《预防职务犯罪》课件.ppt

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1、主要内容,一、职务犯罪的概念、特征、常见罪名及立案标准 二、预防职务犯罪的目的和意义 三、运输管理部门职务犯罪的主要表现形式、产生的主要原因及预防对策 四、当前我国职务犯罪呈现的十大趋势 五、职务犯罪的曝光途径 六、诱发职务犯罪的主要原因 七、职务犯罪的危害,一、职务犯罪的概念、特征 常见罪名及立案标准,(一)职务犯罪的基本概念和特征,1、职务犯罪是指国家工作人员利用职务上的便利，违背职务宗旨，滥用公共权利，危害国家公务活动和国家工作人员公正廉洁信誉，触犯我国刑法规定的行为。 2、职务犯罪主要具有两个基本特征： (1)、 犯罪主体特殊必须是国家工作人员； (2)、 具有职务的相关性背离职务宗旨

2、和授权意图 -滥用公共权利。是腐败现象的极端表现.,国家工作人员包括以下四类人员： 刑法第93条规定,1、国家机关中从事公务的人员； 2、国有公司、企业、事业单位和人民团体中从事 公务的人员； 3、国家机关、国有公司、企业和事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位和社会团体中从事公务的人员； 4、其他依照法律从事公务的人员。,职务犯罪共有55种罪名 1、贪污贿赂犯罪 12种罪名： 贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、单位受贿罪行贿罪巨额财产来源不明罪、私分罚没财物罪等。 2、渎职犯罪 35+1种罪名：(新增枉法裁判罪) 滥用职权罪、玩忽职守罪、徇私舞弊不移交刑事案件罪等。（涉及不同部门的还有专条规定）

3、 3、侵权犯罪 7种罪名：非法拘禁罪、非法搜查罪、报复陷害罪等。,（二）常见的职务犯罪概念及 立案标准,1、贪污罪。 贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。立案标准是5000元。 贪污罪是我国刑法中科刑最为严重的一种职务犯罪。刑法规定贪污罪金额在10万元以上，情节特别恶劣的就可以判处死刑。,2、挪用公款罪。 挪用公款罪指的是国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的(5千元)；或者挪用公款数额较大，进行赢利活动的(1万元 )；或者挪用公款数额较大(15万元)，超过三个月不还的行为。,3、受贿罪。 受贿罪是指国家工作

4、人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。立案标准是5000元。 有两种情况：（1）索取他人财物。就是利用职务上的便利，公然索要他人财物。在这种情况下，不管是否为他人谋取利益，都构成受贿罪。 （2）非法收受他人财物并为他人谋取利益。不管谋取的利益成功与否，都构成受贿罪。,关于受贿罪的最新规定,最高人民法院 最高人民检察院 关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见 发布时间：2007-07-09,一、关于以交易形式收受贿赂问题,国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，以下列交易形式收受请托人财物的，以受贿论处： （1）以明显低于市场的价格向请托人购买房

5、屋、汽车等物品的； （2）以明显高于市场的价格向请托人出售房屋、汽车等物品的； （3）以其他交易形式非法收受请托人财物的。 受贿数额按照交易时当地市场价格与实际支付价格的差额计算。,二、关于收受干股问题,干股是指未出资而获得的股份。国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人提供的干股的，以受贿论处。进行了股权转让登记，或者相关证据证明股份发生了实际转让的，受贿数额按转让行为时股份价值计算，所分红利按受贿孳息处理。股份未实际转让，以股份分红名义获取利益的，实际获利数额应当认定为受贿数额。,三、关于以开办公司等合作投资名义收受贿赂问题,国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，由

6、请托人出资，“合作”开办公司或者进行其他“合作”投资的，以受贿论处。受贿数额为请托人给国家工作人员的出资额。 国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，以合作开办公司或者其他合作投资的名义获取“利润”，没有实际出资和参与管理、经营的，以受贿论处。,四、关于以委托请托人投资证券、期货或者其他委托理财的名义收受贿赂问题,国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，以委托请托人投资证券、期货或者其他委托理财的名义，未实际出资而获取“收益”，或者虽然实际出资，但获取“收益”明显高于出资应得收益的，以受贿论处。受贿数额，前一情形，以“收益”额计算；后一情形，以“收益”额与出资应得收益额的差额计算。

7、,五、关于以赌博形式收受贿赂的认定问题,根据最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释第七条规定，国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，通过赌博方式收受请托人财物的，构成受贿。 实践中应注意区分贿赂与赌博活动、娱乐活动的界限。具体认定时，主要应当结合以下因素进行判断：（1）赌博的背景、场合、时间、次数；（2）赌资来源；（3）其他赌博参与者有无事先通谋；（4）输赢钱物的具体情况和金额大小。,六、关于特定关系人“挂名”领取薪酬问题,国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，要求或者接受请托人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取所谓薪酬

