公司“十二五”规划及20XX年工作部署和安排.docx

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1、第 1 页 公司“十二五”规划及 20XX 年工作部署和安排 特征码 xmyLsXGVwcKWyVsExCRg 公司“十二五”规划及 20XX 年工作部署和安排 公司“十二五”规划的指导思想 以科学发展观为指导，积极贯彻长株潭“两型“社会建设的 重大决策和部署，在本部建设集决策、投资、营销、研发、管 理等于一体的“总部经济” 。 抓住“xx 对接 x 大河西先导区” 的机遇，生产线实行整体搬迁，在锰都规划建设年产 6 万吨的 电解二氧化锰生产线和年产 3 万吨的电解金属锰生产线，延长 产业链，发展新材料产业，培育新的经济增长点；同时，实现 年产矿石 15 万吨，碳酸锰矿粉加工 10 万吨的规模

2、，并利用锰 都铁路专线和地理位置等优势，实行项目带动，科学规划，发 展工业物流产业项目。 20XX 年工作部署和安排 第 2 页 一、20XX 年公司面临的经济形势分析 有利因素： 一是企业基础牢，职工士气高。不管是从企业的运行体系、管 理水平，还是从战略布局、银行信用度各个方面来说，今年的 的基础将更加牢固。广大干部职工士气更加高昂，加上有一支 能骁勇善战的管理团队，这都是企业制胜的法宝。 二是项目建设到了达产达效期。 20XX 年项目建设带动为企业跨越发展奠定了基础。开工的项目 多，金属锰、锰酸锂专用电解二氧化锰、锰渣综合治理、靖西 1 万吨 EMD 扩产项目以及矿业公司技改项目，通过建设

3、和完善， 都将达到预期，20XX 年将是项目全面达产达效的一年。特别是 金属锰、锰酸锂专用电解二氧化锰、靖西 1 万吨工程三个项目 的投产达效，将更加增强公司竞争力，调整优化产品结构，拓 展 EMD 应用领域，培育了新的经济增长点。 不利因素： 第 3 页 一是通胀压力大，主要体现在：物价涨、资金缺、汇率升。 物价上涨明显，就矿而言非常紧张。湘潭地区，金属锰产能不 大，总体价格受我们控制，但最近 1-2 年，受金属锰产能扩张 的影响，湘西、贵州、重庆等地区矿源紧张，积极向外扩张， 到湘潭买矿的越来越多，致使我们受到打压；硫酸也是如此， 年初亦有上涨的趋势；同时，物价上涨带动的人员工资、能源 煤

4、、电都在相应地看涨。 资金缺，去年四季度就开始凸现，新年伊始，我们也已强烈感 觉到了国家紧缩银根的政策对企业的影响，收紧流动性资金、 提高银行准备金率、提高银行贷款利率、提高贴现率，使得各 专业银行的信贷规模大幅缩小，也使原本就资金困难的企业 “雪上加霜” 。今年的融资难度和融资成本将大幅增加，并且今 年处于加息周期，未来利率仍会上调，各专业银行从自身利益 出发，贷款利率基本上在基准利率上上浮了 30%，在这样的一 个大的金融环境下，对企业的发展形成制约。 汇率升，从政策环境看，中国出口产品面临更高的贸易壁垒， 人民币汇率升值预期增强，汇率波动对我们这种外向型企业产 生不利影响。 第 4 页

5、二是行业竞争加剧，产能扩张过快。20XX 年，全球产能规模 38 万吨（国内 20 万吨，国外 18 万吨）,基本上是供求平衡的局面。 但在去年同行都相继扩大规模，在 20XX 年都会建成达产，据统 计将新增产能 5 万吨，产能上来的直接结果就导致恶性竞争， 供过于求，同行相互降价，打价格战，造成竞争白热化，使盈 利水平下降。 三是原材料价格、人力成本、环保费用等上涨导致产品成本 压力大。今年以来，碳酸锰价格涨幅达 80%，硫酸涨价成倍， 且还有上涨趋势，煤、人力成本、渣的处理费等都成上升趋势， 据测算，这些因素共计增加成本达 7000 多万元，需要我们挖潜 增效，内部消耗。 四是资源环境型企

