 李震，董事。本科学历，高级会计师。曾任福建省电子工业厅科员、副主任科员、主 任科员， 福建省电子信息集团财务审计部副部长、 资产运营部副部长、 审计监察部副部长。 现任福建省电子信息集团审计监察部部长（2004 年 2 月-至今） ，兼任福建星网锐捷通讯 股份有限公司监事。 宿利南，董事。本科学历，法学学士。曾任福州市马尾区人民政府办公室副主任，福 建省电子信息集团基地办副主任、综合办副主任。现任福建省电子信息集团资产管理部部 长（2004 年 2 月-

24、至今） ，兼福州信安物业管理有限公司董事长。 （2）监事 余杰，监事会主席。本科学历，高级经济师。曾任福建省电子工业厅经济管理处主任 科员、人事劳工处主任科员、助理调研员、厅党组秘书，福建日立电视机有限公司党委副 书记，日立（福建）数字媒体有限公司党总支书记、工会主席。现任闽东电机（集团）股 份有限公司党委书记。 游礼文，监事。本科学历，工学学士，高级工程师，福州市五一劳动奖章获得者。曾 任福建闽东本田发电机组有限公司生产制造部部长、生产体质推进本部长、中方董事、工 会主席、党支部书记，闽东电机高新技术有限公司筹备组常务副组长、技术总监、工会主 席。现任福建闽东电机制造有限公司副总经理，兼任福

25、建闽东本田发电机组有限公司中方 董事。 许政声，监事。本科学历，高级经济师。曾任职于福建省证券业协会、华泰证券有限 责任公司福州办事处、福建省电子信息集团资本市场部。现任福建省电子信息集团资产管 理部主办（2005 年 3 月-至今） ，兼任福建福日工贸发展有限公司董事、福建二菱电子有 限公司董事。 吴碧芳，监事。大专学历，高级会计师。曾任福建福日集团财务部主办会计、副部长， 福建省电子信息集团财务管理部主办会计。 现任福建省电子信息集团审计监察部审计主办 （2004 年 3 月-至今） ，兼任福建福日工贸发展有限公司监事、福州信安物业管理有限公 司监事。 杨方，监事。本科学历，法学学士，助理

26、经济师。曾任福州市展旺广告有限公司总经 理，福建康奥广告有限公司副总经理，福建福日电子股份有限公司职员，福建福日科光电 子有限公司总经理助理。 现任福建省电子信息集团规划发展部主办 （2002 年 11 月-至今） ， 闽东电机（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 8 兼任福建飞腾人力资源公司监事、福建二菱电子有限公司监事、福州开发区捷龙仓储有限 公司董事。 （3）高级管理人员 陈信仁，常务副总裁、财务总监。工商管理硕士 MBA，经济师。曾任福建东方电器有 限公司副总经理，福建省电子信息集团企管部主办、副部长，特变电工股份有限公司副总 经理（20022005 年福建省省委、省政府选派的援

27、疆干部） 。现兼任福建闽东电机制造有 限公司董事长。 陈瑜，副总裁。大学文化，工程师。曾任闽东电机七厂副厂长，福建闽东房地产开发 公司副经理、经理，闽东电机（集团）股份有限公司总经理助理。现兼任福建闽东房地产 开发公司法定代表人。 郑雳，副总裁。香港公开大学 MBA，经济师。曾任福建省电子工业厅外经处副主任科 员，福建省电子信息集团资产运营部主办，福建 JVC 电子有限公司总经理助理。 刘万里，董事会秘书。工商管理硕士研究生，高级经济师。曾任福建省电子信息（集 团）有限责任公司资本市场部副部长，福建阳光投资有限公司常务副总经理，福州开发区 鸿宇实业有限公司常务副总经理。 3、年度报酬情况 （1

28、）公司董事、监事的津贴根据公司 2002 年第三次临时股东大会审议通过的关于 董事、监事津贴的议案制定，公司经营班子、其他高级管理人员的薪酬与奖励根据公司 第三届董事会第二十三次会议审议通过的关于调整公司薪酬体系的议案和公司第三届 董事会第四十次会议审议通过的公司 2005 年度经营目标考核办法制定。 （2）报酬领取情况 姓名 职务 报告期内从公司领取 的报酬总额(万元) 是否在股东单位或 其他关联单位领取 刘捷明 董事长 3.00是 林 团 副董事长 14.94否 戴 露 董事、总裁 15.95否 唐任远 独立董事 1.56否 孟林明 独立董事 3.00否 张 玲 独立董事 3.00否 林

