高管绩效考核方案.pdf

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1、1 / 20 高层管理人员绩效考核 1.1 董事会关键绩效考核指标 序 号 KPI 指标 考核周 期 指标定义 / 公式 资料来 源 1 年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部 2 主营业务收入年度 经核定后的企业合并报表中的主营业务 收入额 财务部 3 主营业务 收入增长率 年度财务部 4 净资产收益率年度财务部 5 企业战略 目标实现率 年度董事会 6 董事工作 报告通过率 年度董事会 1.2 总经办关键绩效考核指标 序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式资料来源 1 部门工作计划 按时完成率 月/季 /年 度 总经办 2 文书记录起 草差错次数 月/季 /年 度 发生影响

2、文书记录质量的严重错误次 数 总经办 3 总经理日程 安排合理性 月/季 /年 度 总经理对日程安排表示不满意的次数总经办 4 印鉴违规 使用次数 月/季 /年 度 没有按照制度规定使用印鉴的次数总经办 5 文件传递及时性 月/季 /年 度 考核期内没有及时传递文件的次数总经办 6 会议准备 的充分性 月/季 /年 度 因会议准备不足而造成会议 延误或会议中断的次数 总经办 7 档案资料 归档及时率 月/季 /年 度 总经办 8 企业宣传网站 更新频率 月/季 /年 度 考核期内企业宣传网站每周更新的次 数 总经办 2 / 20 1.3 总经理绩效考核指标量表 被考核人姓名职位总经理部门 考核

3、人姓名职位董事长部门 指标 维度 KPI 指标权重绩效目标值 考核得 分 财 务 类 净资产回报率15% 考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务收入15% 考核期内主营业务收入达到_万元 利润额10% 考核期内利润额达到_ 万元 总资产周转率5% 考核期内总资产周转率达到_%以上 成本费用利润率5% 考核期内成本费用利润率达到_%以 上 内部 运营 类 年度发展战略目标完成 率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成 率达到 _% 新业务拓展计划完成率5% 考 核 期 内 新 业 务 拓 展 计 划 完 成 率 在 _%以上 投融资计划完成率10% 考核期内投融资计划完成率在_%以 上 客

4、 户 类 市场占有率5% 考核期内市场占有率达到_%以上 品牌市场价值增长率5% 考核期内品牌市场价值增长率在_% 以上 客户投诉次数5% 考核期内控制在_%以内 学习 发展 类 核心员工保有率5% 考核期内达到_% 员工流失率5% 考核期内控制在_%以内 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.成本费用利润率 成本费用利润率= 100% 2.品牌市场价值 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 被考核人考核人复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期： 3 / 20 1.4 生产副总 厂长 总监绩效考核指标量表 被考核人姓名职位生产副总部门 考核人姓名职位总经理部门 指标 维度 KPI 指标

5、权重绩效目标值 考核得 分 财 务 类 净资产回报率10% 考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务收入10% 考核期内主营业务收入达到_ 万元 生产成本控制10% 控制在预算之内 内部 运营 类 年度企业发展 战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率 达到 _% 生产计划完成率10% 达到 100% 产品质量合格率10% 达到 _% 产品废品率5% 控制在 _%以内 生产设备完好率5% 考核期内达到_% 劳动生产率10% 比上一考核周期提高_% 生产安全事故发生率5% 重大安全生产事故为0，一般性安全生 产事故控制在_以内 客 户 类 客户满意率5% 考核期内客户满意率在_

6、%以上 员工满意度5% 考核期内员工满意度在_ 分以上 学习 发展 类 培训计划完成率5% 考核期内培训达到100% 员工流动率5% 考核期内员工流动率控制在_%以内 核心员工保有率5% 达到 _%以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 员工满意度指标获得 通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值 被考核人考核人复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期： 1.5 营销总监绩效考核指标量表 被考核人姓名职位营销总监部门 考核人姓名职位总经理部门 指标KPI 指标权重绩效目标值考核得 4 / 20 维度分 财 务 类 净资产回报率10% 考核期内净资产回报率在_%以

