程序文件汇编.pdf

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1、程 序 文 件 汇 编 SQYD CXWJHB 2010 受控状态： 版 本 号：第一版 编写： 审核： 批准： xxxx 年 x 月 x 日发布xxxx 年 x 月 x 日实施 xxxxxxxxxxx汽车有限公司发布 颁布实施令 本程序文件汇编是指导企业质量管理活动的法规性文件，是全体 员工必须遵循的质量管理行为准则，是对内实施质量管理增强顾客满意，对 外证实企业有能力稳定的生产、提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的 重要工具。 本程序文件汇编做为企业质量管理的法规，是质量管理体系运行、 审核、评价的依据，现予以颁布实施。全体员工应严格遵守，认真贯彻执 行。 管理者代表： 二 0 一 0

2、年二月一日 目录 01 SQYD-ZG-001-2010 文件控制程序 02 SQYD-ZG-002-2010 记录控制程序 03. SQYD-ZG-003-2010 人力资源管理程序 04. SQYD-ZG-004-2010 管理评审控制程序 05. SQYD-ZG-005-2010 内部质量审核程序 06 SQYD-ZG-006-2010 产品认证一次性控制程序 07. SQYD-JS-001-2010工艺规程设计控制程序 08. SQYD-JS-002-2010 特殊过程控制程序 09. SQYD-JS-003-2010 产品变更控制程序 10. SQYD-ZL-001-2010 产品的

3、监视和测量控制程序 11. SQYD-ZL-002-2010 监视和测量设备控制程序 12. SQYD-ZL-003-2010 纠正与预防措施控制程序 13. SQYD-ZL-004-2010 例行检验和确认检验控制程序 14. SQYD-ZL-005-2010 不合格品控制程序 15. SQYD-ZL-006-2010 认证标志保管使用控制程序 16. SQYD-ZL-007-2010 关键零部件和材料的检验或验证程序 17. SQYD-ZL-008-2010 关键零部件和材料的定期确认检验程 序 18. SQYD-ZL-009-2010 例行检验和确认检验程序 19. SQYD-ZL-01

4、0-2010 标识和可追溯性控制程序 20. SQYD-SC-001-2010 设备管理控制程序 21. SQYD-SC-002-2010 生产计划控制程序 22. SQYD-SC-003-2010 采购控制程序 23. SQYD-SC-004-2010 底盘装配过程控制程序 24. SQYD-SC-005-2010 上装制作过程控制程序 25. SQYD-SC-006-2010 外协件加工控制程序 xxxxxxxxxxx汽 车 有 限 公 司 管 理 文 件 编号： SQYD-ZG-001-2010 批准： 文件控制程序 xxxx 年 x 月 x 日发布xxxx 年 x 月 x 日实施 xx

5、xxxxxxxxx汽车有限公司发布 前言 本程序依据 GB/T19001-2008 质量管理体系要求编制，是 xxxxxxxxxxx 汽车有限公司质量管理体系程序文件之一。 本程序由 xxxxxxxxxxx 汽车有限公司综合管理部提出并归口。 本程序由 xxxxxxxxxxx 汽车有限公司综合管理部负责起草。 本程序起草人：高影娟 1 目的 对文件的制定、批准、修订、发放、保存、回收和作废等进行控制，确 保相关部门及时得到并使用有效版本，防止误用失效或作废文件。 2 适用范围 本程序适用于 xxxxxxxxxxx 汽车有限公司质量管理体系所要求的所有文 件的控制，包括管理文件、技术文件、外来文

6、件的控制。 3 职责 3.1 管理者代表负责组织实施质量体系手册的制定和修订，总经理批准。 3.2 相关部门负责组织实施质量体系程序文件的制定和修订，部门负责人进 行审核，管理者代表批准。 3.3 相关部门负责组织实施作业指导书的制定和修订，部门负责人审批。 3.4 综合管理部为本程序的归口管理部门,负责文件的编号、登记、分发、收 回和旧版 /作废文件的销毁。 4 定义 4.1 受控文件 受控文件：是在使用过程中随时保持是最新和有效的文件。具有制定、 修订和分发的记录，其失效和废止的文件由文件的归口管理部门依规定收回 和销毁，并随时保持最新版本。文件的每一页加盖有红色的“受控文件”印 章。 4

7、.2 非受控文件 非受控文件指分发时是最新版本，但修订时不再另行分发，废止时无须 收回及销毁。文件上不需加盖“受控文件”印章。 4.3 质量体系手册 质量体系手册是公司建立的和运行符合GB/T19001 要求的质量体系， 是落实质量方针和质量目标的指导性纲要,是质量体系文件的第一层次文件。 4.4 质量体系程序文件 质量体系程序文件是质量体系手册中所描述的管理重点的延伸和引用。 是质量体系文件和第二层次文件，是描述质量管理中各项重要的作业内容的 输入、输出及横向接口的运作文件。这一类的作业通常为跨部门的作业。 4.5 作业指导书 作业指导书是质量体系程序文件中的作业内容的延伸和引用,是质量体系