8、的，以受贿论处。,七、关于由特定关系人收受贿赂 问题,国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，授意请托人以本意见所列形式，将有关财物给予特定关系人的，以受贿论处。 特定关系人与国家工作人员通谋，共同实施前款行为的，对特定关系人以受贿罪的共犯论处。特定关系人以外的其他人与国家工作人员通谋，由国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人财物后双方共同占有的，以受贿罪的共犯论处。,八、关于收受贿赂物品未办理权属变更问题,国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人房屋、汽车等物品，未变更权属登记或者借用他人名义办理权属变更登记的，不影响受贿的认定。 认定以房屋、汽车等物

9、品为对象的受贿，应注意与借用的区分。具体认定时，除双方交代或者书面协议之外，主要应当结合以下因素进行判断：（1）有无借用的合理事由；（2）是否实际使用；（3）借用时间的长短；（4）有无归还的条件；（5）有无归还的意思表示及行为。,九、关于收受财物后退还或者上交问题,国家工作人员收受请托人财物后及时退还或者上交的，不是受贿。 国家工作人员受贿后，因自身或者与其受贿有关联的人、事被查处，为掩饰犯罪而退还或者上交的，不影响认定受贿罪。,十、关于在职时为请托人谋利，离职后收受财物问题,国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益之前或者之后，约定在其离职后收受请托人财物，并在离职后收受的，以受贿论处。

10、 国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，离职前后连续收受请托人财物的，离职前后收受部分均应计入受贿数额。,十一、关于“特定关系人”的范围,本意见所称“特定关系人”，是指与国家工作人员有近亲属、情妇（夫）以及其他共同利益关系的人。,4、单位受贿罪 单位受贿罪是指国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，索取、非法收受他人财物为他人谋取利益，情节严重的行为，立案标准为10万元. 对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。 前款所列单位，在经济往来中，在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的，以受贿论，依照前款的规定处罚。,什么是回扣？,回扣是

11、指经营者销售商品时在帐外暗中以现金、实物或者其他方式退给对方单位或者个人的一定比例的商品价款。 回扣具有以下法律特征： 回扣是在帐外暗中给予和收受的。 回扣是一定比例的商品价款。 回扣是卖方退给买方单位或者个人的。 给予和收受回扣的，以行贿和受贿论处。,5、私分国有资产罪 私分国有资产罪是指国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人，数额较大的行为。 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。 立案标准为10万元,6、滥用职权罪 滥用职权罪是指国家

12、机关工作人员超越职权，违法决定、处理其无权决定、处理的事项，或者违反规定处理公务，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。,立案标准： 1、造成死亡1人以上，或者重伤2人以上，或者轻伤5人以上的; 2、导致十人以上严重中毒的； 3、造成个人财产直接经济损失10万元以上，或者直接经济损失不满10万元，但间接经济损失50万元以上的； 4、造成公共财产或者法人、其他组织财产直接经济损失20万元以上，或者直接经济损失不满20万元，但间接经济损失100万元以上的； 5、造成公司、企业等单位停业、停产6个月以上，或者破产的； 6、弄虚作假，不报、缓报、谎报或者授意、指使、强令他人不报缓报、谎报情况

13、，导致重特大事故危害结果急需、扩大，或者致使抢救、调查、处理工作延误的； 7、严重损害国家声誉，或者造成恶劣社会影响的； 8、其他致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的情形。,7、玩忽职守罪： 玩忽职守罪是指国家机关工作人员严重不负责任，不履行或者不认真履行职责，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。,立案标准： 1、造成死亡1人以上，或者重伤3人以上，或者重伤2人、轻伤4人以上、或者重伤1人、轻伤7人以上、或者轻伤10人以上的; 2、导致20人以上严重中毒的； 3、造成个人财产直接经济损失15万元以上，或者直接经济损失不满15万元，但间接经济损失75万元以上的； 4、造成公共财

14、产或者法人、其他组织财产直接经济损失30万元以上，或者直接经济损失不满30万元，但间接经济损失150万元以上的； 5、造成公司、企业等单位停业、停产1年以上，或者破产的； 6、严重损害国家声誉，或者造成恶劣社会影响的； 7、其他致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的情形。,二、预防职务犯罪的 目的和意义,概念： 预防职务犯罪是指调动社会上一切积极因素，运用各种手段，采取社会性和专门性的防治措施，限制、消除国家工作人员利用职务进行犯罪的原因和条件，以达到防止、遏制和减少职务犯罪的发生。 目标： 推进和完善“不易腐败的惩防机制”，“不敢腐败的惩治机制”和“不愿腐败的自律机制”。 严厉惩治职务犯

15、罪法网 预防职务犯罪防护网 扎在犯罪“泥潭”和“深渊”周围的防护网,预防职务犯罪工作新形势下的新任务,把推进惩防腐败体系建设和社会管理创新作为当前和今后一个时期检察机关预防职务犯罪工作更新更高的目标任务和重点工作。 更加重视对一县一市一省乃至全国一个时期职务犯罪发生特点、发案规律、犯罪原因及发展变化趋势的深入分析，反复发生的问题从规律上找原因，普遍发生的问题从机制上找原因，深入研究职务犯罪多发易发的体制性原因和机制上的漏洞，以及政策、法律、制度和社会管理层面存在的突出问题，寻求解决源头性、根本性、基础性问题的办法，提出惩治和预防职务犯罪的体制机制改革、政策调整、制度健全、法律完善和社会管理创新