7、上 主营业务收入10% 考核期内主营业务收入达到_ 万 元 销售收入10% 考核期内销售收入达到_ 万元 销售费用5% 考核期内销售费用控制在预算之内 货款回收率5% 考核期内货款回收率达到_% 内部 运营 类 年度企业发展战略目标完 成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完 成率达到 _% 销售计划完成率10% 考 核 期 内 销 售 计 划 完 成 率 达 到 _% 合同履约率5% 考核期内合同履约率达到_% 销售增长率5% 考核期内达到_% 市场推广计划完成率5% 考核期内市场推广计划完成率达到 _% 客 户 类 市场占有率5% 考核期内市场占有率达到_% 客户保有率5% 考核期内客

8、户保有率达到_% 客户满意率5% 考核期内客户满意率在_%以上 学习 发展 类 培训计划完成率5% 考 核 期 内 培 训 计 划 完 成 率 达 到 100% 核心员工保有率5% 考 核 期 内 核 心 员 工 保 有 率 达 到 _% 本次考核总得分 考核 指标 说明 销售增长率 销售增长率 被考核人考核人复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期： 1.6 行政总监绩效考核指标量表 被考核人姓名职位行政总监部门 考核人姓名职位总经理部门 指标KPI 指标权重绩效目标值考核得 5 / 20 维度分 财 务 类 净资产回报率10% 考核期内净资产回报率在_%以 上 主营业务收入5% 考核期内

9、主营业务收入达到_ 万 元 办公用品费用控制5% 考核期内办公用品费用控制在预算 范围之内 行政成本控制10% 考核期内企业行政成本控制在预算 之内 内部 运营 类 年度企业发展战略目标完 成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完 成率达到 _% 行政工作计划完成率10% 考核期内行政工作计划完成率达到 100% 行政工作流程改善目标完 成率 10% 考核期内行政工作流程改善目标完 成率达到 _% 后勤工作计划完成率10% 考核期内后勤工作计划完成率达到 100% 行政办公设备完好率5% 考核期内达到_% 客户 类 内部员工满意率5% 考 核 期 内 内 部 员 工 满 意 率 达 到 _

10、% 后勤投诉次数10% 考核期内后勤投诉次数不得高于 _ 次 学习 发展 类 培训计划完成率5% 考 核 期 内 培 训 计 划 完 成 率 达 到 100% 核心员工保有率5% 考 核 期 内 核 心 员 工 保 有 率 达 到 _% 本次考核总得分 考核 指标 说明 行政办公设备完好率 行政办公设备完好率= 100% 被考核人考核人复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期： 1.7 生产总监绩效考核方案 方案名称生产总监绩效考核目标责任书受控状态 6 / 20 编号 甲方总裁乙方生产总监 甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商， 特制定本考核协议书。

11、一、考核期限 年月日年月日。 二、双方的权利和义务 甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。 乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工 作上服从甲方的安排。 三、薪酬标准 乙方年薪为_ 万元 _%，此项得分为0 市场占有率绩效目标值为_%，每低于1% ，减 _ 分，完成率 _%，此项得分为0 二）管理绩效指标 企业形象建设与维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达_ 分，每 低_ 分，减 _ 分。 客户有效投诉次数每有1 例，减 _ 分。 核心员工保有率达到_%，每低于1% ，减 _ 分。 下属行为管理。下属是否有重大

12、违反公司规章制度的行为，每有1 例，减 _ 分。 部门培训计划完成率达100% ，每低于1% ，减 _ 分。 销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现一次，减_ 分。 五、附则 9 / 20 本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者双方各执一份。 相关说明 编制人员审核人员 批准人 员 编制日期审核日期 批准日 期 1.9 财务总监绩效考核方案 方案名称财务总监绩效考核目标责任书 受控状 态 编号 一、岗位类别和聘期 姓名任职部门财务部职务财务总监 入职时间_ 年 _ 月_ 日 聘期_ 年_ 月_日

13、_年_ 月_ 日 考 核 期_ 年_ 月_日_年_ 月_ 日 二、主要职责 1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。 2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。 3.财务监控。 4.财务分析与预测。5.疏通融资渠道。6.审计管理。 7.分管部门管理。 三、工作目标 1.财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1 次，减 _ 分。 2.财务分析。每月 季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关 信息，减 _ 分_分。 3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100% 地完成，每差1% ，减 _ 分。 4.投资回

