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1、14河北东梁黄金矿业有限责任公司 八项基础管理达标实施规划（总纲）（2012年2月20日2012年9月30日）河北东梁黄金矿业有限责任公司八项基础管理达标工作从2012年2月20日正式启动，（东矿字【2012】11号文件），为了实现本年公司八项基础管理达标目标，根据集团公司企业八项基础管理达标验收标准（中金企管【2008】199号文件），结合公司管理现状，前后分四个阶段，即第一阶段为学习、宣传、动员、组织准备阶段，第二阶段为组织实施阶段，第三阶段为持续整改、完善、补充、巩固阶段（7月31日前完成），第四阶段为验收阶段(8月1日9月30日前完成)，全部阶段必须在9月底前完成，特制定本实施规划（总
2、纲）。一、规章制度建设 （一）制定企业管理制度编写大纲工作。（二）按照企业管理制度编写大纲规定的内容，完成工作（管理）制度、 部门（单位）职能、中高级管理人员岗位职责、一般员工岗位职责、外委施工队管理等制度的修改、制定工作等。（先由各单位分作，后由企管部汇总）。（三）绘制规章制度体系图，绘制的体系图达到结构合理、简洁、完整，制作展板并上墙（由企管部绘制）；制作各岗位职责、部门（单位）职能展板并上墙。（由责任单位负责汇总，由企管部统一定做）。（四）完成企业管理制度汇编印刷并下发，设计参照江西金山矿业样本和苏尼特金曦矿业样本相结合编制。公司各部门规章制度建设初稿完成时间定在2012年4月20日前完
3、成，最终稿定在5月20日前完成（除定额管理内容，按要求必须满足试运行三个月），其后开始由企管部安排专人编辑校对印刷，6月10日前印刷成册（除定额管理内容）发放，详见2012年公司企业八项基础达标计划网络图。（五）开展学习规章制度、部门（单位）职能、岗位职责活动，并对员工岗位职责掌握情况进行闭卷考试，员工对本岗位责任制度应知应会率达到100%。时间定在4月10日至8月31日前完成，由企管部负责执行。二、三大操作规程+设备润滑图（现新增要求），现达标基本要求为以上展板四块。（一）按照企业管理制度编写大纲规定的内容，完成设备安全操作规程、岗位安全操作规程、技术操作规程（专业技术标准）、设备润滑图的修
4、改、制定工作。（二）绘制三大规程体系图，绘制的体系图达到结构合理、简洁、完整，制作展板并上墙(企管部设计定做)， 并要求挂在企管部办公室内；制作各种设备安全操作规程、操作工和运转工及危险品保管员安全职责与安全操作规程、技术标准（摘录部门内容）展板并上墙，由分管部门编制，企管部汇总绘制。（三）完成三大规程汇编成册，印刷成小册子，做到相关岗位人员人手一份。（由企管部汇总完成）。（四）开展学习三大规程活动，并对员工学习三大规程的掌握情况进行闭卷考试，员工对本岗位的各项规程应知应会率达到100%，由企管部负责执行。（五）地表所有场所，包括室内、室外电缆和电线的架设做到横平竖直，并用塑料扣板保护，符合规
5、范和管理达标规定要求；开关箱、灯具等安装符合规范要求。（六）各类供、配电开关（箱）及设施等安装规范，并保持清洁，并配置警示标识。（七）地表各种安全标志牌和警示牌齐全醒目、制作精美、安装位置适当等（由安环部负责内容提供并负责位置摆放，企管部汇总定做）。（八）A、B、C类设备均要求有设备管理卡片（标牌），同类设备其标牌安装位置相同。卡片（标牌）的规格、内容、颜色、字体等样式另定（由设备能源物资部和企管部共同研究确定）。（九）水泵等设备要有安全围栏。（十）特种作业人员持证上岗。（十一）公司办公楼、选矿车间、职工宿舍等区域按消防有关规定设置消防栓；办公楼、员工宿舍楼等每层有消防栓或消防器材。（十二）设
