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1、全市案件检查业务大练兵复习资料二一、填空题：1、监察机关建立举报保密制度，对举报人的情况予以保密，严禁泄露举报人身份或者将举报材料、举报人情况透露给举报单位、被举报人。2、派出的监察机构或者监察人员行使与派出它监察机关相同的权限。3、对存在违反行政纪律事实并且需要追究行政纪律责任的 ，经监察机关领导批准，予以立案。4、被监察人员以及与监察事项有利害关系的公民、法人、或者 其他组织有权要求其回避。5、监察机关领导人员的回避由本级人民政府领导或者上级监察机关领导人员决定，其他监察人员的回避由本级监察机关领导人员决定。6、本级人民政府或者上一级监察机关发现监察人员应当回避的情形，可以直接决定该人员回
2、避。7、监察机关立案调查的案件，办案期限自立案之日起算，至作出监察决定或者提出监察建议之日终止。8、在调查处理过程中发现被调查人员有新的违反行政纪律事实的，办案期限自发现新的违反行政纪律事实之日起重新计算。9、监察机关移送案件，应当制作移送案件通知书。10、刑法和其他法律一样，不是自古就有的，是社会分裂为阶级后随着国家的产生而产生的。11、我国刑法的任务是用刑罚同一切犯罪行为作斗争。12、刑法从体系上分为总则和分则 两部分。13、刑法学是研究刑法及其所规定的犯罪、刑事责任和刑罚的科学。14、案件检查的任务可以概括为：查明案件事实，收集确实、充分的证据，使违纪者受到应有的惩处，保护没有违纪的人不
3、受追究，教育纪检监察对象遵纪守法。15、供述动机和供述障碍是案件检查与被调查人谈话中被调查人心理活动的一对基本矛盾。16、纪检监察机关在案件检查中，对违犯党纪政纪的纪检监察对象采取的组织措施包括停职检查和暂停其公务活动两种。17、收集证据必须客观全面、细致深入、主动及时、符合规定程序。18、初核报告的结构一般分为六个部分：标题、导语、被反映人情况、初步核实的事实、处理建议和署名。 19、移送审理必须同时具备三个条件：必须是经过立案调查的案件，必须是在调查终结之后的案件，必须是需要追究党纪政纪责任的案件。20、调查组认为被调查的党员干部确犯有严重错误，已不适宜担任现任职务或妨碍案件调查时，可建议
4、对其采取停职检查措施。21、在与被调查人见面谈话前，要重点研究被调查人三方面的基本情况，一是被调查人的自然情况，二是被调查人的个性特点，三是被调查人的心理状态。22、在与被调查人谈话中要注意被调查人的反谈话伎俩。反谈话的表现形式主要有干扰谈话人员的思维判断回避正面谈话刺探消息。23、在案件调查中，因主要涉案人员出境、失踪或者遇到严重自然灾害等不可抗力事件，致使调查无法进行的，调查可以中止。24、案件移送审理登记表内容包括：案件名称，被调查人姓名、单位及职务，立案机关和时间，材料目录，移送单位、接受单位、承办人、接受人和移送时间。25、违纪事实见面材料的内容包括：被调查人简历、主要违纪事实及责任
5、。26、上级纪律检查委员会有权检查下级纪律检查委员会的工作，并且有权批准和改变下级纪律检查委员会对案件所做的决定。27、中国共产党纪律处分条例规定的违反纪律的行为有 十 大类。28、枉法裁判行为主观上由故意构成。29、中国共产党纪律处分条例规定的违反财经纪律的行为有21种。30、对党员的违纪问题，实行分级立案不是干部的党员违犯党纪的问题，由基层纪委决定立案。未设立纪委的，由基层党委决定立案。31、经批准立案的案件，纪检机关应通报同级党委组织部门。32、调查组认为被调查的党员干部确犯有严重错误，已不适宜担任现任职务或妨碍案件调查时，可建议对其采取停职检查措施33、证言材料要一人一证，可由证人书写
6、，也可由调查人员作笔录，并经本人认可。与证人谈话，调查人员不得少于2人 。34、调查取证基本结束后，调查组应经过集体讨论，写出调查报告。如调查组内部对错误性质、有关人员的责任及处理建议等有较大分歧，经过讨论仍不能一致时，应按调查组长的意见写出调查报告。35、案件调查的时限为三个月，必要时可延长一个月。案情重大或复杂的案件，在延长期内仍不能查结的，可报经立案机关批准后延长调查时间。36、收集物证应当收集原物。在取得原物确有困难时，可将原物拍照、录像，但必须注明原物的来源及保存单位或个人。 37、需要回避的办案人员在回避前所取得的证据是否有效，由作出回避决定的组织根据具体情况决定。38、收集证据要