16、等具有全局意义的防治对策。,1、预防职务犯罪工作是实现刑法任务和刑罚目的的重要过程。,直接预防 间接预防警戒作用 犯罪学理论认为社会人群分为三类: 一是没有产生犯罪动机的人； 二是已经产生了犯罪动机，尚没有实施犯罪的 人，有人称之为“亚罪犯”、犯罪预备队 三是已经犯罪的人，也就是罪犯 恢复性司法理念:实现无害正义的社会呼唤,2、加强预防职务犯罪工作是 反腐败斗争实践的必然要求,反腐败斗争形势依然严峻 中纪委二次会议胡锦涛总书记讲话：十三届四中全会以来，以江泽民同志为核心的第三代中央领导集体始终把党风廉政建设和反腐败工作作为全党的一件大事来抓，态度坚决，旗帜鲜明，作出了一系列重大决策与部署，推动

17、反腐倡廉取得重大成效，有力地维护和促进了改革发展稳定的大局。同时，我们也必须看到，现在一些腐败现象仍然比较突出，导致腐败现象多发易发的土壤和条件还存在。反腐败斗争的形势仍然是严峻的，反腐败斗争的任务仍然是繁重的，我们必须继续进行不懈的努力。（2003-2-19）,2007年1月9日中纪委七次会议讲话,胡锦涛总书记在讲话中指出，在过去的一年里，各级党委、政府和纪律检查机关按照中央有关决策部署，高度重视党廉政建设和反腐败斗争，落实建立健全惩治和预防腐败体系实施纲要，坚决查处大案要案，认真解决关系群众切身利益的突出问题，党风廉政建设和反腐败斗争取得了新进展新成效。当前，党风廉政建设和反腐败斗争任务仍

18、然艰巨。,职务犯罪的发案趋势: 职务高 金额大 生活需求-贪婪无度 生活资料-生产资料 聚财传世-大肆敛财 连续重复发生,2003年6月，丛福奎以受贿罪被终审判处死刑、缓期二年执行,李友灿受贿4744万元,李友灿2006年4月26日被执行死刑,原苏州市副市长姜人杰,因受贿人民币1.08亿元， 5万港币，4000美元。 被判处死刑。 单笔受贿数额8250万元。,原中国石油化工集团总经理陈同海,受贿款物共计1.9573亿元 被判处死缓。 单笔受贿1.6亿元，创建国 以来单笔受贿金额之最。,河南省连续三任交通厅长落马,曾锦成曾向省委写血书：我没有收人家一分钱， 绝不做对不起组织的事。因受贿60余万元

19、被判有期徒刑15年。 张昆同逢会必讲廉政，张口必讲党风，提出：要让河南省的公路和廉政建设一起延伸。因受贿100余万元被判无期徒刑。 石发亮-利用职务之便，直接插手高速公路招投标，为一些单位和个人牟取利益，大肆收受他人财物，涉案款物折合人民币3267。35万元。单独收受他人贿赂791。52万元人民币，伙同其妻黄玉荣、妻妹黄玉芳共同收受贿赂1136。9万元人民币，接受他人款物折合人民币215。94万元，另有1123。8万元人民币的款物不能说明其合法来源。被判死缓。他是大讲832.即“廉政、安全、速度、质量”八个字，“上不糊弄共产党，下不欺负老百姓，不偷懒耍滑”三句话和“人情工程一个不上，不义之财一

20、分不取”两个一。,第三任厅长石发亮,被誉为“中国食品名城”的河南省漯河市作为我国唯一的内陆特区,三个“一把手”(市委书记)相继落马： 王有杰被判死缓。 程三昌携带一亿元资金外逃新西兰。 刘炳旺涉嫌受贿、巨额财产来源不明500多万元，被判17年。,王有杰 程三昌 刘炳旺,结论,一是反腐败工作是全党全国的事情，不是哪一个部门简单地查几个案件就可以解决的；需要全社会各部门共同参与。 二是与犯罪做斗争应该运用两个手段，打击和预防相结合，但以往的工作中不同程度地存在着重打击轻预防的倾向，运用法律手段不完整直接影响斗争效果。所以现在加强职务犯罪预防工作是顺理成章的事情，是反腐败的必然选择。,3 加强预防职

21、务犯罪工作是贯彻党中央反腐败工作方针的迫切需要,十五大提出反腐败要：教育是基础，法制是保证，监督是关键. 十六大提出：加强教育，发展民主，健全法制，强化监督，创新体制，把反腐败寓于各项重要政策措施之中，从源头上预防和解决腐败问题。 十六届三中全会提出：建立健全与社会主义市场经济体制相适应的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系。,十六届四中全会提出要：坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防。 07年胡锦涛总书记在“”重要讲话中指出: 反腐败重在预防. 十七大报告中更加强调:以完善惩治和预防腐败体系为重点加强反腐倡廉建设。 要求在坚决惩治腐败的同时，要更加注重治本，更加注重预防，更加注重制