8、 文件的第三层次文件 ,是描述各职能部门内部的某项作业的具体步骤和细节的 运作文件。这一类的作业通常为单一部门性质的作业。 4.6 表单 表单是指质量体系程序文件和作业指导书所引用的记录表格和表单，是 质量体系的第四层次文件。包括各类记录格式、表格和图表，经过作业产生 的图表和原始记录格式。各类表单需在相对应的质量体系程序文件和作业指 导书中随附。 4.7 系统记录 公司各部门共同使用的原始凭证、单据类、表格类、统计台账或卡类等。 4.8 内部记录 由某个部门使用的原始凭证、单据类、表格类、统计台账或片类等。 5、流程图 见附页 1。 6、作业程序 6.1 文件的编号、版面格式及版本 6.1.

9、1 质量体系手册编号规则 SQYD-ZLSC-XXXX 文件编制的年代号 (2010 、2011、) 质量手册汉语拼音缩写 公司代码 6.1.2 质量体系程序文件编号规则 SQYD -XX-XXX-XXXX 文件编制的年代号 (2010 、2011 、) 按部门编制的文件顺序号(001、002、) 职能部门代号 (拼音缩写二位 ) 公司代码 6.1.3 作业指导书编号规则 SQYD/XX-XX-XXX-XXXX 文件编制的年代号 (2010、2011、) 按部门编制的文件顺序号(001、002、) 职能部门代号 (拼音缩写二位 ) 文件类别代码 (拼音缩写二位 ) 公司代码 6.1.4 表单编

10、号规则 SQYD XXI/IIXXXX 序号（001.002. ） 1.原 始 凭 证 、 单 据 类2.表 格类3.统 计 台 账 、 卡 片 类 I.系统记录 II.内部记录 部门代码 (拼音缩写 ) 公司代码 6.1.5 职能部门代号规定： 综合管理部ZG 技术部JS 生产采购部SC 营销部YX 计划财务部JC 质量部ZL 6.1.6 文件类别代码规定： 产品图纸CT 设计资料SZ 工艺规程GG 检验标准JB 工装GZ 其他QT 6.1.7 文件的版面格式规定 见附页 2 6.1.8 文件的版本规定 （包括表单格式的版本） 首版文体的版本为A 版。 同一版本的文件，若已经修订三次，或一次

11、修订的内容牵涉到三页（含三 页）以上的文件时，需更换版本，文件版本换为B 版，依次类推。 6.2 文件的结构 6.2.1 质量体系手册按 GB/T19001 所要求的条款的排列顺序，编订各章 节及内容项目，并明确体现本章节的内容项目所对应的程序文件和作业指导 书。 6.2.2 质量体系程序文件 程序文件格式分八个部分： 1）目的 2）适用范围 3）职责 4）定义 5）流程图 6）作业程序 7）引用文件 8）使用表单 6.2.3 作业指导书作业指导书由相关职能部门视实际需要自行制定，以 有效表示内容为目的，便于阅读、理解和使用。 6.3文件的制定、修订和废止 6.3.1 文件的制定 根据任务或工

12、作的需要，由提出人填写文件制定/修订/废止申请表 经部门负责人核准后，由相关编写人员依照文件标准格式，编写文件内容， 编写完后连同文件制定/修订/废止申请表一并送主管领导审核和批准后 报综合管理部编号发布。 6.3.2 文件的修订 文件需修订时，由提出人填写文件制定/修订/废止申请表，经部门负 责人核准后，由原编制部门依照申请表的内容，对文件进行修改，审批及发 布权限同原文件审批及发布权限。 修订内容以程序文件的首页更改记录显示。在修订时新的首页和新的修 订页按原文件的文件分发/收回记录表下发，并收回替换的页面。 6.3.3 文件的废止 文件需要废止时，由提出人填写文件制定/修订/废止申请表经

13、部门负 责人核准后，由原制定部门会同相关部门共同研讨，在确定废止后将文件 制定/修订/废止申请表送权责主管审核和批准，并交综合管理部进行收回 及废止作业。 技术文件按图样与技术资料管理程序的规定执行。 文件废止后的原文件编号不再使用。 6.4 文件的分发和收回 6.4.1经批准发行的文件，综合管理部依照文件所需部门打印适当的份数， 每一份首页均加盖“受控文件”印章后，分发各使用部门，文件使用部门和负 责人或指定人员在文件分发/收回记录表上签收。 6.4.2各部门建立部门使用文件清单，综合管理部建立文件管理总清 单，以确保文件的管理、查阅与受控。 6.4.3 文件在修订或废止时，综合管理部负责收