7、忠于事实真相、客观全面，既要收集能够证实被调查人有违纪行为的证据，也要收集能够证实被调查人无违纪行为的证据，以及有无从重、加重、从轻、减轻量纪情节的各种证据。39、被调查人认可违纪事实且有条件的，应要求本人写出亲笔陈述。40、中国共产党纪律处分条例规定的只有开除党籍处分一个档次的违纪行为，不适用减轻处分的规则。 41、党员依法被劳动教养的，应当给予开除党籍处分，但是 中共中央和中央纪委另有规定的除外。 42、监察机关是人民政府行使监察职能的机关，依照本法对国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员实施监察。43、党员受留党察看处分期间，没有表决权、选举权和被选举权。44、监察机关的行政
8、处分权包含两个方面的内容：直接行政处分权和提出给予监察对象行政处分的监察建议权。45、实事求是的思想路线是案件检查的生命线，背离了它，就会受挫折，就会走弯路，就会一事无成。46、纪检监察工作的重要职能有教育、监督、惩处、保护。47、立党为公 、执政为民是“三个代表”重要思想的本质要求，也是“三个代表”重要思想和反腐倡廉理论的核心内容。48、坚持标本兼治、综合治理，惩防并举、注重预防，建立健全与社会主义市场经济体制相适应的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系。49、案件检查调查的任务是收集证据查清案件事实。50、收集证据必须客观全面、细致深入、主动及时、符合规定程序。51、党的基层委员会委员
9、受撤销党内职务，留党察看、开除党籍处分，由本人所在委员会全体会议三分之二以上多数决定。52、党员受到留党察看处分，其党内职务自然撤销。53、留党察看处分，分为留党察看一年和留党察看二年54、行政机关公务员处分条例规定，行政机关公务员吸毒、嫖娼或者包养情人的，给予撤职或者开除处分。55、中共中央纪委关于进一步加强和规范办案工作的意见规定，拍摄物证的照片、音像制品，制作书证的副本、复制件时，制作人员不得少于两人，并应附有制作过程的文字说明。二、选择题1、人民检察院决定对要案立案应向（C ）请示A、上级党委 B、上级人大常委会 C、同级党委 D、同级人大常委会2、只有犯罪嫌疑人、被告人供述，没有其他
10、证据的，不能认定犯罪嫌疑人、被告人有犯罪事实；没有犯罪嫌疑人、被告人供述，（ B ）可以认定犯罪嫌疑人、被告人有犯罪事实。A、证据基本确实充分的 B、证据确实充分的 C、有大量证据的 D、有他人提供证据的 3、一次传唤的时间最长不得超过（ A ）小时，不得以连续传唤的形式变相拘禁犯罪嫌疑人A、12小时 B、18小时 C、24小时 D、48小时4、国家工作人员职务犯罪案件，由（ C ）人民检察院管辖。 A、犯罪嫌疑人住所地 B、主要犯罪地 C、犯罪嫌疑人工作单位所在地 D、最初受理地5、决定对犯罪嫌疑人取保候审，最长不得超过（ D ）。 A、三个月 B、六个月 C、九个月 D、十二个月6、决定对
11、犯罪嫌疑人监视居住，最长不得超过（ C ）。A.一个月 B.三个月 C.六个月 D.一年7、被告人孙某在法庭审理中突发精神病，致使案件在较长时间内无法继续审理。法院的下列哪一做法是正确的？( B ) A、判决宣告孙某不负刑事责任 B、裁定中止审理 C、裁定延期审理 D、裁定终止审理8、公安机关在一盗窃案现场收集到犯罪嫌疑人张某书写的一张字条，收缴了被盗电视剧录像带、DVD光盘、书籍等，被盗超市提供了被盗物品清单。下列哪一选项是正确的？（ B ）A、该字条是书证 B、电视剧录像带和DVD光盘是物证C、收缴的被盗书籍是书证 D、被盗物品清单属于证人证言9、甲在某公司招聘司机时，用假身份证应聘并被录
