《_ST冠福：董事会秘书履职保障制度（9月） .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《_ST冠福：董事会秘书履职保障制度（9月） .pdf（3页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、- 1 - 福建冠福现代家用股份有限公司 董事会秘书履职保障制度 第一条 为进一步保障福建冠福现代家用股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 董事会秘书在日常工作中有效地履行董事会秘书的工作职责， 保护投资者合法权 益，根据中华人民共和国公司法 （以下简称“ 公司法 ” ） 、 中华人民共和国 证券法 （以下简称“ 证券法 ” ） 、 深圳证券交易所股票上市规则 （以下简称 “ 上市规则 ” ） 、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 （以下简 称“ 规范运作指引 ” ）等有关法律、法规、规范性文件以及福建冠福现代家 用股份有限公司章程 （以下简称“ 公司章程 ” ） 、 福建冠福现
2、代家用股份有限 公司董事会秘书制度 （以下简称“ 董事会秘书制度 ” ）的有关规定，特制订本 制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司 董事或者其他高级管理人员可兼任公司董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高 级管理人员及公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加 涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门 和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍 和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。 第
3、五条 公司在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行 其职责。 第六条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董 事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并 公告。 第七条 董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深 圳证券交易所提交个人陈述报告。 第八条 公司董事会及经理管理层要积极支持董事会秘书做好信息披露工 - 2 - 作。 第九条 对公司涉及信息披露的有关会议，应当保证公司董事会秘书及时 得到有关的会议文件和会议记录， 公司董事会秘书应列席公司涉及
4、信息披露的重 要会议，有关部门应当向董事会秘书及时提供信息披露所需要的资料和信息。 第十条 公司有关部门对于是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时向董 事会秘书或通过董事会秘书向深圳证券交易所咨询。 第十一条 公司董事、监事、高级管理人员获悉的重大信息应当第一时间 报告董事长并同时通知董事会秘书， 董事长应当立即向董事会报告并督促董事会 秘书做好相关信息披露工作； 各部门和下属子公司负责人应当第一时间向董事会 秘书报告与本部门、下属子公司相关的重大信息。 第十二条 为确保公司信息披露工作顺利进行，公司各有关部门在作出某 项重大决策之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见，并随时报告进展 情况
5、， 以便董事会秘书准确把握公司各方面情况， 确保公司信息披露的内容真实、 准确、完整、及时且没有重大遗漏。 第十三条 董事会秘书经董事会授权协调和组织信息披露事项，包括建立 信息披露的制度、负责与新闻媒体及投资者的联系、接待来访、回答咨询、联系 股东、董事，向投资者提供公司公开披露过的文件资料，保证公司信息披露的及 时性、合法性、真实性和完整性。其他机构及个人不得干预董事会秘书按有关法 律、法规及上市规则 、 规范运作指引的要求披露信息。 第十四条 信息披露义务人未在规定期限内履行信息披露义务，或者所披 露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致信息披露违规，给公司造 成严重影响或损失时
6、， 董事会秘书有权建议董事会要求相关责任人承担相应的法 律责任。 第十五条 公司各有关部门在公司网站或其他内部刊物上发布重大信息 时， 应从信息披露的角度事先征得董事会秘书的同意， 遇有不适合发布的信息时， 董事会秘书有权制止。 第十六条 公司在业务方面的媒体宣传与推介，公司相关业务部门应在上 述工作开展之前向董事会秘书提供样稿，并经董事会秘书审核后方能对外发布。 第十七条 公司董事、监事、高级管理人员在接受特定对象采访和调研前， 应知会董事会秘书并告知拟定的采访或调研的对象、内容，董事会秘书应妥善安 - 3 - 排采访或调研过程并全程参加。 第十八条 未经董事会批准或董事会秘书同意，公司任何
7、部门和个人不得 向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及其他未披露信息的内容。涉及 内幕信息及其他未披露信息的内容的资料（包括但不限于对外报道、传送文件、 载有该等内容的 U 盘、录音（像）带、光盘等） ，须经董事会或董事会秘书审核 同意（并视重要程度呈报董事会审核） ，方可对外报道、传送。 第十九条 在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他职能 部门、子公司有义务协助董事会秘书进行相关投资者关系管理工作。 第二十条 董事会秘书有权督促公司董事、监事和高级管理人员遵守证 券法律、法规、 上市规则 、 规范运作指引 、深圳证券交易所其他相关规定、 规范性文件和公司章程及公司制定的其
8、他各项规章制度。 第二十一条 公司董事、 监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生 品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公 司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘 书应当及时书面通知拟进行买卖的董事、 监事和高级管理人员， 并提示相关风险。 第二十二条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深圳证券交 易所组织的董事会秘书后续培训。 第二十三条 本制度未尽事宜，公司及董事会秘书应当依照有关法律、法 规、规范性文件、 上市规则 、 规范运作指引 、深圳证券交易所其他相关规定 和公司章程及公司制定的其他各项规章制度的规定执行。 第二十四条 本制度由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日 起生效施行，修改时亦同。