建筑施工企业年度工作报告.pdf

《建筑施工企业年度工作报告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑施工企业年度工作报告.pdf（22页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、. word 资料 建筑施工企业年度工作报告 XX公司 2016 年工作报告 各位代表、同志们： 新年伊始，春节将至，我们满怀希望，齐聚Y城，召开 XX 公司 2016 年工作会。会议的主要任务是：全面贯彻落实工程局 和公司“三会”精神，回顾 2015 年工作，分析当前内外部形势， 部署 2016 年重点工作。 一、 2015 年工作回顾 2015 年，在工程局和公司的正确领导下，XX公司深入贯彻 工程局“七个并重”的指导思想，大力践行公司“两商战略”， 攻坚克难，稳中竞进，外拓市场，内强品质，全面超额完成了公 司下达的各项指标。取得了以下主要成绩： （一）稳步增长，主要指标超额完成 XX公司

2、全年实现合同成交额232.17 亿元，完成主营业务收 入 96.68 亿元，实现利润总额3.83 亿元，日均资金存量14.85 亿元，全面完成公司年初下达的140 亿元、85 亿元、2 亿元、3.93 亿元指标，完成率分别达166% 、114% 、192% 、378% ，同比 2013 年分别增长 10% 、21% 、89% 和 74% ，实现了高位平台的新突破。 （二）整合优化，区域管控有序推进 . word 资料 2015年 11 月，为更好地拓展ZZ区域市场，强化集约管理， 提升管理效率，分公司机关与ZZ 经理部机关实现战略整合，直 管 ZZ片区经营生产， 并深度推进对经理部的差异化管理

3、和授权， 优化了管控体系。 （三）多点突破，市场营销成效显著 1、核心市场新突破 2015 年分公司抢抓机遇，在区域核心市场和海外市场实现 多点突破。大力拓展了核心市场，分别签约 72.35 亿元、56.24 亿元、 13.77 亿元、 27.89 亿元、 41.14 亿元，核心市场签约总 额达 211.66 亿元，市场集中度达86.12%。与此同时，在公司的 授权和支持下， XX 公司大力拓展海外新市场，通过与N 业主战 略合作，成功签约4.08 亿美元的 Y项目，成为工程局自行总承 包签约额最大的海外项目，有力促进了公司海外市场开拓。 2、高端项目新斩获 全年新签合约额50 亿元以上项目1

4、 个，30-50 亿元项目 1 个， 10-30 亿元项目 5 个，平均合同额10.1 亿元。先后承接了 53 万平方米的国内单体面积最大的液晶面板生产线项目、国内 唯一同时连接香港和澳门的口岸项目。同时，还承接了ZZ 国际 金 融 项 目 （ 18.9亿 元 ） 等 有 影 响 的 高 端 项 目。 3、战略客户新开拓 2015 年分公司制定了 XX公司战略客户维护实施细则 ，组 建了大客户管理委员会与专项维护服务团队，全年对战略客户开 展日常维护对接60 余次，战略互信进一步提升。分公司在维护 . word 资料 MM 等战略客户的基础上，新拓展了NN等 8 家客户，成功开发了 GG成为公

5、司战略客户。分公司全年实现战略客户签约额202.63 亿元，占总签约额的87.28%，战略合作显著增强。 （四）品牌彰显，履约品质有力提升 1、履约品质不断增强 一是全力保障项目履约。出台XX 公司指导和服务项目管 理规定、 XX 公司工序穿插管理办法等制度，扎实推进项目 履约管理。 M项目提前40 天封顶，受到业界高度评价；国际广 场项目优质履约， 促成了公司与业主在全国范围内战略合作；NN 项目品质管理、绿色施工，有力提升了企业在ZZ 市场的品牌形 象； QQ项目克服海外市场困难实现优质高效履约，树立了海外 品牌。 二是 深入实施总承包管理。积极实施局“441”文件， XX 公司选取 M个

6、项目作为总承包试点项目，积累了较为丰富的项目 总承包管理经验， 项目总承包管理效果获得了业主肯定。三是积 极推进项目单机版。 分公司和经理部高度重视，制定推进计划和 具体措施， 在试点项目有序开展的基础上逐步扩大试点，为全面 有效地推广项目单机版奠定了坚实基础。 2、品牌创建成果丰硕 全年收到业主表扬信36 封。质量创优方面，分公司获省级 优质工程 6 项，市级 16 项；市优质结构5 项，三局杯 2 项；召 开省级质量样板现场会3 次，市级 5 次，区级 2 次。安全创优方 面，获评省级安全文明工地22 项，市级 19 项；召开省级安全文 明施工现场会1 次，市级 9 次。科技广场荣获国家3