22、度建设，拓展从源头上预防腐败工作领域。”,三、职务犯罪 表现形式、产生原因 及预防对策,主要表现形式,1、 超越职权，擅自办理各种证照，收受贿赂。 2、贪污私分挪用罚没款物。 3、以权谋私。 4、私设小金库，奢侈浪费，私分公共财产。,（三）部门职务犯罪产生的原因,一、主观方面： 1、个别人员业务素质不高，职业道德缺失。 2、法制观念不强。 3、法不责众心理。 4、贪婪成性，心存侥幸。 5、有权不用，过期作废心理。,二、客观方面 1、法律法规条款不严密，行政自由裁量权过大。 2、管理体制存在漏洞，权利失控。 3、社会法制不完善。 4、外部执法监督欠缺,（四) 部门职务犯罪预防对策,一、突出重点，

23、加强防范。 1、对重点对象的防范对部门“一把手”的监督管理。 2、对重点环节的防范对行政执法权的监督制约。 （1）、对政策法规的贯彻落实。 （2）、对证照办理审批、管理、监督等。 （3）、对选案、监察、审理、执行的市场稽查四环节。 （4）、对处罚依据、案件定性处罚决定。,二、立足教育，常抓不懈。提高拒腐防变能力和预防职务犯罪的自觉性。 三、完善制度，规范管理。 1、在行政管理方面，对干部任免、人员交流、基建工程招投标、重大工作部署、大额经费开支、行政处罚等重大事项落实集体审议制度。加强预算外资金管理。建立基建、大宗物品采购招投标等管理制度。 2、在执法方面，完善制度，充分制约人员的自由裁量权。

24、 3、强化纪检监察部门职能，建立廉政谈话、诫勉谈话等制度。,四、加快管理制度建设，堵塞漏洞。改进手段，防止以权谋私。 五、公开治运，接受社会各界的监督。 一要阳光办运。将政策、案件查处、证照办理审批等公开。执法各环节公开。 二要广开监督渠道。公开举报电话，明确受理举报部门等。 三要加强对干部工作圈、生活圈、社交圈的监督。,四、当前我国职务犯罪 呈现的十大趋势,职务犯罪的十大趋势之一：群体效应,最近几年办理的高官职务犯罪案件，往往都有“群体效应”：一名高官下马，带出一片官员。据对3000余起职务犯罪案件的统计，涉及官员的串案窝案有552起，占案件总数的18%，涉案人数达933人。 “群体效应”来

25、源于“权力效应”，来源于钱权交易形成的犯罪网络。如2001年，黑龙江省农行原主管信贷工作的副行长丁志国因经济问题被“双规”后，牵出曾任牡丹江市副市长马德的受贿问题，继而带出黑龙江省原政协主席韩桂芝卖官案、原绥化市市长王慎义行贿、受贿案，接着又牵出原国土资源部部长田凤山等众多高官，整个绥化市有50多个单位的一把手共260多名干部牵涉其中。,职务犯罪的十大趋势之二：边腐边升,据统计，在3000余起案件里，持续作案5年以上的占26%，其中作案时间最长的为16年。 安徽省原副省长王昭耀从1990年至2005年非法收受贿赂共计294次，合计704万元，构成受贿罪，另有810余万元财产不能说明合法来源，构

26、成巨额财产来源不明罪，被依法判处死缓。 长时间作案者往往边作案边升官，带“病”上岗。湖南省高速公路管理局原局长杨志达从1994年到2004年，10年内受贿295万元，另有260多万元的财产不能说明合法来源，与他受贿相伴相随的是他职务上的一路升迁，他从最初一个路桥建设总公司下属分公司的技术员一直到省高速公路建设开发总公司总经理，直至因受贿被判处无期徒刑。带“病”工作，带“病”提拔。,职务犯罪的十大趋势之三：工程犯罪渐成主流,在一些贪官钱权交易中，插手工程建设和土地批租的最为突出。不仅犯罪人数多，而且涉案金额大。在3000余起职务犯罪案件中，由于插手工程建设和土地批租而收受贿赂的约占39.2%。

27、官员涉及工程犯罪，往往形成串案窝案，从工程立项审批、招标投标、大宗采购、检查验收、款项拨付等，每个环节都容易滋生贿赂犯罪。同时，往往一个行贿人向多人行贿，而一个受贿人又会收受多人的贿赂。 由于工程建设和土地批租市场不规范，行情上涨，竞争激烈，一些开发商为得到土地、承揽工程，就千方百计去寻租权力。权力进入市场，就会“点石成金”，破坏市场平等竞争，甚至会为工程质量埋下隐患。,职务犯罪的十大趋势之四：商业 贿赂盛行,据分析，发生在经济往来中的贿赂犯罪最多。进药得回扣、放贷得分成、审批收“红包”，似乎已成司空见惯的“潜规则”。 广东省疾控中心免疫规划所原所长罗耀星，利用购进疫苗的职务之便，5年内收受多

