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1、项目管理办法 为了明确项目管理中各部门的关系和责任，体现团队合作精神，顺利推进财 务中心各项目的顺利实施，特制定本制度。 1、管理原则：指定项目负责人，由项目负责人遵循项目负责人负责的原则， 利用相关资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。 第一条适用范围 1、软件工程：凡公司自行开发和购买使用的各种软件项目，包括现 有 ERP 系统各模块以及以后新增各模块、各种新增业务类型。 2、其他应该实行项目管理的工程。 第二条项目团队 1、项目团队 / 项目小组：调研到项目完成各阶段所有项目实施人员 的集合。 2、项目经理： 项目经理主要负责从实施计划的制定、执行， 直至项 目的完工验收
2、，人财物等资源的配臵、项目计划、项目协调、各种 方案的确定以及其他重大事项的决策。 3、项目业务员： 对公司业务比较熟悉、负责项目实施具体事项的人 员。根据项目团队的规模，可在项目经理下设臵多个项目组长，项 目组长下再设臵若干组员。 每个项目，都要建立项目联系人名单，包括所有项目团队成员的姓 名、部门、邮箱、RTX 号、手机、办公电话等信息，方便项目团队成员 日常联系。 第三章项目准备和立项 第三条定义：通过可行性分析，确定近期内（一般不超过三个月）公司需要投 入人力、物力、财力并有可能在近期签约或确定的业务项目。 第四条适用范围：核算和流程部、税务部、运营部、预算部等部门。 第五条任务 1、
3、提出立项申请、进行可行性分析。 1.1立项流程 业务部门提出立项需求或财务中心内部提出需求，由需求人会同财务中心、 信息部等部门进行可行性分析，再按照流程进行审批。一般项目由财务总监审批、 向部门副总裁汇报，较大项目由部门副总裁审批、向总经理汇报，重大项目由总 裁审批。立项流程如下图所示： 提出立项申请 可行性分析 审批（按项目大小规定权限） 立项项目编号 1.2可行性分析的内容有： 价值（预计利润，或对公司可能产生的影响）； 公司技术能否支持； 公司资源能否支持； 是否符合公司产品方向（能否体现公司形象、能否树立样板工 程）； 预计签约 / 确定时间； 成功的可能性； 客户的业界信誉（主要指
4、资金信誉）； 公司其他的竞争优势； 其他需要提供的分析资料。 2、成立项目小组 2.1 原则：由立项审批人提议，通过财务中心、信息部等各部门的项目 小组成立会议讨论决定。 2.2 成员组成： 根据项目内容和复杂程度从财务中心、信息部等部门抽 调熟悉业务的人员组成项目组。 3、项目跟踪 3.1任务：项目前期需求调研、编写项目总体设计任务书、形成项目 总体设计方案，审核、审批总体设计方案。 3.2工作流程 安排、分配工作任务 项目经理项目小组成员 汇报、反馈工作信息 3.3设计方案的管理：设计方案要做版本管理。送交方案之前必须得 到上级领导的确认， 并保留电子存档， 保证技术文档的可追溯性。 3.
5、4方案的审批流程： 方案提交人部门经理财务总监部门副总裁。 审批表格：项目设计方案审批表。（见附件一 ） 3.5项目发生的相关费用按公司日常业务核算制度执行。 3.6项目签约 /确定。按照公司合同管理相关规定执行。 第四章项目实施 第六条定义：实行项目经理负责制，项目经理负责管理项目实施全过程。通过 项目实施经理的指挥、协调、组织、沟通，领导整个项目的实施过程，以实现项 目的预定目标。 第七条适用范围：财务中心各部门。 第八条项目实施的任务 1.确定实施小组。 一般项目的项目经理由财务总监指定；较大项目由部门副总裁指定；重大项 目由总经理指定。 项目小组成员由项目经理提议，通过项目实施小组成立
6、会议讨论决定。 2.制定实施计划。包括： 详细设计方案（施工设计方案） 项目实施方案 项目任务书 材料计划 人员计划 项目进度计划 质量控制计划 项目物资供应计划 培训计划 由项目经理协同其他部门对实施计划进行审核，最终必须得到上级领导的审 批，才可以实施。 3.编制项目预算。 按实施方案、项目任务书编制项目预算。 4.执行实施计划。 按计划安排、指挥项目的具体实施工作；在项目的实施过程中，项目团队成 员间的项目相关邮件要抄送给项目经理；项目经理负责协调各方关系。 项目小组成员要定期向项目经理书面汇报项目进展情况，填写项目实施情 况表（见 附件二 ）。一般每周汇报一次，内容包括本周项目进展情况
7、、下周 项目安排、特殊事项说明等。如遇特殊情况，项目小组成员可随时汇报。项 目经理可定期向上级领导汇报项目进展。 5.协助项目决算。 项目组需要配合财务部门做好项目的成本归集、利润确认。 6.项目内部评审。 项目内部评价，项目实施的工作回顾，经验教训总结，项目成员工作考核， 作为项目奖惩的依据。 7.完成竣工验收。 协同公司各相关部门，组织用户或相关项目评审单位竣工验收。 8.提交竣工文档。 在项目验收合格后，汇编项目有关文件，向相关部门提供所有的技术参数和 文档，并提供完整的竣工文档。所有项目文档都需要存档。 9.其他应当由项目实施小组完成的任务。 第五章项目变更及确认 第九条项目设计变更
8、项目实施过程之中发生的项目范围变更、设计变更导致的项目变更，必 须及时得到项目各方的书面确认。确认方式可以是邮件、签字等。 第六章项目终结 第十条项目终结：办理项目终结手续。 1、实施完毕的项目进入公司项目终止程序，由公司内部逐级审批（见 附件三项目终止审批表） ； 2、因故中途废止的项目合同进入内部责任追究程序。分析项目废止的 原因，进行经验总结；如因人重大过错造成项目废止的，需要追究相关 人员的责任。 第七章项目文件归档 第十一条项目归档：汇集项目文档，按公司资料档案管理的有关规定入档。 第八章文档管理软件介绍 第十二条财务中心使用iDoc多可文档管理系统管理项目文档。项目小组成员 将所有
9、项目相关文档上传到该软件，并设臵相应的查看、修改、删除权限；可对 文档进行版本管理。具体操作如下： 1.在 IE 等网页浏览器地址栏输入 2.在文档管理模块， “* 财务中心 ”组下选择项目对应的文件夹。点“上 传文件”，将文件上传到相应的文件夹目录。操作类似资源管理器。 3.选择某个文件，右键可以修改预览文件、下载文件、修改文件（需要相 应的权限）。 4.在财务管理模块，可以使用 “站内消息 ”对项目组其他成员发送短消息； 使用“邮件信息 ”发送邮件。 附件一 项目设计方案审批表 项目名称 设计人员设计日期 项目成员送交日期 设计思想： 1项目特点 2技术特点 3其它 审核人意见： 签字： 年月日 审批人意见： 签字： 年月日 备注： 附件二 项目实施情况表 项目名称项目类型 项目经理项目编号 项目进展： 特殊事项： 项目阶段：下周实施内容：预计完工日期： 备注： 汇报人填 表 日 期 附件三 项目终结审批表 项目名称 项目成员终止日期年月日 项目执行情况： 1、 完成部分 2、 未完成部分 3、 未完成原因 项目经理签字： 年月日 备注： 审核人意见： 签字： 年月日 审批人意见： 签字： 年月日