6、备无漏油点、无漏水滴点、无灰尘等。（十三）制定公司年度安全技术措施计划，按计划组织实施并有记录，由安环部负责执行。（十四）按规定进行安全检查，要有检查记录、安全隐患整改通知、复检记录；按规定对员工进行三级安全教育和转岗等安全教育培训，并有记录。（十五）变电站等要害部位要严格执行交接班制度，记录规范。（十六）设备运转率、完好率达到规定要求，重点设备事故为零；人身重伤事故、死亡事故为零；轻伤在千分之三以下；其他事故为零。由企管部牵头，选矿厂、安环部、设备能源物资部、生产技术部等相关职能部室分别针对自己涉及的内容参与编写，由企管部最后汇总成册。公司三大规程初稿完成时间定在2012年5月1日前，最终稿
7、定在5月20日前完成，其后开始由企管部安排专人编辑校对印刷，6月10日前印刷成册发放，详见2012年公司企业八项基础达标计划网络图。三、定置管理（一）制定定置管理制度。（二）施工现场的区域定置管理。1、按施工区域对施工场所的划分进行定置，确定本区域各种设备、工器具的位置和存放区。2、电线、电缆、管路等吊挂整齐、无乱扯乱拉现象，管路应并标有走向标识。（参照苏尼特金曦矿业同类标识）。3、作业现场工具摆放有序，放在适当位置。4、各种安全标志牌、指示牌、配电盒等设置齐全，并达到规范要求。5、材料摆放整齐，指定地点存放。6、施工现场（区域）的设备、工具、仪器、仪表等实行规范定置，达到标准化的要求。7、非
8、运行的设备、备品、废弃物（垃圾）等确定定置区域，定置后不得随意变动。（三）设备维修、检修定置管理。1、维修、检修工具、材料等按区域定置摆放，用后及时清理收回，保证维修、检修现场整洁，道路畅通。2、带电设备实行特别定置，设安全防护标志。按照设备运行方式，设置安全围栏，明显区别带电和不带电设备，杜绝误登、误进、误触、误动现象的发生。3、安全用具定置管理。对开关、刀闸、绝缘手套、绝缘胶靴等放置合理；对消防用具、安全绳、安全帽、安全标志牌、验电器等定置定位，方便使用；对不合格的安全用具及时处理，不混放。（四）工作间的定置管理。1、工作间内所摆（存）的物品均与工作有关，杜绝无关的物品放置在工作间。2、工
9、作台（桌）上可放置仪器、仪表、工具材料等，工作结束后不得放置。（五）仓库（包括班组工具、材料间）定置管理。1、库房内或露天储存的物品，均按物品的类别存库，分区定置，按物资的品种、规格、型号、性能等区别存放，按“四号”定位（库号、柜号、层号、位号）、“五五”摆放（按五个为一个计数单位进行摆放），做到齐、方、正、直，保证安全，领取方便，帐、物、卡相符。2、对设备备品备件实行特别定置，不与一般物资混放。3、对易燃、易爆物品实行特别定置。4、库房内通道畅通，温度适宜、清洁整齐、禁止存放与生产、经营无关的物品。5、报废物资单独存放。（六）工具柜（架）、仪器柜与资料柜的定置管理。1、工具柜内物品按上轻下重
10、、精密粗糙分开、取用方便、存放安全、互不影响的原则定置。2、工具柜内只存放工具、量具等与生产有关的物品。3、仪器柜内只存放仪器、仪表等与生产有关的物品。4、资料柜内的资料、台帐、文件、报表、记录、图纸等分类放置。5、每册资料有目录，并对应资料编写顺序号，按序装订。6、工具柜、资料柜保持清洁、有序、方便取用查找的状态。7、更衣柜定置摆放衣、帽、鞋等个人用品及生活用具，保持清洁、卫生，严禁存放其它物品。（七）办公室定置管理。1、办公桌上定置电话机、台历、文具等，办公时间外，办公桌上不得摆放文件、书报、资料等。2、办公室资料柜按上述（六）中的4、5条规定进行定置管理。3、办公室墙壁按规定可悬挂规章制
11、度、部室职责、图纸等，严禁乱贴乱挂。4、卫生用具等按定置图规定放置，保持清洁。5、室内摆放的花盆，位置适当、数量适当、花盆干净、花叶不枯萎、生长良好。（八）生活文化场所定置管理。1、食堂餐厅餐桌、餐具柜等摆放整齐，保持清洁；厨房内冰箱、消毒柜、厨具、面案等摆放整齐，餐具放入消毒柜内；厨房内保持清洁。2、会议室等文化活动场所，室内桌椅等摆放整齐有序，保持清洁，保持室内器具和设施完好。3、员工宿舍、招待所室内床被、衣柜、物品等摆放整齐，卫生清洁，墙壁不得贴挂图片、乱挂衣物等。（九）示板（包括各种橱窗、标志牌）定置管理。示板的结构需要和实际情况进行设计和制作，力求统一，版面布局合理、紧凑、朴实、大方