6、业约束进一步增强。从“十二五”时期开始， 国家将实行更加严格的土地使用政策和污染排放标准，像我们 这样的企业，发展空间和排放空间将受到打压。 二、20XX 年公司的工作思路和目标任务 20XX 年工作的总体思路是：贯彻中央、省、市经济工作会议精 神，坚持科学发展观为指导，紧紧围绕生产经营这个中心，以 绩效优先为原则，确保生产经营安全、稳定、高效、经济运行； 第 5 页 准确把控市场，增强企业持续盈利能力；管理实行扁平化，注 重过程监管和工作结果；做好项目达产达效和资本运作，培育 新的经济增长点；加强干部职工队伍建设，思想领先，团结协 作，形成合力，全面完成 20XX 年生产经营任务，以优异的成

7、绩 向建党 90 周年献礼。 20XX 年经济指标如下： 电解二氧化锰产量 54000 吨（总部：39000 吨，靖西 15000 吨） 电解二氧化锰销量 55000 吨 金属锰产量 13000 吨 金属锰销量 13000 吨 矿业公司矿石产量 150000 吨 销售收入 8 亿元 利 润： 股份公司 3680 万元 集团（合并）1600 万 第 6 页 元 三、重点抓好以下几个方面的工作： 为贯彻好以上总体思路，实现年度奋斗目标，我们必须突出抓 好以下几个方面的工作： （一）直面困难，未雨绸缪，科学组织，确保生产经营安全、 稳定、高效、经济运行。 20XX 年，营销部门要确保今年 5.5 万

8、吨销售目标的实现。除了 运用灵活的营销策略守住现有阵地外，还要开拓新的市场,为明 年的销售作准备;今年的重点工作是把控市场,找准价与量的平 衡点,提升价格。继续开拓锰酸锂专用电解二氧化锰市场，紧跟 客户，我们要走在整个行业的前面。同时,质检、技术、品管、 科研等部门也要围绕市场“转” ，及时、积极解决客户提出的问 题，尽量满足不同客户的需求。 物质采购系统要围绕如何让工作流程更高效，使材料物流总成 本最低的原则来开展工作。工作的重点：一是全力做好主材的 保障工作；确保外购渠道畅通，推广使用“替补”材料；做好 主材储备计划，确保生产的正常连续运行，特别是在市场供应 第 7 页 宽松，价格低廉时，

9、做好材料储备，抵御市场风险。二是加强 对物资的保管和调度工作，进一步规范和完善物资采购流程、 保管领用程序、采购定价程序。 生产系统要继续强化生产部指挥调度中心职能，仍然坚持每日 生产碰头会和每周例会制度，督促各分厂均衡生产；制定蒸汽 调度和削峰填谷用电方案，努力降低电费成本；保证用汽与发 电平衡；加大维修项目管理力度，实行项目现场核实制度;进一 步抓好生产保障工作，包括水电汽保证、设备设施维修、备品 备件准备、工艺流程再优化等，提前周密做好锅炉和生产线的 大修准备工作，将大修时间压至最短；进一步完善金属锰线的 设施，充分发挥其产能，争创效益；尽全力推进锰渣综合处理 工程，优化其生产工艺和作业

10、模式，既要有效降低渣处理成本， 又要为企业的可持续发展提供保证。矿业分公司在安全生产的 前提下,要千方百计确保 15 万吨目标的实现,为股份公司的生产 提供材料保证。 其他分（子）公司要进一步加强内部管理，完善内控制度，拓 宽业务范围，提高盈利水平。 （二） 、抓好项目达产达效，培育新的经济增长点。 第 8 页 1、锰渣综合治理项目 该项目是以锰渣用于水泥辅料为方向、彻底解决公司后顾之忧 的环保治理项目，项目进入了国家 863 计划。去年，随着沿江 风光带的建设，导致公司对渣的处理伤痛了脑筋，承受运输成 本急剧增加的巨大压力。如何把渣的问题消化好，解决好，降 低我们的成本，这是今年的重头戏。项