7、A级工地， MM分别召开了省级质量样板现场会，国际广场项目召开了省级 . word 资料 安全文明施工现场会。 （五）价值保障，企业实力持续增强 1、盈利能力稳中有升 一是商务中心职能进一步扩展。商务中心全年完成31 个项 目施工图预算， 总建筑面积达652 万平方米， 同时积极参与项目 内部结算、 签证及分包月度结算的审核工作。二是 商务策划质量 进一步提高。商务策划创效率为2.8%，累计创效金额为4.15 亿 元。 三是项目盈利能力进一步提升。全年完成结算项目35 个， 结算金额 65.9 亿元，结算平均利润率为13.5%。其中结算效益 过亿元项目 1 个，过 5000 万项目 6 个。四

8、是 项目季度兑现全覆 盖。全面落实项目季度兑现工作，共发放季度兑现2078 万元。 2、财务品质持续提升 一是资金存量稳步提高。 2015 年分公司日均存量达到14.85 亿元，较 2013 年同比增长 6.28 亿元，资金管理效果显著。二是 催收清欠有力加强。 建立了应收账款预警制度，将催收工作进行 常态化管理， 加强了应收账款的过程管理及风险防控。分公司年 末应收款项余额占主营业务收入比重为18.69%，低于总公司要 求的 27% 的控制目标； 应收账款占总资产比重为47.79%，低于总 公司 50% 的控制指标。 （六）夯实基础，管控水平不断提高 1、科技创新收获颇丰 一是 技术标准化管

9、理有成效。通过编制推行XX 公司施工 节点标准化图册和XX公司项目工程资料管理办法 ，提升了 . word 资料 项目方案编制和技术管理标准化水平；二是课题研发总结有成果。 今年课题研发新立项4 项，完成结题验收3 项。通过成果鉴定 10 项，其中 1 项国际先进， 6 项国内领先， 3 项国内先进；以课 题为依托，荣获局科技进步奖5 项，其中一等奖1 项；荣获全国 绿色建筑创新奖1 项，华夏奖 1 项，广东省詹天佑故乡杯1 项， 中施企协科技进步一等奖3 项；获得省部级工法10 项，市级工 法 4 项，发明专利2 项，实用新型专利10 项。三是新技术推广 有影响。分公司成功举办了“大厦项目施

10、工总承包工程全国BIM 应用观摩会”和“项目ZZ市绿色施工观摩会” 。 2、人资管理不断强化 一是全面推行绩效考核。 分公司按照公司绩效考核相关要求， 认真开展绩效考核工作，两级机关全年共开展四次绩效考核，在 第三季度完成了项目绩效考核全覆盖。二是着力抓好人才队伍建 设。积极开展干部队伍轮岗交流工作，全年两级机关间交流、机 关与项目交流近70 人次，向兄弟单位及上级输送核心骨干12 人 次；举办了各种业务培训252 场；举办了 6 场公开竞聘会，选拔 了项目经理、生产经理、商务经理等核心人才59 人。 2015 年分 公司有 19 人通过了国家一级建造师考试。 3、风险防控有效提升 一是法务工

11、作更加有力。分公司全年共出具法律意见书123 份，全年处理完结案件12 件，收回工程款1636 万元，通过应诉 成功避免被诉损失达337 万元。两起历史遗留案件取得重大进展。 二是纪检监察更加深入。对 7 个项目开展了效能监察，提出整改 建议 58 条，进一步加强和规范了项目管理。此外纪检系统联合 . word 资料 商务、物资、项管部从废旧物资处理、招投标管理以及项目公章 管理等关键环节对一期等项目进行监察，提出整改意见6 条，加 强了关键环节的风险防控。 （七）作风强化，党群工作亮点纷呈 1、群众路线教育实践活动成效显著 分公司党委将“传承深圳速度、弘扬争先精神”融入教育实 践活动，深刻聚