12、。（十）特别定置管理。在实施定置管理的同时，对以下物品进行重点定置管理。1、特别定置管理的内容：（1）易燃、易爆、异味、挥发性强，对环境和人身产生不良影响的物品。（2）安全帽、安全绳、绝缘靴、绝缘手套、绝缘拉杆、接地线、安全标志牌、消防器材、刀闸（开关）、钥匙等安全防护用具、设备备品备件等。（3）保密资料、文件。2、特别定置管理的要求：（1）有特别存放的场所，对危险品定置在对人与生产设备不会造成危害的地方，并单设库房；消防器材的存放位置符合规定的危险品标示牌或示意图等。（2）有特别的物品标示，对危险品及其存放场所悬挂符合规定的危险品标示牌或示意图等。（3）有特殊的管理办法，对爆炸物品，有两人共
13、同管理，库房上双锁，非两个人不能开锁；安全用具及计量器具有检测记录；消防器材的配置、定置和管理由保卫部负责，消防器材的定置变动经保卫部同意。（十）定置图1、绘制公司总体平面示意图，制作示意图板的材质、规格、样式、安装等另定。（现公司已定做上墙）2、绘制采场、选矿车间平面示意图，制作示意图板的材质、规格、样式、安装位置等另定。3、按照上述1、2条绘制定置图规则依次类推，直至绘制每个工作间、每个房间、每个办公室、每个宿舍等所有工作生活场所的定置图（包括工具柜内的定置图，由企管部出样表，各单位分别绘制，企管部负责汇总，按单位计划印制）。4、绘制消防设施、消防器材分布图。按区域或单位等进行绘制，由保卫
14、部负责绘制。5、绘制水、电表分布图。按区域或单位等进行绘制，由设备能源物资部绘制。公司时间定在4月20日前完成组织实施阶段，各单位上报企管部汇总，对定置制作计划由企管部按标识要求制作，5月20日前全部定置完成，7月31日前为持续整改、完善、补充阶段。详见2012年公司企业八项基础达标计划网络图。四、计量、台帐、原始记录、信息管理（一）计量1、公司已配置地中衡1套。2、选矿车间已配置电子秤。3、按要求物资仓库需配置台秤、磅秤若干台。（设备能源物资部需要配置多少，根据库房需要确定）4、食堂已配置电子秤一台。5、化验室已配置高精度天平三台（其中：万分之一精度天平2台，千分之一天平一台）。6、配备其他
15、应必备的计量器具。7、地质、测量仪器配备齐全、先进。8、公司按区域安装用电总表。办公楼、宿舍楼、锅炉房、仓库、食堂、水源泵房等独立地点及主要设备（A、B类）均安装电表（施工单位用电安装专门电表），便于用电控制和成本核算，符合管理达标要求。由主管部门（设备能源物资部）提出电表安装方案并实施。9、水源地安装水表、生产和生活及其他用水分别安装水表（由设备能源物资部提出水表安装方案并实施。10、建立各类能源（如电、水、煤、油）计量网络图，并上墙明示（由设备能源物资部绘制并在本部办公室上墙）。（二）台帐1、综合办公室（含党群类）应建立的台账（待定）2、企管部应建立的台帐（待定）3、人力资源部应建立的台账
16、（待定）4、资产财务部应建立的台帐（待定）5、生产技术部应建立的台帐（待定）6、地质资源部（含化验室）应建立的台帐（待定）7、安全环保部应建立的台帐（待定）8、设备能源物资部应建立的台帐（待定）9、保卫部应建立的台帐（待定）10、综合服务保障部应建立的台账（待定）11、选矿厂（含压滤车间）应建立的台账（待定）12、十九局应建立的台账（待定）13、堆浸厂应建立的台账（待定）共计 种台帐。台帐由各职能部门设计和管理（主管部门）。各生产单位、职能部门按台帐主管部门的要求使用上述台帐，负责台帐的具体管理工作。公司同一种台帐，只有一种格式，不得出现同一种台帐两种格式。（三）原始记录1、综合办公室（含党群
