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中国石油内部控制管理手册内部控制管理手册体系框架分册12020 年 4 月 19 日文档仅供参考中国石油天然气股份有限公司二八年一月公目 录司简介22020 年 4 月 19 日文档仅供参考手册说明1总论 11概述12内部控制体系框架13组织结构、职责与权限2控制环境 2.1 概述2.2 信与道德价 32020 年 4 月 19 日文档仅供参考2.3 展目 .2.4 管理理念与企 文化2.5 管理策略.2.6 董事会及下属委 会2.7 组织结构.2.8 利和 任分配2.9 人力 源政策与措施3.10 工 任能力 2.11 反舞弊机制3风险评估 31概述42020 年 4 月 19 日文档仅供参考32建立风险评估机制33建立并完善风险管理体系4控制活动 41概述42控制活动的实施5信息与沟通 51概述52信息53沟通52020 年 4 月 19 日文档仅供参考54信息系统总体控制55信息系统应用控制56信息披露6监督 61概述62持续监督63独立评估64缺陷报告附 件 内 部 控 制 管 理 手 册 （ 地 区 公 司 分 册 ） 编 制 规范 62020 年 4 月 19 日