某集团公司计划管理制度(经典).pdf

《某集团公司计划管理制度(经典).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某集团公司计划管理制度(经典).pdf（11页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、分发部门：密级： XX集发2006118 号 XX集团有限公司 计划管理制度 第一章总 则 第一条 为确保集团产业化、规模化的健康发展，在深度策划、 高度沟通的基础上，科学的编制计划，遵循公正、严谨、客观的督察 原则，强化计划的执行力、督察能力；动态掌握总部各部门、各子公 司重点工作完成情况，以及开发项目进度、质量、成本的执行情况、 各子公司年度经营目标实现情况等，确保集团发展战略、 目标任务的 实现；提高集团整体的运行效率，提升集团公司核心竞争力，特制定 本制度。 第二条集团计划分为年度经营计划、项目总控计划、月度重点 工作计划、集团重点专项计划四大类，计划体系结构由特级、一级、 二级、三级

2、计划组成；计划管理工作应遵循战略导向、严谨公正、操 作合理性、均衡性、强制性、动态管理、事后控制七大管理原则，以 推进集团计划管理更科学、更均衡、更高效地运行。 第三条 本制度适用于 XX集团总部各部门、各子公司（以下简称： 集团各单位）。 第四条 计划管理部门为集团战略管理中心、集团监察审计中心 及各子公司计划归口管理部门； 计划督察职能由集团监察审计中心及 各子公司计划归口管理部门分别行使。 第二章计划的分级 第五条 集团公司计划实行分级管理，将计划分为特级、一级、 二级及三级。 （一）特级计划：集团总体战略体系、中长期战略规划。 （二）一级计划：集团年度经营计划、项目总控计划、重点专题

3、计划等重要计划。 （三）二级计划：集团月度重点工作计划（含重点专题计划执行 方案等）、集团各单位根据年度经营计划分解的专项计划、项目滚动 计划、重要的专项计划；开发项目质量、进度、成本；各子公司成本 费用控制；销售项目销售进度、回款计划；重大财务计划等。 （四）三级计划：集团各单位对一级、二级计划进行分解的具体 执行计划，以及内部控制的工作计划等。 第三章计划的编制 第六条 特级、一级、二级计划编制要求 （一）根据计划工作的具体要求，计划编制前必须做好深入细致 的准备工作， 正确理解集团中长期战略与近阶段目标，明确工作开展 的进度和完成的目标， 针对各项经营目标要通过严谨缜密的调研、测 算，应

4、具有科学性、 挑战性的；加强沟通，确保计划编制前统一思想、 提高认识，应明确计划编制的口径， 统一计划执行中可能涉及的术语、 概念。 （二）计划编制要具有可行性、可操作性；文字表述准确简洁、 数据真实；列出确保完成任务目标的具体实施策略、措施及运作程序， 明晰可考核的计划目标标准等；落实完成任务的责任人、协助人，职 责分明；确定前后工序的唯一对应关系，标出开展进度，完成限期以 及因需设立激励性的奖罚标准、类别、阶段及审批权限等要素。 （三）计划专属称谓的规范使用要求，“总控计划”称谓专属开 发项目整体计划， “滚动计划”称谓专属开发项目阶段性工作计划， “集团重点专题计划” 称谓专属集团部署工

5、作计划，其它计划不得使 用专属称谓。 （四）计划的审批及下发执行，特级计划由集团战略管理中心负 责编制，一级、二级计划由责任单位或牵头单位统筹编制、根据相关 制度、要求报相关领导审批后下发相关责任单位执行，并在五个工作 日内报至集团监察审计中心备案，纳入计划督察管理。 第七条三级计划属于集团各单位内控计划由各责任单位自行编 制、督察，经各单位负责人审批后执行，集团监察审计中心根据工作 需要抽查执行情况。 第八条 集团各单位每月编制月度重点工作计划时，应梳理特级、 一级、二级计划进度，合理安排到月度重点工作计划中，以确保各项 计划的按时完成。在每月30 日前将批准后的次月月度重点工作计划 和经济

6、指标表（各子公司）报集团监察审计中心。 第四章计划的执行及调整 第九条集团监察审计中心负责结合年度经营目标及相关备案计 划对各单位月度重点工作计划进行审核。 第十条若在当月有新增一、二级工作计划，由编制单位与责任 单位及时沟通并下发计划至责任单位执行, 并纳入计划督察管理。 第十一条若当计划在编制、调整中出现计划上下游单位意见不 能达成一致时， 由计划编制或需调整的单位向集团监察审计中心提出 协调申请，集团监察审计中心接到申请后三个工作日内组织相关部门 协调处理或召开听证会。 第十二条计划调整及报批的原则： 纳入计划管理的特级、一级、二级计划，在执行期内原则上不作 调整，以确保计划的严肃性、稳