14、报率达到_%，每低 1% ，减 _ 分。 5.资金利用率达到_%，每低 1% ，减 _ 分。 6.成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1 次， 减_ 分。 7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100% ，未完成该项工作，减_分；及时公正地 对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在_ 分以上，加 _ 分。 8.年度重点工作完成情况。 年度重点任务完成情况考核表 重点任务工作 事项 计划目标实际完成情况考核标准评估 10 / 20 说明：年度重点工作中，如出现子工程或者分阶段目标的情况，应对子工程和分阶段目标都赋予相应 的标准分值。

15、在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值 进行相应的调整。 四、附则 1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。 2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 3.本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。 4.本责任书解释权归公司人力资源部。 相 关 说 明 编制人员 审核人 员 批准人员 编制日期 审核日 期 批准日期 2.0 财务部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名职位财务部经理部门财务部 考核人姓名职位总经理部门 序号KPI 指标权重绩效目标值 考核得 分 1

16、部门工作 计划完成率 15% 考核期内部门工作计划完成率达100% 2 部门管理 费用控制 10% 考核期内部门管理费用控制在预算范围 之内 3 财务计划 编制及时率 10% 考核期内财务计划编制及时率在%以上 4 财务体系规范 化目标达成率 10% 考核 期内财务体系规范化目标达成率 在%以上 5 公司财务 预算控制率 10% 考核期内公司财务预算控制率在%以上 6 财务数据准确度10% 考核期内提交的各类报表、报告中数据 出错的次数控制在次以内 7 报表编制及时率10% 考核期内报表编制及时率在%以上 11 / 20 8 财务费用降低率10% 考核期内财务费用降低率在%以上 9 现金收支准

17、确性5% 考核期内现金收支出错次数在次以内 10 财务资料完好性5% 考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的 次数控制在次以内 11 员工管理5% 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 财务体系规范化目标达成率 财务体系规范化目标达成率= 被考核人考核人复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期： 2.1 审计部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名职位审计部经理部门审计部 考核人姓名职位总经理部门 序号KPI 指标权重绩效目标值 考核得 分 1 部门工作 计划完成率 20% 考核期内部门工作计划完成率达100% 2 部门管理 费用控制 15% 考核期内部门管理

18、费用控制在预算范围 之内 3 审计计划执行率15% 考核期内审计计划执行率在%以上 4 审计报告 一次通过率 15% 考核期内审计报告一次通过率在%以上 5 审计问题 追踪检查率 10% 考核期内审计问题追踪检查率在%以上 6 审计结果准确性10% 考核期内审计结果更正的次数在次以下 7 审计报告 证据充分性 5% 考核期内因审计证据不足而使审计结果 被推翻的次数在次以下 8 审计报告归档率5% 考核期内审计报告归档率达100% 9 员工管理5% 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上 本次考核总得分 考核 12 / 20 指标 说明 被考核人考核人复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日

19、期： 人力资源部绩效指标 1招聘计划完成率 2培训计划完成率 3员工任职资格达标率 4关键人才流失率 5员工自然流动率 6人力成本总额控制率 7员工满意度 8人事档案归档完整率 人力资源总监 _考核指标设计 企 业 人 力 进 行 企 业 13 / 20 人力资源事务管理 14 / 20 15 / 20 成本与费用管理 部门协作 16 / 20 人力资源总监 _关键指标设计 人力资源总监 _量化指标设计 序 号 量化工程考核指标指标说明权重 1 招聘管理招 聘 计 划 完 成 率 10% 2 培训管理培 训 计 划 完 成 率 10% 3 薪酬管理工 资 奖 金 计 算 错误人次 出现工资、奖

20、金计算错误的人次5% 4 员工流动 管理 员 工 自 然 流 动 率 考核公司员工稳定性和人员代谢情 况 10% 关 键 人 才 流 失 率 检测公司关键人才的流失情况10% 5 成本费用部 门 费 用 预 算5% 培训计划完成率员工自然流动率 招聘计划完成率 关键人才流失率 人力成本总额控制率 K P I 17 / 20 管理达成率 人 力 成 本 总 额 控制率 15% 人力资源总监 _定性指标设计 考核工程考核内容权重 6人力资源战略发展规划 制定的质量 是否符合企业总体发展战略10% 7人力资源管理制度的有 效性 制度的完善性与执行效果5% 8考核组织工作完成的及 时性 当期未按规定完