12、用。甲在按照公司安排独自一人将价值7万元的货物从北京运往山东途中，在天津将该货物变卖后潜逃，得款2万元。甲的行为构成何罪？( C ) A、盗窃罪 B、诈骗罪 C、职务侵占罪 D、侵占罪 10、某中级法院的主审法官甲收受故意杀人案被告人乙的家属现金1万元后，伪造乙防卫过当、自首的证据，欺骗该院审判委员会，导致原本可能被判死刑的乙最终仅被判处3年徒刑。对甲应当以何罪论处？（ A ） A、徇私枉法罪 B、滥用职权罪 C、受贿罪 D、伪证罪 11、李某系A市建设银行某储蓄扬记帐员。2002年3月20日下午下班时，李某发现本所出纳员陈某将2万元营业款遗忘在办公桌抽屉内（未锁）。当日下班后李某趁所内无人之
13、机，返回所内将该2万元取出，用报纸包好后藏在自己办公桌下面的垃圾袋中，并用纸箱遮住垃圾袋。次日上午案发，赃物被他人找出。下列说法正确的是（ C ）A、李某的行为属于贪污既遂 B、李某的行为属于贪污未遂C、李某的行为属于盗窃既遂 D、李某的行为属于盗窃未遂12、甲是某市教育局局长。乙找到丙（甲的情人）让其帮忙使她的女儿就读于本市的重点高中，并送给丙一个名贵手提包（内有银行卡和现金共20万元）及一张购物卡（价值5万元）。丙于是通过与甲的关系，找到负责具体招生录取的工作人员丁请其帮忙，并向丁承诺甲会让他提升为科长，对此甲均不知情。于是丁违反规定，使乙的女儿顺利进入该高中。则对丙的说法正确的是：（ D
14、 ）A、构成介绍贿赂罪 B、构成受贿罪的共犯C、构成斡旋受贿罪 D、构成利用影响力受贿罪13、下列关于挪用公款的说法错误的是（ B ） A、多次挪用公款，并用后次挪用公款归还前次挪用的公款，挪用公款数额以案发时未还的数额认定。 B、携带挪用的公款潜逃，为法定加重情节。 C、因挪用公款索取、收受贿赂，构成犯罪的，数罪并罚。 D、使用人与挪用人共谋取得挪用款的，以共犯论处。14、国有公司仓库保管员某甲与社会上的某乙、某丙内外勾结，由甲利用职务上的便利与乙、丙共同盗骗国家大量财物。此案（ C ）A、甲构成贪污罪，乙、丙构成盗窃罪B、甲构成贪污罪，乙、丙构成诈骗罪C、甲构成贪污罪，乙、丙以贪污罪共犯论
15、处D、乙、丙定盗窃罪，甲以盗窃罪共犯论处15、甲在国家机关任职，乙有求于他的职务行为，给甲送上 3万元的好处费。甲答应给某乙办事，但因故未办成。某乙见事未办成，要求某甲退回好处费，某甲拒不退还，并威胁某乙如果再来要钱就告某乙行贿。对某甲的行为应如何定罪？（ D ）A、受贿罪 B、诈骗罪 C、敲诈勒索罪 D、受贿罪与敲诈勒索罪16、对于被拘留的犯罪嫌疑人，应当在（ B ）内进行讯问。A、12小时 B、24小时 C.48小时 D.5日17、甲某是某市财政局工作人员，2006年4月3日甲乘同事乙下班之机，偷偷将乙保管的5万元公款取出并暂时藏在单位储物柜中，结果被人发现。甲某构成：（ D ）A、贪污罪
16、未遂 B、贪污罪既遂 C、盗窃罪未遂 D、盗窃罪既遂18、下列哪种行为不属于挪用公款归个人使用：（ B ）A、将公款供自己妹妹开公司之用B、私自决定将公款以单位名义供某私人公司使用C、以个人名义将公款供其他单位使用，谋取个人利益D、个人决定以单位名义将公款供其他单位使用，谋取个人利益19、甲原为某机关处长，现已退休，现任处长乙是他的老下级，关系很熟。丙通过甲的引见，得以向乙行贿3万元，乙为丙取得了不正当利益。事后，丙为表示感谢，给予甲1万元。甲的行为如何定性？ （ B ）A、受贿罪 B、介绍贿赂罪 C、受贿罪和介绍贿赂罪数罪并罚D、受贿罪和介绍贿赂罪，从一重罪处罚，定受贿罪20、甲某是某市财政
17、局局长，因为收受乙某贿赂10万元，挪用单位400万元供乙某做生意，则甲某的行为构成：（ D ）A、受贿罪 B、挪用公款罪 C、侵占罪 D、受贿罪和挪用公款罪数罪并罚21、乙某是派出所的一名警察，在值班时将一过路群众拾到并上缴的5000元据为己有。乙某的行为构成：（ D ）A、盗窃罪 B、滥用职权罪 C、职务侵占罪 D、贪污罪22、行政机关公务员主动交代违法违纪行为，并主动采取措施有效避免或者挽回损失的，应当（ A ）。A、减轻处分 B、从轻处分C、免于处分 D、给予处分23、同证人谈话时，调查人员至少有（ B ）。A、1人 B、2人 C、3人 D、4人24、案件调查前应主要做好的准备工作是成立
