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1、第 1 页 科技有限公司 20XX 年度董事会工作报告 特征码 vXMOiJXBFhdAcVqfhPJE 上市公司年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 根据相关法律法规和公司章程的有关规定，现将董事会 20XX 年 主要工作和 20XX 年工作安排报告如下： 20XX 年，国内外的宏观经济形势仍然复杂多变，中国正在进行 艰难经济转型，电子显示屏，软件开发等国内市场竞争激烈， 公司董事会对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审 慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业 务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。 20XX 年，公司实现营业收入 xx 元，同比下降约
2、1.88%；实现净 利润 xx 元，每股收益 xx 元，去年为 xx 元。 一、20XX 年度董事会主要工作情况 （一）完善公司治理 20XX 年，公司董事会共召开 5 次会议。董事会对涉及公司重大 建设项目、关联交易、公司经营范围的变更等事项进行了认真 第 2 页 研究并审慎决策。 二、董事履行职责情况 20XX 年，公司各位董事勤勉尽责，能够按照规定参加董事会会 议，认真审议各项议案，并提出自己的意见和建议。在董事会 闭会期间，公司董事能够通过与公司经营层的交流，了解公司 经营管理状况，更好地履行董事职责。 20XX 年度，董事会根据公司法 、 证券法及其他有关法律 法规和公司章程的要求，
3、对超出董事会权限的审议事项及 时提请股东大会决议，同时严格按照股东大会的决议及授权， 认真执行股东大会通过的各项决议。 三、20XX 年董事会工作安排 20XX 年，是公司实现多元化发展，在原有的 LED 显示屏的研制 开发、软件支持、营销、施工安装等项目外，准备在 20XX 年下 半年再增加新项目，其中有 VOIP 网络电话软件开发业务，160 元打 2 万分钟电话神器，电脑挂机赚钱，自动赚钱机器，手机 挂机赚钱，广告制作合同等，并且还承揽港澳多个商家挂机流 量和广告点击业务，吉姆斯流量挂机软件就是最新推出的流量 挂机项目。 公司将全面推进一体化经营，跨区域发展，继续搭建企业 发展平台，加大
4、互联网项目的开发和推广，以面对复杂的经济 环境和 20XX 年经营目标的巨大挑战。公司董事会将审时度势、 科学决策，重点做好以下几项工作。 第 3 页 （一）全力支持公司经营层完成 20XX 年的主要工作 1加大市场开拓力度。董事会同意公司经营层提出的市场开拓 计划。对现有客户产品和需求进行认真分析研究，采取有针对 性的营销策略。 2提升软件技术研发能力。利用现有技术力量，以自主研发和 同科研机构、大专院校、技术专家等合作相结合，提升公司的 技术研发能力，保证公司研发位于行业前沿。 3加强队伍建设。拥有一支适应公司发展需要的人才队伍，是 公司实现中长期发展战略目标的关键。董事会支持公司加强人
5、才队伍建设。20XX 年，公司将继续加强员工培训工作力度，通 过开展形式多样、内容丰富的业务、技术、管理和职业化培训， 充分挖掘现有人力资源的潜力，提高员工的业务素质和技能， 提高管理人员的管理水平、提高核心技术团队的技术水平，为 公司保持快速发展提供有力的人才保障。 4跟随时代发展的脚步，全力进军互联网，20XX 年公司推出 的第一个项目就是吉姆斯流量挂机项目，接下来陆续上线的有 VOIP 网络电话，手机挂机赚钱软件。 （二）进一步提升公司治理水平 20XX 年，董事会将根据上市公司治理准则的要求，组 建并发挥专门委员会的作用，对公司中长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议、监督公司内部审计制度和内控制 度的执行。20XX 年下半年，全力打造互联网项目，以吉姆斯流 第 4 页 量挂机项目为重点打开互联网市场的缺口。董事会将继续制定 和完善相关公司治理制度，并严格执行，使董事会的运作更加 规范化和制度化，为董事履行职责、参与公司决策提供便利条 件。董事会还将组织董事进行学习和培训，邀请负责公司上市 工作的保荐机构、会计师事务所、律师事务所的专业人士，介 绍有关公司治理及上市公司运作方面的知识，帮助董事加深对 资本市场相关要求的理解，提高科学决策水平。