11、目建成后，我们要把责 任落实到环保分厂，把达产达效的责任机制建立起来。目前锰 渣产品已经开始打开销路，生产也日趋稳定，但要达到公司低 成本运行，锰渣全部处理的要求还有一个过程。20XX 年继续完 善锰渣治理项目，扩充二次压滤能力和改变压榨方式，确保滤 渣水分在 25%以下；完善碎渣系统，增强系统适应雨季生产的 能力；改进布料机控制结构，确保设备稳定运行；增加不合格 水泥辅料产品处理系统；根据生产情况对煅烧系统进行改造， 增加生产能力，达到全部处理公司生产线锰渣的能力；积极采 用新技术改进生产工艺和产品结构，争取整个系统低成本运行。 预计在 20XX 年 6 月底以前可以完成项目验收，公司锰渣不

12、再外 运，生产成本控制在合理范围，实现产销平衡。 2、金属锰环保治理及达产项目 项目总计投资 1000 多万元，一方面按上级环保部门的要求进行 第 9 页 了雨污分流、污污分流，含铬废水集流和处理，含锰废水集流 和处理，并实行了干渣运输，基本实现了达标排放。另一方面 通过添加部分设备设施，使金属锰分公司的产能达到了原设计 的 15000 吨/年的生产规模。但在实际生产过程中，还存在制粉 能力，压滤能力，投料不畅等一些严重制约产能和成本的瓶颈。 20XX 年成立了新的项目组，将制定方案逐一完善，加以解决， 今年金属锰一定要作贡献。13000 吨的产量，要消耗 10 多万吨 的矿石。全年金属锰搞好

13、了，是个财富，搞不好是个“包袱” 。 今年金属锰一定要赚钱，要达产达效，起到上这个项目优势的 目的。由于钢铁行业的需求，加上成本的升高，电、矿石等价 格的上扬，今年金属锰价格预计行情比较好，大概在 18000 元/ 吨左右。因此，我们要举全公司之力支持金属锰项目，不管是 从外围环境、矿石供应以及内部管理等方面都要给予金属锰好 的环境和支持。 3、锰酸锂专用电解二氧化锰项目 为了提高我公司锰酸锂专用电解二氧化锰的市场占有率，公司 果断决策，进行锰酸锂专用电解二氧化锰生产线扩建，先后派 技术人员外出学习和考察，了解行业需求及发展形势。20XX 年 七月底成立项目组，并带料远赴设备生产厂家进行试验。

14、项目 组经过不断优化设计，利用了原来煤炭仓库的旧厂房，节约投 第 10 页 资近百万元。该项目十月开始进行土建施工，目前产品质量完 全达到了设计要求，并且操作简单，自动化程度高，劳动强度 比一期大幅降低。该项目已投资 600 多万元，设计产能规模 4000 吨/年，该项目的达产达效，既增加了市场份额，又增加 了产品的附加值，为企业开辟新的发展空间，培育了新的经济 增长点。 4、靖西湘潭电化 10000 吨/年 EMD 扩建项目 根据公司统一部署，靖西湘潭电化 10000 吨/年 EMD 扩建项目已 全面铺开，土建基本完成，进入设备安装阶段，工程预计于 6 月投产。今年与永备公司的订单增加，除美

15、国本土之外的两个 工厂瑞士、新加坡都在使用靖西公司的产品，项目尽快达产达 效，发挥应有的效能，将为提高靖西湘潭电化产品竞争力，实 现今年生产经营目标至关重要。 （三） 、向管理要效益，实行管理扁平化。 1、安全环保管理。市里召开的 20XX 年度安全工作会议，将安 全生产工作放到了一个前所未有的高度，提出了非常严格的领 导安全问责，安全已成为各单位日常工作的重中之重。我们应 牢固树立“安全发展”理念，坚持以人为本，继续深入开展 第 11 页 “安全生产年”活动，着重抓好“3+1”文件和法规的学习贯彻 工作，促进安全发展理念深入人心，形成“人人管安全、人人 抓安全、人人要安全”的局面。大力开展以

