集团通报巡视组反馈意见整改情况.docx

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1、第 1 页 集团通报巡视组反馈意见整改情况 特征码 EoKwAOJySXSUmeRxvlFk 集团通报巡视组反馈意见整改情况 根据省委统一部署，20XX 年 9 月 9 日至 10 月 9 日，省委第十 巡视组对 xx 集团进行了巡视，并于 12 月 1 日反馈了巡视意见。 xx 集团党委认真对照省委巡视组提出的要求及相关具体问题， 明确整改措施、责任领导、责任单位和进度，抓好落实。当前， 整改落实工作已取得阶段性成果。按照党务公开原则和巡视工 作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。 一、政治纪律和政治规矩方面 （一）关于“党委履行主体责任不到位”的整改情况 按照“党要管党、从严治党”要求，严

2、格履行党风廉政建设主 体责任，切实加强廉政风险防范，以落实党风廉政建设责任制 为总抓手,增强党员领导干部政治意识、大局意识、核心意识、 看齐意识，切实履行“一岗双责” ，推动主体责任全面落实。 1、健全党的组织机构，创造条件，完善建立党支部，配好支部 书记，书记与经理分设的，经理进支委会担任副书记，配好纪 检员。 第 2 页 2、建立集团党委听取所属各党组织落实“两个责任”情况汇报 制度。 3、坚持集团党委听取所属各单位党政主要负责人“述职述廉述 德”工作机制，深化对“一把手”落实主体责任的监督检查。 4、严格落实权力清单、责任清单、投资负面清单制度，强化对 权力的监督和制约。 5、定期对所属

3、各单位党组织落实主体责任情况开展专项督查， 对主体责任落实不到位的，进行提醒约谈、通报批评，形成监 督检查经常化、责任追究常态化。 （二）关于“纪委执行监督责任缺失”的整改情况 纪委全面落实监督责任，发挥组织协调和监督检查职能，健全 集团纪委组织机构及所属单位纪检机构，配好纪委书记、纪检 员，全面履行职责。 1、协助党委研究制定惩治和预防腐败体系工作规划和党风廉政 建设工作计划、目标要求和具体措施，抓好任务分解和检查落 实；督促各单位党组织主要负责人对承担的党风廉政建设责任 进行“签字背书” ；协助党委落实党风廉政建设和反腐败工作部 署，协助党委健全工作协调机制，明确责任分解，搞好组织协 调。

4、 2、协助党委制定党风廉政建设责任制检查考核内容及评分标准， 实施好党风廉政建设责任制检查考核，加强对责任制落实情况 的督促指导，督促党委运用好责任制检查考核的成果，对落实 第 3 页 责任不利的部门和个人实行责任倒查和“一案双查” 。 3、坚持正风肃纪，遵守“六项纪律” ，把纪律和规矩挺在前面， 按“四种形态”要求，搞好执纪监督问责。 4、自觉主动接受上级纪委领导，定期向上级纪委报告党风廉政 建设和反腐败工作方面的情况。加强对纪律检查工作的领导， 落实查办腐败案件以上级纪委领导为主的规定，线索处置和案 件查办在向同级党委报告的同时必须向上一级纪委报告，加强 督促指导下级纪检机构开展纪律检查工

5、作。 5、指导督促开好民主生活会和组织生活会，加强纪检干部队伍 建设。 二、廉洁纪律方面 关于“盲目借款投资，管理失控，会计核算和财务管理不规范， 依法管理公司、廉洁经营方面有重大缺失和漏洞”的整改情况。 （一） “主业经营状况”方面 巡视反馈意见提出文投集团存在主业发展不突出、参控股企业 经济效益较差、盲目扩大投资规模等问题。集团的整改情况是： 1、成立了“十三五”发展规划领导小组，在综合考虑资产规模、 资金存量、投资需求、投资回报等因素的情况下，制定了集团 “1+4+4”战略发展规划，重点突出社会效益，推进文化演艺、 文化旅游、文化金融、电影电视、文化园区 5 大核心业务板块。 第 4 页