18、调查组，熟悉案情和相关法规，（ C）。A、向领导请示 B、外围调查C、制订调查方案 D、抓捕被调查人25、案件调查中，回避的对象包括以下三类人员:纪检监察机关的案件检查人员、（A ）、纪检监察机关在案件调查聘请的有关人员。A、参加查办案件的兼职纪检员、监察员B、纪检监察机关不分管案件工作的主要领导C、纪检监察机关非具体查办案件的其他人员D、为案件调查服务的后勤人员26、不是行政制裁的是（ D ）。A、行政处分B、行政处罚C、劳动教养D、取保候审27、调查组认为被调查的党员干部确犯有严重错误，（B）或妨碍案件调查时，可建议对其采取停职检查措施。A、本人愿意引咎辞职 B、已不适宜担任现任职务C、已
19、经出逃 D、社会影响恶劣28.对于应当受到撤销党内职务处分，但是本人没有担任党内职务的, （ C ） 给予其严重警告处分。A、一般B、可以C、应当D、通常29、党纪处分决定书 （ B ） 即发生效力，其效力不受被处分人申诉的影响。 A、一经签发 B、一经批准C、一经印发 D、一经送达30、中国共产党纪律处分条例规定的只有开除党籍处分一个档次的违纪行为，不适用 （ B ） 的规则。 A、从轻处分 B、减轻处分C、合并处理 D、加重处分31、对于违反计划生育政策超计划生育党员的党纪处分，由（ B ）党委或纪委批准A、基层组织 B、县级以上C、乡镇以上 D、所在单位32、中国共产党纪律处分条例规定，
20、共产党员重婚或包养情妇（夫）的，给予 （ A ）处分。A、开除党籍 B、撤销党内职务C、留党察看一年 D、留党察看二年33、故意违纪受处分后又因 （ C ） 应当受到党纪处分的，应当从重处分。A、过失违纪 B、再次违纪C、故意违纪 D、疏忽大意34、纪检机关办案未经延长的案件调查时限为 （ A ）。A、三个月 B、六个月C、90日 D、180日35、给予一般党员干部和党员开除党籍处分，必须报（ C ）批准。A、本级党委 B、本级纪委C、县级纪委 D、县（区）委36、违纪事实见面材料，应当以（C） 的名义落款。A、本级纪委 B.案件检查部门C、案件调查组 D.案件承办人37、国家机关工作人员行使
21、职权时违背法律授权的宗旨，超越职权范围或者违反职权行使的程序，从而导致公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为，应判处：（B）。A、玩忽职守罪 B、滥用职权罪C、拘私枉法罪 D、徇私舞弊罪38、个人或单位为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物、或者在经济往来中，违反国家规定，给予各种名义的回扣、手续费的行为，应判为（B）。A、行贿罪 B、向单位行贿罪C、介绍贿赂罪 D、以上答案都不对39、国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，违反国家规定，将应当上交国家的罚没财物或者其他国有资产，以单位名义集体私分给个人，数额较大的行为，应判为（ D )。A、贪污罪
22、 B、挪用公款罪C、巨额财产来源不明罪D、集体私分国有资产罪40、受到开除党籍处分的（ C ）内不得从新入党。A、2年 B、3年 C、5年 D、8年41、利用职务上的便利，占用公物归个人使用，时间超过（ B），情节较重的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务处分。A、三个月 B、六个月 C、一年 D、两年42、承办案件调查任务的纪检监察室对全部案件材料审查后，若案件事实清楚、证据确实充分，需要追究党纪政纪责任的，应提出（D ）的意见。A、处理 B、定性 C、结案 D、移送审理43、纪律检查建议书，应当是在检查之后，根据检查的结果，提出纪律检查（C ），制作纪律检查建议书。 A
23、、意见 B、结果 C、建议 D、问题44、案件承办人员从受理案件起，应当认真收集有关：（ ABCD ） A、诉讼文书 B、工作文书 C、证据材料 D、其他案卷材料45、下列关于拘传的规定，哪些是正确的（ BCD ） A、拘传持续的时间从签发拘传证开始计算 B、一次拘传持续的时间最长不得超过十二小时C、拘传犯罪嫌疑人，应当在犯罪嫌疑人所在市、县内的地点进行D、执行拘传的人员不得少于二人46、以下关于辨认的说法，正确的是（ AD ） A、辨认犯罪嫌疑人时，受辨认的人数不得少于五人 B、辨认犯罪嫌疑人时，受辨认的照片不得少于七张 C、辨认时不得有见证人在场 D、辨认应当由每名辨认人单独进行47、关于