28、家疫苗经销商高达1118.5万元的巨额商业贿赂，他与这些疫苗经销商交往中已达成“默契”：每购疫苗必得贿赂，购进疫苗价值与他受贿数额成正比。这种“潜规则”使他心安理得地受贿敛财。最近他被一审判处无期徒刑。 商业贿赂的背后，往往是国家财产、人民利益的巨大损失。犯罪者收受贿赂后，要么“羊毛出在羊身上”，把贿赂的成本转嫁到消费者头上，损害消费者利益；要么“慷国家之慨”，损失国家利益，让国家为他们的犯罪行为“买单”。这些行为破坏了市场公平竞争，干扰了市场经济秩序。,职务犯罪的十大趋势之五：渎职在加剧,据对3000余起职务犯罪案件的分析，其中共有渎职案件526件，其中玩忽职守168件，占32%；徇私舞弊1

29、16件，占22%；滥用职权95件，占18%；徇私枉法84件，占16%，其他63件12%。 被称为“不装腰包的腐败”的渎职犯罪，造成的损失远远高于贪污、贿赂这些“装进腰包的腐败”。渎职案件平均个案案值约为500万元，而贪污贿赂平均个案案值约为60万元，在526件渎职案件中，还造成了死亡548人、重伤344人的严重后果。,职务犯罪的十大趋势之五：渎职在加剧,曾任北京市供电局局长、北京供电公司总经理的赵双驹，收取他人贿赂后擅自以单位名义为没有资质的威克瑞公司提供担保，最后造成单位损失4.57亿元。 在渎职犯罪案件中，司法机关约占32%，行政机关约占22%，国有企业约占12%。司法机关渎职案件居首，主

30、要表现为玩忽职守、徇私枉法、滥用职权、徇私舞弊。 尽管渎职者造成损失严重，但由于渎职者容易得到人们的宽容，如“好心办了坏事”，“不是故意是过失”，“工作失误在所难免”，“付出点代价是交学费”等等，这些说法往往成为为渎职者开脱罪责的理由，同时又由于现行法律对渎职犯罪设定的刑罚偏低，造成对渎职犯罪处罚偏轻。据统计，在渎职案例中，被判缓刑的约占56%。在判实刑的案例中，往往也只是处以三年以下量刑。,职务犯罪的十大趋势之六：以礼代贿,据统计，有60%的贿赂犯罪案件是以“红包”、“感谢费”、“探望费”、“过节费”、“好处费”等名目而出现的，在各种“礼节”的掩盖下，贿赂犯罪往往会乘机而入。买官卖官，有了这

31、层礼节性的包装，与感情投资相结合，就容易掩盖赤裸裸的“钱权交易”。 原黑龙江省绥化市市委书记马德卖官收取的600余万元，几乎都是在逢年过节、生病住院、升迁调动时收取的。其中仅生病住院一次，就受贿240万元。 “礼尚往来”是国人的传统美德，但不能成为贿赂犯罪的伪装。在法律面前，任何伪装都无法掩盖贿赂犯罪的本质，这种礼节性的伪装实质就是包裹着“砒霜”的“糖衣”，到头来，往往害人害己。,职务犯罪的十大趋势之七： “亲情牌”“女色牌”屡现,近朱者赤，近墨者黑。剖析一些贪官的蜕变轨迹，往往是从其身边的人开始的，受家人、亲人等各种关系人的影响，还有一些贪官从权色交易发展为共同作案。这种亲情、友情、家族的圈

32、子，既刺激腐败，又容易掩盖腐败，相互影响，推波助澜。 安徽阜阳市原市长肖作新当选市长后，受其妻周集美影响，收受巨额贿赂。往往是周集美收取贿赂，再指挥肖作新去办事，妻子贪得无厌，纵容丈夫，最终，夫妻敛财1000多万元，成为安徽第一贪。 权色交易的腐败，是新形势下职务犯罪的一个突出特点。最近几年披露的高官犯罪往往都有权色交易，这种犯罪不仅严重败坏了党和政府的形象，还严重损害了国家和人民利益，污染了社会风气。,职务犯罪的十大趋势之八： 金融犯罪呈现三种动向,金融系统一直是职务犯罪的高发区。据分析，目前呈三种犯罪新动向：团伙作案、携款潜逃、利用科技手段犯罪。 据统计，团伙作案为243件，占统计总数的6