6、 2、根据省委分管领导同志的指示和巡视整改的要求，集团成立 了下属公司清理整顿领导小组，对集团现有项目和公司全面进 行清理整顿，同时明确集团董事长、总经理不再兼任下属公司 的董事长或总经理，并对 19 家下属公司进行了经济责任审计。 根据制定的清理整顿方案，对处于亏损状态的企业，积极进行 诊断和整顿，对于重点发展的企业，从资源等方面给予重点扶 持，对于不属于重点发展领域的企业，采取措施实施退出。积 极推进丽江文化产业园区、瑞丽珠宝文化产业园区项目，逐步 采取转让、出售、兼并等措施全面退出 xx 文产置业、xx 文产 园区等 8 个公司和项目，签订了清理整顿的框架协议，正在严 格按照国有资本退出

7、的相关规定和程序办理。通过扶持一批、 退出一批的方式，积极改变集团下属企业亏损面广的局面，努 力实现回归主业，走上持续健康的发展路子。 3、转变企业发展模式，在投资过程中将更加谨慎地选择合作伙 伴，进一步改变企业发展模式。在明晰产权关系的基础上，积 极并购优良资产和企业，壮大主营业务，集中发展文化演艺、 电影电视、文化旅游、文化金融、文化园区核心业务板块，集 中力量发展优势业务，对其他非优势的行业领域，原则上不再 进入。 4、细分市场，争先创优，结合自身发展条件与优势，调整文化 演艺板块目标定位，提出在马来西亚、老挝、越南等南亚东南 第 5 页 亚热点旅游国家和地区全力打造演艺精品项目，在演艺

8、走出去 细分市场中创新创优。 5、持续创新，力争主营业务跨越式发展，正在与华侨城集团进 行高层对接，力争在资本、股权和项目上实现深度合作。同时 全力推进公司债、资产证券化、非公开定向融资工具，加大资 本运作力度，力争通过发债、并购、重组、拆分、上市等资本 经营手段，推动主营业务实现跨越式发展。 （二） “投融资效益和风险管控”方面 集团在发展过程中，由于资本金不足，在创业过程中采取向合 作伙伴借款投资的方式启动发展，这种“借鸡生蛋”的办法对 铺开集团业务构架，奠定集团发展基础起到了积极作用,但当投 资项目难以落地或投资企业效益不好时，投资风险就显现出来。 文投集团在认真总结经验的基础上，也深刻

9、汲取其中的教训， 在项目论证、项目决策、合作伙伴选择、企业管控、风险防控 等方面将慎之又慎。 1、量力而行。认真贯彻落实省委分管领导作出的重要批示，量 力而行，有多大能力办多大事，使今后新上项目和公司，办一 件成功一件。凡是投资能力不足、人才储备不足、又不能实际 驾驭和把控的，原则上暂缓进入，待条件具备再行上马。 2、慎重选择合作伙伴。在合作伙伴选择上必须开展深入详尽的 尽职调查，充分了解和把握情况，重点考察合作伙伴的投资实 力、实作能力、法律意识、诚信意识和履约能力，做到风控前 第 6 页 移，可调可控。 3、修改完善了xx 集团投资管理办法 xx 集团与民营资本合 作程序及管控办法等制度，

10、严格投资、合作决策程序，精心 论证，审慎把握，严格把关。 4、探索实行项目责任制。在规范的决策程序下，对新上项目尝 试实行项目责任制，即谁主张、谁管理、谁负责。 5、实行资产安全责任制。集团投资的公司和经营性项目，一律 委派产权代表人，产权代表人在所投资公司的法律地位，依据 与其他投资人的合作协议确定，或任董事长、董事、监事、总 经理或产权代表，对集团投资的保值增值承担责任。 6、对巡视提出丽江文投公司、文产园区投资公司、文产丰裕股 权投资基金管理有限公司存在的问题，集团集中力量进行整改： （1）丽江文投公司担保涉诉问题。集团从法务、业务、债务处 理等多个角度提出了组合的解决方案，为集团在丽江

11、文投公司 的权益提供了多重保障。法务方面，通过拍卖合作方公司持有 丽江文投 49%的股权抵偿担保债务，目前股权变卖工作正抓紧 推进；项目开发合作方面，集团积极寻找丽江项目的合作伙伴， 在省委、省政府的支持下，与华侨城集团达成了合作意向，签 订了以丽江项目为主要内容的框架协议 ；债务处理方面，集 团正努力促成主债务人 xx 石锁高速公路公司与主债权人广东中 建地产公司之间的和解，集团与中建四局也分别向省交通厅提 第 7 页 交了书面材料，请求省交通厅帮助协调促成石锁担保债务的和 解方案，解除丽江文投公司的担保责任。集团积极协调中建四 局，请其同意先解除对丽江项目土地的查封，以便恢复丽江文 投公司