16、岗位达标、专业达 标和企业达标为主要内容的安全生产标准化活动。实行经济效 益与安全生产挂钩。特别是矿石采掘、加工方面，安全生产一 定要摆在第一位，要继续完善好三个体系，即目标管理体系、 制度保障体系、考评奖罚体系；健全完善好二个制度，即隐患 排查制度、三班交接班制度；抓好一个关键，即搞好队组的安 全管理，安管网络要覆盖到基层，添置必要安检设施，健全完 善好安全管理制度。 环保管理方面，我们在做好生产线内控制度和考核体系完善的 同时，要加大考核力度；同时，要加强与省、市环保部门的沟 通和协调。 2、健全完善好各项规章制度。加强制度化、规范化管理，实行 管理“扁平化” ， 注重过程监管，更要注重结

17、果，关注绩效。 进一步细化和完善部门职责，对原公司内控制度进行修订和完 善，既要因时因事，创新管理，也要确保制度和政策的有效性 与连续性。 3、实施和完善好工薪制度，推进绩效管理。科学合理设计绩效 第 12 页 考核指标，各生产经营单位将目标快速分解，对机关处室能量 化的指标尽量量化，不能量化的职能部门要与生产经营挂钩， 绩效优先，收入严格与绩效挂钩。 4、抓好经济运行，提高成本节约意识。挖潜增效，做好节支工 作，做到不该花的钱一分也不花。进一步完善好成本考核体系， 定期召开成本分析会，发现问题及时解决；全面提高预算管理 水平，加强成本和资金使用的过程管理。 5、优化配置资源，提高效率。优化人

18、力资源配置，做好人的， 尽可能地节约人力成本，尽可能的人尽其才，提高劳动生产率。 在人员招聘和配置上做到因岗招人，满足岗位需求；要加强信 息资源共享，推进企业信息化建设，推进公司管理跃上一个新 水平。 6、后勤、运输管理工作，要围绕生产经营这个中心，做好服务 工作。确保员工就餐，杜绝食品安全事故的发生；要加强交通 安全宣传和教育，做好员工上下班接送和原材料、产品的运输 工作。同时，物业管理和内部物流我们可以做一些“走市场化 路子”的调研和尝试，创新管理，减轻企业负担。 （四） 、紧扣企业发展战略,做好项目建设和资本运作大。 第 13 页 企业发展已全面铺开，这几年靠产品运营和资本运作两条腿走

19、路，利用好的项目，适应企业发展需要，实现与资本运作对接， 特别是在当前长、株、潭“两型”社会建设和融资创新的大背 景下，我们更要加速盘活存量资产，调整产品结构，从资本市 场募集更多资金，为生产经营服务，把企业做大做强。 进驻锰矿将近 4 年，四大分公司启动，再加上新成立的湘鹤建 安公司实行承包经营，机修分厂与造纸研究所合作，成立湖南 博派新材料有限公司，生产特殊纸，土地和房屋都进行了盘活， 但还存在许多不足，最大的闲置资产高炉冶炼土地 600 多亩仍 闲置，先前考虑与外商合作，由于种种原因，没有实现，最后 研究决定发展物流项目。物流项目是公司慎重决策，经过长期 调研的一个投资项目。投资这样的一

20、个项目一方面盘活了高炉 冶炼闲置土地，使废旧物资得以处置，另一个方面使铁路运量 增加，增加收益，减少铁运公司的亏损。经过一年的时间，前 期准备工作已经全面铺开。20XX 年，公司将全力以赴建设物流 项目，科学规划，全面推进，招商引资，分步实施。一是根据 年前专家提出的意见对规划文本完善补充；二是通过规划后， 马上进行宣传和招商；三是配合设计院搞好具体施工图的设计， 先砌围墙，将园区主干道硬化，这样园内基本轮廓就出来了； 四是根据招商情况分块启动，部分区位的基础设施开始建设， 第 14 页 化工区先行，特别是硫酸储罐可以先行，避免盲目建设；五是 做好项目环保、安监、消防、建设等各项审批工作，协调