29、升 董事 3.02是 李 震 董事 2.40是 宿利南 董事 2.40是 余 杰 监事会主席 12.25否 游礼文 监事 6.22否 许政声 监事 1.20是 吴碧芳 监事 1.20是 杨 方 监事 1.20是 陈信仁 常务副总裁、财务总监3.91否 陈 瑜 副总裁 9.18否 郑 雳 副总裁 3.01否 刘万里 董事会秘书 8.99否 合 计 96.43 3、报告期内董事、监事、高级管理人员的离任及聘任或解聘情况 闽东电机（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 9 2005 年 5 月 23 日，公司第三届董事会届满换届，提名刘捷明、林团、戴露、林升、 李震、宿利南为公司第四届董事会董事

30、候选人，提名唐任远、孟林明、张玲为公司第四届 董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。 2005 年 5 月 23 日，公司第三届监事会届满换届，提名许政声、吴碧芳和杨方为公司 第四届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。 2005 年 5 月 30 日，公司工会委员会选举余杰、游礼文作为公司职工代表出任公司第 四届监事会监事。 2005 年 6 月 24 日，公司 2004 年度股东大会选举刘捷明、林团、戴露、林升、李震、 宿利南为公司第四届董事会董事；选举唐任远、孟林明、张玲为公司第四届董事会独立董 事；选举许政声、吴碧芳和杨方为公司第四届监事会监事。原独立董事叶芦生、董事陈净、 监事林

31、升届满离任。 2005 年 6 月 24 日，公司董事会选举刘捷明先生为公司第四届董事会董事长，林团先 生为公司第四届董事会副董事长。 2005 年 6 月 24，公司第四届监事会选举余杰先生为公司第四届监事会主席。 2005 年 8 月 22 日，公司董事会聘任戴露先生为公司总裁，陈信仁先生为公司常务副 总裁、财务总监，陈瑜先生、郑雳先生为公司副总裁，刘万里先生为公司董事会秘书。 2006 年 2 月 17 日，公司董事会同意戴露先生因工作变动的原因辞去公司总裁职务， 并由常务副总裁陈信仁主持经营班子工作。 二、公司员工情况 截止本报告期末，本公司共有员工 746 人。其中：生产人员 537

32、 人，销售人员 25 人， 技术人员 64 人，财会人员 30 人，行政人员 49 人,其他 41 人；硕士研究生 8 人，大学本 科 44 人，大专 71 人，中专 28 人，高中及以下 595 人。公司需承担费用的离退休职工 120 人。 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法 、 证券法和中国证监发布的有关上市公司治理的规范性文 件中的要求，一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本，不断完善公司法人治理结 构，建立和完善公司的内部控制制度，规范公司运作，维护公司和股东的利益。 报告期内，公司重新修订了公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议

33、事规则 独立董事制度、信息披露规则等基本管理制度，另外还制订了重大信息内部报 告制度 ，进一步建立健全有关法人治理结构方面的规章制度，从制度上加强和细化了公 司的管理，实现了公司投资决策、生产经营、监督管理的制度化和规范化。比照上市公 司治理准则 ，公司已经建立了较为完善的法人治理结构。 根据中国证监会公司治理准则要求和深交所的相关规定，公司第三届董事会届满换 届，公司2004年度股东大会选举刘捷明、林团、戴露、林升、李震、宿利南为公司第四届 董事会董事；选举唐任远、孟林明、张玲为公司第四届董事会独立董事；选举许政声、吴 碧芳和杨方为公司第四届监事会监事，公司工会选举余杰、游礼文为第四届监事会