17、类）应建立的原始记录（待定）2、企管部应建立的原始记录（待定）3、人力资源部应建立的原始记录（待定）4、资产财务部应建立的原始记录（待定）5、生产技术部应建立的原始记录（待定）6、地质资源部（含化验室）应建立的原始记录（待定）7、安全环保部应建立的原始记录（待定）8、设备能源物资部应建立的原始记录（待定）9、保卫部应建立的原始记录（待定）10、综合服务保障部应建立的原始记录（待定）11、选矿厂（含压滤车间）应建立的原始记录（待定）12、十九局应建立的原始记录（待定）13、堆浸厂应建立的原始记录（待定）共计 种原始记录（各种设备运转记录按1种计算，各种设备检查维护检修记录按1种计算）。原始记录由
18、各职能部门设计和管理（主管部门）。各生产单位、职能部门按原始记录主管部门的要求使用上述原始记录，负责原始记录的具体管理工作。公司同一种原始记录，只有一种格式，不得出现同一种原始记录两种格式。（四）信息管理1、建立公司网络化；购买财务管理软件；购买物资管理软件；购买设备管理软件；购买人力资源管理软件；购买生产技术管理软件等。逐步实现无纸化办公和设计、生产、办公、决策辅助自动化；实现会计电算化。2、档案信息管理（1）文书档案。按照公司文书档案管理等制度的有关规定，将党群工作类、行政管理类、经营管理类、生产安全管理类四个类别的资料进行全面收集、规范整理、装订成册并按规定保管。（2）科技档案。按照公司
19、科技档案管理等制度的有关规定，将产品文字材料、科研文字材料、基建文字材料、设备文字材料四个类别的资料进行全面收集、规范整理、装订成册（图纸单独整理、叠放）并按规定保管。（3）财务档案。按照集团公司财务档案等制度的有关规定，将会计原始凭证和报表中所附的各种借据、书面证明材料、分析报告等进行全面收集、规范整理、装订成册并按规定保管。（4）人事档案。按照公司人事档案管理制度的有关规定，将公司每个员工的招聘、履历等资料进行全面收集、规范管理、装订成册并按规定保管。（5）电子档案。按照公司电子档案管理等制度的有关规定，将计算机磁带、磁盘和光盘等进行全面收集、规范整理、封存并按规定保管。（6）声像档案。按
20、照公司声像档案管理等制度的有关规定，将照片、缩微胶片、录像片、录音磁带等进行全面收集、规范整理、封存并按规定保管。（7）实物档案。按照公司实物管理等制度的有关规定，将公司建设生产模型、产品标本、上级公司及地市以上授予公司的荣誉证、奖旗、奖状、奖杯、重要纪念品、重要领导或使命任务的题词等进行收集、整理并按照规定保存。（8）建立健全的档案管理方面的各项管理制度，建立科学合理的档案总目录和各种档案的分类目录，并推行计算机档案管理。公司时间定在4月20日前完成组织实施阶段，各单位上报企管部汇总，其中：各相关单位对台账、原始记录表样初稿确定要求在4月10日前完成，制作计划由企管部执行，5月10日前全部台
21、账、原始记录印制完成发放，7月31日前为持续整改、完善、补充阶段。详见2012年公司企业八项基础达标计划网络图。五、定员定额管理（一）制定定岗定员管理制度、劳动定额管理制度、材料消耗定额管理制度、能源消耗定额管理制度、物资储备定额管理制度、设备备品备件储备定额管理制度，对定员、定额工作进行规范管理和对成本进行有效控制。（二）制定定员定额标准1、制定公司内部定员标准。（人力资源部制定）2、制定采场作业定员定额标准。（人力资源部制定）3、制定材料消耗定额（数量、资金定额）标准。（资产财务部制定）4、制定能源消耗定额（数量、资金定额）标准。（设备能源物资部制定）5、制定储备消耗定额（数量、资金定额）
22、标准。（资产财务部与设备能源物资部共同制定）6、制定设备备品备件储备定额（数量、资金定额）标准。（资产财务部与设备能源物资部共同制定）（三）编制定额体系表，做到合理、简洁、完整，并制作看板上墙明示。（企管部编制完成）公司时间定在4月20日前完成组织实施阶段，各单位上报企管部汇总， 7月31日前为持续整改、完善、补充阶段。详见2012年公司企业八项基础达标计划网络图。六、标准化管理（一）制定标准化管理规划。（二）建立健全技术标准、管理标准和工作标准。（三）编制标准体系表，做到合理、简洁、完整，并制作看板上墙明示。（由企管部编制完成）（四）建筑物色彩、设备涂漆颜色、安全帽颜色等按照集团公司规定标准