21、成考核组织工作而延期的 天数 5% 9员工满意度员工对公司人力资源管理工作的综合满意 程度 10% 10部门协作满意度公司其他职能部门对该部门所提供的支持 和服务的满意程度 5% 产品质量人员绩效考核 3.1 产品管理部关键绩效考核指标 序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式资料来源 1 产品工程立项 一次性通过率 季/ 年度产品管理部 2 产品规划 方案通过率 季/ 年度产品管理部 3 新产品产值率年度财务部 4 新产品利 润贡献率 年度财务部 5 产品销售 额达成率 月/ 季/年 度 销售部 6 产品品牌知名度年度 接受随机调查的人群对产品品牌知名度评分 的算术平均值 市场部 7 新产品

22、开发周期年度 新产品开发周期即为新产品从立项到批量生 产所花费的总天数 研发中心 3.2 质量管理部关键绩效考核指标 序号KPI 指标考核周期指标定义 / 公式资料来源 1 质检工作月/ 季/年度质量管理部 18 / 20 及时完成率 2 原辅材料现场 使用合格率 月/ 季/年度质量管理部 3 产品质量合格率月/ 季/年度 4 产品质量 原因退货率 月/ 季/年度质量管理部 5 质量会签率月/ 季/年度财务部 6 批次产品 质量投诉率 季/年度售后服务部 7 客户投诉改善率季/年度售后服务部 8 质量体系认证 一次性通过率 年度质量管理部 9 产品免检 认证通过率 年度质量管理部 3.3 质量

23、经理绩效考核指标量表 被考核人姓名职位质量经理部门质量管理部 考核人姓名职位总经理部门 序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分 1 质检工作 及时完成率 15% 考核期内确保质检工作100% 按时完成 2 原辅材料现场 使用合格率 10% 考核期内确保投入生产过程的原辅材料、 外协产品 100% 合格 3 产品质量合格率10% 考核期内确保达到%以上 4 产品质量 原因退货率 10% 考核期内确保低于% 5 质量会签率10% 考核期内达到 %以上 6 批次产品 质量投诉率 10% 考核期内不得超过% 7 客户投诉改善率10% 考核期内不得低于% 8 部门管理 费用控制 5% 考核期内部门管理费

24、用控制在预算范围内 9 质量认证一 次性通过率 5% 考核期内确保达到%以上 10 产品免检 认证通过率 5% 考核期内确保达到%以上 11 质量整改工程 按时完成率 5% 按时完%100考核期内确保质量整改工程 成 12 质量培训 计划达成率 5% 按时完%100考核期内确保质量培训工作 成 本次考核总得分 考核1. “质量成本占销售额比率”中“质量成本”的计算方法 19 / 20 指标 说明 质量成本 =内部故障 损失）成本 + 外部故障 损失）成本 内部故障 损失）成本 = 报废损失费 + 返工 返修）损失费 外部故障 损失）成本 = 顾客退货损失费 + 产品责任费 +投诉费 2.质量整

25、改工程按时完成率 被考核人考核人复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期： 3.4 质控主管绩效考核指标量表 被考核人姓名职位质控主管部门质量管理部 考核人姓名职位质量经理部门质量管理部 序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分 1 质量控制计划 按时完成率 20% 考核期内确保质量控制工作100% 按时完成 2 质量控制方案 编制及时率 15% 考 核 期 内 质 量 控 制 方 案 编 制 及 时 率 达 到 100% 3 产品质量合格率15% 考核期内确保达到%以上 4 质量事故 发生次数 10% 考核期内质量事故发生控制在次以内 5 质量事故 及时处理率 10% 考核期内确保质量事故1

26、00% 及时处理 6 有效质量投 诉发生次数 10% 考核期内控制在次以内 7 质量标准 制定及时率 5% 考核期内质量标准制定及时率达到100% 8 质量整改工程 按时完成率 5% 考核期内确保质量整改工程100% 按时完成 9 质量控制报 表的准确率 5% 考核期内确保达到%以上 10 质量成本占 销售额比率 5% 考核期内不得超过% 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.质量控制计划按时完成率 2.质量事故及时处理率 3. 质量控制报表的准确率 20 / 20 被考核人考核人复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期： 申明： 所有资料为本人收集整理，仅限个人学习使用，勿做商业用 途。