12、融资功能。同时为了丽江文投公司能够降低资金成本、 化解债务风险，也为解除担保责任赢得时间，集团对丽江文投 公司到期的约 2 亿元债务进行了重组，促成了华融资产管理公 司 xx 分公司收购该部分债权，目前丽江文投公司的债务已由华 融资产管理公司 xx 分公司进行了集中整合。 （2）xx 文产园区公司提供连带责任担保的问题。经与 xx 文产 园区公司其他股东商议，以股权置换债务的方式对园区公司进 行股权处置达成一致，签订了股权置换债务协议 ，其中对园 区公司在股权处置过渡期的管理进行了约定，在此期间产生的 债务和经营责任均由其他股东承担，与文投集团无关。在园区 公司完成审计、资产评估后，如评估价值

13、低于文投集团出资额， 由其他股东按照文投集团的出资额原值收购；评估价值高于文 投集团出资额，由股东按照实际评估价值收购。 （3）xx 文产丰裕股权投资基金管理有限公司存在的问题。集 团将通过股权置换债权的方式退出 xx 文产丰彧项目管理有限公 司、xx 文产丰裕投资中心和 xx 文产丰裕股权投资基金管理有 限公司，通过与 3 家公司股东协商，制定了股权置换债权协 议 ，目前各股东方正在进行内部决策流程，决策完成后将签订 退出协议。 第 8 页 （三） “内部监管控制和对下属企业的管控”方面 1、修改完善xx 集团所属企业经营管理及党风廉政工作考核 实施方案 ，对下属企业考核实行全覆盖，同时调整

14、考核评价体 系，参照省文产办、财政厅对集团考核的办法，对下属公司采 取刚性考核。属于经济指标的部份，直接按照完成比例计算得 分，属于非经济指标的部份，在年初签订责任制时即采取计件、 计量和进度写实的办法进行量化测算计分。 2、进一步建立健全财务管理和会计核算制度。修订和新增全 面预算管理办法 会计核算管理办法 重大财务事项报告制 度等 12 项财务管理和会计核算制度。 3、实施“集团集中式财务管控系统” 。合并报表范围单位必须 纳入“集团集中式财务管控系统浪潮 GS 系统”进行会计核算， 目前已有 24 家单位进入浪潮 GS 系统，由集团统一管理，实现 了财务数据大集中。 4、实施全面预算管理

15、。 5、对下属企业委派财务总监、财务部经理。 6、每年定期或不定期对集团所属单位开展专项审计、年度报表 审计，并监督整改工作的落实情况。 7、定期组织开展集团所属企业财务人员业务技术培训。 （四）其他几个具体问题的整改情况 1、xx 大剧院公司虚增主营业务收入 3877242 元问题。已经通 过“以前年度损益调整”科目，做原方向全额冲减的账务处理， 第 9 页 下一步将统一在往来账款科目中核算。 2、三家全资事业单位未纳入合并范围问题。三家院团单位在独 立进行事业账套核算的基础上，转换为按照企业会计准则 核算的报表；三家院团单位已经转换为企业会计准则核算 的报表纳入 20XX 年度 xx 演艺

16、集团合并报表范围，再纳入集团 合并报表范围。今后均按以上方案编制集团合并报表。 3、文产园区公司提供的资料不真实问题。集团对园区公司领导 班子进行了严肃批评，并对相关责任人进行了组织处理，目前 该公司正在清理整顿中。 三、组织纪律方面 (一)关于“民主集中制执行不到位”的整改情况 巡视反馈意见提出文投集团存在法人治理结构不完善，未形成 健全有效的制衡机制，董事会制度落实不够，决策不够科学等 问题。文投集团组建 6 年来，由于集团领导班子成员的调整变 化，董事会成员任免未及时跟上，监事会成员一直未到位，集 团监事会未能真正发挥作用，集团董事会在过去几年召开次数 未达到要求，定期董事会召开的少，是

