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1、第 1 页 xx 信用社治理商业贿赂专项工作自查报告 特征码 gzxsPzkSebygWnuNNVpi 20XX 年 4 月末至 5 月中旬，我社不间断地召开反商 业贿赂专项工作会议,通过反复学习，加深领会，充分认识此次 专项治理工作的目的和重要意义。我社上下联系自身的工作实 际，对照联社三信联20XX25 号文件精神进行自查，做到边学 习、边检查、边核实，着重对授权授信管理、储蓄业务、房屋 装修及租赁、中间业务、会计结算、不良资产处置等方面进行 了自查自纠。 现将近阶段自查情况汇报如下： 一、对授权授信管理的自查 经查我社信贷人员在信贷管理方面能够严格执行贷款通 则的有关规定以及贷款“三查”
2、制度办理各项贷款业务，无 利用职权进行“吃” “拿” “卡” “要”等不正当交易的行为。 二、对储蓄业务的自查 经查我社均能够认真执行储蓄业务管理的有关规定，无集 体或者工作人员“送各种礼品给客户”等变相提高存款利率的 不正当交易的行为。 第 2 页 三、对房屋租赁及装修的自查 经查我社出租房屋 2 间，年租金为 6600 元，符合当地房屋 租赁的市场价格；无重大的房屋装修工程，即使资金较小的装 修项目，均向联社部门报批，在核准的各项费用范围内进行装 修。 四、对中间业务的自查 经查我社目前开展的中间业务主要有联行汇总业务，交通 罚款代缴业务。前者按照人民银行的规定收取手续费，后者目 前不收取
3、手续费，均无不正当交易的行为。 五、对会计结算的自查 经查我社会计业务能够严格按照规定认真操作，能够进行 事前审查、事中复核和事后监督。各项费用均凭合法的发票报 销，并严格执行“三签”制度。无不正当交易的行为。 六、对不良资产处置的自查 经查我社在此期间已处置的不良资产共 12 笔，金额 25.6 万元，均严格执行呆帐核销的有关规定，无不正当交易的行为。 第 3 页 七、无不正当交易行为的投诉和举报 自查情况总结： 通过此阶段治理商业贿赂专项工作的开展，从自查的情况 看，我社各项内控制度能够覆盖各项业务，各项业务操作均能 够按照有关规定办理，无集体和工作人员为了获得与客户、其 他单位和个人的交易机会或者有利于实现交易目的，向其赠送 现金、物品或者其他有价证券等行贿的行为；也无客户、其他 单位和个人为了获得交易机会或者有利于实现交易目的，向集 体和工作人员赠送且被接受的现金、物品或者其他有价证券等 受贿和索贿的行为。 但是，目前这些不正当行为没有发生并不代表将来也一定 不会发生，从这一点上，我们认识到治理商业贿赂专项工作将 是一项长期的工作，同样需要我社上下在今后的工作中防微杜 渐，不断完善。