33、1%，并且呈逐年增加之势。由于金融系统管理的特殊性，制约环节多，监管相对严格，单个作案不容易得逞，因此，一些利欲熏心的作案者，或拉拢腐蚀有关人员，或相互串通，联手作案，侵吞、挪用国家资产。 在携款潜逃的职务犯罪中，金融系统以人数多、数额大为首。尤其值得重视的是一些金融腐败分子，往往经过周密策划，或早将家人移民国外，或将财产非法转移国外，一旦时机成熟或一有风吹草动，便逃之夭夭。 随着金融信息化的发展，利用信息网络等科技手段作案的，也日渐突出。此类案件约占金融系统职务犯罪总数的22%。有的盗取系统密码，非法转移科目资金；有的伪造金融凭证，盗取客户账目资金；再有的修改交易数据，非法转移客户保证金。与

34、高科技手段犯罪相伴随的是，犯罪人员年轻化、智能化，且高学历者和一线操作人员居多。,职务犯罪的十大趋势之九： 财务人员做假账增多,据对3000余起职务犯罪案件分析统计，涉及财务人员犯罪230件、276人。财务人员大多具有高学历，犯罪具有作案手段隐蔽、持续时间长、涉案金额大的特点。作案手段大都是利用职务之便做假账，侵吞、挪用国家资金，3000余起案件作案总金额高达11.48亿元。主要手段有：(一)收款不入账或少入账，这是最简单而又常见的贪污手段；(二)虚列伪造账目支出，少支多报，重报支出，侵吞公款。这种手段的贪污数额达案件总数的一半以上；(三)篡改账目、伪造票据、调账平账方法侵吞公款。此种手段较为

35、隐蔽，犯罪不易被发现；(四)把公款通过转账存入个人账户挪用或直接侵吞库存现金。犯罪嫌疑人采用此手段风险大，多为一次性作案；(五)财会人员和单位领导共同勾结作假账侵吞公款。,职务犯罪的十大趋势之十： 村官犯罪问题严重,少数农村干部利用职务之便侵吞土地补偿款，严重侵害了农民利益，影响农村的稳定和发展。 随着土地大量被征用，一些农村干部伙同土地管理部门人员相互勾结、暗箱操作、欺上瞒下，侵吞土地补偿款。据统计，利用暗箱操作侵吞土地补偿款的占农村干部职务犯罪案件总数的60%以上。 由于土地补偿款发放不规范、价格波动大，而农民又作为弱势群体没有知情权和监督权，这就为少数村干部暗箱操作提供了可乘之机。因此，

36、必须捅破这层不透明的“窗户纸”，推行村务公开，实行阳光操作，将土地补偿标准、数额以及款项发放、管理、使用等情况公布于众，接受群众的监督，才能堵塞各个环节的漏洞，让暗箱操作者失去市场，让失去土地的农民得到应有的补偿，以保障农民利益，维护农村稳定，促进社会主义新农村建设。,五、职务犯罪的曝光途径,职务犯罪的曝光途径（一）,【“离”出来的贪官】河南省驻马店市某乡党委书记张学峰当了官以后，在外包养情妇，为达到与情妇结婚的目的，坚决要与妻子离婚。其妻一怒之下拿着一张52万元的存折到检察机关举报。张学峰后被判处死刑，缓期二年执行。 【“偷”出来的贪官】原贵州省长顺县政协副主席胡方瑜被小偷把裤子偷去，拿走里

37、面的现金后又扔掉了。两个小学生将拾到的裤子交给县公安局。公安人员在例行检查时发现，裤 子皮带的夹层里，竟还藏有4张大额存单。纪检部门觉得这一存款数额与胡个人收入明显不符，随即展开调查并 “双规”。,职务犯罪的曝光途径（二）,【 “杀”出来的贪官】2000年6月8日，海南省万宁市副市长林礼深的夫人李某在家中被害，警察在现场意外地发现床上的枕头里藏有大量存单、存折，共计百万元。此事最终把林礼深“挖”了出来。 【“炸”出来的贪官】陕西延安市的油矿丰源公司副总经理郑大平，在2001年初该公司的总经理调走后，他为了能够坐上总经理的宝座，拿出他的杀手锏。在一次主管单位召开 的会议上，威胁说如他当不上总经理

38、，就要炸毁油田，从而被警方控制。侦察机关以此为突破口，查出其贪污公款324万余元，被当地称为“延安第一贪”。,职务犯罪的曝光途径（三）,【“绑”出来的贪官】河南省焦作市化电集团供应处原处长柴本福被绑架，绑匪要价50万元，柴的家人先拿出50万元存折、后取出50万元现金将其赎回，却不报案，并竭力隐瞒柴被绑架的事实。这一反常现象引起了检察机关的关注。后柴本福因受贿罪和巨额财产来源不明罪被判处有期徒刑七年。 【“烧”出来的贪官】1998年10月10日晚，湖南省香烟大王黄大康的“干女儿”被人杀害，并被焚尸。黄大康悲痛之余赶紧报警。警方进行现场勘查时，捡到一本其“干女儿”的日记，日记中记载了两人不正当的关