12、焦“四风”查问题，认真对标“深圳速度”老一 辈创造者的优良作风找差距。开展教育实践活动以来，各级领导 干部作风明显转变，担难、担险、担责的争先意识和责任意识明 显增强， 招待费较去年下降23% ；为基层项目和职工解决问题52 件，解决了 ZZ经理部历时12 年，涉及 57 户职工切身利益的广 地花园房屋产权问题。 2、党群工作标准化稳步推进 一是经理书记“一肩挑”工作有效推进。分公司“一肩挑” 工作按要求全面完成，在局基层党组织书记专题会上做经理部 “一肩挑”经验交流。 二是 党群工作标准化稳步提升。继续扎实 开展示范支部创建工作；参与公司党群工作流程手册编写， 并承担项目党支部标准化工作手册

13、编纂任务； 3、社会责任大力彰显 一是幸福工程深入推进。 分公司项目职工文化活动管理办 法颁发后，项目职工文化活动常态化，活动质量和效果进一步 提升；分公司、经理部两级机关克服各种困难，想方设法开办了 食堂，解决了职工用餐难题；各经理部职工社保属地化工作稳步 推进。二是 回馈社会彰显责任。 分公司工地食堂引进专业餐饮公 . word 资料 司，为工友提供物美价廉的餐饮服务。劳务工厨艺大赛、劳务工 子女在邓小平同志诞辰纪念日进献花篮、农民工子女暑期夏令营 等活动效果良好、广受关注，彰显了履行社会责任的央企风范。 4、党群品牌有力提升 2015 年，分公司党委积极对接地方政府，展示企业形象， 品牌

14、创建硕果累累，获全国级荣誉5 项，省市级荣誉14 项。其 中，ZZ经理部荣获中华全国总工会颁发的“工人先锋号” 和 “安 康杯”竞赛优胜单位 二、分公司面临的形势分析 2015 年是贯彻落实党的十八大及三中、四中全会精神，全 面推进改革的重要一年，也是收官“十二五”，谋划“十三五” 的交替之年。 总公司和工程局都深入分析和阐述了国内外政治经 济形势， 指明了国家经济进入发展新常态，国家投资增幅将持续 放缓，经济下行趋势明显， 建筑行业仍将很长一段时间处于产业 调整期。但同时我们也看到，2015年 12 月国务院决定设立中国 （广东）和（福建）自由贸易试验区，包括ZZ 南沙新区、深圳 前海蛇口片

15、区、 珠海横琴新区和福建海峡经济区，这些区域投资 开发力度将进一步加大，这将为我们带来新一轮的发展机遇。 当然，我们也要充分认识到分公司发展道路上存在的问题与 不足： 一是 区域发展还不均衡，各经理部发展品质差异化较大； 二是 高端项目营销能力亟需提高；三是 资源配备与业务扩展的矛 盾，制约着区域的发展；四是 精细化管理提升还不够快，盈利水 . word 资料 平还有进一步提升的空间。 综合上述分析，我们只有勇往直前、团结协作、披荆斩棘， 积极践行公司“两商战略” ，坚持高品质发展路线，推进管理创 新升级，做到决策体系规范化、管理手段信息化、施工生产标准 化、商务管理精细化、财务管理集约化，对

16、照目标找差距，坚定 信心谋发展，才能推动XX公司在高位平台再上新台阶。 三、 2015 年重点工作 2015 年工作总体思路： 认真贯彻局和公司2015 年“三会” 精神，以工程局“七个并重”的指导思想为引领，大力践行公司 “两商战略”，强化核心优势，加速品质提升，推动管理创新和 管理升级，全面完成“十二五”各项指标。 主要目标： 签合约额： 营业收入： 利润总额： 经营性现金净流量占营业收入比重：为实现上述目标， 今年重点抓好以下七方面工作： （一）强化高端营销，进一步提升市场占位 1、稳扎核心市场，扩大市场占有率 一是 紧盯核心市场热点区域。 二是 持续巩固核心市场地位。 2、抓实客户维护

17、，提升战略客户品质 . word 资料 一是完善战略客户管理委员会体系。3 月份要出台 XX公司 战略客户管理办法 ，拟将市场、生产、技术、商务、财务等各 系统人员共同纳入战略客户管理委员会，以达到为客户提供全方 位服务的目标； 二是 加大新兴战略客户开发力度。今年分公司将 重点开发大客户，确保1 家客户升级为公司战 略客户； 三是细化客户分级管理。今年XX公司将坚持每季度与 战略客户对接， 针对战略客户不同需求分别制定维护细则，建立 起一个成体系、易识别、差异化的服务体系，进一步提升客户满 意度与信任度。 3、强化高端战略，提升品牌竞争力 一是 加大高端项目信息收集力度。一季度，各经理部要把