14、回相关的旧版或废止文件。 对收回的失效文件，应按发放的数量检查回收数量及内容的完整性，并在 文件分发 /收回记录表上签收。 6.5文件的存档和销毁 6.5.1 文件的存档 发布文件的原稿（正本）均由文件归口部门存档。 文件归口部门中保存每一种文件的最新版本和前一版本，前一版本的每 一页的正面加盖黑色“作废文件”印章。 各部门的表单由相关部门按规定的保存期限存档。 6.5.2 文件的销毁 文件归口部门对收回的失效文件予以销毁，或每页加盖黑色“作废文件”印 章后隔离保存。超出有效期限的表单和记录由各保存单位自行销毁。 6.6 文件的管理 6.6.1现场使用的文件必须放置到使用现场，现场暂时不用或非

15、现场使用的 文件，由使用部门集中保管。 6.6.3 各文件使用部门的文件档案管理需纳入内部审核项目，以确保文件管 理系统的正确运行。 6.6.4各文件以纸面文字形式分发，在文件批准发布后，电脑资料存入公司 网络归口部门指定的文件夹，并设置限制使用的等级。在文件修订时，电脑 资料由归口部门的文件夹发回原制定单位，进行修订。修订完成后，再重新 存入指定文件夹。 6.7 文件运行 文件运行过程中，各使用部门及时进行必要的检查和考评，发现问题及 时反馈，以便及时修订和完善。 6.8 外来文件的管理 各部门收到企业以外（包括与其管理、技术工作有关的政策、法律法 规、标准等）后，须识别其适用性和重要性，对

16、适用放重要的外来文件应建 立外来文件清单，控制其分发，并跟踪其修订状态： a)重要文件应报公司主管批示，同时填写文件发放台帐，向相部门 转发。 b)一般文件由部门主管管批示，同时填写文件发放台帐，向相关部 门转发或处理。 6.9 电子版文件的管理 6.9.1 电子文档的管理按 OA 系统收发流程进行审批，发送和归档。 6.9.2 所有的电子文档均应备份，按规定的期限保存，防止丢失和泄密。 7、引用文件 无 8、使用表单及保存年限 8.1 文件制定 /修订/废止申请表保存期三年 8.2 文件管理总清单保存期三年 8.3 文件资料分发 /收回记录表保存期三年 8.4 部门使用文件清单保存期三年 附

17、页 1 文件控制流程图 流程图权责单位使用表单 提出人文件制定 /修订/废止申请表 职能部门 文件制定、修订申请 文件编制、修订 N 审核 /批准 适用性检查 主管领导 综合管理部文件控制清单 综合管理部文件分发记录表 职能部门文件制定 /修订/废止申请表 职能部门文件制定 /修订/废止申请表 职能部门文件制定 /修订/废止申请表 综合管理部文件制定 /修订/废止申请表 附页 2文件的版面格式规定 1 封面设置 xxxxxxxxxxx汽 车 有 限 公 司 管 理 文 件 文件类别 （宋体 17 加粗） 文件编号 文件分发 有效性检查 文件作废 文件运行 N Y Y N Y 编号：批准：（仿宋

18、 四号加粗） 文 件 控 制 程 序 文件名称 （仿宋 小初加粗） 2009 年月日发布2009 年月日实施（仿宋四号） xxxxxxxxxxx汽车有限公司发布 （宋体三号加粗）（宋体四号加 粗） 2 前言 前言（仿宋三号字体） 阐述内容（仿宋四号字体） 3 正文 3.1页面设置 页边距上:2 厘米下: 2 厘米左:2.5 厘米右:2 厘米 装订线:0.0 厘米装订线位置 :左侧 3.2 页眉、页脚设置 页眉：无 页脚：管理体系手册、程序文件、作业指导书的正文每页页脚中央 添加页码。 3.3 标题设置 3.3.1 标题级别的数字标示不超过三级,前三级分别采用 1、1.1、1.1.1 来表 示，

19、第四级采用、或（a)、（b)、（c) 等符号来表示。 3.3.2一级标题:仿宋三号加粗 ,段前 0 行,段后 0 行,1.5 倍行距 ;二级标题 :左端 对齐, 仿宋小三号加粗 ,段前 0 行,段后 0 行,1.5 倍行距 ;三级标题 :左端对齐 , 仿宋四号加粗 , 3.4 正文内容设置 首行缩进 2 字符，仿宋四号字体，段前0 行,段后 0 行,1.5 倍行距。 3.5数字设置 所有数字均仿宋格式 ,字体大小遵循各级内容设置。 3.6流程图设置 用不同的符号表示不同的含义：进程用“”表示；判定用“” 表示；走向用“”表示。 3.7作业文件 作业文件的封面、前方与程序文件格式相同，但正文内容

