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1、制度名公司部门经理会议运营规程电子文件编码GLZD014页码3-1第一条 部门经理会议作为总裁的辅助机构，审议、决议公司内外重要或重大事项。第二条 本规程的制定、修改与废除的决定权在总裁。第三条 部门经理会议成员由总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、部门经理和各室主任构成。在总裁认为有必要的情况下，可以要求部门经理以下级别人员参加，听取他们的意见。第四条 部门经理会议分两种，一是例会，二是临时会议。例会每周一上午9点在总裁办公室召开；如果例会日适逢节假日，或遇不测事件不能如期召开，则改定在适宜的日子召开。临时会议由总裁认定必要的时候召开。第五条 会议由总裁召集并主持召开，总裁因故不能出席，指定
2、代理者，由其代理召集并主持会议。其他会议成员可以用书面或口头的形式，具明理由，申请并获取会议召集和主持权。在这种情况下，召集和主持权获得者，必须尽早召集会议。第六条 审议事项如下：1.方针与计划事项2.机构与制度事项(1)业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废除。(2)与分、子公司的业务关系、财产关系和人事关系的决策事项。(3)各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项。(4)总裁认为特别必要的其他事项。3.财务事项(1)一项10万元以上固定资产（或无形资产）的获取、处理、租赁、借贷以及重要的改造事项。签发人责任人签名制度名公司部门经理会议运营规程电子文件编码GLZD014页码3-2(2)
3、一项金额在100万元以上的长期资金（二年以上）的借入以及债务保证事项。(3)一项金额在30万元以上的短期资金借入以及债务保证事项。(4)对一方进行20万元以上的投资事项。(5)对一方进行20万元以上的贷款事项。(6)融资与集资事项。(7)重要的对外担保事项。(8)一项美元1万、日元100万外币买卖事项。(9)不良债权的处置事项。(10)总裁认为有特别必要审议其他事项。4.项目经营事项(1)重要的项目经营机会与风险事项。(2)项目决策事项。(3)项目的实施与监控事项。(4)大宗交易事项。(5)一项价值30万元人民币索赔事项。(6)重要交易关系的建立与解除事项。(7)营销渠道的选择事项。(8)营销
4、策略的选择事项。(9)营销价格的决定、修改事项。(10)总裁认为有特别必要审议的其他事项。5.办公事务事项(1)重要的人事任免、调动和赏罚事项。(2)干部职工的晋升、提薪、奖金、津贴以及考核评价事项。(3)人事招聘、录用事项。(4)专家顾问的外聘事项。签发人责任人签名制度名公司部门经理会议运营规程电子文件编码GLZD014页码3-35)一件金额10万元以上的赔偿事项。(6)一项金额5万元以上的办公事务开支事项。(7)一项金额5万元以上的聘金、会费、交际费开支事项。JP(8)一项金额3万元以上的招待接待费、差旅费开支事项。JP(9)重要的涉外、公关事项。(10)契约与诉讼事项。(11)总裁认为有
5、必要审议的其他事项。6.本规定以外的事项，除总裁认为有必要提交部门经理审议，决策权限归总裁所有。第七条 部门经理会议审议与决议，完全在总裁的决策与拍板基础上进行。第八条 部门经理会议一经形成决议，由相关部门经理或室主任负责执行，及时贯彻落实决议内容与精神。总裁以下的全体职工必须按决议内容与精神执行。决议内容与精神的变更权在总裁。第九条 部门经理会议事务由董事会秘书全权负责。1.会议议题的资料整理与准备。2.会议议程安排。3.会议记录与纪要整理。4.会议议决草案起草。5.会议文件的保管。6.对会议决议实施情况进行调查，及时向总裁报告。第十条 部门经理或室主任，有义务和责任在适宜时候，把决议实施过程、情况与结果，向总裁报告。第十一条 在董事会秘书因故不能负责会议事务情况下，由总裁办公室成员中指定一名代理。第十二条 本规定自年月日起实施。签发人责任人签名