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1、董事会职能说明部门名称：董事会部门编号：直属上级：股东大会岗位人数部门设置工作内容：1. 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；2. 执行股东大会的决议；3. 讨论和决定公司的发展战略、规划、计划和投资方案；4. 审核、审批公司年度的财务预算、决算方案；5. 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6. 制定公司的增加或减少公司注册资本和发行债券方案；7. 决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让；8. 拟订公司的合并、分立和解散的方案；9. 审核、审批公司内部机构的调整和重大管理制度的改革；10. 根据董事长的提名，审核、审批聘任和解聘公司的总经理和高层管理人员的聘任、薪酬和解聘；11. 根
2、据总经理的提名，审核公司中层管理人员和高级技术人员的聘任、薪酬和解聘；12. 制订和修改公司及董事会的章程；13. 负责公司其它重大事项及方案的讨论、研究。权限与责任：1权限：1) 召集股东大会，向股东大会报告工作的执行权；2) 股东大会决议的执行权；3) 对公司的发展战略、规划、计划和投资方案的审核、审批权；4) 对公司年度的财务预算、决算方案审核、审批权；5) 对公司利润分配方案和弥补亏损方案的提案权和审核、审批权；6) 对公司的增加或减少公司注册资本和发行债券方案的提案权和审核、审批权；7) 对公司重要资产的抵押、出租、发包和转让的提案权和审核、审批权；8) 对公司的合并、分立和解散的方
3、案的提案权和审核、审批权；9) 对公司内部机构的调整和重大管理制度改革的审核、审批权；10) 根据董事长的提议，对聘任、解聘公司总经理和其它高层人员及他们薪酬、奖惩的审核、审批权；11) 根据总经理的提议，对公司中层管理人员和高级技术人员的聘任、薪酬和解聘的审核权；12) 对公司及董事会章程的提案权、审核权或审批权；13) 对公司其它重大事项的审核或审批权。2责任：1) 召集股东大会，向股东大会报告等工作的及时性、准确性、公正性负责；2) 执行股东大会决议的及时性、完整性和效益性负责；3) 对公司的发展战略、规划、计划和投资方案审核、审批的及时性、公正性和科学性负责；4) 对公司年度的财务预算
4、、决算方案审核、审批及时性、公正性和科学性负责；5) 对公司利润分配方案和弥补亏损方案的及时性、合理性、科学性负责；6) 对公司的增加或减少公司注册资本和发行债券方案的及时性、合理性、科学性负责；7) 对公司重要资产的抵押、出租、发包和转让的合理性、公正性、效益性和科学性负责；8) 对公司的合并、分立和解散的方案的合理性、合规性、合法性、可行性、效益性和科学性负责；9) 对公司内部机构的调整和重大管理制度改革的合理性、可操作性和科学性负责；10) 根据董事长的提议，对聘任和解聘公司总经理和其它高层人员及他们的薪酬、奖惩的公正性、必要性和合理性负责；11) 根据总经理的提议，对公司中层管理人员和高级技术人员聘任、薪酬和解聘的公正性、合理性负责；12) 对公司及董事会章程的合理性、合法性、合规性和科学性负责；13) 对公司其它重大事项审核或审批公正性、合理性、效益性和科学性负责。所受上级或部门的指导： 母公司董事会同级部门沟通： 所予下级部门的指导： 总经理、公司高层管理人员、公司各部门备注：