18、 所辖范围内 30万平米大型公建或城市综合体，以及300米以上高 端项目工程信息全部盘查筛选，并在季度营销会上进行专题汇报， 签订高端项目专项责任状。 二是加强高端项目营销力度。今年分公司要重点跟踪XX项 目。 4、积极参与公投项目，提升主流市场地位 2015年XX公司将着力提升公投市场竞标能力，充分培育和 整合社会资源， 提升在核心市场诚信评价体系排名，确保每个核 心市场在公开招标项目上均有所突破。今年分公司将把参与公投 项目投标列入各经理部责任状考核，全年分公司将参与至少16 个公投项目的投标。 5、加强差异化营销，加快企业转型步伐 一是着力提升融投资业务品质。今年分公司将着力拓展融投 .

19、 word 资料 资带动总承包项目，优先选择战略客户，加大与国企合作份额， 坚决杜绝投向“高风险、低杠杆、低回报、低端项目”。今年将 重点跟踪项目，确保至少承接一个融投资带动总承包项目。 二是加大基础设施营销力度。 分公司将强化对基础设施领域 的关注度，着力跟踪市政路桥、管网等基础设施项目，尤其要关 注 II市场。市场部要在一季度前组织开展一次基础设施业务培 训和交流； 在一季度营销会上与各经理部签订专项责任状，各经 理部明确专人负责跟进基础设施项目；积极对接 PP等投资平台， 力争年内有所斩获。 （二）注重过程管控，进一步提升履约品质 1、强力推进项目策划和计划管理 一是深入开展项目施工策划

20、。针对新开工项目， 项管部要分 阶段组织开展施工策划评审会，力求在项目开工后3 天之内召开 项目启动会，15 天之内要召开项目平面布置和施工部署评审会， 有效提升提升项目策划及时性；二是 着力强化计划管理。2015 年分公司要完善计划管理系，在分公司、经理部、项目部三个层 级设置专职计划管理员，规范计划管理流程，加大XX 公司工 序穿插管理办法考核力度，重点关注合同约定的地下室封顶、 预售、结构封顶等里程碑节点。今年XX公司将以完善周计划管 理机制为抓手， 强化计划管理的支撑体系，并以战略客户项目为 试点，进一步提高计划管理能力。 2、持续推进现场防护标准化 一是 今年所有新开工项目要统一按局

21、安全标准化图册进行 实施。 二是结合公司下发的现场临建设施标准化图册，以项 . word 资料 目为试点项目， 进一步推动临时设施标准化。三是 持之以恒地推 进现场着装标准化。 3、着重强化质安过程管理 质量管理方面：一是3 月份要出台 XX公司实测实量管理 办法 , 将实测实量结果与劳务月度结算挂钩。二是所有新开项 目全面实施 XX公司关键节点部位工艺标准图册，项管部在 季度检查中做专项检查通报；三是 3 月份出台 XX公司战略客 户项目业主第三方评估奖罚办法，切实提高第三方季度评估成 绩； 四是落实公司质量管理“三样板”要求，以MM 为试点，以 点带面，全面提升工程质量水平。 安全管理方面

22、：一是落实安全生产责任制。3 月份前，各经 理部必须落实安全总监和机构人员配置，认真执行“党政同责、 一岗双责、齐抓共管”的要求。二是 强化过程管控。 2 月份安环 部要出台 XX公司安全检查管理办法 ，分公司和经理部今年务 必要实现安全检查联动，确保每月安全检查全覆盖。建立危险性 较大工程动态台账， 实现从方案编制到实施的全过程监控，有效 降低安全风险。 三是提高应急处置能力， 强化各经理部危机意识， 按应急处理内外有别的原则，统筹协调内外部资源，实时掌控风 险。 今年要确保在核心城市分别打造1-2 个现场管理品牌项目， 创省级优质工程3 个，省级安全文明工地15 个，召开省市级现 场会 4

23、 次。 3、积极深化总承包管理实践 一是严格执行工程局“441”计划的管理要求，在项目深入 . word 资料 开展总承包管理试点工作。试点项目要结合自身特点，4 月底前 完成总承包管理策划书。 二是完善总承包管理组织架构。 4月份， 分公司要成立由多专业人员组成的总承包管理中心，作为常设机 构服务于试点项目。 三是项管部要坚持每月跟踪试点项目总承包 开展情况。 4、深入推进项目管理单机版 以公司推进单机版为契机，推进项目管控行为标准化。一是 深入开展经验总结。 对前期试点项目总结，确保形成单机版的实 用操作经验， 为单机版的全面推行提供有力支撑。二是 重点关注 单机版的录入质量。3 月份制订