21、好各 部门的关系；六是整理好相关资料，搞好公司注册登记，严格 按法人治理结构的要求规范运作。 再融资工作是公司 20XX 年的重点工作。此次非公开发行拟发行 不超过 2400 万股股票，计划筹集 2.2 亿资金,主要用来收购集 团的锰矿和对锰矿进行后续技改投入。融资成功，对于电化集 团盘活存量资产，对电化科技增强公司的持续盈利能力、减少 公司采购环节的关联交易、打通锰产业上下游产业链，意义重 大。在证监会 3 月 9 日已经顺利审核通过，公司将和券商一道 完成股票发行工作，包括推介、发行、验资、股份变更登记以 及相关的信息披露，再有督促募集资金按计划使用。 （五） 、积极稳妥地实施和完善工薪制

22、度。 薪酬制度改革工作是一项复杂的系统工程，关系到每个职工的 切身利益，更关系到公司的长远发展。为形成全集团公司统一 的薪酬标准和模式，加强公司工资总额宏观调控和收入分配监 控，解决公司收购锰矿以后在工资体系及人员管理方面存在的 突出矛盾，去年，公司冲破困难和阻力，积极稳妥地推进公司 薪酬制度改革。经过系统调研、岗位评估、岗位排序、薪酬测 第 15 页 算等阶段，全集团公司薪酬制度改革工作于 20XX 年 1 月份正式 实施，薪酬制度改革工作取得阶段性成果。薪酬制度改革第一 阶段的工作已经初步完成，但仍然存在一些局部矛盾或需要完 善的地方，还需要人力资源部等部门加以完善。20XX 年公司将 进

23、一步完善优化薪酬制度改革，推动技能鉴定和考评工作，建 立职工职业晋升通道，为专业类、管理类、技术类、作业类不 同岗位职工规划不同通道，为职工搭建更为广阔的成才跑道， 充分调动机关管理部门职工和一线技术工人的工作积极性，实 现企业和职工的双赢。 （六）党群、纪监审工作服务生产经营，以绩效优先为原则， 认真抓好劳动竞赛,营造你争我赶的工作氛围。 公司党委要以改革和创新的精神，加强党的建设，充分发挥党 组织的政治核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用， 开展好争先创优活动；以党支部百分制竞赛为平台，进一步加 强宣传思想工作，弘扬企业文化，增强企业凝聚力，营造和谐 工作氛围；加强电化报的组、审、编

24、工作，健全领导思想 政治工作联系点制度。 纪、监、审工作要加强党员干部的勤政廉政建设，坚持教育、 监督、保护、惩处并重的方针，做好对党员干部的有效监督， 第 16 页 提高防腐拒变的能力；监审要继续以例行审计和重点审计为主， 做好审核工作；对主、辅材要做好询价调查，对废旧物资处理 要履行好监督职能，切实维护好公司利益；要做好公司重点项 目的审计工作，建立健全好项目责任追究制。 20XX 年，劳动竞赛是工会工作的重头戏。公司工会要借公司深 化人力资源制度改革，全面推进绩效考核工作的契机，通过组 织开展技术比武、岗位练兵等丰富多彩的活动，掀起一个赛风 格、赛水平、赛干劲、赛贡献的高潮，提高企业的凝

25、聚力、向 心力和战斗力。各单位要坚持“绩效优先”的原则，以效益为 中心，积极推进劳动竞赛工作;要制定详实具体、切实可行的竞 赛方案，并层层分解目标、责任落实到位; 要加大宣传力度， 全员发动，把公司开展劳动竞赛的精神传递到每个职工。 共青团、女工委等群团组织要紧紧围绕公司发展大局，树立人 本理念，强化服务意识，充分发挥桥梁和纽带作用，根据自身 特点，创造性的独立开展工作，为实现公司 20XX 年生产经营目 标作出应有的贡献。 同志们， “宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来” 。20XX 年机遇和 挑战同在，让我们直面困难，团结协作，形成合力，继续发扬 我们电化人吃苦、善战的拼搏精神，用智慧和汗水推动湘潭电 第 17 页 化这艘 EMD 航母驶向更加辉煌灿烂的明天，以优异成绩向建党 90 周年献礼！