17、集团董事会主观上重视 不够，执行当中有偏差。对此，集团的整改落实情况是： 1、积极向省委宣传部、省财政厅汇报，及时配齐董事会成员， 请求委派文投集团监事会成员，建立健全集团公司监事会，履 行监管职责，形成健全有效的制衡机制。去年 12 月，省政府任 命了 xx 集团监事会主席，集团按公司法的相关规定书面报 第 10 页 告省委宣传部和省财政厅，申请配齐集团监事会成员，设立了 监事会办公室。 2、坚持严格执行xx 集团董事会议事规则 ，董事会年度至少 召开两次会议，如有需要临时决议的单一事项，通过召开临时 董事会作出决议，均形成完整的会议记录及纪要。20XX 年集团 召开了年度二届三次董事会，召

18、开临时董事会 21 次，形成了详 实的文字记录及会议纪要。 3、针对重大对外投资、资产处置、收购、抵押、担保事项决策 程序问题，集团重新做了调整，一方面严格执行中华人民共 和国公司法 中华人民共和国企业国有资产法及公司章程 的规定，一方面进一步完善决策程序，对集团和所属全资、控 股公司重大对外投资、资产处置、收购、抵押、担保事项必须 经过咨询论证委员会论证、专题会研究后，按决策权限由集团 总经理办公会、董事会、党委会分别研究决定，并上报省文产 办、省财政厅。如去年下半年以来涉及融资和融资担保、资产 证券化、公司债发行等重大事项均按照要求经集团总经理办公 会、董事会、党委会研究后报请省委宣传部、

19、省财产厅、省人 民政府审批。 (二)关于“两种体制人才的选聘任用存在不足”的整改情况 1、严格遵循党政领导干部选拔任用工作条例并按公司法 规定，对企业领导干部选拔任用标准、程序、规定等方面把好 关、坚持按党管干部、党管人才的要求兼顾市场化选人，选好 第 11 页 用好管理人员。 2、建立了集团本部机构设置、人员编制及岗位设置及部门职 责管理办法等制度，进一步规范了选人用人方式和程序，完 善人才的选任、交流、考核评价以及干部选拔任用的责任追究 等机制，做到考核全覆盖、制度硬约束。 3、对市场选聘的职业经理、项目负责人，积极引入竞争机制， 推行“阳光操作” ，不断提高选人用人的公开性和科学性，积极

20、 探索市场化选聘职业经理人的新路子、新方式。 （三）关于“缺乏相应的干部考核激励机制”的整改情况 制定了集团本部薪酬管理办法 集团员工绩效考核管理办法 集团员工业务职级晋升管理办法等新的管理制度，开辟员 工晋升通道，将业务职级与管理职务分开，确立相对应的薪酬 标准，建立员工业务职级晋升机制，优秀者快速晋升，称职者 按序晋升，平庸者缓慢晋升，不称职者直接淘汰。并制定严谨 的考核和管理办法，实行量化考核、硬性考核，考核结果与工 资挂钩，实现刚性约束。继续探索、规范混合所有制子公司经 营管理班子的选拔、任用。 四、 “群众纪律、工作纪律、生活纪律”方面 （一）关于“官僚主义没有得到彻底根除”的整改情

21、况 进一步加强思想政治学习和业务理论学习，提升改革创新意识， 加强与分管单位联系沟通，多到公司调研，主动听取干部群众 意见建议，掌握和解决公司运营中的遇到的实际困难。科学调 第 12 页 整设置职能部门，精简能效，淡化官本位意识。 集团结合当前开展的扶贫工作，制定了文投集团扶贫工作规 划 。领导干部深入贫困家庭与他们共商脱贫办法，开展送文化 下乡，扎实推进“挂包帮” 、 “转走访”工作。 （二）关于“形式主义依然存在”的整改情况 集团成立了制度建设工作领导小组，目前正集中精力对各项管 理规定和内控制度进行重新修订，包括集团公司章程、董事会 决策制度、党委会议事规则、总经理办公会议事规则、投资管 理、经营管理制度、纪检审计等四大类 69 项制度。通过制定符 合文投集团实际的经营管理制度，坚持用制度管人、管权、管 事，增强对集团自身和下属公司的监督管理，着力制度的执行， 特别是领导干部带头执行。建立现代企业制度，完善法人治理 结构，完善决策运营程序，构筑企业制衡和监督机制。 欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建 议，请及时向 xx 集团反映。 联系单位：xx 集团纪委办公室。 联系电话：0871-67275600；电子邮箱：。