24、取保候审的相关规定，下列说法哪些是正确的（ABCD ） A、取保候审可以采取保证人担保方式和保证金担保方式；B、保证人要监督被保证人遵守刑事诉讼法第五十六条的规定；C、对犯罪嫌疑人取保候审，应当由检察长决定；D、保证人发现被保证人可能发生违反刑事诉讼法第五十六条规定的行为的，及时向执行机关报告。48、下列关于讯问的说法，正确的是（ ABCD ） A、讯问聋、哑的犯罪嫌疑人，应当有通晓聋哑手续的人在场，并且记明笔录B、犯罪嫌疑人认为讯问笔录记载有差错或者遗漏，应当补充或者改正C、对于涉及国家秘密的案件，在押的犯罪嫌疑人提出聘请律师要求的，应当经人民检察院作出是否批准的决定D、必要时，办案人员也可
25、以要求犯罪嫌疑人亲笔书写供词49、在取保候审期间，犯罪嫌疑人有下列哪些行为的，应当移送审查逮捕：（ ABCD ） A、故意实施新的犯罪行为的；B、经传讯不到案，造成严重后果，或者经两次传讯不到案的；C、企图自杀、逃跑，逃避侦查、审查起诉的；D、未经批准，擅自离开所居住的市县的。50、检查妇女身体，应当由（ BC ）进行。 A、检察人员 B、女工作人员 C、医师 D、工作人员51、下列说法正确的是：（ BD ） A、在监视居住期间，可以中断对案件的侦查B、在监视居住期间，不得中断对案件的侦查C、在取保候审期间，可以视情况中断对案件的侦查D、在取保候审期间，不得中断对案件的侦查52、下列关于搜查的
26、说法，正确的是（ BC ） A、搜查无需制作笔录B、搜查妇女的身体，应当由女工作人员进行C、执行逮捕，拘留时，紧急情况下不用搜查证也可以搜查，但事后应补办有关手续D、人民检察院只能在本辖区内执行搜查任务53、对于有下列情形之一的犯罪嫌疑人，可以取保候审：（ ABCD ） A、应当逮捕但正在怀孕或者哺乳自己婴儿的；B、被羁押的犯罪嫌疑人不能在法定侦查羁押期限内结案，需要继续侦查的；C、持有有效护照或者其他有效出境证件，可能出境逃避侦查，但不需要逮捕的；D、应当逮捕但患有严重疾病的54、对查获的（ ABCD ）应当拍照，并且用文字说明有关情况，必要的时候，可以录像。 A、重要书证 B、重要物证 C
27、、视听资料 D、查获证据的放置地点55、以下说法符合人民检察院分级立案侦查制度的是（ ABCD ） A、最高人民检察院立案侦查全国性的重大犯罪案件和中央单位厅局级以上干部犯罪案件B、省级人民检察院立案侦查全省性的重大犯罪案件C、市级人民检察院立案侦查本辖区的重大犯罪案件D、县级人民检察院立案侦查本辖区的犯罪案件56、国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪案件包括：（ABD ） A、非法搜查案 B、虐待被监管人案 C、不解救被拐卖、绑架妇女、儿童案 D、报复陷害案57、下列哪些违反监视居住规定的行为，属于情节严重，对犯罪嫌疑人应当移送审查逮捕：（ ABCD ） A、故意实
28、施新的犯罪行为的；B、企图自杀、逃跑，逃避侦查、审查起诉的；C、实施毁灭、伪造证据或者串供、干扰证人作证行为，足以影响侦查工作正常进行的；D、未经批准，擅自离开住处或者指定的居所，造成严重后果，或者两次未经批准，擅自离开住处或者指定的居所的58、讯问犯罪嫌疑人，应当制作讯问笔录。讯问笔录应当（ABCD）。 A、字迹清楚 B、详细具体 C、忠实原话 D、交犯罪嫌疑人核对59、对于犯罪嫌疑人，在哪些情形下可以采取监视居住措施？（ ABCD ） A、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的； B、应当逮捕但患有严重疾病的； C、对被拘留的人，需要逮捕而证据尚不符合逮捕条件的； D、被羁押的犯罪嫌疑人不
29、能在法定侦查羁押期限内结案，需要继续侦查的60、下列哪些选项属于实物证据？（ ABD ）A、杀人案中现场勘验笔录B、贪污案中证明贪污数额的账册C、强奸案中证明被害人精神状态的鉴定结论D、伤害案中证明伤害发生过程情况的监控录像三、判断题1、不准领导干部个人经商办企业是指个人独资经商办企业，与他人合资、合股、合作、合伙经商办企业，私自以承包、租赁、受聘等方式经商办企业。2、党政机关干部在各类经济实体中兼职（包括名誉职务）的，除个别按规定批准的以外，必须辞去一方职务，领取的报酬不必退出。3、对违反规定设立“小金库”的，“小金库”资金一律没收，上交财政，并按有关规定给予单位领导、当事人和财会负责人必要