34、职工监 事，完成公司董事会、监事会换届工作。 根据中国证监会的有关要求，公司对与控股股东省电子信息集团已经发生的资金往 来、资金占用以及对外担保情况进行了自查，加大清理对外担保的力度。 公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使 闽东电机（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 10 自己的权利；公司的关联交易按照有关规定和程序执行，关联交易均签订书面协议，关联 股东回避表决，能够从维护中小股东的利益出发，做到公平合理并及时进行披露，未出现 有损害公司和其他股东利益的情况。 公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则、公司章程及公司信息披露管 理制度 ，真实、准确

35、、完整、及时地履行信息披露义务，并做好了信息披露前的保密工 作，向投资者提供公司公开披露的资料，能够确保所有股东都有平等的机会获得信息。 根据规范化要求，以及公司经营发展的需要，公司将进一步提升治理水平，使公司的 运作更加科学规范，切实维护广大股东利益。 从总体来看，目前公司的治理实际状况基本上符合上市公司治理准则的要求。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，四位独立董事本着为全体股东负责的态度，履行诚信和勤勉的义务，参加 董事会会议和股东大会，认真审议议案，积极了解公司的各项运作情况，独立履行职责， 参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，能够对需独立董事提交的议案及发表 意见的事项进

36、行了议案提交和意见发表，保证了公司决策的科学性和公正性，对董事会的 科学决策、规范运作以及公司的发展都起到了积极作用。此外，公司独立董事还以其丰富 的专业知识和经验， 对公司的发展战略及规范运作等方面作出了独立、 客观、 公正的判断， 提出了许多参考意见与合理化建议，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司整 体利益和广大中小股东的合法利益。 1、独立董事出席董事会的情况 独立董事 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次)缺席(次) 备注 唐任远 5 5 0 0 6 月 24 日任职 叶芦生 3 1 2 0 6 月 24 日离任 孟林明 8 7 1 0 张 玲 8 8

37、0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司四名独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的其他 事项没有提出异议。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与公司控股股东已实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核 算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、在人员方面，公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司经理人员、财务负 责人和董事会秘书未在控股股东单位担任职务，也未在股东单位领取报酬。 2、在资产方面，公司是依法设立的上市公司，具有独立的法人资格，对公司全部资 产拥有完全独立的支配权。公司独

38、立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。 3、在财务方面，公司设立有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务 管理制度。公司在银行开立独立账户，独立纳税。 4、在机构方面，公司拥有独立完善的组织机构，独立办公、独立行使职能，与控股 股东的相关部门不存在从属关系。 5、在业务方面，公司具有独立完整业务及自主经营能力，自主决策、自主管理公司 业务，拥有独立的研发、采购、生产、销售等部门。 四、公司高级管理人员的考评、激励及约束机制 2005 年 5 月 23 日，公司董事会三届四十次会议审议通过公司 2005 年度经营计划 闽东电机（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 11 及

39、关于公司 2005 度经营目标考核的议案 。 公司董事会对经营班子下达的年度经营目标， 根据年度经营目标的完成情况，对经营班子的履行职责情况和绩效进行考评，并以考评结 果作为奖罚的依据。 第六节 股东大会情况简介 第六节 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开一次股东大会，具体情况如下： 2004 年度股东大会于 2005 年 6 月 24 日在福州市五一中路 88 号 19 层本公司会议室 召开。出席会议的股东（代理人）共 3 人，代表股份 4942 万股，占上市公司有表决权总 股份 40.53%，无社会公众股股东出席，符合公司法及公司章程的有关规定。经 大会审议并投票表决，通过如下决议：

40、1、批准董事会 2004 年度工作报告 ； 2、批准监事会 2004 年度工作报告 ； 3、批准公司 2004 年财务决算报告 ； 4、批准公司 2004 年度利润分配和 2005 年度利润分配政策的预案 ； 5、批准关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案 ； 6、批准关于用公积金弥补公司亏损的议案 ； 7、批准关于修改的议案 ； 8、批准关于修改的议案 ； 9、批准关于修改的议案 ； 10、批准关于修改的议案 ； 11、批准公司 2005 年日常购销商品的关联交易议案 ； 12、选举刘捷明、林团、戴露、林升、李震和宿利南为公司第四届董事会董事；选举 唐任远、孟林明和张玲为公司第四届董事会