39、系及黄贪污受贿的一笔笔黑幕交易。在事实和证据面前，黄大康不得不交代了自己的违法勾当。,职务犯罪的曝光途径（四）,【“捡”出来的贪官】大连市一个财务检查团对该市某工业品公司查账后，由于该公司假账做得天衣无缝，检查团一致认为账目正常，就在执笔人当场填写检查报告单时，报告单不慎掉在了地上。执笔人去捡时，无意间从写字台下捡到一张纸条，上面是25万元的欠据和欠款人的签押，再细找，又从写字台下捡到两张欠据，3张共计64.5 万元。于是，该公司有关人员贪污、挪用、受贿108万元的犯罪事实露出了马脚。 【“诈”出来的贪官】广西横州镇两名安装电器工人在该镇一家卡拉OK厅捡到一个公事包，内有现金4000元、存折等

40、有价证券价值达180多万元，他们通过包内证件发现失主是横县财政局总会计师林某，于是二人密谋敲诈。但是林总却没有把他二人放在眼里，而是到公安局报案，结果被抓进去的，除了那两名敲诈者外，还多了个贪污犯林某。,职务犯罪的曝光途径（五）,【“找”出来的贪官】1999年8月，江西省原副省长胡长清率团到云南参加世博会江西馆开馆剪彩，其后便不知去向。碰巧有关部门有急事找他，但是找遍昆明也没能找到他。 这一极端不正常的现象引起了有关部门注意，进一步查找发现，胡已用假身份证入住广州市中国大酒店和情妇幽会。深查下去胡案遂发。 【“震”出来的贪官】1999年3月5日，四川省达川市盛传要地震，该市教委计财股股长邱盛池

41、连夜匆忙打点财物，携带一批存款单和金银首饰外出逃命，慌乱之中却把存单丢 了。结果，真正的地震没有发生，邱的“地震”却来临了，他开具大把大额挂失证明挂失时，引起了检察机关怀疑并露馅。,职务犯罪的曝光途径（六）,【“嫖”出来的贪官】2000年9月24日，浙江公安机关部署了一次重大行动，去抓捕在舟山海域多次从事走私犯罪活动的董欣束等人。次日凌晨，公安人员敲开宁波经贸花园 董欣束别墅的大门，董已闻讯溜走，却意外地抓到正在嫖娼的舟山海关关长陈立钧，遂将陈立钧交浙江省纪委处理。不久，陈立钧被移送至舟山市检察院立案侦查。 【“笑”出来的贪官】湖北省巴东县原国土资源局矿产管理股原股长彭侠，大肆贪污索贿，一年半

42、时间就疯狂敛财54万元，创下了该县“小官大贪”的腐败之最。该贪官事发于酒桌趣闻，一名检察官在春节小聚中偶尔听到彭侠赌博、嫖娼和养情人等桃色故事，众人哄笑不已，遂引起怀疑。2004年3月18日，巴东县检察院成立专案组， 对彭侠立案侦查。2004年底，彭侠被法院判处有期徒刑15年。,职务犯罪的曝光途径（七）,【“跪”出来的贪官】2004年6月，一篇题为下跪的副市长山东省济宁市副市长李信丑行录在各大网站上流传。该文详述了李信涉嫌贪污、受贿、绑架、故意伤害等违法违纪行为，还附有数张李信向举报人李玉春下跪的照片。检察机关介入后，查出李信有收受、索要贿赂400余万元等事实，将李逮捕。 【“病”出来的贪官】

43、湖南湘西自治州原副州长彭善文，早在保靖县当县长的时候就养了个情人，并生有一个小孩。不料，天有不测风云。2003年4月，彭善文的非婚生子患了重病，住院治疗期间露出了“马脚”。于是，有人向湖南省纪委进行举报。省纪委在调查彭养情妇和非婚生小孩的“经费”来源时，查出其收受贿赂已达数十万元， 将案件移送给湖南省检察院。检察院查出彭善文总受贿36次计121.16万元，将其绳之以法。,职务犯罪的曝光途径（八）,【“示”出来的贪官】江苏省淮安市楚州区仇桥镇原党委副书记杨顺江，其“贪绩”始发于拟提拔公示期间。2001年12月，杨顺江参加楚州区卫生局局长公开竞选，获得提 名，在组织部门公示时，被群众举报露出原形。

44、因犯贪污、受贿、虚开增值税专用发票罪，杨于2002年7月4日被判处有期徒刑4年。 【“学”出来的贪官】辽宁省辽阳市公安局原副局长富龙曾在“严打”中多次立功，2004年底却被判了无期徒刑。原来，富龙的同乡、民营企业主吕宗大强奸幼女被抓获。富龙 收了30万元贿赂，积极“操作”对吕“营救”，经过“技术处理”，使吕在看守所没住几天便逍遥法外。随后，富龙也学吕宗大去“玩”处女。此事引起民愤，人们纷纷写信上书，吕宗大案件实情败露，富龙也因“螃蟹”牵手而锒铛入狱。,职务犯罪的曝光途径（九）,【“滑”出来的贪官】2004年8月，深圳龙岗区布吉街道长排村的一堵挡土墙因山体滑坡而倒塌，一对湘籍母子在事故中身亡。市