30、的党纪、政纪处分。4、公诉案件自立案之日起，犯罪嫌疑人有权委托辩护人。5、对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。6、已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，可以从轻或者减轻处罚。7、又聋又哑的人或者盲人犯罪，可以从轻、减轻或者免除处罚。8、对于全体或者多数党员严重违犯党纪的党组织，应当予以改组。 9、党员重婚或者包养情妇(夫)的,给予开除党籍处分。 10、党的工作人员,是指党的各级机关中的工作人员和党的基层组织中专职、兼职从事党内事务的党员。 11、对违纪后下落不明的党员，应当一律给予开除党籍处分。 12、党纪处分条例中所指直接责任者，是指在其职责范围内,对直接主管的工作不履行或者不正
31、确履行职责,对造成的损失或者后果负直接领导责任的党员领导干部。 13、以个人名义存储公款的,追究主要责任者和其他直接责任人员的责任,情节较重的,给予警告处分;情节严重的,给予严重警告处分。 14、党和国家机关、国有企业(公司)、事业单位、人民团体,违反政府采购和招投标法律、法规的,追究主要责任者和其他直接责任人员的责任,情节较重的,给予撤销党内职务或者留党察看处分。 15、监察机关依法对国家行政机关及国家公务员和国家行政机关任命的其他人员实施监察。 16、监察机关依法行使职权，不受其他行政部门、社会团体和个人的干涉。 17、监察机关对实名举报的，应当将处理结果等予以回复。 18、根据政府信息公
32、开条例，监察机关应当对举报事项、举报受理情况以及与举报人相关的信息向社会公开。 19、案件检查的基本要求是，事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法。 20、乡级纪检监察机关有权暂予扣留、封存物品和非法所得。 21、违纪事实材料同被调查人见面时，被调查人必须在违纪事实材料上签字，如其拒绝签字，调查人员应写出说明。22、在案件检查中采取的组织措施主要分为停职检查和和移送司法机关两种。 23、党员领导干部不可能是失职案件的直接责任者。 24、批准立案后，立案的纪检监察机关应将违纪违法者的立案决定通知、通报被立案人和有关单位。25、纪检监察案件检查对象包括工勤人员。 26、办理政纪
33、案件时，重要、复杂案件的立案，应当报本级人民政府和上一级监察机关备案。27、挪用公款进行营利活动，同样受三个月时间和是否归还的限制。 28、调查终结后，调查组应当将经过核实认定的违纪违法事实写成违纪事实材料，与被调查人见面，认真听取其意见和申辩。29、证人要求对原证作出部分或全部更改时，应重新出证并注明更改原因，但不退原证。30、未经立案机关或调查组同意，不得批准被调查人出境、出国、出差，或对其进行调动、提拔、奖励。 31、初步核实的时限为1个月，必要的时候可以再延长1个月。 32、违纪使用的工具是直接证据。 33、党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会在上级的党的委员会和上级纪律检查
34、委员会的领导下进行工作。 34、调查组认为，宣布案件会影响调查工作的，经领导批准可在适当时机宣布。 35、党员署实名举报的，应当将处理的全过程和处理结果都告诉该党员。 36、上级纪律检查委员会有权检查下级纪律检查委员会的工作，但是无权改变下级纪律检查委员会对案件所做的决定。 37、对个别重大复杂案件，在案件调查过程中审理部门可以提前介入。 38、党员拒绝作证的，应当批评教育；经教育仍不改正或故意作伪证的，按照有关规定追究其党纪责任。 39、案件调查期间，对被调查人采取停职或停止公务活动的期限，可以超过办案期限。40、监察机关依法对国家行政机关及其公务员和国家事业单位中除工勤人员以外的工作人员实