41、独立董事； 13、选举许政声、吴碧芳、杨方为公司第四届监事会监事； 本次股东大会经福州至理律师事务所律师见证并出具了法律意见书。 本次股东大会的通知刊登在 2005 年 5 月 24 日的证券时报上，2004 年度股东大 会决议刊登在 2005 年 6 月 25 日的证券时报上。 第七节 董事会报告 第七节 董事会报告 一、经营情况的讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、总体经营情况 报告期内，公司属于机械工业的中小型电机行业，仍以电机、房地产为主营业务。 2005 年，公司围绕全年的经营目标，加强各项管理基础工作。对电机主业实施产品结 构调整，通过加强内部管理，严格控制成本费用；

42、通过加强生产工艺、现场管理及产品可 靠性和性能检查，提高产品质量；发展稀土永磁电机等高附加值的新产品，增强企业的竞 争力。 房地产方面，公司积极推进福安“闽东世纪城”项目建设。加大力度，开展一期项目 余房的销售及应收款回收工作；完成二期项目的前期开发及开工建设工作，二期工程顺利 开盘。同时，积极做好其他存量资产的变现工作。 2005 年度，由于受资金紧缺、原材料价格上涨等各种不利因素的影响，公司的经营业 闽东电机（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 12 绩同比出现下滑。本报告期末，公司实现主营业务收入 8552.14 万元，净利润 155 万元， 分别比上年下降 30.34%、88.3

43、6%。 2、公司主营业务及其经营状况 公司主营业务主要包括：电机制造、房地产开发、机电产品的贸易和金属材料的经营 等。 （1）公司主营业务收入和主营业务利润的构成（单位：元） A：按行业划分 行 业 主营业务收入 主营业务利润 电机制造业 60,833,785.565,936,505.62 房地产开发与经营业 24,687,582.708,348,092.98 B：按产品划分 名 称 主营业务收入 主营业务利润 普通电机 59,409,920.195,738,386.97 稀土电机 1,423,865.37198,118.65 房地产 24,687,582.708,348,092.98 C：按

44、地区划分 地 区 主营业务收入 主营业务利润 国内 80,980,748.5010,033,568.35 国外 4,540,619.764,251,030.25 （2）公司主要产品情况 A、公司主要产品销量结构如下： 主要产品 数量（台） 金额（万元） 比本年电机主业收入比例 交流电动机 60,0872,590.2655.83% 交流发电机及机组 3,599920.6419.84% 分马力电动机 29,3521,002.0521.60% 电泵 3,831126.702.73% 合计 96,8694,639.65100% B、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品如下（单位：元）： 产

45、品名称 所属行业 销售收入 销售成本 毛利率 电机 电机行业 60,833,785.5654,649,372.47 10.17% 房地产销售 房地产行业 24,687,582.7014,810,357.51 40.01% （3）报告期内，公司的主营业务结构、主营业务成本、主营业务盈利能力和前一报 告期相比，未有较大的变化。 （4）新品研发情况 2005 年，公司加大了对新产品的研发力度，完成了多项新品的开发。其中： 高效铝壳电动机是公司新近开发的单、三相异步电动机，电机的外壳及端盖均采用铝 合金压铸件，结构合理，新颖美观，具有起动转矩大、噪音低、防护等级高等优点。符合 国家“十一五”期间十大重

46、点节能工程之一电机系统节能政策，已申报福建省重点新产品 计划项目。 EC 系列大功率汽油发电机组是公司新近开发的新产品，结构紧凑，具有运行稳定、工 作可靠、噪声低、振动小、散热好等优点，适用于计算机、精密控制系统、微波站等中高 端要求的场合。该成果申请了国家实用新型专利（申请号：2004201500618） ，并已申报福 建省重点新产品计划项目。 闽东电机（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 13 （5）主要供应商及客户情况 本报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 2626.65 万元，占年度采购总额 的 50.42%，前五名客户销售额合计为 2,716.90 万元，占公司销售总额的 31.77%。 3、资产构成及费用变化情况 （1）资产构成（单位：万元） 项目 2005 年 占总资产的比重2004 年 本期比上期增减 应收帐款 1,829.1810.48% 1,961.13 -6.73% 存货 5,076.7329.08% 5,816.64 -12.72% 长