20、可根据实际情 况灵活运用。 3.8记录表单格式 记录表格没有封面、页眉、页脚，但有表头、表尾。表头内容包括表格 名称、编号，表尾设置为表格的填写部门信息，详细内容可根据要求和实际 情况编写。 xxxxxxxxxxx汽 车 有 限 公 司 管 理 文 件 编号： SQYD-ZG-002-2010 批准： 记录控制程序 xxxx 年 x 月 x 日发布xxxx 年 x 月 x 日实施 xxxxxxxxxxx汽车有限公司发布 前言 本程序依据 GB/T19001-2008 质量管理体系要求编制，是 xxxxxxxxxxx 汽车有限公司质量管理体系程序文件之一。 本程序由 xxxxxxxxxxx 汽车

21、有限公司综合管理部提出并归口。 本程序由 xxxxxxxxxxx 汽车有限公司综合管理部负责起草。 本程序起草人：高影娟 1 目的 对记录控制进行规定、确保记录的充分性、有效性、完整性和可追溯 性。 2 适用范围 本程序适用于本公司质量管理体系所要求的记录控制。 3 职责 3.1综合管理部为本程序的归口管理部门，负责记录的审定、编号、印刷 供应及运行的监控管理。 3.2各部门负责所使用的记录的设计、修改、贮存、防护和处置。 4 定义 无 5 流程图 见附页 6 作业程序 6.1 记录的产生 6.1.1 各部门在编制或修改质量管理体系程序文件、管理文件的同时，对所 涉及的记录进行设计或修改。 6

22、.1.2 综合管理部在审定程序文件、管理文件的过程中，同时审定其产生的 记录，并给出编号后各部门方可使用。 6.1.3 记录样式的编号放在表格的右上角；有封面的记录样式，编号同样放 在封面的右上角。 6.2 记录编号的规则 部门代号： 综合管理部ZG 技术部JS 生产采购部SC 营销部YX 计划财务部JC 质量部ZL SQYD-XX-XXX-X 表单的版本号（ A、B、） 按部门编制的文件顺序号（001、002、） 职能部门代号 (拼音缩写二位 ) 公司代码 6.3 记录的填写 6.3.1 记录应指定专人填写、传递和保管。 6.3.2 填写人应及时、准确记录客观事实，字迹应清晰，项目填写应完整

23、， 如有不需要填写的空项则用实线“划掉”。 6.3.3 已记录的内容不允许涂改，如因某种原因造成错误，可由填写人在原 填写内容上更改（用双实线将原内容划掉，定出新内容），并由填写人签 章。 6.4 记录的收集、编目、归档、贮存、防护 6.4.1 记录的使用部门或记录的填写部门应及时收集已填完整记录，并按记 录的时间顺序，分类装订、编目、归档。 6.4.2 对归档记录，记录管理人员应建立记录归档清单，确保分类清 楚、标识明确、易于存取查阅。 6.4.3 记录由各部门指定人员保管，保管人员应将记录存放在安全、通风、 干燥的环境中，防止记录存放不当而损坏、丢失、霉变或虫蛀。 6.4.4 技术资料的归

24、档按技术资料、档案管理办法执行。 6.5 记录的借阅 6.5.1 记录借阅应履行借阅手续。借阅人在记录借阅登记表登记、签 名，写明借阅的记录名称、编号、数量和日期。 6.5.2 对保密的记录，只允许有权限的人员查阅，不允许带离记录保存场 所。 6.5.3 在合同中有规定的，可按规定向顾客或其代表提供规定期内的记录， 供其查阅，但不允许带出记录保存场所。 6.6 记录的保存期 根据产品寿命周期和管理体系有效运行证实的需要确定记录的保存期。 6.7 记录的媒体形式 6.7.1 记录的载体形式可以是纸质、电子文档、磁带、照片、录像带等。 6.7.2 媒体为电子文档时，必须进行有效备份。 6.7.3

25、各相关部门根据管理体系运行和信息系统建设的需要结合自身实际情 况确定记录的载体形式。 6.8 记录的销毁 超过保存期的记录，由记录保管人填写记录销毁登记表，经部门 负责人同意后，采取烧毁、切碎等办法进行销毁，不允许转卖。 6 9 印制要求 6 9 1 各部门根据需要申请印刷记录表格，填写表格印刷申请单，经部 门领导审核报综合管理部批准后，由综合管理部负责印刷。 6.9.2 综合管理部应建立印刷品规格及使用定额明细，控制印刷质量和 数量；每次印刷和发放都应填写记录表格印/发登记表登记印刷和发放， 确保印刷质量和数量满足使用要求。 6.10 外来记录控制 各部门收到公司以外的记录表格后，须识别其适