24、项目单机版专项考核办法， 每月 25 日对单机版的录入情况进行考核，提高项目的积极性。 三是 积极开展单机版培训。4 月份，各经理部要根据公司教材对 所辖项目进行培训。四是 全面推行单机版。 5 月份确保在建项目 单机版全面上线。 5、全面提升资源集约管控水平 劳务管理方面： 一是强化劳务引进力度，要求各经理部结合 自身发展状况， 3 月制定劳务引进计划报分公司审批后执行；二 是项管部要在3 月份完善 XX公司劳务招标管理办法 ，进一步 规范劳务管理； 三是加强核心劳务资源培育，坚持每季度召开劳 务专题会，结合XX公司“劳务管理三个文件” ，进一步强化过程 考核机制； 四是要提高合同管理的严肃

25、性，制定标准化劳务分包 清单，规范合同条款，严控劳务调价。 材料管理方面： 一是整合产业上下游资源，积极运用总公司 集采交易平台， 以规模和资金杠杆降低钢筋采购成本。今年要扩 . word 资料 大集采范围，对混凝土、配电箱等实行区域集采。此外物资部要 在一季度前与商务部、 技术部联动，通过方案经济技术对比分析， 深入开展区域铝模集采工作。二是加强材料计划管理，按月做好 项目主材进场台帐，以项目全额承包测算中的材料用量为依据， 对项目材料进场量超测算部分进行严控。三是今年 5 月份与技术、 项管部门联合出台对周转料具进场质量的管控文件，加强对进场 料具的监督、抽检工作。 机械设备方面： 一是

26、3 月份要完善设备租赁站架构体系，充 分利用自有设备资源， 加强对机械人才的培养，力争在年内培养 15 名左右机械设备专业人才。二是加大现场大型设备、施工用 电的检查力度。每季度开展一次大型设备和施工用电专项检查， 消除安全隐患。 专业分包方面： 一是完善资源评价体系，及时淘汰不合格分 包商，培育、引进优质分包资源，特别是要加大桩基分包、精装 修分包、 保温以及基础设施分包等引进考察力度；二是扩大年度 招标范围， 今年 3 月份要组织防水年度招标。三是规范工作包划 分。对盈利高的专业工程采用提供主材方式进行分包，对盈利低 的采用包工包料的形式进行分包。 （三）加强科技创新，进一步突显技术优势

27、1、树立大技术理念，支撑经营服务生产 一是进一步完善制度， 推进技术标准化。 今年技术信息部要 对 XX 公司技术工作手册进行修订，出台施工组织设计和方 案的集中评审规定，加强制度落实；二是树立大技术理念，加强 对项目生产的服务。 今年尝试拟派驻的项目经理、副经理等主要 . word 资料 岗位人员全程参与投标，提高项目团队的述标能力及答辩水平。 技术信息部要主动参与项目的前期策划、技术攻关、成果总结、 技术创效等工作， 加强对项目工长等方案编制能力的培养，提升 项目团队整体技术水平；三是 加强培训， 为企业转型升级提供人 才和技术储备。 2、紧跟时代步伐，加强新技术推广应用 一是持续加大 B

28、IM技术研究与应用。 今年分公司将继续依托 总承包项目管理BIM应用研究课题，在 ZZ项目开展基于BIM 的总包管理进度计划软件开发应用试点工作；二是 继续加强新型 模架体系应用研究。 在铝模应用上， 通过高精度砌块取消装修湿 作业及薄抹灰工艺的总结与改进，形成铝合金模板成套施工技术 和成熟经验。在顶升模架技术应用上，进一步总结科技广场和 ZZ 项目应用经验，制定标准贝雷架装配式智能顶升模架的验 收标准；三是要建立健全绿色施工标准化体系。以绿色示范工 程为先导， 参照公司绿色施工图册，全面梳理绿色施工标准化做 法， 9 月底前技术部要发布 XX公司绿色施工指导标准化手册。 3、强化课题管理，提