7、定性和整体性，因不可抗力或战略变 化等特殊原因需调整、修订的，须遵守以下规定： （一）涉及战略目标、年度经营计划（或年度经营目标）调整的 责任单位， 需提交调整申请书与调整方案至战略管理中心审核；战略 管理中心根据工作需要提交集团专题会议讨论；报集团董事局备案后 实施。 （二）涉及项目总控计划的调整，需由调整计划的责任单位向该 计划归口管理部门提交计划调整申请书或调整方案；计划归口管理部 门对计划调整申请书或调整方案进行审核并根据工作需要召开会议 讨论、审议，报公司总裁签批后执行； 其中涉及项目关键控制点 （如： 亮相节点、开盘节点、交房节点等）需报集团董事局备案后实施。 （三）月度重点工作计

8、划中属特级、一级、二级计划调整的，由 执行责任单位提交计划调整申请，凡影响下一环节或配合工作的计划 调整，必须与此项工作下游(配合)单位沟通，下游 (配合)单位并签署 沟通意见， 报原计划批准人审批后执行； 属集团各单位月度计划的调 整报原计划批准人审批后执行。 （四）因上游工作或关联工作调整， 导致本单位相关工作调整的， 执行部门（或责任部门）根据相关资料调整计划，并将调整说明报本 单位负责人审批后送集团监察审计中心备案。 （五）计划调整申请须在原计划完成时间前完成调整申请的报批 并报集团监察审计中心备案； 已报批的调整申请在五个工作日内报集 团监察审计中心备案。集团监察审计中心将根据报批后

9、的调整申请， 进行月度督察；否则将仍然按原计划进行督察。 （六）提交计划调整申请书与调整方案不及时造成不利影响，相 关责任单位、责任人负全部责任。 第十三条集团各单位每月根据计划工作内容编制XX集团年 月重点工作计划与完成情况表 （详见附件 1） ，对未完成工作提出整 改措施及处罚（处理）意见，各子公司每月对经营数据的完成情况填 制年月月度经济指标完成情况及简要分析表及管理 集团年月经济指标完成情况表（具体填写要求详见附件2） ； 在次月 8 日前将纸质文本、电子文档报至集团监察审计中心。 第十四条开发公司根据项目开发计划，按月编制在建项目月 度督察简报，经公司总裁审批后，于次月8 日前将纸质

10、文本、电子 文档报集团监察审计中心。 第五章计划的督察及考核 第十五条集团监察审计中心负责对集团总部各部门计划工作及 特级、一级、二级计划的执行情况进行督察，对子公司的计划管理工 作进行督导， 对子公司计划部门履职情况的督察职能，相关责任单位 应主动配合月度督察工作， 提供工作完成的相关资料和记录；各子公 司计划归口管理部门负责本单位计划管理工作并对计划执行情况进 行督察。 第十六条集团监察审计中心对计划完成情况和奖罚实施情况进 行督察，并在次月15 日前编制月度重点工作督察表 ，上报集团董 事局。对督察过程中发现的异常情况，不定期出具专项督察报告，报 集团董事局备案。 第十七条计划督察重在考

11、核计划实施进度及阶段性工作的推进 情况，并对前期未完成工作跟踪其整改和持续改进情况。 第十八条计划督察情况的考核及奖惩 （一）集团各单位负责人对本单位编制的计划质量负责，若计划 的内容出现错、漏严重，计划的编制不及时、不科学、不合理、不可 操作，或未在规定的期限内完成编制的，给予相关单位责任人200 1000 元的罚款。 （二）在计划实施过程中，若一般控制点工作未按期完成但未影 响目标实现的给予500 元处罚；重要控制点工作未按期完成但未影响 目标实现的给予1000 元处罚；若因上游单位的影响导致下游单位的 相关计划工作也未能按期完成的，上游单位应承担其下下游部门计划 未完罚款的一半（另一半责