26、用性和重要性，按文 件控制程序的规定进行控制。 6.11 记录运行的监控管理 6.11.1 各部门领导负责监督管理本部门内部记录的运行情况. 6.11.2 综合管理部通过体系审核、过程审核等监控管理公司记录的运行情 况。 7 相关文件 7.1文件控制程序 7.2技术资料、档案管理办法 8 使用表单及保存期 8.1记录归档清单保存期长期 8.2 记录借阅登记表保存期三年 8.3记录销毁登记表保存期五年 8.4表格印刷申请单保存期三年 8.5 记录表格印 /发登记表保存期五年 8.6 印刷品规格及使用定额明细表保存期长期 附页记录控制流程图 流程图权责使用表格 相关部门文件制定 /修订/废止申请表

27、 综合管理部 相关部门 主管领导文件制定 /修订/废止申请表 Y 综合管理部记录归档清单 综合管理部印刷规格及定额明细表 分类 表格编制 编 号 建立记录样式 清册、备案 编制申请 N 审 定 综合管理部表格印刷申请表 各部门 综合管理部 Y 各部门 xxxxxxxxxxx汽 车 有 限 公 司 管 理 文 件 编号： SQYD-ZG-003-2010 批准： 印刷 运行 评价 记录归档 N 人力资源管理程序 xxxx 年 x 月 x 日发布xxxx 年 x 月 x 日实施 xxxxxxxxxxx汽车有限公司发布 前言 本程序依据 GB/T19001-2008 质量管理体系要求编制，是 xxx

28、xxxxxxxx 汽车有限公司质量管理体系程序文件之一。 本程序由 xxxxxxxxxxx 汽车有限公司综合管理部提出并归口。 本程序由 xxxxxxxxxxx 汽车有限公司综合管理部负责起草。 本程序起草人：余之胜 1 目的 规范公司人力资源需求计划、招聘、培训、考核激励等管理，建立和完 善人力资源管理流程，为企业的持续发展提供满足其任职要求的人力资源。 2 适用范围 适用于公司人力资源的招聘及培训。 3 职责 3.1 综合管理部 3.1.1 负责公司人力资源的具体业务管理。 3.1.2 负责公司人力资源供给平衡及归口管理。 3.1.3 负责编制员工招聘计划，并组织实施。 3.1.4 负责组

29、织员工上岗资格考核、确认及上岗证的管理。 3.1.5 负责组织公司年度培训计划的编制，并负责培训的组织实施及培训效 果的有效性评估。 3.1.6 负责员工档案的归档管理。 3.2 公司各部门 3.2.1 负责本部门人力资源需求计划及员工培训需求计划的编制与提交。 3.2.2 协助综合管理部做好人力资源的管理及培训工作。 3.2.3 负责本部门员工岗位说明书的编制和提交。 3.2.4 负责本部门员工工作能力的评定、绩效考核及日常管理。 4 工作流程图详细说明 人力资源管理程序流程图 流程图权责单位使用表单 人力资源需求各车间 /部门岗位说明书 分析及计划综合管理部年度人力资源需求计划 否 审核/

30、批准总经理年度人力资源需求计划 是 招聘综合管理部应聘登记表 劳动合同书 岗前培训各部门 /车间 试 用 期各部门 /车间上岗试用表 考核解除合同各部门 /车间岗位说明书 是员工考核表 工 作员工离职各部门 /车间离职通知单 培训工作评价各车间 /部门 综合管理部 胜任状况解除劳动关系离职通知单 是否 岗位调整员工异动通知单 4.1 编制人力资源需求计划 4.1.1综合管理部应组织各部门相关人员依据各部门职责、岗位职责和岗位 要求等，编制岗位说明书并在企业组织机构（或部门职责）或岗位职能 发生变化时，及时组织修订其岗位说明书，经主管领导批准后执行。岗位说 明书应包括岗位职责、岗位任职资格等。

31、4.1.2每年年底，各部门应根据公司年度经营计划并结合部门职责等要求， 提出人力资源需求并报综合管理部，综合管理部应结合公司战略目标编制公 司人力资源需求计划并报主管理领导批准后执行。 4.2 招聘 4.2.1综合管理部根据人力资源需求计划并结合公司实际生产经营情况，拟 定人员招聘计划。对于可经过公司内调整满足的岗位拟定调整计划，经主管 领导审批后执行。 4.2.2组织招聘员工，应符合国家的法律、法规规定，对员工能力的判断应 从教育、培训、技能和经验及身体状况方面全面考虑，对拟招聘的研发人员 应有产品设计所要求的设计技能。其程序一般为：发布招聘信息、初步审 查、面试（签就业协议）、体检、录用（