45、有关部门接到群众举报后调查，事故诱因之一 是罗湖公安分局系统的三名中层干部违规建私房，受私房地基影响造成山体滑坡。而私房资金来源于原派出所的“小金库”，由此，安惠君作为原局长也东窗事发。 【“写”出来的贪官】原淮北矿务局林业处处长兼安徽金蟾集团有限责任公司董事长、总经理尹西才，因动用公款420万元为自己买厂被逮捕。有一天他在狱中写了一张暗语纸片，希望通过知情人转告其家属。侦查人员研究这张卡片，发现上面所写的东西可能在暗示什么。推理认定是尹西才在告知其妻子处理上海方面的财产。干警追踪到上海，果然发现了尹家租用的上海某银行的家庭财产保险箱，内有现金存单人民币1300余万元、美元66.8万多元，还有

46、首饰、房产契据等，其来历不明的巨额财产大白于天下。,职务犯罪的曝光途径（十）,【“诉”出来的贪官】河南省安阳市原劳动局局长孙秀奇，于2001年6月被情妇马某以严重“违约”为由诉上了法庭。马某在起诉书中说：孙与其以夫妻名义同居生活多年，生 有一男一女，马还提供了一份孙秀奇必须于2000年10月1日与其结婚、如不结婚赔偿其200万元的协议。该民事案引起有关部门的关注。经查，1995 年1月至2001年年初，孙在林州市任主要领导职务期间，利用职务之便，先后37次收受、索取他人贿赂共计人民币24.88万元。孙秀奇终被法院判刑11 年。 【“骗”出来的贪官】江苏省镇江市原市委副书记陈耀南，想在调整市级领

47、导班子时“就地扶正”，恰遇侯万清等几个骗子假冒高层机关工作人员设“卖官”局。于是，陈及心腹紧 张索贿“筹资”多次赴京买官，陈还认真准备了个人简历等材料亲自赴京直接向“首长”汇报，侯万清等骗子因涉嫌诈骗罪落网后，陈耀南也因买官受骗入狱。最后 的结果是，他以132万元人民币、4万美元的高价买了个空欢喜，法院以受贿罪、巨额财产来源不明罪，判处其无期徒刑。,职务犯罪的曝光途径（十一）,【“牵”出来的贪官】江西省德兴市无业女青年程银香自称是国家某领导人的私生女，和德兴市原市委书记吴祖国的关系“不一般”。她打着吴祖国的旗号到处招摇撞骗，吴祖国听后责令严查。随着案件的深入调查，原德兴市公安局经侦大队副大队长

48、舒影静因私设小金库百万余元败露，由舒影静一案又牵涉到原德兴市公安局局长，时任弋阳县委政法委副书记、公安局局长邵亚军受贿，最终吴祖国因收受邵亚军的贿赂而浮出水面。 【“抖”出来的贪官】2004年岁暮，四川省绵阳市原市委书记黄学玖因在交通肇事中找人顶包而受查处。2003年10月22日晚上8时，黄学玖驾车撞人致死，当即逃离现 场，事后又找人顶包。时隔4个月之后，因一名交警酒后驾车肇事撞死3名、撞伤1名小学生的事故，社会反映强烈，黄学玖不得不要求相关部门 “严肃处理”，这名交警不服气，便把黄的“顶包”案抖了出来。黄一下台，一些市民纷纷反映他的“其他”问题。,职务犯罪的曝光途径（十二）,【 “逃”出来的

49、贪官】2004年3月1日，陕西省南郑县阳春镇原党委书记刘贵正突然“神秘失踪”，他寄给妻子的“遗书”中，自曝其挪用巨额公款赌博而“欲上峨眉山自行了断”。刘因打白条“取”公款90余万全部输光而逃匿，40余天后在青海省西宁市落网。 【“藏（藏存折）”出来的贪官】内蒙古自治区乌拉特前旗科技局原局长院保卫搬家时将47万元存折遗忘在旧房子里，被民工拆房过程中意外发现。检察机关由此顺藤摸瓜，查出他的不明财产达400多万元，被检察机关移送审查起诉。,六、诱发职务犯罪的 主要原因,(一) 社会基础性因素； (二) 部门行业的特殊环境； (三) 个人的素质缺陷。,（一） 社会基础性因素分析,1、国家权力体制构架不健全，监督不到位，为公共权力干预市场进行设租提供了可乘之机。 公共权力的非正常干预能够产生利益差别制造租金。 趋利避害的本能产生对公共权力有利干预的寻求寻租。 失去监督的权力满足寻租者的需求，进行权钱交易权力设租。 权力设租者对公共权力认识的错位表现：把国家的权力部门化，把部门的权力个人化；把公共权力私有化、物质化、利益化。,当前热点问题与案件高发领域,1 司法腐败：徇私舞弊贪赃枉法；侵权。 2 行政执法部门:工商、税务、食品药品卫生监督等。 3