35、施监察。41、对办案人员的回避作出决定前，办案人员要停止对案件的调查。42、属于下级纪检机关立案范围的重大违纪问题，必要时上级纪检机关可直接决定立案。43、特定关系人中的共产党员与国家工作人员通谋，共同实施受贿行为的，对特定关系人以共同违纪论处。44、主动退出违纪违法所得，是从轻或者减轻处分的法定条件。45、对党员违纪问题，实行分级立案。46、监察机关对实名举报的，酌情决定是否将处理结果等情况回复举报人。47、监察机关依法提出的监察建议具有法律效力，有关单位必须采纳。48、受到撤销党内职务处分的党员，如果还担任党外职务，应当建议党外组织撤销其党外职务。49、所谓“特定关系人”是指与国家工作人员
36、有近亲属、情妇(夫)以及共同利益关系的人。50、党的关系在地方、干部任免权限在主管部门的党员干部违犯党纪的问题，除另有规定的外，一般由部门纪检机关决定立案。51、在立案调查期间，被调查人可以辞去领导职务。52、党员、公务员王某因故意犯罪，于2009年3月被法院判处有期徒刑一年、缓刑二年，应当给予其开除党籍、行政开除处分。53、在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输中的私人财产，以公共财产论。54、对因犯罪被司法机关给予有罪判决的党员均应给予开除党籍处分。55、纪检机关受理反映党员或党组织的违纪问题后，应根据情况决定是否进行初步核实。需初步核实的，应及时派人进行，不可委
37、托下级纪检机关办理。56、对严重违犯党纪的党组织的纪律处理措施包括开除、解散。57、党员受到撤销党内职务处分，1年内不得在党内担任和向党外组织推荐担任与其原任职务相当或者高于其原任职务的职务。58、对于受到留党察看处分1年的党员，期满后，仍不符合恢复党员权利条件的，再延长1）留党察看期限。留党察看期限最长不得超过2年。59、非干部的党员违犯党纪的问题，由基层纪委决定立案。60、监察机关立案调查的案件，自立案之日起六个月内结案，因特殊原因需延长办案期限的，要办理相应的批准手续，但调查期限最长不得超过一年，并应报上一级监察机关备案。61、乡镇纪委、县直机关纪检组纪委不准使用“两规”措施，确需使用“
38、两规”措施的，由县纪委直接组织实施。62、案件调查期间，因被调查的主要对象逃逸等特殊原因造成调查不能进行的，承办检查室提出书面意见，按程序报批后，调查暂停。63、党的基层纪律检查委员会如果对同级党的委员会处理案件的决定有不同意见，可以请求上一级纪律检查委员会予以复查。64、两个以上党员(含两个)共同故意违纪的，对为首者，除中国共产党纪律处分条例分则中另有规定的外，加重处分。65、直接经济损失，是指与违纪行为有直接因果关系而造成财产损毁的实际价值。66、回避的方式有三种，即：自行回避、申请回避、指令回避。67、对普通党员的纪律处分，必须经过支部大会讨论决定，报党的基层委员会)批准；如果涉及的问题
39、比较重要或复杂，或给党员以开除党籍的处分，应分别不同情况，报县级或县级以上党委审查批准。68、免予处分是指没有错误不应给予处分的行为。69、某党员领导干部根据开发商的广告以优惠价格购买一套房屋，不属于违纪行为。70、行为人利用职务便利为请托人谋利，以合作开办公司的名义，未实际出资而获得利润的行为，是一种受贿行为。71、违纪事实见面材料，应当以调查组的名义落款。72、用电脑制作的调查笔录，无须每页都由被调查人签名。73、受贿行为与接受礼品行为的主要区别在于行为人是否利用职权为请托人谋利。74、未经延长的初步核实的时限为两个月。75、立案审批时限不得超过一个月。76、调查组对原违纪事实材料内容作出
40、实质性修改的，应将修改后的违纪事实材料重新与被调查人见面。77、调查报告须由调查组全体成员签名，而不是打印姓名。78、人大、政协机关工作人员属于公务员，因此也是监察对象，监察局可以对其行使调查权。79、对犯罪嫌疑人作精神病鉴定的时间不计入羁押期限和办案期限。80、询问用语，应当明示身份，告知权利义务，明确询问事由，应全面细致，告诉联系方式，做到言语得体，态度和蔼。81、人民检察院办理直接立案侦查案件进行搜查时，确需押解犯罪嫌疑人到场的，必须采取严密的安全防范措施，防止发生自杀、脱逃等安全事故。82、开展询问、讯问前，应当了解被调查对象、犯罪嫌疑人、证人的身体状况。对患有严重疾病的应当采取必要的