29、升科技研发品质 一是以重点项目为载体，加强课题立项管理。2015 年，要 以新承接的项目为载体，深层次开展技术策划，深挖创新点，确 保局级研发课题突破1 项；二是加强课题过程管理， 提升课题研 发品质。确保季度考核研发课题得分不低于90 分；三是 加强成 果管理，提升研发水平。确保获得国家级工法2 项，局级以上科 技进步奖 4 项。 （四）拓展盈利空间，进一步增强资金实力 . word 资料 1、强管控，提升企业盈利能力 一是加强系统联动，抓实成本管控。2015 年 XX公司将充分 发挥成本管理委员会的职能，创新成本管理思路， 坚持每月召开 XX公司成本管理例会，每季度公布区域指导价格，进一步

30、完善 XX公司价格体系。要严格落实项目成本标化管理，通过商务、 项管、物资等系统联动，对相关内容和数据进行对比分析，提出 问题制定解决措施。要进一步细化公司钢筋工程管理办法， 提高翻样质量。 此外要加强合同外费用管控，一季度商务部要出 台XX公司分包合同外费用管理细则，逐步实行月结月清。分 公司商务部要严格执行商务核查制，各经理部要每月召开成本分 析会， XX公司坚持每月参与2-3 个重大风险项目的成本分析会， 避免出现重分析轻落实情况，对管理不规范行为要坚决制止并且 追查相关责任人。 二是加强商务策划立项考核，增加创效含金量。 今年分公司 要提高项目经理在项目施工前期商务策划的参与度，发挥项

31、目团 队作用，通过集中评审，确保商务策划及时有效完成。分公司将 严格按照公司商务策划创效奖励办法执行，通过加强过程商 务立项考核， 带动分公司过程商务管理水平。此外要加强商务与 技术的联动， 对新工艺新技术进行总结分析，进一步提高商务策 划质量。今年商务部还要加强项目签证变更过程确权管理工作， 完善大额签证变更费用台账，每月进行检查考核排名并且在办公 平台通报，确保商务策划创效率达到3% 以上。 三是加强结算策划， 提升结算品质。 要牢牢树立项目经理第 一责任人的思想， 分公司商务部要加大结算督办和帮扶力度，严 . word 资料 格执行月度结算会制度。 各经理部要对久拖未结项目进行专项治 理

32、，不得使项目结算拖延超过两年。2015 年要重点关注项目的 结算工作。 此外分公司将积极推行分阶段结算，倡导过程结算的 良好氛围，实现效益提前锁定。今年要确保结算效益过5000 万 项目 4 个，结算效益过亿元项目1 个，力争 2 个。 2、重品质，提高资产运营效率 一是以项目全生命周期的资金策划和考核为抓手，持续抓好 在建项目的回款工作。财务部要统一各片区策划和考核标准， 2015 年在建项目超报量策划标准要提高到8% 以上，策划基准利 润率要不低于6% ；各项目要以提升履约品质为契机，引导业主 诚信付款， 凡策划外垫资超500 万元的项目， 必须上报分公司或 公司进行决策。要实现多种方式收

33、款，综合运用供应链保理、买 断式应收账款保理、 商票贴现等融资工具，应对业主付款方式的 变化，探索只产证券化路径，年度综合融资能力提升到10 亿元 以上。要实现全年经营性净现金流占营业收入比不低于4% 的目 标。 二是部门联动、多管齐下，狠抓催收清欠工作。项管部要切 实安排好维修工作， 做好业主的售后服务，为尾款的及时回收创 造条件； 商务部要以敢于取舍的勇气，果断办理久拖未决项目的 结算工作，年内要解决格力、新世界等项目的结算工作，以便尽 早回款； 法务部对在诉的肇庆百营花园项目要尽快结案，今年对 有恶意拖欠倾向的业主要做好诉讼准备。财务部要做好山海大厦 的处置工作，争取上半年实现回款。 全

34、年清欠目标为6500 万元。 三是强化全面预算管理。 以做好资金预算和费用预算为抓手， . word 资料 进一步提升财务过程管控能力。资金预算实行月度、季度、半 年度、年度预算相结合，通过资金预算分析，便于做好应付账款 融资、债权融资、票据贴现、资产证券化等工作； 结合四风建设， 严肃做好费用的预算管控。今年两级机关费用预算为15880 万元， 一季度内要落实到部门或个人，实行季度分析和通报制度。对项 目的费用开支， 也要实行月度报销上限控制，切实做到降本增效。 四是研究税收政策，防控税务风险。要正确认识“营改增” 可能给企业成本带来的影响，财务部要落实“营改增”的培训工 作。今年要以长沙国

