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1、职位说明书职位名称经理职位编号基所属部门审计监察部直接上级财务副总裁本直接下属审计、副经理情职位名称况职位设置目的确保各级管理部门有效履行其职责以降低集团经营风险1. 负责部门全面工作2. 建立和完善集团审计监察管理体系工 3. 从法律角度降低集团经营风险并维护集团合法权益作评价、改善集团治理体系和内部控制体系4.职责 5. 组织集团合同管理与比价采购6. 组织权属公司审计工作7. 组织集团公司内部审计1. 组织对权属公司的审计工作2. 编制公司审计、监察工作计划，并组织实施3. 组织编制、完善和执行公司各项审计监察管理制度和方案4. 根据风险重要性，确定审计范围和审计程式，揭示企业风险状况5
2、. 组织各种常规审计和专项审计工 6. 负责向总裁报告审计监察结果及整改情况作 7. 组织研究有关企业经营管理方面的法律、法规内容8.组织审核集团规章制度等规范性文件9.监督检察集团工作人员违法违纪行为10.组织制定集团合同管理制度11.组织监督合同的订立、变更、执行、终止全过程12.负责物资采购的比价监督工作13.完成直接上级交办的其他工作1.公司对外投资项目和公司财务预算的审核权工2.对部门员工的考核权作 3. 部门费用预算的建议权和执行权职 4. 审计监察管理制度和流程的建议权、审核权和执行权权5.审计监察计划的建议权、审核权和执行权6.对公司法律事务、合同管理、比价管理等制度具有建议权
3、和审核权1 / 2办个人专用市内电话、长途电话、移动电话、台式电脑公部门共用打印机设备公司共用复印机、传真机、机动车辆定期财务副总裁、总裁汇报审计监察各方面工作内 汇 定期向财务副总裁、总裁汇报下属公司投融资项目的经营管理审计结果部 报 向董事会提供审计计划、结果报告等工作督监督指导下属开展审计监察业务工关导监督指导下属开展法律事务、合同管理等工作作系协与相关部门就审计调查、目标管理考核等事宜进行协调关系调与审计厅、监察厅、证监会进行业务联系外部与会计师事务所进行业务洽谈工作组织对权属公司进行审计关系学历本科及以上专业审计、经济管理类年龄35-55性别不限工作5年以上财务、审计管理经验经验3年以上审计经理工作经验任职工作资技能格良好的领导、组织、计划、协调沟通能力和专业技能修订履历职前公司相关规章制度培训其他精通相关会计制度和经营管理情况要求熟悉国家有关经济政策修订时间修订内容修订者审核者审批者2003-11-05新规作成2 / 2