23、执行。公司时间定在4月20日前完成组织实施阶段， 7月31日前为持续整改、完善、补充阶段。详见2012年公司企业八项基础达标计划网络图。七、班组建设（一）班组的设置。采场（十九局）、选矿车间（含压滤车间）各工段（班）、综合服务保障部（变电站、食堂等）。（二）班组建设的内涵。总体可分为四部分：班组管理制度；班组建设；成本核算；操作规程、职责、标准、制度和规定。1、班组管理制度内容包括：安全管理、生产管理、成本管理。2、班组建设内容包括：班组设置、落实规章制度、班组核算、班务公开、班组人员、班组安全管理、学习型班组、班组绩效考核。3、成本核算内容包括成本指标的确定（包括单耗指标）、成本核算、成本考
24、核、奖惩兑现。4、操作规程、职责、标准、制度和规定内容包括岗位安全操作规程、岗位职责、工作标准、适用本班组的相关制度和规定。（三）需建立的台帐和记录。1、交接班记录2、班前班后会记录3、班组维修记录4、A类设备周（巡）检记录5、成本定额台帐6、能源消耗台帐7、工资奖金台帐8、成本考核台帐9、材料消耗台帐10、定额与实际消耗对比表11、学习记录12、新工人安全教育台帐13、工器具台帐14、劳保消耗台帐。（四）、建设学习型班组。每个班组设有一个学习记录本，填写相应的学习内容，设置要求：主持人、记录人、应到人数、实到人数、缺席人数、学习内容等。（五）、班务公开。在合适的地方设置班务公开栏，内容可分为
25、学习园地、班务活动。学习园地主要是结合实际情况设置内容；班务活动主要有：安全、成本核算、奖惩情况、评比表彰等内容。车间每季度对班组进行评比一次，并以流动红旗的方式进行奖励，每班组每季评比一个至二个先进个人，并在学习园地栏中公示，各单位可根据实际情况对先进班组和先进个人进行适当物质奖励。公司时间定在4月20日前完成组织实施阶段，各单位上报企管部汇总，其中：各相关单位对台账、原始记录表样确定要求在4月10日前完成，制作计划由企管部执行，5月10日前全部台账、原始记录印制完成发放，7月31日前为持续整改、完善、补充阶段。详见详见2012年公司企业八项基础达标计划网络图。八、激励机制和基础培训（一）激
26、励机制。1、按照集团公司薪酬管理的有关规定，根据公司的实际情况，进一步完善公司各类人员薪酬管理办法，形成公司完整的薪酬管理体系。2、制定公司中级管理人员管理办法、专业技术人员考核办法、技术工人考核办法，做到考核到人，奖勤罚懒。3、制定生产单位经济责任制，并与目标管理与绩效考核办法相结合，形成公司目标管理与绩效考核的新模式。4、每年与各生产单位签订经济责任书，明确生产任务、目标、成本控制和安全责任。5、实行公司、车间、班组三级核算，按照预算指标的要求，层层分解到工段（班组），确定成本考核体系并严格进行考核。（二）基础培训1、制定员工培训教育工作制度、员工培训教育工作规划、年度员工培训教育计划。（
27、由人力资源部制定）2、开展员工入职教育、员工技术培训、员工安全教育培训、员工文化培训、员工现代管理方法教育培训、员工法制教育、班组长培训、专业技术人员继续教育、外委学习和培训、对施工单位的安全、技术专题培训、其他专题培训。（根据需要由人力资源部、企管部和安全环保部分别完成）3、建立员工教育培训档案。公司时间定在4月20日前完成组织实施阶段， 7月31日前为持续整改、完善、补充阶段。详见详见2012年公司企业八项基础达标计划网络图。九、硬件建设1、根据达标相关配置要求，公司在办公桌椅、沙发、文件柜等方面需要投入。2、生产设施相关配置投入。3、硬件建设要根据实际情况而定，在满足达标的要求的同时，也要体现简洁、直观、实用的风格。公司可根据各单位立项申请计划，研究确定，并按照达标管理要求组织分项实施，在规定时间节点内完成，并由公司达标领导小组负责验收。 企业管理部 二一二年四月二日