35、广二期项目为税收策划案例，探索新政策下 降低企业税收成本的具体方法，形成推广经验；技术、财务两个 部门联动， 确定研发课题， 通过研发费用加计扣除力争实现节税 300 万元。 ( 五) 坚持管理创新，进一步促进管理升级 1、高标准推进绩效考核工作 一是着力绩效指标设定及优化，重点落实基础设施、 海外等 新兴业务板快绩效考核的落地与实施。二是着力开展绩效面谈工 作。提高各级考核者的面谈意识，提升绩效面谈的质量，真正做 到以面谈促改进，以面谈提效率。 2、打造高素质职业化团队 一是加强人力资源结构分析。 3月份人力资源部要发布2015 年度 XX公司人力资源白皮书。针对各经理部管理资源紧缺的现 状

36、，对经理部的考核引入年度人均产值、人均效益指标，提高 内部人力资源利用效率。 二是 做好人才引进规划。一季度制订 人才向海外、基础设施转移方案，加大新兴板块人才储备；拓 . word 资料 宽人才引进渠道，储备钢筋翻样等紧缺岗位人才。三是加大岗 位培训力度。建立以两级领导班子、部门负责人、项目经理、 岗位专家等为主体的内部培训师人才库，建立标准化培训模块， 定期开展各类培训和考核。今年持续开展一级建造师、质量员、 安全员等关键岗位人员取证培训，提高证书持有率与人证匹配 度。四是加强人才队伍建设。 年度内组织开展1-2 次项目经理、 副经理等岗位竞聘，加强人才队伍的培养与梯队建设，完善人 才选拔

37、机制；大力开展机关与项目干部轮岗交流，不断提高干 部综合素质；尝试建立项目责任工程师制度，今年分别在ZZ太 康人寿、深圳建行大厦、珠海港珠澳大桥等项目开展岗位标准 化试点，尝试建立技术、施工、质量、安全、测量等“多位一 体”的责任工程师制度，丰富岗位职责，淡化专业界限，深化 项目岗位设置。 通过以上措施，要强力推进干部职工队伍建设，今年要打 造 7075 套作风扎实、品德优良、业务娴熟、精通管理的优秀 项目管理团队，其中2-3 套具备国际工程管理能力。 3、大力提升信息化水平 一是通过信息化促进业务活动的标准化，由技术信息部结合 局“三个标准”和公司制度清单，定期组织各业务部门对流程模 版和授

38、权体系进行梳理，通过不断优化、完善流程环节，提升分 公司流程运行效率；二是对 XX 公司综合管理信息系统流程评 审意见签署标准加强宣贯，每月坚持检查考核评比，坚决杜绝 两张皮现象， 进一步提高区域公司信息化应用水平；三是 进一步 探索和推广 BAP系统展示界面和查询路径及维度等，及时向公司 . word 资料 反馈有效意见和建议，提升决策效率。 4、完善风险防控体系 强化法务风险防控能力。 一是在 5 月份前牵头出台各专业合 同标准示范文本， 从源头控制合同风险； 二是 完善法务管理实施 细则。4 月份前法务部要出台 XX公司项目法律风险防控工作实 施细则，并且在重点项目和风险性较大项目设置兼

39、职法律联络 员；此外，要尝试聘用外部法律顾问，定期走访重点项目和风险 较大项目，及时化解项目存在的法律风险。 加大纪检审计力度。 一是严格落实党风廉政责任制， 明确 “一 岗双责”，突出廉洁教育，形成“不想腐”防线。本年度要组织 开展 2 次正反典型事例的宣传，弘扬正气， 并且要力争承办公司 “超英廉洁文化”建设论坛。二是 强化过程监督，提升风险防控 水平。通过直接或视频方式加强对招投标关键环节监督，认真开 展效能监察。 三是完善廉洁风险预警体系，实现风险预警网上处 理，形成预警处理季度上报、年末检查机制；严格执纪问责，加 大信访举报和案件的查处力度，有违必究。 四是规范内控测试工 作，加大合

40、同外费用审核力度。4 月份审计部门要出台XX公司 内部审计管理办法 ，强化内部控制和风险防范。 （六）强化海外履约，进一步拓展海外市场 一是完善海外体系建设。 按照公司海外业务实施及营销主体 区域化的要求， 3 月份拟报请公司同意后成立XX 公司海外部， 完善部门职能，承担起海外业务的责任主体。此外，根据海外项 目特点， 3 月份前海外部要牵头形成标准的海外成本测算及商务 报价体系，为下一步海外项目投标打下坚实的基础。 . word 资料 二是加强市场开拓力度。XX 公司将紧紧抓住中国强力推动 的“一带一路两廊”战略契机，梳理潜在海外项目，尤其是在P 市场，要依托X 项目，常态化开展海外市场营