41、医疗保障措施，并与当地医疗机构建立快速抢救治疗机制。83、押解犯罪嫌疑人乘坐轮船，应事先与有关人员取得联系，尽可能与其他乘客隔离安置，禁止被押人上甲板活动，并严密监视，防止意外的发生。84、讯问犯罪嫌疑人，应当由检察人员进行。讯问的时候，检察人员不得少于二人。85、鉴定人故意作虚假鉴定的，应当承担法律责任。四、简答题1、简述受贿罪与公司、企业人员受贿罪的区别？答：受贿罪与公司、企业人员受贿罪的区别主要表现在：（1）犯罪主体不同。受贿罪的主体是国家工作人员，而公司、企业人员受贿罪的主体是非国有公司、企业中不具有国家工作人员身份的人员；（2）客观方面有所不同。受贿罪的客观方面的索贿不以为他人谋取利
42、益为要件，只有收受贿赂以为他人谋取利益为要件，而公司、企业人员受贿罪无论索取的贿赂还是收受的贿赂，都以为他人谋取利益为要件；（3）客体不同。受贿罪的客体是国家工作人员职务的廉洁性，而公司企业人员受贿罪的客体则是公司、企业工作人员事务的廉洁性和公司、企业的管理秩序。2、试根据刑法的规定，简述挪用公款罪的概念及构成要件。 答：挪用公款罪，是指国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动，或者挪用公款数额较大，进行营利活动，或者挪用公款数额较大，超过3个月未还的行为。 挪用公款罪的构成应当具备如下要件：（一）、侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性，也侵犯了国家
43、财经制度，还侵犯了公款的使用权。（二）、客观行为表现为以下两个要素：（1）利用职务便利挪用公款归个人使用。所谓利用职务上的便利，是指利用主管、经手、管理公共财物的便利。所谓挪用公款归个人使用，是指擅自将公款的公用改变为私用。（2）具有以下三种情形之一：第一，挪用公款归个人使用，进行非法活动的；第二，挪用公款数额较大，归个人进行营利活动的；第三，挪用公款归个人使用，数额较大，超过3个月未还的。（三）、主体是特殊主体，即必须是国家工作人员。（四）、主观上出于故意，并具有归个人使用的目的。3、刑法特别规定的以受贿论处的两种情况答：（1）在经济往来中的受贿罪。根据刑法第385条第2款的规定：“国家工作
44、人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。”所谓经济往来，是指国家工作人员参与的国家经济管理活动和因职务关系而参与的购销商品或者提供、接受服务等交易活动。所谓违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费。是指国家有关规定禁止国家工作人员在因职务关系参与的经济往来中收受各种名义的回扣、手续费归个人所有，因此收受归个人所有的，就属于违反国家规定。（2）斡旋受贿以受贿论处。刑法第388条规定：“国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。4、简述行贿罪
45、的构成要件 答：（1）主观上具有谋取不正当利益的目的。所谓不正当利益，是指依据法律、法规、政策请托人不应当得到的利益。（2）客观上给与国家工作人员财物。5、我国现行刑法的三项基本原则及基本涵义? 答：罪行法定原则、法律面前人人平等原则、罪刑相适应原则。（1）罪行法定原则：“法无明文规定不为罪，法无明文规定者不处罚”。（2）法律面前人人平等原则：任何人犯罪，都应受到刑法的追究；具有同样情节的犯罪人，在定罪量刑时应平等对待；任何人不得享有超越法律规定的特权，不得因为犯罪人的特殊身份、地位而加重或减轻处罚。（3）罪刑相适应原则：犯罪社会危害性程度的大小，是决定刑罚轻重的重要依据，犯多大的罪就处多重的刑，做到重罪重罚、轻罪轻罚，罪刑相当、罚当其罪。五、案例分析案例一李某系某国有外贸公司经理，1998年因涉嫌犯罪被捕，李某具有以下涉案事实：1995年6月，在一外贸业务中，李某轻信外商，擅自变更结算方式，使公司数百万元货物遭受特别重大的损失。1996年3月，李某