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1、公司治理结构1、公司治理结构情况：本公司严格按照中国证监会发布的上市公司治理准则、上市公司章程指引、上市公司股东大会规范意见等规范性文件开展工作。报告期内本公司认真贯彻落实本公司章程、股东大会议事规则、董事会工作条例、独立董事工作条例、监事会工作条例、总裁工作细则等文件的规定，严格按照股东大会、董事会、监事会、总裁的权限范围履行职责，目前公司治理的实际状况与上述文件不存在重大差异。1、 独立董事履行职责情况：本公司现有三名独立董事，独立董事人数超过董事总人数的三分之一。报告期内，本公司独立董事严格按照公司章程、董事会工作条例和独立董事工作条例开展工作，认真、独立履行职责，对重大事项发表专项的独
2、立董事意见，为公司的发展出谋划策，充分发挥独立董事作用。报告期内本公司独立董事出席董事会会议情况：独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注邵汉青7次7次-郑学定6次6次-温思美6次5次1次-因工作原因请假万建华1次1次-2005年5月任期届满不再担任本公司独立董事牛憨笨1次1次-报告期内，本公司独立董事未对本公司本年度董事会、股东大会各项议案提出异议，也未对本公司其它事项提出异议。2、 本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，本公司具有自己独立完整的业务及自主经营能力。（1） 在业务方面，本公司拥有独立的生产、销售、售后服务系统，原材料采
3、购和产品的生产和销售均通过自身的采购、生产和销售系统完成，无业务方面与控股股东发生的重大关联交易；（2） 在人员方面，本公司有独立的劳动、人事及工资管理体系，有独立的劳动人事职能部门，本公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，亦未在控股股东单位兼任高级管理职务；（3） 在资产方面，本公司有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，并拥有工业产权、非专利技术，产权关系明确，拥有本公司所使用商标的使用权；（4） 在机构方面，本公司的生产经营、行政管理和机构设置完全独立于控股股东，不存在合署办公的情况，本公司根据实际需要科学地调整组织机构，满足公司自身发展和治理的要求；（5） 在财务方面，本公司设有独立的财会、审计部门，并建立了独立、完整的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户，依法独立纳税。 4、高级管理人员考评及激励机制 本公司对高级管理人员实行岗位薪金与风险工资相结合的薪酬制度，依据本公司2005年度监督、服务部门目标管理考核实施细则、2005年度下属单位考核实施细则对高级管理人员的创新能力、基本素质、工作业绩、利润和收款目标完成情况等进行全面的考评，并据此核发风险工资和进行相应的奖惩。