41、销工作。 三是做好在建项目履约工作。 要着力加强马来西亚富力公主 湾项目资源计划、 劳务分包资源的管控能力，区域公司海外部要 创新海外管理及营销机制，坚持定期视频会议及现场轮检制度， 真正实现国内外全方位联动，保证海外项目优质履约，树立海外 高端企业品牌。 四是深入推进属地化发展。持续加强海外管理团队的建设， 加速培养项目市场开拓类、计划管理类、商务合约类、国际采购 类四类国际专业人才； 吸收招聘优秀属地人才，通过内部实践交 流传、帮、带，争取在今年孵化出两套成熟的海外管理团队。同 时要整合当地分包商资源，建立优质海外分供商资源库，积极探 索成本属地化竞争发展方式，2015 年海外劳务外籍劳工

42、占比确 保达到 50% 以上，外籍员工占比确保达到10% 以上。 （七）加强党建引领，进一步构建和谐企业 1、持续深化作风建设，创建“四好”领导班子。一是认真 抓好群众路线教育实践活动整改落实。扎实开展“回头看”活动， 继续落实好“连心笔记”，将落实教育实践活动整改方案作为分 公司 2015 年作风建设工作的重点，一季度全面总结整改效果， 完成整改报告，对职工群众关注的重点、难点问题作专项说明， 及时向反馈职工。 二是 持续改进领导和干部队伍作风，创建“四 好”领导班子。要开展好“三严三实”专题教育活动，各级党组 织书记要上一次专题党课，召开高质量的专题民主生活会，通过 . word 资料 加

43、强班子中心组学习， 加强思想沟通和工作相互支持，严格执行 “三重一大”议事制度，积极落实上级各项政策制度，进一步提 升领导干部的大局意识和责任意识，在转型升级、提升品质上， 奋发有为，团结争先。三是 深入推进“一肩挑”领导体制。制定 针对性的培训教育计划， 通过各种形式继续加强对项目 “一肩挑” 经理书记的培训，进一步提升其政治思想意识和党建能力水平。 一季度制定完成项目“一肩挑”经理书记工作标准和考核办法。 2、深入实施标准化，提升党群工作水平。一是 强化落实标 准化。将标准化作为分公司党建工作重点，通过培训宣贯、绩效 考核等手段严格执行公司党群工作流程手册和项目党支部 工作手册，进一步夯实

44、基础工作，争做公司党建标准化工作标 兵。二是 扎实开展好“项目党建落实年”活动。全面推进党建标 准化、信息化，打造学习型、服务型、创新型“三型”党支部。 一季度出台分公司“三型”党支部建设计划及实施方案。三是持 续加强文化建设。一季度，建立并使用好微信、微博等新媒体， 与时俱进，打造XX公司文化传播新平台。 加强总公司十点九章 的学习宣贯；围绕公司“两商”战略、职业化团队建设及标准化 信息化等重点工作，挖掘管理升级、科技创新等创新亮点，瞄准 港珠澳大桥、卓越前海、梅溪湖、保利琶洲等重点项目，宣传先 进典型项目团队和人物事迹，汇集正能量，弘扬争先文化。四是 以示范支部、职业化团队建设讨论和演讲会

45、、五四青年系列活动、 大型职工文化交流、 关爱劳务工活动等为载体， 结合各单位特点， 做到分公司有计划、经理部有侧重地打造特色品牌活动。 4、持续拓展幸福空间，强化履行社会责任。一是深入推进 . word 资料 幸福工程，针对近年来的职工关心的住宿、探亲、加班及休假、 各种补贴等热点问题，结合公司相关政策，认真调研，二季度出 台更加符合 XX公司实际的幸福工程实施细则，进一步规范和提升 职工幸福保障。 二是继续推进社保属地化工作，按照公司统一部 署，力争各经理部职工社保属地化工作有进展。三是努力关心海 外项目职工， 积极与他们进行思想和信息交流，搞好文化活动和 后勤保障。四是积极关注弱势群体，二季度探索设立“XX 公司关 爱基金”，切实关心、帮扶和救助困难职工。四是积极履行社会 责任，以建设项目“职工服务中心”为契机，加强劳务工的关心 服务工作，将劳务工人纳入项目基层业务培训和文化活动中来， 增强企业的吸引力和归属感。