32、签订劳动合同）。 4.2.3对于新入厂员工，应由综合管理部组织入厂培训（入厂培训内容应包 括厂规厂纪及质量、安全、防火、防盗等意识培训）后方可进入岗位试用。 岗位试用期的人员由各使用单位指定指导师傅进行岗位培训（岗位培训内容 应包括岗位应知应会及质量、安全要求等）。 4.2.4 新上岗员工岗位试用期满后，应由综合管理部组织进行上岗考（核） 试，对于上岗考（核）试不合格的新招聘人员应予以辞退，对于上岗考 （核）试不合格的转岗人员应退回原岗，对于上岗考（核）试合格人员，由 综合管理部下发上岗通知单并办理正式上岗手续。 4.3 培训 4.3.1 为确保员工始终具备胜任其工作的能力，综合管理部每年12

33、 月份以前 组织各部门根据岗位任职资格要求、人员现状（绩效考核情况）、公司年度 经营计划等编制公司年度培训计划并报主管理领导批准后实施。对经考核确 定需培训人员、质量相关人员及质量意识的培训，应按要求纳入培训计划。 4.3.2 培训实施时，各培训实施部门应按要求填写教学日志并报综合管 理部审批后开班培训。培训实施单位按要求填写培训记录，综合管理部对培 训过程进行监督指导。 4.3.3 培训结束后由综合管理部组织进行培训有效性评估，对培训效果未能 达到目标要求的，由培训实施单位重新培训或采取其它改进措施。 培训有效性评估的内容和方法： A、知识的接受程度； B、培训后形成的技能； C、在实际工作

34、中的应用及效果； D、以理论和实作考试的方式。 4.3.4 对于培训计划的增减或变动，应由培训实施部门按要求填写培训申 请单报综合管理部审核，经主管理领导批准后方可调整实施。 4.4 档案管理 综合管理部应对所有员工建立档案并及时更新。 员工档案管理应包括员工个人基本信息、工作经历、所具备的技能及资 格、培训经历、绩效考核结果及劳动合同等。 5 检查与控制 序号绩效指标名称绩效测量或统计方法统计部门统计周期 1 人员招聘计划达 成率 实际招聘人数 /计划招聘 人数 100% 综合管理部月度 2 上岗培训考核达 标率 上岗考核达标人数 /上岗 培训总人数100% 综合管理部月度 3 培训计划完成

35、率 培训计划数 /计划内培训 次数 100% 综合管理部季度 6相关文件 6.1岗位说明书 7 使用表单 7.1年度人力资源需求计划 7.2教学日志 7.3员工培训档案 7.4培训申请单 xxxxxxxxxxx汽 车 有 限 公 司 管 理 文 件 编号： SQYD-ZG-004-2010 批准： 管理评审控制程序 xxxx 年 x 月 x 日发布xxxx 年 x 月 x 日实施 xxxxxxxxxxx汽车有限公司发布 前言 本程序依据 GB/T19001-2008 质理管量体系要求编制，是 xxxxxxxxxxx 汽车有限公司质量管理体系程序文件之一。 本程序由 xxxxxxxxxxx 汽车

36、有限公司综合管理部提出并归口。 本程序由 xxxxxxxxxxx 汽车有限公司综合管理部负责起草。 本程序起草人：余之胜 管 理 评 审 控 制 流 程 责任者流程描述备注 综合管理部制定管理评审计划 总经理批准 相关部门提供管理评审输入信息 综合管理部归纳、整理 管理者代表（质量负责人）报告质量体系业绩及改进的需求 总经理主持管理评审会、作出决定 综合管理部编制管理评审报告 总经理批准 综合管理部制定管理评审改进计划 责任部门实施 综合管理部跟踪验证 管理者代表（质量负责人）报告 1 目的 对管理评审控制进行规定，确保质量管理体系持续的适宜性、充份性和有 效性。 2 适用范围 本程序适用于

37、xxxxxxxxxxx 汽车有限公司质量管理体系评审的控制。 3 职责 3.1总经理负责主持管理评审、批准管理评审计划和管理评审报告。 3.2管理者代表（质量负责人）负责向总经理报告质量管理体系的业绩及改 进的需求；负责管理评审改进活动的跟踪，并向总经理报告结果。 3.3综合管理部负责编制管理评审计划和管理评审报告；组织管理 评审改进的实施，并跟踪验证，报告结果。 3.4各相关部门负责提供管理评审输入信息，并形成书面材料。 3.5各相关责任部门负责管理评审改进的实施。 4 工作程序和要求 4.1管理评审的频次和时机 4.1.1 管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过12 个月，一般在内部审

