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1、 Regent Pacific Group Limited Tel: (852) 2514 6111 Suite 1401, Henley Building Fax: (852) 2810 4792 | (852) 2509 0827 5 Queens Road Central Email: Hong Kong Website: (於開曼群島註冊成之有限公司) 證券編號: 0575 二七五月十五日 公 告 公 告 香港合交所有限公司對本公布之內容概負責，對其準確性或完整性亦發表任何聲明，並明確表示 概就因本公布全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 晶太平洋
2、宣布 委任 晶太平洋宣布 委任 Ian Stalker 及魏有志為本公司非執董事 及魏有志為本公司非執董事 （香港，2007 5 月 15 日）晶太平洋集團有限公司（晶太平洋或 本集團；香港交所證券編號：575）欣然宣布於 2007 5 月 15 日委任 Ian Stalker（55 歲）及魏有志（44 歲）為本公司非執董事。 Ian，現 55 歲，國際採礦從業者，於歐洲、非洲及澳洲積逾三十採礦經 驗。Ian 為 UraMin Inc 的政總裁，而 UraMin Inc 為一間遍佈全球，專門開採 礦床（特別是鈾）的公司。UraMin 市值逾 20 億美元並於英國敦及南非約 翰尼斯堡設有辦事處。
3、Stalker 先生加盟 UraMin 前，於全球第四大黃生產商 Gold Fields Ltd.任職。彼任職 Gold Fields 期間，負責管該公司自二一 起在芬開始的 PGE 項目，並最終於二四成為副總裁，掌管該公司在 澳洲及歐洲的所有主要項目。彼加盟 Gold Fields 前，於一家工程、採礦及冶 顧問公司 Lycopodium 任職，負責非洲的新業務以及就指定的全球項目擔任 項目經。 於一九九八至二，Stalker 先生就多項位於非洲的項目擔任顧問， 包括那米比亞的格海因希(Langer Heinrich)鈾項目。彼於一九九至一 九九八亦曾於 Ashanti Goldfield
4、Company Limited 任職董事總經，負責 該公司在非洲的所有大規模項目。Stalker 先生亦曾任職於 Caledonia Mining Corporation（一九九五至一九九）、AGC Ltd.（一九八七至一九九五 ）及贊比亞合銅礦公司(Zambia Consolidated Copper Mines Ltd.)（一九七四 Regent Pacific Group Limited Email: Website: Page 2 of 4 至一九八七）。彼持有化學工程學學士學位。 有志，現 44 歲，合資格專業採礦工程師，於採礦業積逾 16 經驗及專業知，特別是中國採礦業及採 礦
5、項目。彼於評估中國礦業資產及或項目的經驗豐富。 自二四初起，魏博士一直為 China Mining Business Solutions 的創辦主席及首席顧問，為全球礦業公 司、中國的礦業公司、融機構、私人投資者及政府部門提供獨的技術、融及政策意。有志曾為下 公司提供意：普賽爾多姆集團、寶黃股份有限公司（香港交所股份代號：3330）、招礦業 股份有限公司（香港交所股份代號：1818）、巴西淡水河谷公司(CVRD)、Alcoa、Redox Diamond Limited 及 South China Resources Limited。魏博士現為招礦業股份有限公司的獨主要顧問。 於二一至二三底，魏
6、博士為 SRK Consulting China Practice 的創辦董事總經，於 SRK 顧問團 隊時曾以協調人或主要顧問身份與多項主要項目。魏博士的主要職責包括： 負責盡職審查及編製SRK獨技術報告，而該報告載於福建紫礦業股份有限公司（香港交所股份代 號：2899）於二三十二月就香港交所首次公開招股而刊發的招股章程內； 負責盡職審查及編製 SRK 獨技術報告，而該報告載於中國鋁業股份有限公司（香港交所股份代號： 2600）於二一就於約證券交所及香港交所正式上市而刊發的招股章程內。 於一九九五至二，魏博士於澳大亞邦科工組織地質調查與勘探所(CSIRO Exploration and Mi
7、ning)任職主要研究工程師及採礦環境及地質學組導。魏博士加盟邦科工組織前，在澳洲柏斯 Rio Tintos Western Australia Research and Technology Group（前稱 CRA ATD）任職高級研究工程師達三。 魏博士為澳大西亞採礦及冶學會(Australasia Institute of Mining and Metallurgy)採礦工程資深會員及公認專 業工程師。彼於一九八三取得 South China University of Metallurgy 頒發的採礦學學士學位、於一九八 取得中國礦業大學頒發的採礦工程學學碩士學位及於一九九取得土工程
8、學博士學位。於二 月至二一底，彼在美國馬州進博士後研究。 除於 2007 5 月 15 日各自根據本公司的購股權計劃（2002 ）獲一份可於 2007 6 月 12 日前接納的 購股權要約，於 3 歸屬期內按使價 0.78 港元認購 12,000,000 股股份外，Stalker 先生或魏先生概無於本 公司或其任何相法團擁有任何根據證券及期貨條第 XV 部須予披的權益。該份購股權於接納後將被 視為已授出並於要約日期生效。 根據彼等的委任書，Ian 和有志每可就擔任本公司非執董事向本公司收取袍 20,000 美元（按 7.80 港 元兌 1.00 美元的匯計算相等於 156,000 港元），等同
9、於本公司支付予其現任非執董事的額。此外， 彼等亦有權與本集團時設的表現花紅計劃。本公司按其認為是一家可資比較公司會支付非執董事 Regent Pacific Group Limited Email: Website: Page 3 of 4 的袍釐定應付非執董事的袍額。彼等的委任書並無指定彼等的任期。然而，彼等的委任可於其 中一方向另一方發出 30 個日的通知予以終止，惟彼等仍須遵守本公司組織章程細則所載的董事退任條 文。 新委任的董事並未獲委任加入本公司審核委員會或薪酬委員會。除上文所披者外，概無新委任的董事： 於任何上市公司擔任任何董事職務； 與本公司任何其他董事、高級管人員或主要股東
10、或控股股東有任何關係（財務或業務或家族或其他 重大相關關係）；或 須根據香港合交所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(2)(v)條披任何事宜。 據董事所深知，概無其他事宜須本公司股東垂注。 晶主席 Jim Mellon 談及委任新董事時稱：Ian 將在發展礦業投資，尤其是建議擴大本公司擁有 40%股本 權益的大平掌銅鋅礦方面向管層提供意。有志將負責提交新的採礦項目予管層審閱。有關委任將為 董事會帶豐富的礦業經驗，而有志亦會為董事會帶重要的礦業系。本人謹藉此機會歡迎 Ian 和有志 加入董事會。 承董事會命 晶太平洋集團有限公司 晶太平洋集團有限公司 董事 Jamie Gibson 本公司董事： James Mellon（主席）* Jamie Gibson（政總裁） 張美珠（Clara Cheung） David Comba# Julie Oates# Patrick Reid# Regent Pacific Group Limited Email: Website: Page 4 of 4 Mark Searle# Ian Stalker* Jayne Sutcliffe* 魏有志（Youzhi Wei）* Anderson Whamond* * 非執董事 # 獨非執董事 香港，二七五月十五日