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1、天裕集团例会管理制度为保证集团管理思想的有效准确传达，公司稳步发展，以及各项工作的高效、有序开展，加强部门内部、部门之间、集团内部的信息交流与协同，避免信息孤岛、工作断层的发生，特制定此例会管理制度。一、适用范围本制度适用于集团本部及各所属子公司。二、例会分类会议名称： 晨会会议时间： 每工作日8:30主持部门： 集团企管部参会人员： 集团高管、中管会议内容：总结前日工作，安排今日工作，工作问题交流，情况汇报。1、日会制度1.1晨会2、周会制度2.1总裁办公会会议名称： 总裁办公会会议时间： 周六14:30主持部门： 总裁参会人员： 集团高管层会议内容：对集团总体运行情况汇总，针对问题及任务进
2、行工作调度及安排，加强信息沟通及责任分工，明确下一步的工作思路。2.2副总裁周例会会议名称： 副总裁周例会会议时间： 周五 16:00组织部门： 副总裁参会人员： 分管部室人员会议内容：总结本周工作，确定下周工作任务，工作问题沟通、交流。3、月会制度3.1月度计划下达会会议名称： 月度计划下达会会议时间： 每月2日 15:00 组织部门：集团企管部参会人员：子公司总经理、企管、生产副总裁，集团高管及计划审核对口部门主管会议内容：签发下达月度计划，当场沟通、当场签字、当场下达。3.2车辆安全、礼仪会会议名称： 车辆安全、礼仪会会议时间： 每月25日 15:00 组织部门：集团办公室参会人员：办公
3、室部门主管、车管员及司机会议内容：1、强调安全驾驶，杜绝不良驾驶习惯。2、对外来客人的一些基本礼仪培训 3、总结车辆隐患及安全问题3.3部门月度工作会会议名称： 部门月度工作会会议时间： 每月最后一日 10:00 组织部门： 各部门参会人员： 各部门内部工作人员会议内容：当月工作总结、下月工作计划，工作问题讨论、沟通。3.4安全生产分析会会议名称： 安全生产分析会会议时间： 每月25日 10:00 组织部门：生产运营部参会人员：集团及二级公司负责生产、安全、质量的老总和部门主管会议内容：讨论和分析在运行过程中发现的生产、安全、质量问题，提出问题，拿出应对方案。3.5企业信息化工作会会议名称：
4、企业信息化工作会会议时间： 每月最后一日 14:30组织部门：集团信息管理部参会人员：集团信息部及二级公司信息部门负责人，其他相关领导或部门主管（阶段性建设任务中涉及的相关部门）会议内容：1、对建设工作进行月度进度确认。2、明确下月工作任务，对月度工作重点进行确认。3、沟通工作过程中发现的问题以及需要协助、协调的工作。4、对信息化建设和实施中，遇到的较大阻碍进行讨论，提出对策。4、季会制度4.1季度运行分析会会议名称： 季度运行分析会会议时间： 每季次月20日14:00组织部门：集团总裁参会人员：集团高中管及二级公司高管层及财务、企管部门主管会议内容：对集团季度运行情况进行总结，对比计划，寻找
5、差异。 5、年会制度5.1半年度运行分析会会议名称： 半年度运行分析会会议时间： 每年8月15日 组织部门：集团总裁参会人员：集团高中管及二级公司高管层及财务、企管部门主管会议内容：对集团半年度运行情况进行总结，对比计划，寻找原因。5.2年度运行分析会会议名称： 年度运行分析会会议时间： 每年2月中旬组织部门：集团总裁参会人员：集团高中管及二级公司高管层及财务、企管部门主管会议内容：对集团去年全年运行情况进行总结，分析论证，各公司自行对运行情况进行陈述发言。5.3年度工作表彰大会会议名称： 年度工作表彰大会会议时间： 每年2月15日组织部门：集团总裁参会人员：集团及二级公司中高管及先进工作者或
6、代表会议内容：对去年工作优异的部门和员工进行表彰，奖励。三、例会原则1、例会优先原则1.1、如无重大、特殊情况，或董事会直接指示，一切临时性会议应服从于例会。1.2、如无重大、特殊情况，或董事会直接指示，一切人员不得缺席例会。1.3、各部门在进行工作安排时，应提前考虑例会召开时间、地点。避开例会时间、会场。2、例会组织工作要求2.1例会组织部门负责例会的通知、会场确定工作。2.2例会组织部门负责确定会议内容、议题、所需资料的准备工作。2.3例会组织部门负责例会的会议纪要工作。2.4工作性例会，会议组织部门应负责工作任务责任到人，明确周期。2.5集团范围的会议由集团办公室负责会场通知、筹备、会议
7、纪要、录音、录像、资料存档、新闻整理工作。3、例会人员要求3.1与会人员无故不得缺席，如需缺席，应提前通知组织部门，会议请假。3.2参加非部门内部例会，或大型例会时，应提前到场，并关闭手机或调成振动，与会期间不得大声交谈（讨论阶段除外）及接听电话，如确需接听，应离开会场接听。3.3例会内容如为内部保密内容，所有会场人员有义务保守秘密，不得外传。3.4与会人员允许在相关会议上发表意见，展开讨论，一旦形成决议或明确任务，无论同意与否，都应严格执行。4、其他会议要求4.1严格避免形式会议，对部门例会召开的时间不做限制要求，不以会议时间判断会议效果。4.2如例会时间和休假日或国家法定假日冲突，可做适当调整。4.3会议安排原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：公司例会、公司临时行政会议、部门例会、部门临时会议。因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限。4.4各部门应常设一名会议记录员，并将名单上报到集团办公室（一般为本部门的内务文员），负责本部门会议及本部门负责组织的会议的记录工作。4.5部门工作会议除晨会无会议记录要求外，周例会、月例会都要求做会议记录。4.6例会制度的执行情况由集团办公室负责监督执行，并对执行情况进行整理上报，纳入年度考核范畴。 江苏天裕能源化工集团有限公司 2011年12月12日江苏天裕能源化工集团例会制度（集团本部V2.0）