38、核之后进行。 4.1.2 出现以下任何一种情况，可及时进行管理评审： （a）社会环境和市场需求发生重大变化； （b）公司组织机构发生重大变化； （c）连续出现重大质量事故或顾客投述。 4.1.3 如无 4.1.2 条款所列情况发生，管理评审应按4.1.1 条款规定的时间间 隔进行。 4.2 管理评审的准备 4.2.1 综合管理部制定管理评审计划，经管理者代表（质量负责人）审 核，总经理批准后发至相关部门和人员。 4.2.2 管理评审输入包括以下方面的信息： （a)内部审核和外部审核结果，由综合管理部负责提供； （b）顾客满意监视结果、顾客反馈（包括顾客抱怨和投诉）、市场环境和 顾客需求变化情况

39、，由营销部负责提供； （c）过程的业绩和产品的符合性，由负责该过程和产品的部门提供； （d）质量目标的实现情况，由质量部负责提供； （e）预防和纠正措施的状况，由质量部负责提供； （f）以往管理评审的跟踪措施，由综合管理部负责提供； （g）可能影响质量管理体系的变更（如组织机构发生变化等），由综合管 理部负责提供； （h）与产品有关的法律和标准变化情况，由技术部负责提供。 4.2.3 综合管理部归纳、整理4.2.2 条款所规定的各部门提供的管理评审输 入信息，形成质量管理体系业绩及改进需求报告，提交管理者代表（质量负 责人）。 4.3 管理评审会议 4.3.1 管理评审会议由总经理主持，质量管

40、理体系覆盖的所有部门参加。 4.3.2 评审会议的主要内容： （a) 管理者代表（质量负责人）作管理体系业绩及改进需求报告； （b）各职能部门领导按4.2.2 条款规定的内容进行汇报； （c）总经理组织对各方面报告进行评审，并就质量管理体系及其过程有效 性的改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求等方面作出决定和措施 形成管理评审会议决议。 4.3.3 综合管理部负责管理评审会议记录,编制管理评审报告，经总经理 批准后下发实施。 4.4 管理评审会议决议的实施 综合管理部编制管理评审改进计划，组织管理评审会议决议的贯彻 实施，并跟踪验证，向管理者代表（质量负责人）报告结果。 5 相关记录及保

41、存期 5.1 管理评审计划保存期三年 5.2 管理评审报告保存期三年 5.3 管理评审改进计划保存期三年 xxxxxxxxxxx汽 车 有 限 公 司 管 理 文 件 编号： SQYD-ZG-005-2010 批准： 内部质量审核程序 xxxx 年 x 月 x 日发布xxxx 年 x 月 x 日实施 xxxxxxxxxxx汽车有限公司发布 前言 本程序依据 GB/T19001-2008 质量管理体系要求编制，是 xxxxxxxxxxx 汽车有限公司质量管理体系程序文件之一。 本程序由 xxxxxxxxxxx 汽车有限公司综合管理部提出并归口。 本程序由 xxxxxxxxxxx 汽车有限公司综合

42、管理部负责起草。 本程序起草人：余之胜 1 目的 对内部质量审核进行规定，确保质量管理体系的符合性和有效性以及 CCC 认证产品的一致性。 2 适用范围 本程序适用于 xxxxxxxxxxx 汽车有限公司质量管理体系内审和CCC 内 审的控制。 3 职责 3.1综合管理部负责质量管理体系内审的策划和组织;负责不合格项纠正措施 的跟踪。 3.2 综合管理部负责 CCC 内审的策划和组织；负责不合格项纠正措施的跟 踪。 3.3管理者代表（质量负责人）（CCC 认证质量负责人）负责质量管理体 系内审和 CCC 内审策划的批准。 3.4 ISO9000 内审员负责质量管理体系内审的实施和内审结果的报告

43、；负责 不合格项纠下措施的验证和验证结果的报告。 3.5 CCC 内审员负责 CCC 内审的实施和内审结果的报告；负责不合格项纠 正措施的验证和验证结果的报告。 3.6 相关责任部门负责不合格项的原因分析采取纠正措施。 4 工作程序和要求 4.1 内部质量审核的方式 公司质量管理体系内审与CCC 内审同步进行 ,每年进行一次 ,时间间隔 12 个月,当质量管理体系或产品有重大变化或发生重大不合格时,随机进行内 审。 4.2 内审的策划 综合管理部每年应根据所审核的过程、区域和产品的状况及重要性以 往审核的结果，对内部质量审核方案进行策划，编制年度质量体系内审计 划和年度 CCC 内审计划，经管