12、任由下游单位自行承担）；若计划目标未 能实现，结合影响或造成损失的程度给予1000元至 10000元的处罚； 对于公司经营策略需要导致计划未按期完成的，由该计划责任单位提 出免予处罚申请，经公司批准后可免于处罚。 （三）在督察过程中，计划督察部门未严格履职，在计划审核、 计划实施情况的督察、计划考核方面不到位，造成计划未能实现、实 施进度推迟的，将视实际情况给予200 元至 2000 元的处罚。若发现 被督察单位填制完成情况表的内容不实的责任单位，给予责任单位或 单位负责人 100元/项处罚。 （四）对于集团各单位圆满完成计划工作，创造优异业绩、带来 显著经济或管理效益的， 集团监察审计中心向

13、集团董事局提出奖励建 议。 （五）督察过程中有过失而不自评处罚建议或自评不客观的责任 单位，进行酌情处理。 第十九条计划资料报送要求及考核 （一）集团各单位报送资料需经单位负责人签批和严格审核，经 集团监察审计中心审核后、 发现有误者，根据制度规定酌情进行处罚。 （二）集团各单位的各类计划报表资料报送时间必须按照相关规 定要求报送，如遇当月节、假日报送时间可顺延至节、假日后第一个 工作日为考核时间， 若遇大假报送时间可顺延至节、假日后第三个工 作日为考核时间。 （三）报送纸质文件以签收记录为考核依据；报送电子文档以OA 收到时间为考核依据，未按时报送的按50 元/ 份. 天进行处罚。 第六章附

14、则 第二十条本制度自发布之日生效。XX集发 2004109 号、XX 集发 2004118 号、XX集发 2005044 号、XX集发2005045 号、XX集发2006052号同时作废；相关制度与本制度有冲突的规 定，以本制度为准。 第二十一条本制度由集团监察审计中心负责解释。 附件 1： XX集团年月重点工作计划与完成情况表 附件 2-表 1： 年月月度经济指标完成情况及简要分 析表 附件 2-表 2： XX管理集团年月经济指标完成情况表 附件 3：XX集团计划体系结构 附件 4：XX集团计划管理架构 XXXX 实业集团有限公司 二六年十二月十九日 主题词：计划管理制度 报：总裁 送：副总

15、裁、总裁助理 发：集团总部各部门、各子公司 拟稿：审核：总裁办公室印制（此件28 份） 附件 3： XX集团计划体系结构 xx 集团总体战略体系 集团中长期战略规划 年度经营计划 各单位月度重点工作计划 专项分解计划等 地产项目总控计划重点工作专项计划 1、确立XX 集团的使命、愿景、核心理念及价值观体系 2、明确总体战略定位，制定XX 集团总体战略 3、明确集团核心能力体系，制定相应的修炼目标及措施 1、以均衡、持续、协调发展为原则，设计集团战略目标体系 2、按照战略规划要求，分项制定具体的中长期战略目标 3、以战略目标为基础，编制集团的阶段性战略及策略体系 1、明确集团及各子公司年度经营指

16、标体系 2、制定集团年度经营策略及各子公司运作策略 3、编制各业务板块经营管理重点任务及年度绩效考核体系 1、分析重点工作任务，明确相应的 工作目标 2、制定工作推进计划及考核标准 3、系统评价专项工作成果，确定后 续工作任务 1、按照上一级计划的任务要求，分解落实各部门当月的具体工作 2、制定月度计划的工作目标及进度，明确相应的考核标准 3、加强关键节点的过程控制，检查落实分项工作的完成情况，及 时修正和调整工作计划，确保上一级计划任务的完成 1、按照投资测算方案及项目规划 要求，确定项目关键控制点，编制 项目总控计划 2、以项目总控计划为指导，落实 地产开发板块各部门分解计划，制 定相应的

17、工作目标及考核标准 各单位（内控）月度计划 附件 4： XX集团计划管理架构 年度经营计划 重点工作专项计划地产项目总控计划 各单位月度重点工作计划、专项分解计划 集团中长期战略规划 各部门按月度工作计划执行 计划管理部门对月度计划完成情况进行督察和考核 相关部门对未完成任务 制定改进计划和方案 监察审计部门对子公司季度 经营目标完成情况进行督察 相关单位对未完成任务 制定改进计划和方案 战略管理中心牵头对各公司年度 经营计划完成情况进行检查和评价 集团董事局对年度计划完成情况进行考核集团董事局制定新的总体发展战略 集团董事局提出年度经营总体要求 各子公司按照要求制定年度经营目标 集团与各子公司进行目标沟通和协商 特级计划 一级计划 二级计划 三级计划 各部门（内控）月度计划