44、理者代表（质量负责人）（CCC 认证 质量负责人）批准后实施。 4.3 内审的准备 4.3.1 按照所策划的安排综合管理部应在经过培训和资格认可的质量管理体 系内审员及 CCC 内审员中选择审核员，分别组建质量体系内审组和CCC 内 审组，并指定内审组长。 4.3.2 审核员的选择和审核的实施应确保内审过程的客观性及公正性，审核 员不应审核自己的工作。 4.3.3 质量体系内审组长、 CCC 内审组长应依据所策划的安排，分别编制 质量管理体系内审实施计划和CCC 内审实施计划，并提前一周下 发到受核部门，同时组织内审员编制质量管理体系内审检查表和CCC 内审检查表。 4.3.4 综合管理部准备

45、和提供质量管理体系内审及CCC 内审实施所需的记录 表格。 4.4 内审的实施 4.4.1 首次会议 管理者代表（质量负责人）（CCC 认证质量负责人）主持召开首次会 议，受审部门负责人和内审员参加，并在首次会议签到表上签到。 会议主要内容是质量体系内审组长、CCC 内审组长分别宣读质量管理 体系内审实施计划和CCC 内审实施计划，并提出审核要求。 4.4.2 现场检查 质量体系内审员、 CCC 内审员分别按质理管理体系内审实施计划和 CCC 内审实施计划所安排的审核日程，依据质量管理体系内审检查 表和 CCC 内审检查表进行抽样检查，通过查阅有关文件、记录，询 问相关职责人员，观察相关过程和

46、产品结果，收集客观证据并评价，确定质 量管理体系运行的符合性和有效性以及CCC 认证产品的一致性，并作好记 录。 在现场检查中，如发现不合格项应及时提请受审核部门管理者当场确 认，以便受审核部门对不合格的正确理解。 现场检查结束后，质量体系内审组长、CCC 内审组长分别召开审核组会 议，总结整个审核过程，确认不合格项，填写不合格报告，并向管理者 代表（质量负责人）（ CCC 认证质量负责人）报告整个内审情况。 4.4.3 末次会议 管理者代表（质量负责人）（CCC 认证质量负责人）主持会议，受审核 部门负责人和内审员参加，并在末次会议签到表上签到。 会议主要内容是质量体系内审组长、CCC 内审

47、组长分别概述质量体系和 CCC 内审情况，作出审核结论，宣读不合格项，并将不合格报告提交 受审核部门的管理者，以确保采取纠下措施。 4.4.4 内审报告质量体系内审组长、CCC 内审组长根据审核情况，分别编制 质量管理体系内审报告和CCC 内审报告，对质量体系内审和CCC 内审全过程进行总结、评价，对质量管理体系的符合性和有效性以及CCC 认证产品的一致性作出审核结论，内审报告一周后发至所有受审核部门。 4.5 不合格纠正措施的实施、验证和报告 4.5.1 相关责任部门管理者接到不合格报告后应及时组织不合格原因分 析，采取纠下措施，避免此类问题重复发生。 4.5.2 不合格项纠正措施制定后，质

48、量体系内审组长、CCC 内审组长应分别 将整个内审过程的质量体系内审记录和CCC 内审记录移交给综合管理部保 管控制。 4.5.3 综合管理部应对不合格项的纠正措施进行跟踪，分别组织质量体系内 审员、 CCC 内审员对相产责任部门所采取的纠正措施进行验证和验证结果 的报告。 4.6 随机审核 4.6.1 随机审核的时机 ： a)质量管理体系或产品发生重大变化 b)体系或产品发生重大不合格 c)接到用户重大投拆或信息反馈等。 4.6.2 信息的收集 综合管理部通过公司各种会议、调查等内部沟通形式，收集各类问题， 确定随机审核项目（包括体系、过程、区域和产品），选派质量体系或 CCC 内审员。 4

49、.6.3 随机审核实施 受指派的质量体系或CCC 内审员应收集待审核项目的有关文件和资料， 与受核部门沟通确定审核日程，并按预定的日程进行现场审核、调查，查找 体系或产品的薄弱环节。 对不符合规定要求的事项开据不合格报告，经受审核方确认签字后发 至责任部门，并按4.5 的要求采取纠正措施，并跟踪验证和报告。 5 相关记录及保存期 5.1 年度质量管理体系内审计划保存期三年 5.2 年度 CCC 内审计划保存期三年 5.3 质量管理体系内审实施计划保存期三年 5.4 CCC 内审实施计划保存期三年 5.5 质量管理体系内审检查表保存期三年 5.6 CCC 内审检查表保存期三年 5.7 首末次会议签到表保存期三年 5.8 不合